[董事会]石油济柴：第六届董事会2013年第一次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2013—001 济南柴油机股份有限公司 第六届董事会2013年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 济南柴油机股份有限公司第六届董事会2013年第一次会议 于2013年1月15日召开。本次董事会会议通知及文件已于2013 年1月10日分别以电子邮件或专人送达全体董事、监事。会议 采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际参加表决董事 5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、会议审议通过了公司《关于董事会人选调整的议案》， 同 意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。 公司董事长姜小兴先生由于到龄退休，申请辞去公司董事、 董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，姜小兴先生 将不在本公司担任任何职务，不在控股股东单位担任任何职务。 姜小兴先生辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人数， 在改选出新的董事就任前，姜小兴先生仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60%的股份） 的推荐，本次会议提名杨元建先生为公司第六届董事会董事候选 人，任期与本届董事会相同。（候选人简历见附件） 独立董事关于董事会董事人选调整的独立意见详见同日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 2、审议通过了公司《关于召开 2013年第一次临时股东大 会的议案》，会议将审议公司《关于董事会人选调整的议案》。（公 司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知详见刊登在同日 的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站） 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一三年一月十五日 附件：董事会候选人简历 杨元建先生，男，汉族，山东沂南人，1962年12月出生，1986 年12月加入中国共产党，1984年7月参加工作，2005年8月大庆石 油学院油气井工程专业博士研究生毕业。历任大庆石油管理局潜 油电泵公司技术服务站副站长、销售公司副经理、副总工程师 、 副经理、经理、党委副书记、大庆油田力神泵业有限公司总经理、 党委副书记、董事、 大庆油田装备制造集团总经理、党委副书 记 、大庆油田有限责任公司总经理助理 、中国石油集团济柴动 力总厂党委书记、副厂长 。现任中国石油集团济柴动力总厂厂 长、党委副书记，教授级高级工程师。截止目前，未持有本公司 股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒。 中财网
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