[董事会]石油济柴：独立董事关于董事会人选调整的独立意见

时间：2013年01月15日 20:48:33 中财网

济南柴油机股份有限公司

独立董事关于董事会人选调整的独立意见



根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事
会议事规则》的规定，我们作为济南柴股份有限公司的独立董事，对
公司第六届董事会2013年第一次会议的《关于董事会人选调整的议
案》进行了事前审核，并对该项议案发表独立意见如下：

1、根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们认为，公司控
股股东中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60%的股份）具有提
名公司董事候选人的资格。


2、经审阅董事候选人杨元建先生的个人履历、工作实绩等，未
发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定
为市场禁者，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，具备担任公司董事的资格。


3、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将
《关于董事会人选调整的议案》提交公司2013年第一次临时股东
大会审议。




济南柴油机股份有限公司独立董事 吕玉芹



丁晓东

二○一三年一月十五日