[董事会]南方航空：第六届董事会第九次会议决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2013-003 中国南方航空股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2013年1月24日，中国南方航空股份有限公司（“公司”） 第六届董事会第九次会议在广州白云国际机场南航明珠大酒店 4 楼 1号会议室召开，应到董事 12人，实到董事 10人。非执行 董事王全华先生因公未能出席，委托非执行董事袁新安先生代为 出席表决；独立董事刘长乐先生因公未能出席，委托独立董事贡 华章先生代为出席表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议： （一）选举谭万庚先生为公司副董事长； （二）审议通过本公司与中国南方航空集团公司签署《南阳 基地资产租赁协议》。 其中，由于中国南方航空集团公司为本公司控股股东，议案 （二）构成关联交易，关联董事司献民先生、王全华先生、袁新 安先生、杨丽华女士回避对于议案的表决。有关议案的审议方式 和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。 议案（二）的详情请参见本公司在上海证券交易所网站发布 的《南方航空H股关联交易公告》。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2013年1月24日 中财网
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