[董事会]银河电子：第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2013-008 江苏银河电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 通知于2013年1月25日以电子邮件或电话的形式送达，并于2013年2月1日 在公司行政研发大楼底楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席会议董事9名。会议由全体董事一致推选的吴建明先生召集和主持。公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格 及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的表决合法 有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经投票表决，形成如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司第五届董事会董事长的议案》 公司第五届董事会选举吴建明先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事 长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举董事会各专门委员会委员和召集人的议案》 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相 关规定，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会。经董事长提名，公司同意选举第五届董事会各专门委 员会委员和召集人如下： 1、战略决策委员会 战略决策委员会由五名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会委 员由吴建明先生、顾洪春先生、赵鹤鸣先生（独立董事）、曹飞先生、薛利军先 生担任，其中吴建明先生为召集人。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、提名委员会 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由赵 鹤鸣先生（独立董事）、于北方女士（独立董事）、吴建明先生担任，其中赵鹤 鸣先生为召集人。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核 委员会委员由黄雄先生（独立董事）、赵鹤鸣先生（独立董事）、庞鹰女士担任， 黄雄先生为召集人。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4、审计委员会 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，并且其中一名董事具 备会计和相关的财务管理专长。审计委员会委员由于北方女士（独立董事）、黄 雄先生（独立董事）、顾革新先生担任，其中于北方女士为召集人。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。（各专门委员会委员简历见附件） 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘薛利军先生（简历见 附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司副总经理、财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李欣先生、吴刚先生、 钱叶飞先生、顾洪春先生为公司副总经理，聘任徐敏女士为公司财务总监，任期 三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体表决结果如 下： 聘任李欣先生的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 聘任吴刚先生的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 聘任钱叶飞先生的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 聘任顾洪春先生的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 聘任徐敏女士的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （上述副总经理及财务总监简历见附件） 独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长吴建明先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吴刚先 生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，吴刚 先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。吴刚先生持有深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为： 联系地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 电话：0512-58449198 传真：0512-58449267 电子邮箱：law@yinhe.com 独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司内部审计负责人的议案》 经公司总经理提名，决定聘任姚立群先生（简历见附件）担任公司内部审 计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定， 经公司董事会秘书提名，决定聘任徐鸽先生（简历见附件）为公司证券事务代表， 任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。徐鸽先生持有深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。徐鸽先生的联系 方式为： 联系地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 电话：0512-58449138 传真：0512-58449267 电子邮箱：yhdm@yinhe.com 备查文件：第五届董事会第一次会议决议 特此公告 江苏银河电子股份有限公司董事会 2013年2月1日 附件：相关人员简历 吴建明，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级 工程师，高级经济师。曾先后任职于南通无线电厂、张家港市电子计算机厂、银 河电子集团投资有限公司。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事长， 并兼任江苏亿新电子有限公司董事长、豪泰电子（香港）有限公司董事。 吴建明先生曾先后被评为江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省技术改造先 进个人、江苏省技术创新先进个人、全国电子信息行业优秀创新企业家，并担任 张家港市人大代表、苏州市人大代表、苏州市政府专家咨询团成员。 吴建明先生为公司实际控制人之一，现直接持有本公司1.85%股权，通过持 有本公司控股股东银河电子集团投资有限公司6.03%股权间接持有本公司2.81% 股权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 顾革新，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理 工程师。曾先后任职于张家港市第二机械厂、张家港市精细化学品厂、张家港市 恒立电工有限公司，1999年12月至今任银河电子集团投资有限公司董事长及总 经理，现兼任苏州国润节能环保技术有限公司董事长、董事。 顾革新先生为公司实际控制人之一，现直接持有本公司0.99%股权，通过持 有本公司控股股东银河电子集团投资有限公司3.29%股权间接持有本公司1.53% 股权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 薛利军，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程 师。曾任职于银河电子集团投资有限公司，2000年6月至今任职于本公司，现 兼任江苏亿新电子有限公司总经理、江苏亿都电子科技有限公司执行董事、豪泰 电子（香港）有限公司董事。 薛利军先生为公司实际控制人之一，现直接持有本公司0.71%股权，通过持 有本公司控股股东银河电子集团投资有限公司2.27%股权间接持有本公司1.06% 股权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 庞鹰，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工 程师。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团投资有限公司。2000 年6月至今任职于本公司，现兼任江苏亿新电子有限公司董事、江苏亿都电子科 技有限公司监事、豪泰电子（香港）有限公司董事。 庞鹰女士为公司实际控制人之一，现直接持有本公司1.25%股权，通过持有 本公司控股股东银河电子集团投资有限公司4.13%股权间接持有本公司1.92%股 权。与公司实际控制人钟献宗先生为夫妻关系、与实际控制人庞绍熙先生、庞可 伟先生、钟礼花女士、李平波先生、徐正峰先生为亲属关系。与其他持有公司股 份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、实际控制人之间不存在关 联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 曹飞，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工 程师、高级经济师。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团投资有 限公司。2000年6月至今任职于本公司，现兼任银河电子集团投资有限公司监 事、江苏亿新电子有限公司董事、江苏亿都电子科技有限公司总经理。 曹飞先生为公司实际控制人之一，现直接持有本公司1.12%股权，通过持有 本公司控股股东银河电子集团投资有限公司3.93%股权间接持有本公司1.83%股 权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 顾洪春，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先 后任职于江苏南京924厂、银河电子集团投资有限公司。2000年6月至今任职 本公司，曾任公司研发中心主任、广电事业部副经理、总经理助理。 顾洪春先生现直接持有本公司0.14%股权，通过持有本公司控股股东银河电 子集团投资有限公司0.48%股权间接持有本公司0.22%股权。与其他持有公司股 份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 赵鹤鸣，男，1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生导师， 苏州大学教授。1995 年起历任苏州大学工学院电子工程系主任、工学院副院长， 现为苏州大学电子信息学院院长。曾在《电子学报》、《Journal of Electronics》、 《通信学报》、《声学学报》等重要学术刊物和国际学术会议上发表论文六十多篇。 国家自然科学基金、国家九·五重点攻关项目子课题主持人，现为IEEE会员、 中国电子学会高级会员、中国人工智能学会神经网络与计算智能专委会委员、江 苏省电子学会 SMT 专委会主任委员、江苏省电子学会常务理事、苏州市电子学 会理事长、中国电子学会信号处理分会委员。现兼任苏州新海宜通信科技股份有 限公司独立董事。 赵鹤鸣先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黄雄，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大学本科， 研究生学历。曾先后任中国平安保险公司张家港支公司总经理、华泰证券张家港 营业部营销总监、中信银行张家港支行副行长。2011年至今任兴业银行张家港 支行行长。2007年4月至今兼任苏州海陆重工股份有限公司独立董事、2011年 1月至今兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事、2011年6月至今兼任江苏鹿港科 技股份有限公司独立董事。 黄雄先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 于北方，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士 学位、会计学副教授。2001年至今任沙洲职业工学院副教授、会计教研室主任。 2007年至今任会计专业带头人。2008年至今兼任江苏鹿港科技股份有限公司独 立董事。 于北方女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李欣，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。 曾先后任职于江苏省邮电科学研究所、银河电子集团投资有限公司。2003年至 今任职于本公司。 李欣先生为公司实际控制人之一，现直接持有本公司0.62%股权，通过持有 本公司控股股东银河电子集团投资有限公司2.08%股权间接持有本公司0.97%股 权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 钱叶飞，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 职于银河电子集团投资有限公司，2000年6月至今任职于本公司，曾任公司电 子结构事业部经理、总经理助理。 钱叶飞先生现直接持有本公司0.33%股权，通过持有本公司控股股东银河电 子集团投资有限公司1.11%股权间接持有本公司0.52%股权。与其他持有公司股 份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 吴刚，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师资 格。1997年至2000年任职于银河电子集团投资有限公司，2000年至今任职于本 公司。吴刚先生已于2010年12月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 吴刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐敏，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师 职称。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团投资有限公司，2000 年6月至今任职于本公司，现兼任银河电子集团投资有限公司监事。 徐敏女士为公司实际控制人之一，现直接持有本公司0.57%股权，通过持有 本公司控股股东银河电子集团投资有限公司1.90%股权间接持有本公司0.88%股 权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 姚立群，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济 师。1988年就职于张家港市第二针织内衣厂任办公室主任等职，1998年进入银 河电子集团公司从事办公室管理、科技办助理等工作。2000年6月至今任职于 本公司，现任本公司内审部科员。 姚立群先生现直接持有本公司0.14%股权，通过持有本公司控股股东银河电 子集团投资有限公司0.48%股权间接持有本公司0.22%股权。与其他持有公司股 份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 徐鸽，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获文学 学士学位。2008年7月至今在江苏银河电子股份有限公司证券投资部任职，协 助董事会秘书处理日常事务。徐鸽先生已于2012年7月获深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。 徐鸽先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他持有公司股份5%以上的 股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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