[董事会]飞马国际：第二届董事会第二十一次会议决议公告
股票简称：飞马国际 股票代码：002210 编号：2013-003 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十一次会议通知于2013年1月25日以电子邮件形式发出，会议于2013年2月 1日以现场与电话会议结合方式召开。公司应参加会议董事9人，实际参加现场 会议董事7人，曹杰先生、郑艳玲女士以通讯的形式参加。会议由董事长黄固喜 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司本届董事会提名黄壮勉 先生、赵自军先生、曹杰先生、张健江先生、王丽梅女士、郑海波先生、张革初 先生、王国文先生、晏金发先生为公司第三届董事会董事候选人；其中张革初先 生、王国文先生、晏金发先生为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前， 原董事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将与 非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表 决方式。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司股东大会进行审议，以上董事候选人如获股东大会审议通 过，将组成公司第三届董事会。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司现任独立董事关于董事会换届选举的独立意见如下： 一、公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，合法、有效； 二、经审阅第三届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选 人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定； 三、同意公司第三届董事会董事候选人名单。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对 2、审议通过了《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》 公司全资子公司上海合冠供应链有限公司拟向招商银行上海分行申请人民 币6,000万元的综合授信额度，期限为一年。公司为其提供连带责任担保，具体 以合同约定为准。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对 3、审议通过了《关于公司与德意志银行伦敦分行进行货物质押融资的议案》 根据公司资源类供应链业务的需要，为加速资金周转，提高资金使用效率， 公司计划与德意志银行伦敦分行进行货物质押融资业务，以达到短期贸易融资的 效果。 根据约定，公司计划与德意志银行指定的5家仓库保管人签署协议，约 定双方对货物接收、储存、管理、按照指令释放/放行等服务的责任义务。 本议案需提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过了《关于公司与法国兴业银行（中国）有限公司开展相关业务 的议案》 根据公司资源类供应链业务的需要，公司计划与法国兴业银行（中国）有限 公司（包括其总行及任何分支机构）开展业务，包括银行授信、贸易融资、理财 产品、贴现、担保、贴现及衍生产品交易等。 本议案需提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5、审议通过了《关于变更投资蒙古国子公司方式的议案》 公司2010年7月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了关于在蒙 古国投资成立全资子公司的议案（见公司公告：2010-026号）。截至目前，该子 公司尚未成立，资金尚未投入。 经过一段时间的调研，在综合考虑蒙古国的经营环境等各种因素的基础上， 为加快公司在蒙古国矿产资源供应链业务、物流园、房产建设等业务的拓展，计 划变更公司对拟投资子公司的持股比例，从全资子公司变更为控股子公司，注册 资本不超过壹佰万美元，投资主体为公司本部或下属全资子公司。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 6、审议通过了《关于在青海投资成立子公司的议案》 为大力拓展西部地区能源资源供应链业务，公司计划在青海省西宁经济技术 开发区与西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司共同成立控股子公司，注册资 本暂定为人民币10,000万元。公司以自有资金出资5,000万元，占注册资本的 50%。 本议案需提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 7、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 提请董事会于2013年2月21日上午召开深圳市飞马国际供应链股份有限公 司2013年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公董事会 二○一三年二月五日 附件：董事候选人简历 黄壮勉，男，1970年出生，中国国籍，大学本科。曾任中国建设银行深圳分 行业务主管，中国石油集团公司深圳分公司部门经理，深圳市飞马国际物流有限 公司总经理，2006年12月至2008年2月任本公司总经理，2006年12月起至今任本 公司董事，2008年2月至2010年1月任本公司副董事长，2010年1月起任本公司总 经理。 黄壮勉先生为公司实际控制人，间接持有本公司股份206,372,275股，占公司 总股本的51.88%，与公司董事长黄固喜先生为父子关系、与公司高管黄壮媚女士 为兄妹关系，与公司高管黄汕敏先生为堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高 管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 赵自军，男，1962年出生，中国国籍，大专，会计师。曾任江西地矿局物理 化学探矿大队财务科长，深圳长城惠华企业集团财务经理，2006年3月起任东莞 市飞马物流有限公司总经理，2006年12月25日起至今任本公司董事、副总经理。 赵自军先生持有本公司股份15,681,900股，占公司总股本的3.94%，与本公司 控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司 监事赵自民先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 曹杰，男，1972年出生，中国国籍，上海交通大学自动控制系自动控制专业， 学士学位，经济师。1994年7月-2001年7月就职于上海市第一百货商店股份有限公 司；2001年7月-2002年5月就职于华源集团源创数码科技有限公司；2002年5月-2003 年4月于香港亚太移动科技有限公司上海办事处担任首席代表；2003年4月-2007年4 月于深圳市怡亚通供应链股份有限公司任营运总监。2007年4月起至今任上海合冠 供应链有限公司副总经理、总经理，2008年4月22日起至今任本公司副总经理。 曹杰先生持有本公司股份2,925,000股，占公司总股本的0.74%，与本公司控 股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董 事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 张健江，男，1968年出生，中国国籍，大学本科，会计师，注册税务师。 曾任深圳市中兴贸易有限公司业务经理，花旗银行深圳分行部门主管，深圳市华 深实业总公司会计主管、部门经理，2002年5月至2006年12月任深圳市飞马 国际物流有限公司部门经理、财务总监，2006年12月25日起任本公司董事、 财务总监，2008年10月起任公司董事会秘书。 张健江先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王丽梅，女，1971年出生，中国国籍，硕士研究生，曾就职于深圳天祥质 量技术服务有限公司、美国友邦保险有限公司、敦天礼品（深圳）有限公司、上 海汤臣集团金属有限公司、江苏索普集团公司等，2009年2月起任本公司财务 经理，2011年4月起至今任本公司董事。 王丽梅女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郑海波，男，1969年出生，大学本科。曾任职于深圳市福田区人大办公室、 深圳市五洲经济律师事务所、广东景祥律师事务所、广东中圳律师事务所等单位。 2010年1月起任职本公司总裁办、内审部，2012年3月起任本公司副总经理。 郑海波先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张革初，男，1967年出生，中国国籍，管理工程硕士，高级经济师。曾任 湖南常德纺织机械厂三分厂副厂长、党支部书记，深圳市城建开发（集团）公司 发展研究，深圳市地铁集团有限公司办公室主管、企发部主管，深圳市经理进修 学院副院长，2009年1月至今任深圳市巴士集团股份有限公司董事会秘书处主 任。 张革初先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王国文，男，1965年出生，中国国籍，经济学博士，副研究员。曾任中国南 山开发（集团）股份有限公司主管，华润集团香港万通公司主任，深圳帝通事业 有限公司经理，2001年6月起担任综合开发研究院所长。2010年6月至今任秦皇岛 渤海物流股份有限公司独立董事。 王国文先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 晏金发，男，1962年出生，中国国籍，经济学博士，高级会计师。曾任中国 地质大学、武汉大学教师，深圳市资信评估公司部门经理，兴业银行深圳分行部 门负责人，兴业银行深圳分行部门及支行负责人， 2007年11月起任深圳硅银担 保投资有限公司业务部总经理，2010年10月至今任深圳市明市建设装饰设计工程 有限公司董事。 晏金发先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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