沪市公告摘要（2013年2月19日）
方正证券股份有限公司现将关于2013年第二次临时股东大会有关事项再次通知如下： 现场会议召开时间为：2013年2月26日（星期二）下午14:00。 网络投票时间为：2013年2月26日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(601872)招商轮船：第三届董事会第十三次会议决议公告 招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2013年2月8日召开，会议审议通过了关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案、关于使用自有资金购买承诺性银行理财产品的议案、关于授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(601038)一拖股份：2013年第一次临时股东大会决议公告 第一拖拉机股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议通过《关于第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(600979)广安爱众：2013年第一次临时股东大会会议决议公告 四川广安爱众股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600963)岳阳林纸：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2013年3月6日上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(600963)岳阳林纸：第五届董事会第六次会议决议公告 岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年2月18日召开，会议审议通过了《关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于部分组织机构变动及综合管理部门职责修改的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600841)上柴股份：关于召开2013年度第一次临时股东大会提示性公告 上海柴油机股份有限公司现再次公告关于召开2013年度第一次临时股东大会通知。 现场会议召开时间：2013年2月22日下午2:00。 网络投票时间为：2013年2月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600808)马钢股份：董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年2月17日召开，会议审议通过聘任高海潮先生为公司副总经理、总工程师。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600773)西藏城投：2013年第二次临时股东大会决议公告 西藏城市发展投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年2月17日召开，会议审议通过《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向农行闸北支行申请3亿元固定资产贷款提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请3亿元信托贷款提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600726)华电能源：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 华电能源股份有限公司决定于2013年3月6日上午9点召开2013年第二次临时股东大会，审议关于发行公募中期票据的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600712)南宁百货：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2013年3月6日上午9时30分召开公司二〇一三年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第七届董事会董事成员的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600712)南宁百货：第六届董事会2013年第一次临时会议（现场+通讯方式）决议公告 南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一三年第一次临时会议于2月17日召开，会议审议通过了《关于第七届董事会董事候选人名单的议案》、《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600694)大商股份：公告 因大商股份有限公司股东正在筹划与本公司相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年2月19日起继续停牌。期间，公司股东将积极论证，公司股票不迟于2013年2月26日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600649)城投控股：公告 上海城投控股股份有限公司于2013年2月18日接到公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司的函，内容如下： 上海城投拟筹划与本公司相关的重大事项。鉴于此事项正在进一步论证中，存在重大不确定性，希望本公司向上海证券交易所申请停牌。 依据有关规定，本公司股票自2013年2月18日下午13时起停牌，公司将及时根据上海城投的书面通知公告本次重大事项的具体内容。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600595)中孚实业：股票复牌提示性公告 依据相关规定，河南中孚实业股份有限公司特申请公司股票于2013年2月19日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600595)中孚实业：第七届董事会第四次会议决议公告 河南中孚实业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年2月18日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600595)中孚实业：2013年第二次临时股东大会决议公告 河南中孚实业股份有限公司于2013年2月18日召开了2013年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司为控股子公司上海中孚铝业发展有限公司在招商银行上海丽园路支行申请的一年期最高额3,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案、关于公司为郑州广贤工贸有限公司在招商银行郑州南阳路支行申请的一年期最高额9,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案、关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在招商银行郑州分行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600558)大西洋：第四届董事会第十九次会议决议公告 四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2013年2月18日召开，会议审议并通过了《关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请新增3.25亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于拟向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请1.1亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请1.23亿元人民币综合授信额度的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600555)九龙山：2013年第一次临时股东大会决议公告 上海九龙山旅游股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议未通过关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案、关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600555)九龙山：2013年第一次临时股东大会会议决议公告 上海九龙山旅游股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议通过《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600503)华丽家族：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 华丽家族股份有限公司董事会决定于2013年3月6日（星期三）上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于资产置换暨关联交易的议案》、《关于设立子公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600503)华丽家族：第四届董事会第二十四次会议决议公告 华丽家族股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2013年2月18日召开，会议审议并通过《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于资产置换暨关联交易的议案》、《关于设立子公司的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600485)中创信测：2013年第一次临时股东大会决议公告 北京中创信测科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议通过关于增补李军为公司第五届董事会董事的议案、北京中创信测科技股份有限公司2013年理财型投资计划。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600481)双良节能：公告 收购人江苏双良科技有限公司于2013年1月11日公告了《双良节能系统股份有限公司要约收购报告书》。目前要约收购期限已届满，因本公司尚未收到江苏双良科技有限公司出具的要约收购结果，根据相关规定，本公司特申请公司股票于2013年2月19日开市起停牌，“双良转股”同时停止交易，待要约收购结果公告后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600432)吉恩镍业：2013年第一次临时股东大会决议公告 吉林吉恩镍业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议经审议：未通过关于《调整公司非公开发行股票决议的有效期限》的议案；通过关于《调整公司非公开发行股票发行价格、发行数量、决议的有效期限》的议案、《关于<吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600379)宝光股份：重大资产重组进展公告 截至本公告发布日，陕西宝光真空电器股份有限公司及相关各方积极推进本次重组工作，相关中介机构正在着手进行尽职调查、审计评估等工作的前期准备，本公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600361)华联综超：第五届董事会第五次会议决议公告 北京华联综合超市股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年2月18日召开，会议审议并通过了《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供委托贷款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600320)振华重工：重大合同公告 近日，上海振华重工（集团）股份有限公司与巴西Girocantex Sociedad Anonima公司签署128艘铁矿石驳船的销售合同，合同总价约为1.14亿美元；我公司成功中标并与交通运输部烟台打捞局签署5000吨打捞起重船设计、采购、建造总承包合同，合同总价约为15.8079亿元人民币。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600277)亿利能源：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 内蒙古亿利能源股份有限公司董事会决定于2013年3月6日（星期三）下午14:00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年3月6日(星期三)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间，审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 网络投票代码：738277；投票简称：亿利投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600277)亿利能源：第五届董事会第三十一次会议决议公告 内蒙古亿利能源股份有限公司于2013年2月18日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600235)民丰特纸：第五届董事会第二十三次会议决议公告 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年2月18日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于设备抵押贷款用于补充流动资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600100)同方股份：关于召开2013年第一次临时股东大会的提示公告 同方股份有限公司现将关于召开二零一三年第一次临时股东大会的相关事项再次通知如下： 现场会议时间为：2013年2月25日(星期一)上午9：30。 网络投票时间为：自2013年2月24日下午15：00起至2013年2月25日下午15：00止。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600079)人福医药：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 武汉人福医药集团股份有限公司决定于2013年3月7日（周四）上午10:00召开2013年第1次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，网络投票时间为：自2013年3月6日下午15:00起至2013年3月7日下午15:00止，审议关于公司发行短期融资券的议案、关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600079)人福医药：第七届董事会第三十次会议决议公告 武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013年2月18日召开，会议审议并通过了关于公司发行短期融资券的预案、关于变更公司名称的预案、关于修改《公司章程》部分条款的预案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600068)葛洲坝：第五届董事会第十一次会议决议公告 中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年2月17日召开，会议审议通过关于葛洲坝集团水泥有限公司荆门城区厂区土地政府收储事宜的议案、关于设立葛洲坝长沙房地产有限公司的议案、关于设立葛洲坝南京房地产有限公司的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600028)中国石化：关于“石化转债”2012年度付息事宜的公告 中国石油化工股份有限公司于2011年2月23日发行的可转换公司债券（简称“石化转债”）至2013年2月22日止满两年，现将第二年度付息事项公告如下： 派发年度：2012年2月23日至2013年2月22日； 付息债权登记日：2013年2月22日； 除息日：2013年2月25日； 兑息日：2013年3月1日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###37、上海证券交易所2013年2月19日停牌公告： ◆(600481)双良节能重要事项未公告，自2013-02-19起连续停牌 ◆(600595)中孚实业刊登重要公告，2013-02-18停牌终止 ◆(600649)城投控股重要事项未公告，自2013-02-19起连续停牌 ◆(600694)大商股份刊登重要公告，自2013-02-19起连续停牌 ◆(600228)昌九生化未披露股票交易异常波动公告，2013-02-19 全天 中财网
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