[董事会]惠博普：第二届董事会2013年第一次会议决议公告
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-006 华油惠博普科技股份有限公司 第二届董事会2013年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第 一次会议于2013年2月15日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2013年 2月25日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事8名，董事白明垠先生因 出差无法参会，授权委托董事黄松先生代其行使表决权。会议由董事长黄松先生 主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 选举第二届董事会董事长的议案》。 经本次会议审议，董事会同意选举黄松先生为公司第二届董事会董事长，任 期三年，自2013年2月25日至2016年2月24日。黄松先生简历附后。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 第二届董事会各专门委员会委员设置的议案》。 本次会议审议通过了《关于公司第二届董事会各专门委员会委员设置的议 案》。 为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策、评价和管理水平，董事 会下设战略委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个董事会专 门委员会，根据各专门委员会议事规则的规定，其委员设置如下： 战略委员会成员由黄松、白明垠、潘峰、肖荣、瞿绪标、胡文瑞组成，其中 胡文瑞为独立董事，黄松担任战略委员会召集人； 提名委员会成员由黄松、张树平、刘力组成，其中张树平、刘力为独立董事， 张树平为提名委员会召集人； 薪酬与考核委员会由黄松、胡文瑞、朱振武组成，其中胡文瑞、朱振武为独 立董事，胡文瑞为薪酬与考核委员会召集人； 审计委员会由黄松、刘力、朱振武组成，其中刘力、朱振武为独立董事，刘 力为会计专业人士，担任审计委员会召集人。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。 根据公司董事长提名，经本次会议审议，同意聘任黄松先生为公司总经理， 任期三年，自2013年2月25日至2016年2月24日。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司副总经理、总经理助理的议案》。 根据公司总经理提名，经本次会议审议，同意聘任白明垠先生、潘峰先生、 肖荣先生、张中炜先生、李雪先生、郭金辉先生、王顺安先生为公司副总经理， 任期三年，自2013年2月25日至2016年2月24日。白明垠、潘峰、肖荣、张 中炜、李雪、郭金辉、王顺安简历附后。 根据公司总经理提名，经本次会议审议，同意聘任张海汀先生、孙河生先生 为公司总经理助理，任期三年，自2013年2月25日至2016年2月24日。张海 汀、孙河生简历附后。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司财务总监、助理财务总监的议案》。 根据公司总经理提名，经本次会议审议，同意聘任郑玲女士为公司财务总监， 任期三年，自2013年2月25日至2016年2月24日。郑玲简历附后。 根据公司总经理提名，经本次会议审议，同意聘任钱意清先生为公司助理财 务总监，任期三年，自2013年2月25日至2016年2月24日。钱意清简历附后。 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任董事会秘书的议案》。 根据公司董事长提名，经本次会议审议，同意聘任张中炜先生为公司董事会 秘书，任期三年，自2013年2月25日至2016年2月24日。 张中炜先生联系方式如下： 电话：010-82809807 传真：010-82809807 电子邮箱：securities@china-hbp.com 联系地址：北京市海淀区马甸东路17号11层1212 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分超募资金收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51%股权的议案》。 根据公司发展战略，经过详细的论证并进行了必要的尽职调查后，公司拟使 用部分超募资金38,250,000.00元收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司（以 下简称“潍坊凯特”）8名自然人股东所持有的该公司51%股权（以下简称“本次 收购”）。本次收购完成后，潍坊凯特成为公司的控股子公司。 本次收购潍坊凯特51%的股权，符合公司的发展战略，有利于补充和提升公 司现有业务板块——石油化工领域工程技术服务业务板块的工业自动化工程业 务的综合实力，有利于公司加快进军油气田及油气管道数字化建设行业的步伐， 有利于公司提升盈利能力，发挥双方的协同效应，符合公司及全体股东的利益。 本公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见，保荐机构对本议案也发 表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次收购无需提交股东大会 审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司《关于使用部分超募资金收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51% 股权的公告》刊登在2013年2月27日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二.一三年二月二十五日 附件 1、黄松先生：中国国籍，1963年出生，本科学历，给排水高级工程师，为 公司多项专利的发明人，曾获中国石油天然气总公司科技进步一等奖；1981年 至1986年分别在河南油田钻井公司、采油工艺研究所工作，任技术员；1986年 至1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工程 师、高级工程师等职；1998年10月起历任北京华油惠博普科技有限公司（本公 司的前身，以下简称“惠博普有限”）董事长、总经理；自2009年9月本公司 成立至今，担任本公司董事长、总经理。 黄松先生持有公司股份5,108.4万股，与白明垠、潘峰、肖荣共同作为公司 的控股股东和实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》 第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 2、白明垠先生：中国国籍，1965年出生，研究生学历，机械工程高级工程 师；1990年至1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院测试中心 工作，担任主任工程师等职；1998年10月起历任惠博普有限董事、副总经理； 自2009年9月本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。 白明垠先生持有公司股份3,870万股，与黄松、潘峰、肖荣共同作为公司的 控股股东和实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第 一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 3、潘峰先生：中国国籍，1970年出生，研究生学历，注册自动化系统工程 师；1993年至1998年先后在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院研究 室、仪表室工作，担任助理工程师等职；1998年10月起历任惠博普有限董事、 副总经理；自2009年9月本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。 潘峰先生持有公司股份3,023.1万股，与黄松、白明垠、肖荣共同作为公司 的控股股东和实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》 第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 4、肖荣先生：中国国籍，1963年出生，本科学历，油气集输高级工程师； 1981年至1989年在河南油田设计院工作，1989年至2001年1月在中国石化集 团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工艺室主任、院副总工程师、 院长助理等职；2001年7月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月 本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。 肖荣先生持有公司股份2,631.6万股，与黄松、白明垠、潘峰共同作为公司 的控股股东和实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》 第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 5、张中炜先生：中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就 职于中国石化河南油田职工大学、河南油田经济研究所、安东石油技术集团有限 公司，2008年起到惠博普有限工作，曾任惠博普有限总裁助理兼总裁办主任。 2009年9月起担任本公司董事会秘书，2009年11月起担任本公司副总经理。 张中炜先生持有公司股份66.2998万股，与公司控股股东及实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级 管理人员的情形。 6、李雪先生：中国国籍，1969年出生，本科学历，高级工程师。曾就职于 中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院，负责机械设计专业工作，2002 年起到惠博普有限工作，历任惠博普有限项目管理部经理、总经理助理，2009 年9月起担任本公司总经理助理，2011年3月起担任本公司副总经理。 李雪先生持有公司股份619.2万股，与公司控股股东及实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人 员的情形。 7、郭金辉先生：中国国籍，1970年出生，毕业于石油大学（华东）勘察地 球物理专业，本科学历。曾先后在吉林油田驻京办事处、中国石化北京设计院、 中恒联创（北京）科技有限公司工作，2010年1月起到本公司工作，担任市场 部经理，2011年3月起担任本公司副总经理。 郭金辉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。 8、王顺安先生：中国国籍，1961年出生，本科学历。曾先后在河南油田研 究院，河南油田广东石油贸易公司，武汉神龙汽车有限公司，法国雪铁龙汽车公 司北京代表处，法国标致雪铁龙（中国）汽车贸易有限公司，法国标致雪铁龙汽 车公司上海研发中心工作。2011年3月起到本公司工作，现任本公司营销中心 副总监。 王顺安先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。 9、张海汀先生：中国国籍，1967年出生，本科学历，高级工程师。曾就职 于中国石化河南油田技工学校、中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院， 2003年起到惠博普有限工作，曾任惠博普有限设计所所长，2009年9月起担任 本公司总经理助理。 张海汀先生持有公司股份619.2万股，与公司控股股东及实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理 人员的情形。 10、孙河生先生：中国国籍，1966年出生，毕业于西北建筑工程学院环境 工程专业，本科学历，给排水高级工程师。曾在中国石化河南油田设计院从事给 排水设计工作。2000年2月起到惠博普有限，从事油田地面工程设计及新技术 研发工作，有较丰富的工程设计经验与产品开发能力，主持、参与了本公司天然 气处理、含油污泥处理、油罐清洗等重要产品的开发，获多项国家专利，现任本 公司研发中心经理。 孙河生先生持有公司股份928.8万股，与公司控股股东及实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理 人员的情形。 11、郑玲女士：中国国籍，1959年出生，财务管理研究生学历，高级国际 财务管理师，曾就职于中国石油大港油田信息中心，2000年8月起到惠博普有 限工作，历任惠博普有限财务总监。2009年9月起担任本公司财务总监。 郑玲女士持有公司股份157.5万股，与公司控股股东及实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人 员的情形。 12、钱意清先生：中国国籍，1971年出生，研究生学历，高级会计师。曾 就职于北京城建集团、安东石油技术集团有限公司，2008年起到惠博普有限工 作，任惠博普有限财务部经理，2009年9月起担任本公司助理财务总监。 钱意清先生持有公司股份30万股，与公司控股股东及实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人 员的情形。 中财网
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