[年报]南 京 港：2012年年度报告
南京港股份有限公司 2012年度报告 2013年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管 人员)杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 22 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 34 八、公司治理 ................................................................................................................................... 42 九、内部控制 ................................................................................................................................... 47 十、财务报告 ................................................................................................................................... 49 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 145 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京港 指 南京港股份有限公司 本集团 指 南京港股份有限公司及其子公司合称 南京港集团 指 南京港（集团）有限公司 龙潭公司 指 南京港龙潭集装箱有限公司 惠洋公司 指 南京惠洋码头有限公司 中化扬州 指 中化扬州石化码头仓储有限公司 欧德油储 指 欧德油储（南京）有限责任公司 江北石化 指 南京港江北石化码头有限公司 扬州石化 指 南京港扬州石化仓储有限公司 清江公司 指 南京港清江码头有限公司 扬州奥克 指 扬州奥克石化仓储有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 重大风险提示 1、宏观经济周期性波动所引致的风险公司从事的港口行业属于国民经济基 础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经 济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角 洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。 因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司 的经营业绩产生影响。 2、其它运输方式替代的风险公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水路、 铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公 司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替 代性，因此其他运输方式（特别是管道、铁路）的竞争和替代也会对本公司的 港口业务的发展形成一定的竞争压力。 3、安全环保管理风险公司装卸的货种主要为原油、成品油、液体化工产品， 这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事 故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 南京港 股票代码 002040 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京港股份有限公司 公司的中文简称 南京港 公司的外文名称（如有） Nanjing Port Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Nanjing Port 公司的法定代表人 章俊 注册地址 江苏省南京市和燕路251号金港大厦A座1904室 注册地址的邮政编码 210028 办公地址 南京市下关区江边路19号 办公地址的邮政编码 210011 公司网址 http://www.nj-port.com 电子信箱 gfgs@nj-port.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡世海 联系地址 南京市下关区江边路19号 电话 025-58582085 传真 025-58812758 电子信箱 gfgs@nj-port.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www. cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 南京市下关区江边路19号公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年09月21日 江苏省工商行政管 理局 3200001105329 320113730726583 73072658—3 报告期末注册 2010年12月06日 江苏省工商行政管 理局 320000000016550 320113730726583 73072658—3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2010年12月30日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集 团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管 理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册资本为 人民币贰拾贰亿陆仟陆佰柒拾万元整。南京市国资委持有55%股权，中外运长航 持有45%股权。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 签字会计师姓名 钱进、庄蓓蓓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 170,399,125.00 163,068,503.00 4.4954% 149,881,037.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 28,850,026.00 36,906,137.00 -21.8286% 24,495,387.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,809,436.00 36,967,644.00 -27.4786% 24,212,628.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） 50,038,727.00 23,433,088.00 113.5388% 49,320,875.00 基本每股收益（元/股） 0.1173 0.1501 -21.8521% 0.0996 稀释每股收益（元/股） 0.1173 0.1501 -21.8521% 0.0996 净资产收益率（%） 4.8936% 6.5527% -1.6591% 4.43% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,049,594,684.00 959,737,673.00 9.3627% 908,433,064.00 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 600,280,860.00 578,806,994.00 3.71% 546,818,297.00 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 28,850,026.00 36,906,137.00 600,280,860.00 578,806,994.00 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 28,850,026.00 36,906,137.00 600,280,860.00 578,806,994.00 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 394,722.00 -185,029.00 362,345.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,299,561.00 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,984.00 -98,100.00 13,600.00 所得税影响额 686,112.00 -19,382.00 -800.00 少数股东权益影响额（税后） -41,403.00 -2,240.00 93,986.00 合计 2,040,590.00 -61,507.00 282,759.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，受欧债危机反复恶化影响，全球经济增长明显放缓，导致内外贸需求下降、市场竞争日趋激烈、国际航运景气 度大幅回落。面对多方面不利因素影响，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，克服困难，生产经营取得了良好的业绩。 2012年公司生产经营主要指标完成如下： 公司共完成装卸自然吨1,211万吨，比上年同期增加27万吨，公司实现了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展， 实属难能可贵。其中原油完成385万吨，虽比上年同期减少29万吨，但是原油结构相对较好，原油中费率较高的一程船完成 167万吨，比上年增加17万吨；化工原料完成229万吨，比上年增加2万吨；成品油完成446万吨，比上年增加45万吨；其它完 成152万吨，比上年增加11万吨。 2012年，公司合并报表共实现营业总收入17,040万元，比上年增长4.5%，实现利润总额3,688万元，比上年下降14.85%， 净利润3,317万元，扣除少数股东损益432万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为2,885万元，比上年下降21.83%。其 中，对参股公司的投资收益为1,620万元，比上年下降32%，主要是公司审计师从审慎原则出发，对中化扬州石化码头仓储 有限公司的投资收益计提了减值损失。 2012年，公司按照既定的港口发展战略，着力实现四个推进，加大市场开发力度、落实安全基础管理，努力提高公司盈 利水平，回馈股东和社会。主要完成了以下几方面的工作： 1、推进“三前三后”经营模式，确保货源稳定。 2012年，公司董事会继续着力推进“三前三后”（“前港后厂、前港后仓、前港后园”）的经营模式，深化与企业、园区的 合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重。加大市场 开发力度，关注上游化工园区和石油化工企业发展带来的中转货源的机会，对潜在客户密切跟踪，主动服务。在切实做好“一 船一票”货的同时，实施大客户战略，集中做好重点客户的维护和开发工作，联合航运企业为客户度身打造全程物流方案， 提高客户满意度。 2、推进现场安全管理，确保本质安全。 2012年，公司依照“完善、巩固、提升”的安全管理方针，提高全员安全和责任意识，加强教育培训和现场应急演练，坚 持 “队为核心，班为基础”的安全管理模式，做好现场安全管理。继续强化ISO90001质量、GBT14001环保及GBT28001职业 健康“三标”体系的深入贯彻与落实。加大安全投入，及时维修或更新设备设施，提升本质安全度。强化对环保安全的管控， 确保公司生产经营稳定、安全、绿色发展。 3、推进项目合资合作，确保效益水平。 2012年，公司严格按照《子公司管理制度》的规定，充分行使股东权利，加强对控、参股公司的投资管理。大力推进已 合作或潜在合资合作项目的进一步深入，争取早洽谈、早合作、早建设、早投产，保证公司盈利水平稳定。 4、推进企业内控管理，确保规范运作。 2012年，公司根据中国证监会和深交所对企业内部控制管理的相关要求，对照《企业内部控制基本规范》的规定，进一 步建立健全公司内部控制体系建设。在已建立的包括财务、投资、担保、业务、人力资源等方面的内部控制制度的基础上， 切实加强对财务管理、子公司管理、关联交易、信息披露等方面的控制和管理，提高规范运作的意识，全面提升公司经营管 理水平。 二、主营业务分析 1、概述 2012年，公司合并报表共实现营业总收入17,040万元，比上年增长4.5%，营业成本9,296万元，比上年增长6.67%；管理 费用为4,052万元，比上年下降0.25%；财务费用为1,376万元，比上年增长42.59%；财务费用增长较快主要是由于为了保障 公司各项生产经营、基础设施建设及对外投资的需要，公司向银行筹措更多资金所致。实现利润总额3,688万元，比上年下 降14.85%，净利润3,317万元，扣除少数股东损益432万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为2,885万元，比上年下降 21.83%。其中，对参股公司的投资收益为1,620万元，比上年下降32%，主要是公司从审慎原则出发，对联营公司中化扬州 按照权益法确认的投资收益减少所致。经营活动产生的现金流量净额为5,004万元，比上年增长113.57%；变动较大的原因是 公司加大了对客户装卸收入的催收力度，使得我公司收入回款速度加快。投资活动产生的现金流量净额为-6,954万元，比上 年增长204.51%，变动较大的原因是报告期内公司对参股公司出资所致。筹资活动产生的现金流量净额为3,156万元，比上年 增长48.80%，变动较大的原因是报告期内公司对银行贷款增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续坚持“三前三后”经营模式，按计划完成了年度经营计划。具体为全年累计完成装卸自然吨1211万吨， 为年计划1205万吨的100.5%。其中原油完成384.8万吨，为年计划374万吨的102.9%；成品油完成445.75万吨，为年度计划403 万吨的110.6%；液体化工品完成228.9万吨，为年度计划278万吨的82.3%，同比增长1.83万吨，其他完成152万吨，为年度计 划150万吨的101.3%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2012年，公司合并报表共实现营业总收入17,040万元，比上年增长4.5%，主要是公司装卸自然吨量小幅攀 升，其中成品油装卸自然吨增长较大，对收入增长贡献较大。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 109,625,803.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 64% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 39,982,247.00 23% 2 仪征化纤股份有限公司化工经营部 20,682,769.00 12% 3 江苏金翔石油化工有限公司 19,836,691.00 12% 4 实友化工(扬州)有限公司 17,040,628.00 10% 5 江苏瑞祥化工有限公司 12,083,468.00 7% 合计 —— 109,625,803.00 64% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 交通运输辅助业 主营业务成本 92,964,088.00 100% 87,151,762.00 100% 6.6692% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 装卸货种 原油 40,030,700.00 43.0604% 37,281,300.00 42.7626% 7.3747% 装卸货种 化工 21,419,076.00 23.0401% 19,532,200.00 22.4039% 9.6603% 装卸货种 成品油 26,217,327.00 28.2016% 25,988,000.00 29.8089% 0.8824% 说明 公司装卸的货种为原油、成品油及液体化工品，均使用基本相近的码头、管线及储罐，因此不能严格区分各货种对应成 本，公司根据各货种按收入比例分摊相对应成本。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 8,259,493.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 74.75% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中交三航局第三工程有限公司 6,176,825.00 55.91% 2 南通四建南京分公司 606,807.45 5.49% 3 南京港轮驳公司 548,582.00 4.96% 4 江苏中江海外经济技术有限公司 521,279.02 4.72% 5 南京消防器材股份有限公司 406,000.00 3.67% 合计 —— 8,259,493.47 74.75% 4、费用 2012年管理费用发生4052.37万元，同比下降0.25%。 2012年财务费用发生1375.51万元，同比增幅42.50%，主要是母公司今年新增银行借款7300万元，导致利息费用增加约403 万元。 2012年所得税371.63万元，同比增幅59.52%，主要是今年控股子公司惠洋码头有限公司的所得税三免三减半优惠政策已过三 免期，今年征收所得税为155.71万元。 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 161,766,963.00 140,930,348.00 14.785% 经营活动现金流出小计 111,728,236.00 117,497,260.00 -4.9099% 经营活动产生的现金流量净 额 50,038,727.00 23,433,088.00 113.5388% 投资活动现金流入小计 2,823,099.00 24,786,979.00 -88.6106% 投资活动现金流出小计 72,365,148.00 47,624,377.00 51.9498% 投资活动产生的现金流量净 额 -69,542,049.00 -22,837,398.00 204.5095% 筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 160,000,000.00 62.5% 筹资活动现金流出小计 228,444,083.00 138,794,733.00 64.5913% 筹资活动产生的现金流量净 额 31,555,917.00 21,205,267.00 48.8117% 现金及现金等价物净增加额 12,052,595.00 21,800,957.00 -44.7153% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2012年经营活动产生的现金流量净额5003.87万元，同比增幅113.54%，主要是今年收回经营活动现金流同比增加2083.66 万元，同时支付经营活动的现金流减少576.90万元，受两个因素影响累计使得经营活动产生的现金流净额同比增加2660.56 万元。 2012年投资活动产生的现金流净额-6954.20万元，同比增幅204.51%，主要是受以下两个因素的影响。第一、2012年投 资活动现金流入282.31万元，同比下降88.61%，主要是今年母公司尚未收到投资单位分配的投资收益，使得投资收益所收的 现金同比下降2196.39万元。第二、2012年投资活动现金流出7236.51万元，同比增加51.95%，主要是今年母公司对外投资同 比增加2142.56万元以及购建固定资产同比增加313.52万元。 2012年筹资活动产生的现金流净额3155.59万元，同比增幅48.81%，主要是受以下两个因素的影响。第一、2012年筹资 活动现金流入26000万元，同比上升62.5%，主要是今年母公司同比新增短期借款9500万元。第二、2012年筹资活动现金流 出22844.41万元，同比增加64.59%，主要是今年母公司归还银行到期贷款同比增加8300万元。 2012年现金及现金等价物净增加额1205.26万元，同比减少44.72%，主要是受以上因素的影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 交通运输服务业 169,107,723.00 92,964,088.00 45.0267% 3.7% 6.67% -3.28% 分产品 原油 72,818,429.00 40,030,700.00 45.0267% 4.39% 7.37% 18.07% 液体化工 38,962,682.00 21,419,070.00 45.0267% 6.61% 9.66% 18.07% 成品油 47,691,009.00 26,217,316.00 45.0267% -1.81% 0.88% 18.25% 其它 9,635,603.00 5,297,002.00 45.0268% 17.57% 20.92% 18.1% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 61,719,417.00 5.8803% 49,666,822.00 5.175% 0.7053% 应收账款 11,002,671.00 1.0483% 9,318,231.00 0.9709% 0.0774% 存货 2,463,120.00 0.2347% 2,551,807.00 0.2659% -0.0312% 长期股权投资 567,806,311.00 54.0977% 515,483,355.00 53.7109% 0.3868% 固定资产 383,466,209.00 36.5347% 351,403,708.00 36.6146% -0.0799% 在建工程 5,539,986.00 0.5278% 6,190,848.00 0.6451% -0.1173% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 195,000,000.00 18.5786% 100,000,000.00 10.4195% 8.1591% 长期借款 54,000,000.00 5.1448% 76,000,000.00 7.9188% -2.774% 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下几个方面： 1、三前三后的经营模式 经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的 经营模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进 一步提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式 产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。 2、经济腹地优势 公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域 的地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使港 口业务量增长趋势明显。 3、优秀的经营管理团队 经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生 产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 36,125,560.00 14,700,000.00 145.75% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 扬州奥克石化仓储有限公司 一般化学产品仓储；化工产品销售（不 含危险化学品） 17% 欧德油储（南京）有限责任公司 液体化工原料的装卸、仓储等物流中转 业务 5.8% 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 南京惠洋 码头有限 公司 子公司 港口业 成品油、燃 料油、液体 化工装卸 服务 3,000万元 77,031,061.19 63,640,397.85 19,836,690.64 12,466,487.60 10,791,040.00 南京港龙 潭集装箱 有限公司 参股公司 港口业 港口开发 与建设、集 装箱装卸 堆存 124,645万 元 2,851,557,667.00 1,620,517,015.00 352,647,049.00 109,143,521.48 92,396,293.00 中化扬州 石化码头 仓储有限 公司 参股公司 港口业 石化库区 及相应配 套工程、码 头的开发 经营 2,205.33万 美元 376,021,151.00 137,449,439.00 66,149,122.00 12,304,458.56 -13,592,396.00 主要子公司、参股公司情况说明 1、南京惠洋码头有限公司 惠洋码头目前股权结构为： 单位：万元 股 东 注册资本额 持股比例 (%) 南京港股份有限公司 1,800 60 江苏金翔石油化工有限公司 900 30 滁州汇高商贸有限公司 300 10 合计 3,000 100 该公司于2009年7月正式投产运营。截止2012年12月31日，该公司总资产为7,703万元，净资产为6,364万元，资产负债率 为17.38%。2012年度，该公司完成吞吐量309万吨，比上年增长13.6%，主要装卸货种为柴油、汽油、化工品三个品种，实 现主营业务收入1,984万元，比上年增长13.9%，净利润1,079万元，比上年增长5.4%。 2、南京港龙潭集装箱有限公司 龙潭公司成立于2005年8月10日，目前的注册资本及股权结构为: 单位：万元 股 东 注册资本额 持股比例 (%) 南京港（集团）有限公司 24,929 20 南京港股份有限公司 31,161.25 25 上海国际港务(集团)股份有限公司 31,161.25 25 中远码头(南京)有限公司 24,929 20 中国外运(香港)物流有限公司 12,464.5 10 合计 124,645 100 截至2012年12月31日，该公司总资产为 285,156万元，净资产为162,052万元，资产负债率为43.17%。2012年度，该公司 集装箱装卸量为204万TEU，比上年增长27.19%；实现营业总收入35,265万元，比上年增长4.83%；净利润9,240万元，比上 年增长5.08%。我公司实现对其投资收益为2,172万元，比上年增长5.39%。 3、中化扬州石化码头仓储有限公司（简称“中化扬州”）。 截止2012年12月31日，中化扬州公司的股权结构为： 单位：美元万元 股 东 注册资本额 持股比例 (%) 南京港股份有限公司 882.13 40 中化实业有限公司 771.87 35 中化国际石油（巴哈马）有限公司 551.33 25 合计 2,205.33 100 截至2012年12月31日，该公司总资产为37,602万元，净资产13,745万元，资产负债率为63.45%。2012年度，该公司实现 营业总收入6,615万元，比上年增长11.55%，净利润-1,359万元，完成装卸自然吨29万吨。我公司对其投资收益为-544万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 一、公司经营形势分析 （一）宏观经济形势 2013年，全球经济仍处危机后的调整期，结构改革不到位和需求增长乏力等问题短期内难以根本改观，金融危机的影响 呈现长期化趋势。同时，欧美等发达国家正在积极推进实施再工业化和再制造业化战略，以互联网、新能源为代表的第三次 工业革命正在兴起，全球产业结构调整出现新动向。种种因素结合在一起导致国际环境充满复杂性和不确定性。再来看国内， 国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱。详细分析就是传统拉动经济“三驾马车”出口、消费、投资增速均放缓，新优势尚未 形成，市场信心和预期不稳，经济运行处在寻求新平衡的过程中。港口经济与宏观经济正相关，因此，国内外宏观经济的走 势将直接影响公司的生产经营态势。 （二）行业经济和政策形势 公司所处的行业是交通运输业中的港口行业。同时，由于公司装卸原油、成品油、液体化工品等货种的性质，决定了公 司与石油化工行业的发展休戚相关。 根据交通部交通运输经济运行情况分析，受宏观经济影响，2012年，港口生产增速维持放缓趋势，石油天然气及制品吞 吐量呈现负增长。2012年，全国规模以上港口完成货物吞吐量97.4亿吨，同比增长6.8%，低于2009-2012年11.8%的平均增速。 为了改变这种基本面不佳的趋势，国家相关部委制定了相关政策，以应对宏观经济对港口行业的负面影响。2012年9月， 交通运输部印发《关于加快“十二五”期水运结构调整的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），提出了按照“兴内河、优 港口、强海运”的总体思路，以期达到加快水运基础设施、结构优化升级，促进现代物流发展和综合运输体系建设的目标。 根据《指导意见》，“十二五”期间，我国将加快长江干线等高等级航道建设，并大力推进干支联网工程，构建畅通高效的现 代化内河水运体系；优化港口布局，加强岸线管理，积极发展公共码头，推动港口功能拓展和结构调整，提升港口发展质量 和效益。 2011年7月，江苏省发布《港口“十二五”发展规划纲要》，对南京港的定位和发展规划更加具体详细。并对全省在原油 和液体化工两类货物的装卸数量上确定了发展目标，作为长江最大原油、液体化工能源中转基地，前述交通部和江苏省对内 河运输及港口布局的种种举措均会给公司带来难得的发展机遇。 （三）微观公司内外部环境 从公司内部来说，公司已经建成拥有一定规模的码头、锚地及储罐群，但随着成品油及石化行业的迅猛发展，现有基础 设施码头和储罐的能力，已不能适应市场发展的需要，给争取市场和新业务开发带来困难。国家对港口运输企业安全及环保 的要求也越来越高，对公司现场管理提出了更严、更细、更全的要求。 从外部竞争环境来看，港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。由于港口企业的发展主要与腹地经济发展密 切相关，因此，具有相同腹地或相近腹地区域的港口企业间竞争相对激烈，且直接表现在货种、价格、货主等多方面的竞争。 公司目前面临更加激烈的行业竞争，下游港口的迅猛发展对长江中上游的石化市场形成了分流，周边新建港口对直接腹地的 货源同样构成了较大的威胁，客户自建码头也会造成货源的流失。 二、公司2013年生产经营指标 基于对宏观市场环境及公司内部情况的分析，2013年公司的生产经营目标为：装卸自然吨计划1,245万吨，其中：原油 400万吨，液体化工257万吨，成品油430万吨，其他158万吨。 三、为实现上述目标的具体工作计划 1、落实安全环保工作，提升基础管理水平。 2、坚持“三前三后”经营，稳定公司生产经营。 3、加强内部控制管理，全面提高管理水平。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围无重大变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 经公司第四届董事会2012年第六次会议、公司2012年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分派政 策的相关条款进行了修改，具体为： 原章程内容为： 第一百八十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股 份）的派发事项。 第一百九十条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，利润分配不得超过累计可分配利润。 现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。 董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此 发表独立意见。 如公司最近3年未进行现金利润分配，将不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。 现修改为： 第一百八十九条 公司利润分配政策的基本原则 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和股东的整体利益，利润分配政策应保持连 续性和稳定性。 （二）公司每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润。 第一百九十条 公司利润分配具体政策 （一）利润分配的形式和间隔期 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。 公司每年度应进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司还可以进行中期利润分配。 （二）公司现金分红的具体条件和比例 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年母公司可供分配的 利润的20%。 特殊情况是指： （1）当年累计发生超过公司净资产50%以上的重大投资； （2）当年现金及现金等价物净增加额为负值； （3）当年实现的归属于上市公司股东的净利润为负值； （4）预计不能或者在债务到期时未能按期偿付债务本息。 （三）公司发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利 益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 第一百九十一条 公司利润分配方案的审议程序 （一）公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充 分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。 （二）公司因前述第一百九十条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存 收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 第一百九十二条 公司利润分配方案的实施 股东大会审议通过利润分配决议后的两个月内，董事会必须实施利润分配方案。 第一百九十三条 公司利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可 对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配方案，董事会必须履行必要的决策程序，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.3 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 245,872,000.00 现金分红总额（元）（含税） 7,376,160.00 可分配利润（元） 106,164,238.00 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 以公司总股本245,872,000股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利7,376,160元，剩余未分配 利润98,788,078万元结转到下一年度。（尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的2012年年度利润分配方案） 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司2010年利润分配方案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；2011年的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.3 元（含税）；2012年的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.3元（含税）（尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的 2012年年度利润分配方案）。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 7,376,160.00 28,850,026.00 25.5673% 2011年 7,376,160.00 36,906,137.00 19.9863% 2010年 4,917,440.00 24,495,387.00 20.075% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 2012年，公司重视并勇于担当社会责任，董事会和经营层带领全体员工在不断完善管理体系与程序建设，加强风险管 理与控制，履行社会责任的同时，通过借鉴优秀上市公司社会责任标准，不断完善自己的社会责任体系框架。 全年的社会责任工作主要体现在如下几方面： 一、关注信息披露，加强投资者关系管理，保护股东权益。 公司始终坚持将保护股东作为一切经营管理活动的前提，主要体现在以下几个方面： 1、公司从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障公司所有股东 尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益； 2、认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公 开信息的情形； 3、进一步加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟 通运行环境，使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。 二、履行企业社会责任，积极参与公益。 1、自公司成立以来，公司始终保持诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。 2、公司置身于社会，服务于社会；求生于社会，回报于社会。在“来源于社会、回报于社会”精神的指导下，公司成立 1多年来，自发和响应政府号召进行了多次捐款和社会公益活动。 三、重视安全与环保，保障公司可持续发展。 公司认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以推进安全标准化建设为契机，强化安全环保措施和责任落 实，实现了公司安全环保生产形势平稳有序。 1、全力推进安全标准化管理。公司结合“三标”体系运行，以满足石化码头企业安全生产标准化规范要求为基础，制定 了安全标准化建设实施方案和实施细，完成了安全文件手册的编制及安全标准化体系要素与三标体系的对接。并通过三体系 外部审核检验了标准化文件运行的合规性。 2、强化安全环保管理，防范风险。通过举办安康杯、安全标准化知识竞赛提高全员安全意识；通过承办江苏省交通系 统危化品泄漏综合应急演练，提高应急处置能力；深入开展案例学习，组织修订事故案例库；落实安全责任制，加强对危险 作业场所动火、多工种交叉、清洗罐作业的安全环保管理；针对存在安全管理隐患的设备设施缺陷和生产过程，制定标识方 案，并以示范点进行标识；完善多频次、全覆盖的安全检查方式，强化现场安全管理。 公司将在新的一年里，积极履行社会责任，创建和谐企业。在力所能及的范围内，加大社会公益的投入，促进公司和 区域经济的和谐发展，为落实科学发展，构建和谐社会作出新的贡献。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年04月23日 公司会议室 实地调研 机构 富达基金 公司生产经营情况，未提 供材料 2012年05月23日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券、星石投 资 公司生产经营情况，未提 供材料 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。 三、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 披露索引 收购资产情况概述 报告期内，公司未发生重大收购资产事项。 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 出售资产情况概述 报告期内，公司未发生重大出售资产事项。 3、企业合并情况 报告期内，公司未发生企业合并事项。 四、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励计划。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 南京港 （集团） 有限公司 控股股东 提供服务 消防监护 费 成本费用 +利润 209.52 100% 季度 2012年 01月18 日 公告编 号： 2012-002 南京港 （集团） 有限公司 控股股东 提供服务 使用锚地 维护费 成本费用 +利润 0.2元/平 方米 28.84 100% 季度 2012年 01月18 日 公告编 号： 2012-002 南京港 （集团） 有限公司 控股股东 提供服务 微波电路 使用费 国家定价 4.8万元/ 条 19.2 100% 季度 2012年 01月18 日 公告编 号： 2012-002 南京港 （集团） 有限公司 控股股东 提供服务 船泊指泊 服务费 成本费用 +利润 19.36 100% 季度 2012年 01月18 日 公告编 号： 2012-002 南京港 （集团） 有限公司 控股股东 提供服务 水上交通 服务费 成本费用 +利润 11元/人 次 47.83 100% 季度 2012年 01月18 日 公告编 号： 2012-002 南京港 （集团） 有限公司 控股股东 物业租赁 办公楼租 赁 市价 36.62 100% 季度 2012年 01月18 日 公告编 号： 2012-002 合计 -- -- 361.37 100% -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用。 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 上述日常关联交易为公司生产经营过程中所必须，接受关联方提供的劳务可以使 公司充分利用关联方的辅助系统，降低公司成本，交易行为有利于保证公司的正 常生产经营。 关联交易对上市公司独立性的影响 无。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 根据《南京港股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号2012-002），关联交易 金额在进度范围内。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 无。 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 江苏金翔石油化工有 限公司 持有本公司 之子公司南 京惠洋码头 有限公司 30%股权的投 资方 应收关联方 债权 本公司向该 关联方提供 装卸服务 否 1,046.4 -170.8 875.6 江苏金翔石油化工有 限公司 持有本公司 之子公司南 京惠洋码头 有限公司 30%股权的投 资方 应收关联方 债权 本公司向该 关联方提供 水电服务 否 0.98 0.98 长江航运集团南京油 本公司控股 股东董事长 应收关联方 本公司向该 关联方提供 否 24 24 运股份有限公司 朱宁为该公 司副董事长 债权 化工产品中 转服务 长江航运集团南京油 运股份有限公司 本公司控股 股东董事长 朱宁为该公 司副董事长 应收关联方 债权 本公司向该 关联方提供 用水服务 否 10.4 -0.6 9.8 南京长江油运公司 本公司发起 人之一；截至 2012年12月 31日持有占 本公司总股 本1.01%的股 份 应收关联方 债权 本公司向该 关联方提供 化工产品中 转服务 否 0 0 南京长江油运公司 本公司发起 人之一；截至 2012年12月 31日持有占 本公司总股 本1.01%的股 份 应收关联方 债权 本公司向该 关联方提供 用水服务 否 1.9 -1.9 0 中化扬州石化码头仓 储有限公司 本公司持股 40%的联营公 司 应收关联方 债权 本公司向该 关联方提供 劳务服务 否 47.8 47.8 中化扬州石化码头仓 储有限公司 本公司持股 40%的联营公 司 应收关联方 债权 本公司向该 关联方提供 电力服务 否 19.8 -19.8 0 5、其他重大关联交易 无。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于南京港股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况专项报告 2013年02月28日 详见巨潮咨询网 （ http://www.cninfo.com.cn） 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 报告期内，公司无托管事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 报告期内，公司无承包事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 报告期内，公司无租赁事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 欧德油储（南京）有 限责任公司 2007年04 月26日 600 2007年04月 26日 600 一般保证 未规定 否 是 中化扬州石化码头 仓储有限公司 2011年04 月22日 8,000 2011年04月 22日 3,400 一般保证 未规定 否 是 南京港清江码头有 限公司 2012年05 月09日 2,940 500 一般保证 6年 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 2,940 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 3,900 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 11,540 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 4,500 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 南京惠洋码头有限 公司 2008年04 月21日 3,000 2009年04月 30日 600 一般保证 5年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） -600 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 3,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 600 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 2,940 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 3,300 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 14,540 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 5,100 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 8.3581% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无。 违反规定程序对外提供担保的说明 无。 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 3、其他重大合同 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同涉及 资产的账 面价值（万 元）（如有） 合同涉及 资产的评 估价值（万 元）（如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 七、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 南京港务管理 局（现为南京港 （集团）有限公 司） 不与公司进行 同业竞争 2005年03月01 日 长期。 控股股东（现为 南京港集团有 限公司）一直坚 持承诺事项，报 告期内，未发生 与公司同业竞 争的情形。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用。 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 否 承诺的解决期限 不适用。 解决方式 不适用。 承诺的履行情况 报告期内，南京港（集团）严格履行承诺。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11年 境内会计师事务所注册会计师姓名 钱进、庄蓓蓓 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司因发行公司债券事项，聘请南京证券股份有限公司为我公司发行公司债券保荐人。 九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、处罚及整改情况 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 整改情况说明 不适用。 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 （未完）  |