[关联交易]泰格医药：关于预计公司2013年度日常关联交易的公告
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2013）012号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于预计公司2013年度日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司因业务需要，2013年度公司与关联方上海晟通 国际物流有限公司（以下简称“上海晟通”）发生采购日常关联交易，具体内容如 下： 一、关联交易概述 关联交易类别 产品名称 关联方 预计金额（万元） 采购 试验药品、试验标本运 输服务 上海晟通国际物流 有限公司 900 二、关联方介绍和关联关系 （一）上海晟通国际物流有限公司 1．基本情况： 注册资本：1,000万元 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 法定代表人：倪舜芸 企业住所：上海市闵行区沪青平公路319弄50号 经营范围：陆路、海上、航空国际国内货物代理、计算机软硬件及辅助设备、 日用百货批发、商务咨询（除经纪），票务代理，装卸与仓储运输服务，普通货运、 酒店管理、建筑工程、市政绿化工程、资产投资管理（除股权投资、股权投资管理）、 仓储、物业管理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 上海晟通成立于2007年9月，具有中国民航总局批准的一级货运代理资格，华 东民航管理局批准的二级货运代理资格，IATA国际航协注册会员，具备航空货运相 关全部业务的代理资格，中国南方航空公司上海地区国际、国内货运进出港操作总 代理，国际、国内货运销售指定代理人，连续五年作为国内航空运输最大的销售代 理人之一。 提供国际、国内航空运输全部代理业务服务，包括出港、进港、提货、 仓储、报关、保险、商检、派送、与一体化实时信息服务，航线包括国内全部空港 和国际大部分目的空港，代理网络覆盖国内各主要城市和欧、美、日本主要区域。 目前，上海晟通总员工超过200人，年航空货物操作规模超过7万吨。 2013年1月，公司出资495万元参股上海晟通获得25%的股权，成为其第二大 股东。公司董事长、总经理叶小平先生兼任上海晟通董事。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 试验药品、试验标本运输服务 2、关联交易合同签署情况 具体合同将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、定价政策和定价依据 上述关联交易的定价依据为参考市场价格确定。 五、交易的目的及交易对上市公司的影响 公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交 易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司降低成 本和提升效率起到了积极作用，有利于保证公司的正常生产经营。不存在损害公司 和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 六、 独立董事及保荐机构意见 1、 独立董事事前认可意见及独立意见 公司独立董事在公司第一届董事会第十七次会议召开前，审阅了相关议案资料， 并发表如下事前认可意见：2013年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方 发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股 东权益的行为。本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下 审议通过后方能实施。基于上述情况，我们同意公司将《关于公司预计2013年度日 常关联交易的议案》提交公司第一届董事会第十七次会议审议。 公司独立董事对公司预计2013年度日常关联交易发表如下独立意见：公司2013 年度关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公 司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，在表决通过此 议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表 决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部 门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见 经核查，本保荐机构认为泰格医药2013年度预计日常关联交易符合公司发展 正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序， 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对泰 格医药2013年度预计日常关联交易无异议。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇一三年三月七日 中财网
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