[董事会]通裕重工：第一届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2013-014 通裕重工股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 通裕重工股份有限公司第一届董事会第三十二次会议通知于2013年3月1日 以电子邮件及书面方式发出，会议于2013年3月11日上午9点以现场方式在公司五 楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了 会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先生主 持，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的 议案》； 公司第一届董事会任期将于2013年3月25日届满，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规、规范性文件及《通裕重工股份有限公司章程》的有关规定， 公司将按照法律程序进行换届选举，第一届董事会提名司兴奎先生、朱金枝先生、 秦吉水先生、王世镇先生、王奎旗先生、朱健明先生为第二届董事会非独立董事 候选人，提名张金先生、董安生先生、王乐锦女士为第二届董事会独立董事候选 人。第二届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。董事 候选人简历详见附件。 本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度 的议案》； 同意公司授权常州金安冶金设备有限公司与其全资子公司之间累计不超过 22,000万元的担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内决定具体的担 保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12 个月。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的议案》； 同意公司于2013年3月27日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工 股份有限公司会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，详细内容请见《关 于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 通裕重工股份有限公司 董 事 会 2013年3月11日 附：第二届董事会董事候选人简历 通裕重工股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 （一）非独立董事候选人 1、司兴奎先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级 工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通 裕集团公司总经理兼党总支书记，2002年5月至今任公司董事长、党委书记， 其中2002年5月至2006年4月担任公司总经理；2009年4月至今任禹城通裕 新能源机械铸造有限公司董事；2011年12月至今任常州金安冶金设备有限公司 董事；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012年9月至今 任山东信商物资有限公司执行董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限 公司董事；现任山东省人大代表。 司兴奎先生持有本公司股份149,838,750股，系公司控股股东、实际控制人， 与公司第一届董事会董事朱金枝先生签署了《一致行动协议》，与公司副总经理 司勇先生为父子关系，除上述情形外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司兴奎先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。 2、朱金枝先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级 会计师。历任禹城房寺建筑公司出纳、会计、副经理，禹城房寺全元素肥料厂厂 长，禹城房寺兴达工艺品厂厂长，1997年3月至2002年5月任禹城通裕集团公 司企管部经理，2002年5月至今任公司董事，其中2007年1月至2008年7月 任禹城市盛丰生物化工有限公司董事长，2008年8月至2010年3月任公司招标 办主任；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司监事；2010年3 月至2011年6月任公司副总经理，2011年12月至今任常州金安冶金设备有限 公司监事会主席；2012年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司监事；2012年 9月至今任山东信商物资有限公司监事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有 限公司董事长。 朱金枝先生持有本公司股份80,075,625股，与公司第一届董事会董事司兴 奎先生签署了《一致行动协议》，除上述情形外，与持有公司5%以上的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱金枝先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条 及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。 3、秦吉水先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任 禹城房寺镇机修厂职、禹城通用机器厂经营厂长，1995年1月至2002年5月任 禹城通裕集团公司经营部经理；2002年5月至2010年3月任公司董事、经营部 经理；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2010年3月 至今任公司副总经理；2012年8月至今任公司董事；2012年6月至今任禹城通 裕矿业有限公司董事；2013年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司监事。 秦吉水先生持有本公司股份7,500,000股，与持有公司5%以上的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。 4、王世镇先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士， 高级工程师。1983年8月至1996年11月就职于青海重型机床厂，1996年12 月至2002年5月任禹城通裕集团公司质量部经理，2002年5月至今担任公司董 事，其中2006年4月至2011年6月任公司总经理、企业技术中心和工程技术研 究中心主任；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011 年6月至今任公司副董事长；2011年12月至今任常州金安冶金设备有限公司董 事长；现任禹城市人大代表。 王世镇先生持有本公司股份8,015,750股，与持有公司5%以上的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。 5、王奎旗先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历、高级工程师。历任中国海洋大学校医院药师、水产学院海洋药物与食品研究 所助教、讲师，山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理、高级业 务经理、投资总监，现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资七部副总经 理，山东龙力生物科技股份有限公司董事、山东福瑞达生物科技有限公司董事、 日照汇丰电子有限公司董事、山东新煤机械装备股份有限公司董事、山东明仁福 瑞达制药有限公司监事、青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司董事、烟台市富泉 创业投资有限公司董事、烟台市双兴创业投资有限公司董事、青岛知灼创业投资 有限公司董事。2012年4月至今任本公司董事。 王奎旗先生未持有公司股份，在公司股东山东省高新技术创业投资有限公司 任职，除此之外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3所规定的情形。 6、朱健明先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，工科硕士。先后 就职于中国石油化工股份有限公司广东石油分公司、光大证券、光大控股创业投 资（深圳）有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、中国光大资产管理有限 公司，2007年6月至2009年5月任中国光大资本管理有限公司投资董事，2009 年6月至2011年6月任工银国际基金管理有限公司董事，2011年7月至今任中 国国银实业集团有限公司董事长，中国国银资本管理有限公司董事会副主席、首 席执行官；现任北京华卓餐饮连锁股份有限公司董事，广东世运电路科技股份有 限公司独立董事。2009年3月至今任本公司董事。 朱健明先生持有本公司股份7,500,000股，与持有公司5%以上的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。 （二）独立董事候选人 1、张金先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1985 年7月至1996年10月就职于机械部设计研究院、中国锻造协会，1996年10月 至2008年6月历任中国锻造协会副秘书长、秘书长、副理事长，2008年6月至 今任中国锻造协会常务副理事长兼秘书长、北京富京技术公司董事长、中国机械 中等专业学校董事长，其中2009年9月至今担任德勒格科技（北京）有限公司、 《锻造与冲压》杂志社有限公司董事长，2010年3月至今任本公司独立董事， 现任江苏金源锻造股份有限公司、宝鼎重工股份有限公司、南京迪威尔高端制造 股份有限公司、江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事。 张金先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。 2、董安生先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，中 国人民大学法学院教授、博士生导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政 策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任。现任京东方科技集团股份有限公 司、四川西部资源控股股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司监事， 兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员， 2010年3月至今任公司独立董事。 董安生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。 3、王乐锦女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。1986 年毕业于山东农业大学并获管理学学士学位；2008 年毕业于山东农业大学并获 管理学博士学位。1986 年起在山东农业银行学校任教，1999 年起在山东财政学 院任教，2011 年起在山东财经大学任教；现任山东财经大学会计学院教授、研 究生导师。2012年12月至今任公司独立董事，同时担任山东新能泰山发电股份 有限公司独立董事、山东高速路桥集团股份有限公司独立董事、泰复实业股份有 限公司独立董事。 王乐锦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。 中财网
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