[董事会]易食股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2013-002 易食集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于 2013年3月12日在公司会议室召开，会议由公司董事长田力维先生主持。会议通知 于2013年3月1日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自 出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 董事会提名田力维、李少飞、陈滔、杨安平为公司第七届董事会董事候选人，提名霍 学喜、胡东山、魏锦才为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议； 独立董事意见：第六届董事会任期即将届满，董事会将正常换届，提请田力维、 李少飞、陈滔、杨安平为公司第七届董事会董事候选人，提名霍学喜、胡东山、魏锦 才为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。上述董事候选人分别 具有企业管理、财务、法律等相关工作经验，符合《公司法》和证监会有关规定的任 职要求，提名程序合法有效，同意提名上述人员为董事候选人，并提交股东大会审议。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与海南航空签订〈配餐 服务框架协议〉的议案》。（详见公司公告2013-003）。 3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开2013年第一次临时股东大会（会议相关事项另行通 知）。 特此公告 附件：董事及独立董事候选人简历 易食集团股份有限公司董事会 二〇一三年三月十二日 附件：董事及独立董事候选人简历 田力维先生，男，汉族，1954年出生，籍贯江苏南京，北京对外经济贸易大学 国际贸易专业硕士研究生。曾任北京温榆河高尔夫俱乐部有限公司总经理、海航实业 集团有限公司副董事长。现任易食集团股份有限公司董事长，未持有本公司股份，与 公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 李少飞先生，男，汉族， 1977年出生，籍贯河北石家庄，中南财经大学工商管 理专业本科。曾任海航商业控股有限公司招商采购部总经理、海航实业集团有限公司 采购管理部总经理、海航实业集团有限公司合规与审计部总经理。现任易食集团股份 有限公司总裁，未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。 陈滔先生，男，汉族，1978年出生，籍贯湖南娄底，西北大学经济学学士。曾 任海南航空股份有限公司资金计划经理、陕西皇城海航酒店有限公司财务部经理、海 航商业控股有限公司计划财务部副总经理。现任易食集团股份有限公司财务总监，未 持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 杨安平先生，男，汉族，1963年出生，籍贯陕西西安，西安大学本科学历。曾 任海南海航饮品有限公司总经理、北京新华空港航空食品有限公司总经理。现任易食 集团股份有限公司副总裁，未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。 胡东山先生（独立董事候选人），男，1972年3月出生，注册会计师、注册资产 评估师。曾任陕西红旗水泥制品厂会计、陕西通达会计师事务所业务部经理、山西航 空有限公司财务总监、五联联合会计师事务所合伙人、西安民生集团股份有限公司独 立董事。现任陕西三秦会计师事务所副总经理、易食集团股份有限公司独立董事，未 持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 霍学喜先生（独立董事候选人），男，1960年出生，籍贯陕西绥德，中国农工民 主党陕西省委员会副主任，博士生导师。现任西北农林科技大学经济管理学院院长、 中国农业技术经济学会副理事长、陕西省管理科学研究会副会长、国家科技部农业科 技成果转化资金项目评审专家、国家农业综合开发委员会领导小组办公室特聘顾问兼 项目评估专家、陕西省委员会政策研究室特约研究员、易食集团股份有限公司独立董 事，未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 魏锦才先生（独立董事候选人），男，1950 年出生，中央党校经济管理专业毕业。 曾任中国民航总局机关党委副书记、中国民航管理干部学院党委书记、中国民航管理 干部学院院长。现任中国南方航空股份有限公司、厦门国际航空港股份有限公司独立 董事。未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 中财网
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