[公告]首旅股份：内部控制的自我评估报告
关于北京首都旅游股份有限公司 内部控制的自我评估报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京首都旅游股份有限公司全体股东： 北京首都旅游股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立 和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可 靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上 述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部 控制进行了评价，并认为其在2012年12月31日（基准日）有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内 部控制重大和重要缺陷；一些有待改善的事项对本公司经营管理不构成 实质性影响。本公司高度重视这些事项，将进一步采取措施持续改进。 我公司聘请的致同会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制 的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（见附件2）， 认为我公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京首都旅游股份有限公司 董事长：张润钢 2013年3月18日 中财网
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