[监事会]东睦股份：第四届监事会第十五次会议决议公告
东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第四届监事会第十五次会议决议公告 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第十五次会议于2013年3月19日在公司会议室召开，应参加会 议监事4人，实际参加会议监事4人，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对本次监事会会议的议案 进行了认真审议，经表决一致通过如下决议： 审议通过《关于再次核查公司限制性股票激励计划激励对象资格 的议案》： 根据中国证监会上市公司股权激励的有关规定，以及公司《限制 性股票激励计划（草案修订稿）》和公司股东大会对此次股权激励事 项的相关授权，公司董事会已确定本次股权激励计划限制性股票的授 予日为2013年3月19日。 监事会对公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》确定的本 次获得公司限制性股票的激励对象名单进行了再次核查，认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 列入本次公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备 《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，不存在最近三年内被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人 选或者因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚 的情形，符合中国证监会《股权激励管理办法》、《备忘录1号》、 《备忘录2号》及《备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司 《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 备查文件： 1、东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议 东睦新材料集团股份有限公司 监事会 2013年3月19日 中财网
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