[股东会]杉杉股份：关于召开2012年年度股东大会的通知
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2013-008 宁波杉杉股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 提供网络投票 . 公司股票不涉及融资融券、转融通业务 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宁波杉杉股份有限公司2012年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：宁波杉杉股份有限公司董事会 3、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期与时间：2013年4月25日13:30。 网络投票起止日期与时间：2013年4月25日9:30—11:30 和13:00—15:00。 4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 A 股股东既可参与现场投票，也可参加网络投票。本公司将通过上海证券 交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投 票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或 者网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票为准。网 络投票的具体流程请参阅附件。 5、会议地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室 6、公司股票不涉及融资融券、转融通业务 二、会议审议议案 1、《2012年度董事会工作报告》； 2、《2012年度监事会工作报告》； 3、《2012年度财务决算报告》； 4、2012年度利润分配方案； 5、2012年年度报告全文及摘要； 6、关于续聘立信会计师事务所为2013年度会计审计机构的议案； 7、关于续聘立信会计师事务所为2013年度内控审计机构的议案； 8、关于2013年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案； 9、《宁波杉杉股份有限公司2012年度内部控制评价报告》； 10、《宁波杉杉股份有限公司2012年度履行社会责任报告》； 以上议案相关材料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大 会资料。股东大会审议第4项议案时，应当经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。 三、听取《2012年度独立董事述职报告》。 上述报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 四、会议出席对象 1、截至2013 年4 月18 日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议 的股东可书面委托代理人，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附 件）； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 五、会议登记方法 1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证、股东账户卡及委托 书（如适用）及委托代表的身份证于2013 年4 月22 日（星期一）至24 日（星 期三）上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议 的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记； 2、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持 股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明 及本人的身份证明；法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代表人 的授权委托书及本人的身份证明。 六、其他事项 1、联系方式 地址：宁波鄞州区日丽中路777 号杉杉商务大厦8 层证券事务部 联系人：陈莹 林飞波 联系电话：0574-88208337 传 真：0574-88208375 邮政编码：315100 2、会议费用承担 会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 特此公告。 宁波杉杉股份有限公司董事会 二○一三年三月二十一日 附件1: 授权委托书 宁波杉杉股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月25日召 开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 《2012年度董事会工作报告》 2 《2012年度监事会工作报告》 3 《2012年度财务决算报告》 4 2012年度利润分配方案 5 2012年年度报告全文及摘要 6 关于续聘立信会计师事务所为2013年度会计审计机构的议案 7 关于续聘立信会计师事务所为2013年度内控审计机构的议案 8 关于2013年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案 9 《宁波杉杉股份有限公司2012年度内部控制评价报告》 10 《宁波杉杉股份有限公司2012年度履行社会责任报告》 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 附件2： 投资者参加网络投票的操作流程 投票日期：2013年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总议案数：10个 一、投票流程 （一）投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 738884 杉杉投票 10 A股股东 （二）表决方法 1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报： 议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1-10号 本次股东大会的 所有10项议案 99.00元 1股 2股 3股 2、分项表决方法： 议案 序号 议案内容 委托价格 1 《2012年度董事会工作报告》 1.00 2 《2012年度监事会工作报告》 2.00 3 《2012年度财务决算报告》 3.00 4 2012年度利润分配方案 4.00 5 2012年年度报告全文及摘要 5.00 6 关于续聘立信会计师事务所为2013年度会计审计机构的议案 6.00 7 关于续聘立信会计师事务所为2013年度内控审计机构的议案 7.00 8 关于2013年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案 8.00 9 《宁波杉杉股份有限公司2012年度内部控制评价报告》 9.00 10 《宁波杉杉股份有限公司2012年度履行社会责任报告》 10.00 （三）表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （四）买卖方向：均为买入 二、投票举例 （一）股权登记日 2013年4月18日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代 码600884）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738884 买入 99.00元 1股 （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号议案投同意票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738884 买入 1.00元 1股 （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号议案投反对票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738884 买入 1.00元 2股 （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号议案投弃权票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738884 买入 1.00元 3股 三、网络投票其他注意事项 （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 . 报备文件 宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二十五次会议决议及公告。 中财网
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