[监事会]中国石化：第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2013-14 中国石油化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油化工股份有限公司（中国石化）第五届监事会第 四次会议于2013年3月22日在总部大楼1026会议室召开， 会议由监事会主席徐槟主持。 会议应到监事9名，实到监事7名，到会监事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》 的规定。根据《中华人民共和国证券法》和境内外上市地证券 监管要求，会议审议通过了以下事项： 1.审议通过《中国石化2012年财务报告》。与会监事一致 认为：公司财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报 告准则编制，真实、公允地反映了公司2012年的财务状况和 经营业绩。 2.审议通过《中国石化2012年度报告》。与会监事一致认 为：公司年度报告严格按照境内外证券监管机构有关规定编 制，内容真实、完整地反映了公司2012年度经营管理和财务 状况；公司治理结构进一步健全完善，公司治理水平得到有效 提升；股利分派预案综合考虑了股东利益和公司发展的长远利 益；财务报告披露信息符合境内外上市地监管要求；未发现报 告编制与审议人员有违反保密规定的行为。 3.审议通过《中国石化2012年度内部控制评价报告》。与 会监事一致认为：公司内部控制自我评价客观、全面、真实， 公司内控制度健全有效，未发现公司存在内部控制重大缺陷。 4.审议通过《中国石化2012年可持续发展进展报告》。与 会监事一致认为：公司可持续发展进展报告所披露信息真实、 准确、完整，符合上海证交所对上市公司发布社会责任报告的 要求；公司积极履行社会责任，促进了社会经济的可持续发展。 5.审议通过《中国石化募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。与会监事一致认为：公司募集资金严格执行专户存 储制度，募集资金实际使用情况与已披露信息一致，符合有关 证券监管规定要求。 6.审议通过《中国石化收购集团公司境外部分上游权益的 议案》。与会监事一致认为：关联交易公平、公正，收购价格 合理，符合香港交易所和上海证交所有关规定，未发现损害公 司利益和股东权益行为。 7.审议通过《中国石化2012年监事会工作报告》。监事会 按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监管职责， 积极参与决策过程监督、依法审议各项议案，努力维护公司利 益和股东权益，对本年度内监督事项无异议。 中国石油化工股份有限公司监事会 中国北京，2013年3月22日 中财网
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