[公告]中国石化：独立董事2012年度述职报告
中国石油化工股份有限公司独立董事 2012年度述职报告 中国石油化工股份有限公司 独立董事 二○一三年三月二十二日 尊敬的各位股东、股东授权代理人： 承蒙各位股东的信任和支持，我们于2012年5月当选为 中国石化第五届董事会独立董事。就任以来，我们严格按照法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实 履行职责，勤勉尽责，致力于维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。同时在深入了解公司情况的基 础上，运用专业知识和经验对公司发展献计献策。现将我们 2012年度的履职情况概要报告如下： 2012年面对全球经济增长迟缓，需求持续低迷的市场环境， 董事会坚持世界一流发展目标，全力推进“资源战略、市场战 略、一体化战略、国际化战略、差异化战略和绿色低碳战略”。 公司管理层带领全体员工积极应对，攻坚克难，公司生产经营 平稳运行并实现稳中有进，公司治理水平得到进一步提升，同 时，积极履行企业社会责任。作为独立董事，我们持续关注公 司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况， 认真阅读公司报送的各种文件资料，并通过调研考察、听取介 绍等多种途径尽可能多地了解公司情况。 按照境内外监管规定和《公司章程》的有关规定，我们对 中国石化重大关联交易情况、对外担保及资金占用情况、募集 资金的使用情况、高级管理人员提名以及薪酬情况、聘任或者 更换会计师事务所情况、股利分配情况、公司及股东承诺履行 情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况等事项进行 了核查，并按相关规定发表了独立意见。在决策过程中，关注 中小股东的合法权益，维护中国石化整体利益和股东的利益。 作为董事会下设的专门委员会成员（陈小津先生为薪酬与 考核委员会主任委员，社会责任管理委员会委员；马蔚华先生 为战略委员会副主任委员，社会责任管理委员会委员；蒋小明 先生为战略委员会委员，审计委员会委员；阎焱先生为战略委 员会委员，审计委员会委员；鲍国明女士为审计委员会主任委 员，薪酬与考核委员会委员），我们均认真参与专门委员会的 会议和各项活动，加强与董事长、管理层、外部审计师事务所 以及公司审计部门的沟通，对各项议案进行研究和审议，为董 事会决策提供了专业支持。2012年审计委员会共召开了5次会 议，审阅了2011年度财务报告、2012年一季度、半年度和三 季度财务报告、境内外会计师审计情况、内部控制管理层评价 报告、2012年上半年审计工作情况的报告、中国石化内部控制 规范实施工作总结、2013年至2015年持续关联交易调整的议 案等，并出具了相关事项的审阅意见。2012年，薪酬与考核委 员会审阅了2011年度中国石化董事、监事及其他高级管理人 员薪酬制度执行情况及第五届董事、监事报酬与费用、《董事 会薪酬与考核委员会工作规则（修订稿）》，并出具了审阅意 见。 2012年，我们对公司治理、生产经营、安全环保等方面的 意见和建议被公司所采纳，履行职责时得到了公司管理层和有 关部门大力支持和配合。公司每月向我们提供《石化要请》， 详细介绍生产经营、财务状况、资本市场及监管动态、重要公 告、重要事项等，另外，还及时向我们提供有关境内外证券监 管法规和有关资料，通过多种方法和途径使我们了解中国石化 生产经营及资本市场情况。 以上是2012年度履职的概况，今后我们将继续忠实勤勉尽 责，积极发挥独立董事决策和监督作用，维护公司和全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益，为中国石化的发展做出贡献。 独立董事： 陈小津 马蔚华 蒋小明 阎焱 鲍国明 中财网
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