[公告]金枫酒业：年报
上海金枫酒业股份有限公司 二○一二年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人潘珠及会计机构负责人（会 计主管人员）邓春山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2013年3月22日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了公司2012 年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润103,269,050.61元，按照《公司法》和《公 司章程》的规定，提取法定盈余公积3,217,656.79元，加年初未分配利润 666,456,387.82元，扣除 2012年6月实施2011年的利润分配方案分配股利 43,867,149.20元，年末上市公司可供分配的利润722,640,632.44元。 公司拟以2012年12月31日总股本438,671,492股为基数，每10股派发现 金1.00元（含税），合计分配股利43,867,149.20元，剩余未分配利润结转下年度。 2012年度不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 第一节 释义及重大风险提示 .......................................... 4 第二节 公司简介 .................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 5 第四节 董事会报告 .................................................. 6 第五节 重要事项 ................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 22 第八节 公司治理 ................................................... 26 第九节 内部控制 ................................................... 28 第十节 财务报告 ................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ............................................ 120 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、金枫酒业 指 上海金枫酒业股份有限公司 糖酒集团 指 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司法定中文名称：上海金枫酒业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金枫酒业 公司英文名称：SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：SJFW 公司法定代表人：葛俊杰 二、联系人和联系方式 公司董事会秘书：张黎云 联系地址：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 电话：（021）58352625 （021）50812727*8607 传真：（021）58352620 E-mail：lily@jinfengwine.com 公司证券事务代表：刘启超 联系地址：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 电话：（021）58352625 （021）50812727*8607 传真：（021）58352620 E-mail：lqc@jinfengwine.com 三、基本情况简介 公司注册地址：上海市浦东新区张杨路579号（三鑫大厦内） 公司注册地址的邮政编码：200120 公司办公地址：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 公司办公地址的邮政编码：200063 公司网址www.jinfengwine.com 公司电子信箱：jfjy@jinfengwine.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票种类：A股 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金枫酒业 股票代码：600616 变更前股票简称：第一食品 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司前身为上海市第一食品股份有限公司，于1992年由上海市第一食品商店改 制上市。2000年，公司以配股募集资金收购了控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公 司下属上海金枫酿酒有限公司100%股权，公司主业从食品零售向酒类生产经营延伸； 2002年，公司以9800万元参与增资扩股入主上海南浦食品有限公司，持有其49%股权； 同年又通过与控股股东实施资产置换拥有了广西上上糖业有限公司31%股权。公司坚持 走价值成长道路，通过产业经营和资本经营相结合，逐步发展成为以食品为主业，以酒 业、糖业、食品零售业、品牌代理业为核心产业的消费类上市公司。 随着公司黄酒产业不断做大做强，公司的主业结构和盈利结构逐渐发生变化，为进 一步聚焦黄酒产业专业化发展，优化公司治理结构，推进商业模式转型， 2008年公司 实施重大资产重组，将所拥有的零售业、品牌代理业以及其他批发零售相关资产及负债 与控股股东糖酒集团持有的上海华光酿酒药业有限公司100％的股权进行置换，同年末 广西上上糖业有限公司股权转让完成，公司实现了新一轮产业结构调整，成为以黄酒生 产经营为核心主业的酒业上市公司，公司名称变更为上海金枫酒业股份有限公司。 （四）公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同期 增减(%) 2010年 营业收入 951,180,160.77 1,042,413,557.57 -8.75 996,317,161.80 归属于上市公司股东的净利润 103,269,050.61 140,967,918.02 -26.74 133,117,091.61 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 100,976,800.20 129,487,178.59 -22.02 134,838,098.87 经营活动产生的现金流量净额 97,332,993.73 118,266,697.59 -17.70 174,137,953.34 2012年末 2011年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资产 1,248,892,532.51 1,175,325,261.63 6.26 1,123,920,067.41 总资产 1,649,050,082.60 1,471,259,860.73 12.08 1,422,219,806.56 （二）主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增 减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.24 0.32 -26.74 0.30 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.32 -26.74 0.30 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.23 0.30 -22.02 0.31 加权平均净资产收益率（%） 8.57 12.14 减少3.57个百分点 12.59 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 8.38 11.15 减少2.77个百分点 12.75 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -279,506.45 -10,723.25 -1,620,631.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 3,227,249.62 14,809,650.00 8,438,552.70 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 - 128,405.78 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,288.71 380,233.63 -8,777,424.95 少数股东权益影响额 -8,788.51 -39,150.79 -1,167.39 所得税影响额 -753,992.96 -3,787,675.94 239,663.93 合计 2,292,250.41 11,480,739.43 -1,721,007.26 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是金枫酒业战略转型过渡时期，受宏观经济和行业发展环境以及公司内部整 合等多方面影响，金枫酒业发展速度所有减缓。从主要财务数据来看，公司黄酒产业实 现的销售收入和利润有所下降。但是在团队整合、管理整合、资源整合的基础上，公司 内在价值明显提升：资源配置更趋合理，战略上聚焦核心主业，销售上产品定位清晰， 生产上产能优势明显，技术上工艺水平领先。 2012年金枫酒业一方面深化整合，加强管理，增强实效，另一方面积极应对，把握 好调整与发展的关系，集中精力研究以黄酒为基础的多酒种战略布局，明确发展目标， 提振发展信心，为加快产业发展，提升发展质量做好准备。 1、继续加强内外部整合，加快市场恢复与提升。 2012年，公司继续坚持以品牌为核心的经营理念，加快市场布局，为后续发展奠定 基础。以加强渠道与终端管理为抓手，公司着重整合经销商队伍，严格规范工作流程， 强化工作深度，重点研究产品营销模式的调整与创新，加快品牌形象、运行状态、客户 关系等各方面同步提升，为黄酒主业在新的战略期内实现新增长做好准备。 ●探索新的酒业发展模式：布局网络营销、电视购物；研究客户品牌、区域产品定 牌营运模式；加强新品开发与产品升级，按计划推进核心品牌新品系列市场推广；组建 高端酒销售团队，持续优化产品结构，提升品牌影响力。 ●提升生产管理效率，加强产品质量控制：加强原料、成品送检，有效提升产品质 量。切实加强食品安全管理，积极开展对原料、辅料、包装物质量等验收规范梳理，对 产品供应商提供的第三方检测报告进行验证，并且由专业部门组成供应商评价组，对重 要供应商生产现场进行考察。深化与江南大学，海洋大学，化工研究院产学研合作，开 展工艺技术研究，继续强化原辅材料质量控制，做好风险排查及应对预案。 ●持续推进科技创新，加强新工艺、新产品研发：继续加强新品开发，落实新品上 市，2012年完成石库门、和酒两大系列13款新品开发、生产及上市工作。不断加强生 产技术研究。 2012年，公司获得国家级技术创新示范企业、上海市创新型企业等称号。 2、启动非公开发行募集资金项目，加快主业发展。 2012年12月19日公司披露了《金枫酒业2012年度非公开发行预案》，募集资金 将用于新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）、收购法国 Distribution Internationale de Vins de Bordeaux SAS 70%股权、品牌建设项目和 补充流动资金。此次再融资的实施将加快金枫酒业以黄酒为核心业务向其他酒种延伸的 进程，提升主业发展能级，推动商业模式转型。 3、加强战略评估，明确战略目标。 2012年，金枫酒业注重夯实发展基础，加快整合提升，重点研究未来三年战略规划， 明确了产业发展方向：以黄酒业务为基础，布局多酒种产业架构，将金枫酒业打造成为 集成优秀品牌、具有核心竞争优势的酒类企业。 4、加强风险控制力度，不断完善公司治理。 2012年，在内控体系建设过程中，公司一方面加强制度建设，另一方面针对管理流 程中存在的问题，重新定位各部门职能职责，进一步加强过程控制，有效促进风险管控 能力。 5、加强投资者关系管理，维护并提升企业形象。 公司把握契机，加强与投资者交流，积极参与上海证监局投资者保护专题活动，接 待投资者咨询交流及调研，同时增强主流媒体互动，提升对黄酒产业和金枫酒业公司的 认知度。 6、积极承担社会责任，缔造诚信企业，持续造福社会。 董事会继续强化社会责任报告的编制与披露，提升公众对公司的认知度，提升长期 投资价值。2012年公司高度重视酒类行业面临的食品安全问题，积极有效开展库存坛酒、 产品检测，努力提升检测水平，有效防范风险，同时为完善行业标准做好基础研究工作。 ●经营业绩分析 报告期公司实现营业收入95,118.02万元，同比减少8.75%；实现利润总额13,668.59 万元，同比减少26.45%；实现归属于上市公司股东的净利润10,326.91万元，同比减少 26.74%。 ●报告期内主营业务及其经营情况 公司主营业务范围为食品销售管理（非实物方式），酒，仓储货运，租赁（房屋、 场地），市外经贸委批准的出口业务等。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 95,118.02 104,241.36 -8.75 营业成本 44,251.74 47,180.14 -6.21 销售费用 17,085.20 20,032.06 -14.71 管理费用 17,134.70 16,352.44 4.78 财务费用 -276.78 -107.16 - 经营活动产生的现金流量净额 9,733.30 11,826.67 -17.70 投资活动产生的现金流量净额 -1,401.34 -6,171.15 - 筹资活动产生的现金流量净额 8,613.29 -6,580.07 - 研发支出 4,425.00 4,315.00 2.55 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 2012年业务收入变化的主要因素是：由于受到宏观经济变化、行业竞争及内部资源 整合等影响，酒类销售有所减弱，销售量下降，致使本期的营业收入较上年同期减少 8.75%。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012年公司逐步实施渠道调整，提升销售质量，在严峻的形势下抑制了销量的下跌 趋势，全年销售量下降7%左右。 （3）主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况 单位：万元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 上海龙川酒业发展有限公司 9,598.19 10.09 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 8,236.73 8.66 上海海烟物流发展有限公司 7,006.90 7.37 农工商超市(集团)有限公司 5,431.63 5.71 上海良源特种食品有限公司 5,275. 18 5.55 合计 35,548.63 37.38 3、 成本 （1）成本分析表 单位：万元 币种：人民币 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 黄酒生产经营 原材料 37,279.56 84.69 39,185.74 84.35 -4.86 人工工资 2,925.51 6.64 3,091.82 6.65 -5.38 制造费用 3,815.79 8.67 4,180.68 9.00 -8.73 合计 44,020.86 100.00 46,458.24 100.00 -5.25 （2）主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 13,490.06 占采购总额比重（%） 35.27 4、费用 单位：万元 币种：人民币 项目 2012年 2011年 增减 增减幅度（%） 销售费用 17,085.20 20,032.06 -2,946.86 -14.71 管理费用 17,134.70 16,352.44 782.26 4.78 财务费用 -276.78 -107.16 -169.62 - 所得税 3,525.78 4,487.63 -961.85 -21.43 报告期内公司的财务费用同比减少169.62万元，主要是本期利息收入较上年同期增 加184万元所致。 其他费用无较大变动。 5、研发支出 单位：万元 币种：人民币 本期费用化研发支出 4,425.00 研发支出合计 4,425.00 研发支出总额占净资产比例（%） 3.54 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.65 6、现金流 单位：万元 币种：人民币 项目 2012年 2011年 增减 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 9,733.30 11,826.67 -2,093.37 -17.70 投资活动产生的现金流量净额 -1,401.34 -6,171.15 4,769.81 - 筹资活动产生的现金流量净额 8,613.29 -6,580.07 15,193.36 - 现金及现金等价物净增加额 16,945.25 -924.55 17,869.80 - ①报告期公司现金流量的构成： 经营活动产生的现金净流入9,733.30万元，主要是销售收现。 投资活动产生的现金净流入-1,401.34万元，主要是处置固定资产及投资收益现金流 入2,170.99万元；收到糖酒公司的补偿款1,416.54万元；固定资产投资现金流出4,988.87 万元。 筹资活动产生的现金净流入8,613.29万元，主要是贷款现金净流入13,000万元，红 利分配现金流出4,386.71万元。 ②报告期公司现金流量项目同比变化达30%以上的主要原因： 投资活动产生的现金净流入同比增加4,769.81万元，主要是报告期内公司处置原华 光公司的资产，现金流入2,013万元及收到糖酒集团的补偿款1,416.54万元；上年收购 股权现金流出2,376万元，本期无此因素。 筹资活动产生的现金净流入同比增加15,193.36万元，主要是贷款增加现金流入 13,000万元。 ③报告期内公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。 7、其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：万元 币种：人民币 项目 2012年 2011年 增减比例（%） 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 营业收入利润 47,109.88 344.66 53,276.07 286.66 -11.57 期间费用 33,943.12 248.33 36,277.34 195.20 -6.43 资产减值损失 -24.23 -0.18 51.94 0.28 -146.65 投资收益 172.10 1.26 120.40 0.65 42.94 营业外收支净额 305.50 2.24 1,517.92 8.17 -79.87 利润总额 13,668.59 100.00 18,585.09 100.00 -26.45 本报告期利润总额13,668.59万元，较上年同期减少4,916.50万元，减幅26.45%， 其中有较大变动有： ①资产减值损失同比下降146.65%，主要是报告期内结转其他应收款，转回部分已 计提减值损失。 ②投资收益同比增长42.94，主要是收到红利收益较上年同期增加68.10万元。 ③营业外收支净额同比下降79.87%，主要是补贴收入同比减少1,158.24万元。 （2）发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按照年度经营计划，坚持以品牌为核心的发展理念，加快结构调整， 继续深化整合，加强管理，有效控制成本，优化运行质量。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 主营业务收入 95,055.72 44,226.16 53.47 -8.75 -6.20 减少1.27个百分点 黄酒生产经营 94,661.01 44,020.86 53.50 -8.00 -5.25 减少1.35个百分点 食品及其他 394.71 205.30 47.99 -69.28 -70.34 增加1.86个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海市内 86,759.99 -3.48 上海市外 8,295.73 -41.94 合计 95,055.72 -8.75 由于受到行业竞争影响，本报告期上海市外销售同比下降41.94%。 （三）资产、负债情况分析 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 （同比变动达30% 以上） 货币资金 42,170.91 25.57 25,225.67 17.15 67.17 短期借款增加所致 应收款项 9,162.65 5.56 11,422.70 7.76 -19.79 存货 64,297.84 38.99 55,412.49 37.66 16.03 长期股权投资 2,457.50 1.49 2,443.47 1.66 0.57 固定资产 41,712.22 25.29 47,777.64 32.47 -12.70 在建工程 68.16 0.04 469.20 0.32 -85.47 工程完工结转所致 短期借款 13,000.00 短期资金需求 总资产 164,905.01 100.00 147,125.99 100.00 12.08 （四）核心竞争力分析 金枫酒业长期来坚持以品牌为核心，以创新为手段，着力提升企业价值，培育可持 续的企业成长性，形成了核心竞争优势： 1、核心品牌优势：以石库门、和酒、金色年华为核心品牌，金枫酒业创新海派黄 酒，为行业发展作出了贡献。 2、核心市场优势：上海是黄酒的主要消费区之一，作为上海黄酒企业，金枫酒业 长期来注重上海市场的培育、维护和拓展，核心优势突出。以石库门、和酒、金色年华 为核心品牌的黄酒业务在上海市场商超渠道中占有率为57.45%，位居第一。（资料来源： 上海商情信息中心） 3、渠道资源优势：金枫酒业深耕市场，在上海拥有优良的渠道资源，为新产品推 广和老产品维护，以及未来多酒种发展奠定基础。 4、生产能力优势：金枫酒业拥有全国首创机械化万吨黄酒生产流水线，是行业内 工艺、技术、设备、规模、管理、环境等方面最先进的现代化黄酒生产基地，年生产能 力10万吨。 5、科技研发优势：公司研发中心在2006年被认定为上海市级企业技术中心，2010 年被批准组建上海黄酒工程技术研究中心，研发水平行业领先。多次参与国家和行业标 准的制定和国家科研项目的研发，在行业内具有较强的创新能力和技术竞争力。获得授 权发明专利4项、实用新型专利2项、申请发明专利7项、外观专利46项，实验室通 过CNAS认证。 公司现有中国酿酒大师1名，黄酒国家评委4名，高级工程师2名，高级酿酒师7 名，高级酿酒技师17名，高级食品安全师2名，质量工程师8名。 2012年公司获得国家级技术创新示范企业称号。 6、管控规范优势：公司建立了“质量、食品安全、环境、职业健康”等管理体系， 创建并成为了国家级“标准化良好行为企业”。2012年通过安全生产标准化体系二级企 业验收。 公司建立了以风险为导向的内部控制体系。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末投资总额27,546.26万元，比期初增加14.03万元，增幅0.05%，主要系报 告期内确认上海顺和通投资管理有限公司的投资收益14.03万元。 报告期末公司投资单位如下： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 上海石库门酿酒有限公司 黄酒生产经营 100.00 上海隆樽酿酒有限公司 配制酒生产和销售 70.00 上海顺和通创业投资有限公司 投资经营管理 40.00 上海万宏食品有限公司 食品、乳制品销售 19.00 山东省东方糖业有限公司 食糖生产经营 14.00 上海长江经济联合发展有限公司 综合业务 0.07 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海石库门酿酒有限公司 黄酒生产销售 黄酒 17,700 133,875.15 7,504.29 上海隆樽酿酒有限公司 配制酒生产销售 洋酒、果酒 2,577 2,085.19 -613.63 上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该 公司2012年营业收入74,406.92万元，同比下降6,403.83万元，营业收入利润27,070.07 万元，同比下降4,539.77万元，净利润7,504.29万元，同比下降3,495.03万元。 上海隆樽酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是配制酒生产销售。该公 司2012年营业收入243.90万元，同比减少890.83万元，营业收入利润91.49万元，同 比减少259.59万元，净利润-613.63万元，同比减少615.86万元。 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、酒类是"十二五"发展重点： "十二五"期间，中国将坚持把经济结构战略性调整 作为加快转变经济增长方式的主攻方向，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉 动转变。酒类将成为发展的重点方向之一。 2、受市场容量和经济发展政策影响，酒类消费趋势总体向好，但是酒种间发展不 平衡。 3、黄酒行业相对于其他酒种，发展更为平和：区域消费特性和季节消费特性正在 逐步突破。 4、城镇化趋势带来消费升级和渠道下沉：以大城市为中心带动周边小城镇，形成 大中小城市在都市圈内和谐发展，这样的城镇化模式带来农村消费条件极大改善，消费 半径缩短带来消费便利化和家常化，具有品牌的酒类产品发展优势突出。 （二）公司发展战略 公司以酒业产业长远发展为目标，空间巨大。未来三年，公司将把握酒业发展趋势 和机遇，加快黄酒产业发展和多酒种发展布局，培育酒业产业新增长。充分发挥公司黄 酒产业长期培育形成的核心优势，布局多酒种、多市场经营格局，成为集成优秀品牌、 具有核心竞争力的酒类企业。 （三）经营计划 2013年，金枫酒业将进一步集聚优势资源，明确工作主题："创新突破，深化转型， 强化管理、加快发展"。 ●着力通过产业结构调整推动模式转型，加快以黄酒为基础的酒业产业发展。 ●着力把握各酒种发展趋势和特征，以市场需求为导向，协调发展，加快主业增长， 逐步形成跨酒种、跨区域管控模式。 ●着力加快模式创新、机制创新，形成有效的支撑体系，促进酒业长远发展。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年3月20日，公司第三十六次股东大会（临时股东大会）已审议通过了《金 枫酒业2012年度非公开发行A股股票的预案》及募集资金投资项目的议案。根据《金 枫酒业2012年度非公开发行A股股票的预案》，在募集资金到位前，本公司将根据项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入实施募集资金投资项目，并在募集资金到位后，按 照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规规定的程序予以置换。 本次募集资金投资项目为新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）、 收购法国波尔多DIVA公司70%股权项目、品牌建设及补充流动资金，共计所需资金为 7亿元。启动上述项目及维持当前业务实施新年度经营计划所需流动资金，公司向银行 借款规模将控制在3.5亿元以内。 （五）可能面对的风险 1、宏观经济形势影响：宏观经济环境具有不确定性，并对行业环境带来直接影响。 2013年酒类销售面临新一轮结构性调整，未来中档及中高档酒的产品竞争将更趋激烈。 长远来看，酒类产品是非周期性消费品，公司将依托长期来建立起来的品牌优势和 创新能力应对宏观经济周期的影响。 2、酒类企业运营成本持续上升：作为下游产业，酒类企业一方面要面对原材料、 能源、劳动力成本大幅上升的压力，另一方面要努力适应低碳经济、节能减排、环境保 护等方面的要求，同时还必须与其他产业一样担负起改善民生、稳定价格、保障消费、 扩大内需、促进区域协调发展的责任和义务，这些都决定了酒类企业的发展将面临高企 的运营成本。 公司将通过深化管理，创新管理模式，加强成本控制，提升盈利能力。 3、食品安全考验酒类企业的科研、管控、危机处理各方面能力：针对近年来重大 食品安全事件暴露出的问题，国家陆续出台了《食品安全法》等相关的政策法规，加强 了食品安全监管力度。对酒类产业而言，倡导企业诚信经营，严格执行行业标准都是对 企业科研能力、管控能力和危机处理能力的考验。 公司已建立较为完善的食品安全管理体系，拥有行业领先的检测水平和技术研发创 新能力，公司将持续加强新技术研发，加强安全风险防范。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司于2013年3月20日召开的第三十六次股东大会（临时股东大会）上审议通过 了《金枫酒业股东未来分红回报规划（2012-2014）》及《公司章程》中关于利润分配条 款的修订（详见3月21日刊登于上海证券交易所网站的《金枫酒业第三十六次股东大 会（临时股东大会）决议公告》），进一步明确和规范了公司利润分配政策，有效提高了 分红决策的透明度和可操作性，充分考虑了投资者特别是中小投资者的要求和意愿，兼 顾了对投资者的合理回报及公司的可持续发展，切实维护了所有股东特别是中小投资者 的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海 证券交易所《上市公司现金分红指引》等要求。 报告期内，公司已完成2011年度的利润分配工作。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预 案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2012年 1.00 43,867,149.20 103,269,050.61 42.48 2011年 1.00 43,867,149.20 140,967,918.02 31.12 2010年 1.50 65,800,723.80 133,117,091.61 49.43 五、积极履行社会责任的工作情况 详见2013年3月26日刊登于上海证券交易所网站的公司2012年度社会责任报告。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 本公司报告期内无资金占用情况及清欠情况 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 公司8月17日召开的七届十二次董事会审议通过了《关于对原上海华光酿酒药业 有限公司的经营场地及地面建筑物处置的议案》，决定提前终止全资子公司上海石库门 酿酒有限公司位于江杨南路880号地块（原上海华光酿酒药业有限公司的经营场地）的 土地租赁关系，并将该地块上建筑物以评估价25,837,793.00元转让给土地出租人上海高 境资产经营管理有限公司。 具体事项及进展情况详见分别披露于2012年8月21日和10月25日上海证券交易 所网站的《关于对原上海华光酿酒药业有限公司的经营场地及地面建筑物处置的公告》 及《金枫酒业2012年第三季度报告》。 五、公司股权激励情况及其影响 公司无股权激励情况 六、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易 本期采购货物关联交易发生额1,536.34万元，其中重大关联交易事项如下： 单位：万元 币种：人民币 关联交易方 交易内容 交易定价原则 交易金额 占同类交易金 额的比例(%) 交易结算 方式 光明米业有限责任公司 糯米、梗米 市场价 1,239.24 9.43 付汇 （2）销售商品、提供劳务的重大关联交易 本期销售货物关联交易发生额15,185.03万元，其中重大关联交易事项如下： 单位：万元 币种：人民币 关联交易方 交易内容 交易定价原则 交易金额 占同类交易金额 的比例(%) 交易结算 方式 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 黄酒 市场价 8,236.73 8.70 付汇 农工商超市（集团）有限公司 黄酒 市场价 5,431.63 5.74 付汇 七、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 1、本年度公司无托管事项； 2、本年度公司无承包事项； 3、本年度公司无租赁事项； （二）担保情况 本年度公司无担保事项 （三）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 1、重大资产重组时所作承诺及履行情况： （1）控股股东糖酒集团对上海冠生园华光酿酒药业有限公司（以下简称华光酿酒） 生产场地风险出具的承诺 华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有限公司（以下简称和酒公司）目前使用的生 产经营用地均为集体土地。根据《中华人民共和国土地管理法》第六十三条规定："农 民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设；但是，符合土地 利用总体规划并依法取得建设用地的企业，因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发 生转移的除外。"虽然华光酿酒及和酒公司的生产经营用地为集体土地，但华光酿酒及 和酒公司已在该处集体土地上开展生产经营活动多年，未曾因土地使用问题而遭受任何 处罚。 针对上述使用集体土地的问题，为了避免华光酿酒及和酒公司注入金枫酒业后因使 用集体土地作为生产经营场地而遭受的损失，糖酒集团承诺其将承担华光酿酒及和酒公 司使用集体土地作为生产经营场地而可能遭受的损失。承诺的内容具体为： 在本次资产置换实施完成、华光酿酒置入金枫酒业后： ①在华光酿酒及和酒公司使用前述经营场地时，若华光酿酒及和酒公司因生产经营 使用集体土地而遭受损失的，糖酒集团将承担因使用集体土地而导致华光酿酒及和酒公 司发生的所有损失； ②若华光酿酒及和酒公司不再使用前述经营场地，糖酒集团承诺将基于华光酿酒及 和酒公司本次置入金枫酒业时其在前述经营场地上的建筑物（以下简称"原有建筑物"） 评估值人民币40,003,162.47元，向华光酿酒及和酒公司补偿等额于前述原有建筑物评估 值人民币40,003,162.47元的现金；若华光酿酒及和酒公司在使用前述经营场地期间对前 述经营场地上原有建筑物进行修理而增加其价值的，或者在前述经营场地上新建建筑物 的，糖酒集团承诺亦补偿前述修理或新建所发生的成本、费用。 ③若华光酿酒及和酒公司需要搬迁，糖酒集团承诺将承担华光酿酒及和酒公司因搬 迁产生的搬迁费用和经营损失。 履行情况：公司七届十二次董事会审议通过了《关于对原上海华光酿酒药业有限公 司的经营场地及地面建筑物处置的议案》，决定提前终止全资子公司上海石库门酿酒有 限公司位于江杨南路880号地块（原上海华光酿酒药业有限公司的经营场地）的土地租 赁关系，并将该地块上建筑物以评估价2583.78万元转让给土地出租人上海高境资产经 营管理有限公司。并于2012年8月18日签署了《协议书》。 根据重组时控股股东糖酒集团就上海华光酿酒药业有限公司生产场地风险出具的 承诺事项，糖酒集团于2012年8月14日，向本公司出具了《关于履行承诺的函》。承 诺：本次资产处置事项经金枫酒业董事会审议通过，并与场地出租方上海高境资产经营 管理有限公司、上海江杨实业公司签订相关协议后，根据上述《承诺函》第2条，糖酒 集团将基于上海华光酿酒药业有限公司及和酒公司在置入金枫酒业时其在前述评估值 经营场地上的建筑物评估值人民币40,003,162.47元，扣除25,837,793.00元的差额 14,165,369.47元以现金方式作出补偿，并于金枫酒业董事会审议通过之日起一个月内支 付给金枫酒业。9月17日，本公司收到糖酒集团补偿现金14,165,369.47元。 （2）冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺 冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向华光酿酒转让海外注册商标，且不向华 光酿酒收取任何费用，并同意华光酿酒及其子公司和酒公司在转让完成前无偿使用前述 海外注册商标。 履行情况：华光酿酒完成工商注销登记手续，公司正在办理将已经转让给华光酿酒 的22件海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。 截至报告期末，已有14件完成向金枫酒业转让程序，金枫酒业已经持有相应注册 国家（地区）当局颁发的转让证明。 在泰国、马来西亚、印度尼西亚、印度、菲律宾、秘鲁、美国、加拿大的8件还在 注册国家（地区）的官方机构办理程序之中。其中：在秘鲁、美国、加拿大的3件已经 完成向华光酿酒的转让程序，尚未完成向金枫酒业的转让程序。 在美国和菲律宾的2件注册因无法按其当局要求提供在注册国实际使用证明材料而 处于撤销审核程序。 2、其他对公司中小股东所作承诺 A、为进一步促进金枫酒业持续健康发展，糖酒集团就持有的金枫酒业可上市流通 股份延长持股锁定期事宜承诺如下：自解禁之日（2011年11月24日）起，自愿延长所 持有金枫酒业139,182,600股可上市流通股份的锁定期至2014年11月24日，并承诺在 2014年11月24日前不通过二级市场减持上述股份。 截止报告期末，糖酒集团严格履行其所做的锁定期承诺。 B、为进一步加强对金枫酒业的支持，推动黄酒产业持续发展，糖酒集团决定，自 2011年12月29日起1年内通过二级市场以不超过12元人民币的价格增持金枫酒业不 超过2％的股票，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的金枫酒业股份。自 2011年12月29日至2012年12月28日糖酒集团通过二级市场累积增持本公司股份 8,063,607股, 占本公司股份总数的1.838％。增持后糖酒集团持有本公司的股份数量为 153,020,195股，占本公司股份总数的34.88％。糖酒集团本次增持公司股份计划已实施 完毕。 履行情况：糖酒集团严格履行其所做的承诺。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 2012年3月24日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。2012年 4月27日，公司第三十五次股东大会（2011年年会）审议通过了该议案。据此，报告 期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并由董事会决定 其报酬事宜。 2013年3月22日，公司董事会审计委员会和第七届董事会第十六次会议先后审议 通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报酬的议案》，独 立董事黄林芳女士、胡建绩先生、储一昀先生亦出具了同意该议案的书面意见[金枫酒 业独立董事意见（2013）第1号]，认为第七届董事会第十六次会议审议《关于支付立 信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报酬的议案》的程序及内容符合国家法 律法规和公司章程的规定。 支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬的具体情况如下： 2012年度审计费 2011年度审计费 90万元，其中财务审计费用60万元，内控 审计费用30万元，其他费用未发生。 60万元，其他费用未发生。 上述支付的报酬，已得到立信会计师事务所有限公司的确认。该审计机构已连续为 公司提供审计服务12年。 根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，公司2012年度审 计报告的签字注册会计师为郑斌和范翃。 2012年，公司聘请中国国际金融有限公司为公司本年度非公开发行项目的保荐人， 报告期内尚未支付报酬。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 自2012年9月28日起，本公司搬迁至新办公场所，注册地址不变。该事项已于2012 年9月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上以临时公告方 式披露。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件 流通股份 438,671,492 100 438,671,492 100 1、人民币普通股 438,671,492 100 438,671,492 100 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 438,671,492 100 438,671,492 100 （二）限售股份变动情况 报告期内，本公司无限售股份变动情况。 二、证券发行与上市情况 （一）截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 （三）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 （一）股东数量和持股情况 1、截止报告期末股东总数为：58,691户 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数：57,853户 2、前十名股东持股情况 单位：股 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 国有法人 34.88 153,020,195 4,884,759 0 无 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 国有法人 1.30 5,707,932 0 0 未知 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛 世中国股票型开放式证券投资基金 未知 1.26 5,518,782 5,518,782 0 未知 上海商投创业投资有限公司 国有法人 1.19 5,225,160 0 0 未知 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长 股票证券投资基金 未知 1.02 4,484,552 4,484,552 0 未知 上海海烟投资管理有限公司 国有法人 0.62 2,701,716 0 0 未知 上海南上海商业房地产有限公司 国有法人 0.54 2,389,978 0 0 未知 上海市食品（集团）有限公司 国有法人 0.38 1,662,593 0 0 未知 王甲涛 境内自然 人 0.37 1,605,000 1,605,000 0 未知 上海轻工控股（集团）公司 国有法人 0.32 1,412,598 0 0 未知 上述10名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团） 有限公司控股股东，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司另一股东方系上海海烟投资管 理有限公司下属一家全资子公司。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公 司不详。 （1）报告期内，持有本公司5%以上（含5%）股份的股东仅为上海市糖业烟酒（集 团）有限公司一家，该公司持有的国有法人股无质押、冻结情况。 （2）前10名股东中，代表国家持有股份的单位是上海市糖业烟酒（集团）有限公 司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海商投创业 投资有限公司、上海南上海商业房地产有限公司、上海市食品（集团）有限公司、上海 轻工控股（集团）公司。 3、前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 153,020,195 人民币普通股 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 5,707,932 人民币普通股 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放 式证券投资基金 5,518,782 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 5,225,160 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 4,484,552 人民币普通股 上海海烟投资管理有限公司 2,701,716 人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 2,389,978 人民币普通股 上海市食品（集团）有限公司 1,662,593 人民币普通股 王甲涛 1,605,000 人民币普通股 上海轻工控股（集团）公司 1,412,598 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 上述10名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公 司控股股东，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司另一股东方系上海海烟投资管理有限公 司下属一家全资子公司。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。 （二）控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况 名称 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 葛俊杰 成立日期 1992年8月14日 组织机构代码 132200864 注册资本 32,114万元 主要经营业务 目前已确立了全国食品行业的领先地位，形成以糖业、酒业、品牌代理、 零售连锁为核心主业的产业格局 经营成果 糖酒集团2012年1-9月实现营业收入为2,171,441.39万元，净利润为 23,099.27万元（未经审计） 财务状况 截至2012年9月30日，糖酒集团（合并报表口径）总资产为3,064,997.67 万元，总负债为2,020,082.61万元，归属于母公司所有者权益为639,961.29 万元（未经审计）。 现金流和未来发展战略 以建设“百年糖酒”为目标，努力把糖酒集团发展成为主业特强、行业领 先的卓越企业，模式先进、价值成长的创新企业，立足国内、拓展海外的 跨国企业，造福员工、奉献社会的和谐企业，成为实现股东价值最大化的 产业平台，成为甜蜜醉人事业的发展平台，成为员工共创共荣的共享平台， 实现企业发展能级、社会美誉度和员工幸福感的和谐统一，初步实现“国 际化、新兴化”的发展目标。 报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权 情况 2012年9月3日，糖酒集团与永辉超市股份有限公司（股票代码：601933） 签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，同意以现金11,260.00 万元认购永辉超市股份有限公司本次非公开发行股票500万股。本次发行 完成后，糖酒集团将仅持有永辉超市股份有限公司0.62%的股份。该项目 目前仍在进行中，详细进展情况请留意永辉超市股份有限公司的公告。 2、实际控制人情况 名称 光明食品（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 王宗南 成立日期 2006年8月8日 组织机构代码 13223824-8 注册资本 34.3亿 主要经营业务 食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、 林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），货物 及技术进出口业务，产权经纪。 经营情况 光明集团2011 年实现营业收入7,690,832 万元，利润总额 361,330万元 财务状况 截至2011年12月31日，光明集团（合并报表口径）总资产为9,404,661 万元，净资产3,202,702 万元。 现金流和未来发展战略 以科学发展观为指导，把创新驱动、内生增长作为新一轮发展的战略几 点，进一步提高经济运行质量和综合经济效益，着力强化全产业链发展 基础和综合优势，着力强化商业模式转型和创新，着力强化推动内部协 同和管控，努力提升资产证券化，努力提升国际化经营水平，初步建成 核心主业突出、国内领先、具有国际竞争力的综合性食品产业集团。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止 日期 年初持 股数 （股） 年末持 股数 （股） 变动 原因 报告期内从 公司领取的 应付报酬总 报告期从股 东单位获得 的应付报酬 额(万元) 总额（万元） 葛俊杰 董事长 男 53 2010.5—2013.6 0 0 - - 汪建华 副董事长 男 60 2010.5—2013.6 326 326 76.7 董鲁平 董事、总经理 男 45 2010.5—2013.6 0 0 76.7 黄林芳 独立董事 女 59 2010.5—2013.6 0 0 8 胡建绩 独立董事 男 65 2010.5—2013.6 0 0 8 储一昀 独立董事 男 48 2010.5—2013.6 0 0 8 李远志 董事 男 57 2010.5—2013.6 0 0 87.4 陈国芳 董事 女 49 2010.5—2013.6 0 0 38.1 董耀 董事 男 58 2010.5—2013.6 0 0 53.1 张健 监事长 男 53 2010.5—2013.6 0 0 87.4 汪向荣 监事 男 52 2011.5—2013.6 0 0 51.9 车红英 监事 女 48 2010.5—2013.6 600 600 38.2 俞剑燊 总经理助理 男 38 2010.5—2013.6 0 0 34.5 潘珠 总会计师 女 51 2010.5—2013.6 0 0 39.7 杨帆 总经理助理 女 33 2010.5—2013.6 0 0 34.7 张黎云 董事会秘书 女 41 2010.5—2013.6 0 0 30.7 合计 / / / / 926 926 460.2 212.9 注：董事长葛俊杰先生在实际控制人光明食品（集团）有限公司领取报酬。 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况、在股东单位任职情况 （一）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起止日期 葛俊杰 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 董事长 2010.9-2013.9 李远志 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 副总裁 2010.9-2013.9 张健 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 财务总监 2010.9-2013.9 陈国芳 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 监事 稽核部总经理 2013.1-2015.12 2013.1-2015.12 （二）最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位任职情况 姓名 职务 最近5年主要工作经历 除股东单位外的其他单位任职情况 葛俊杰 董事长 历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司 总裁，现任上海市糖业烟酒（集团）有 限公司董事长，公司董事长， 光明食品（集团）有限公司副总裁，东方 先导糖酒有限公司董事长，上海捷强烟草 糖酒（集团）有限公司董事长，上海市南 浦食品有限公司董事长，云南英茂糖业有 限公司董事长 汪建华 副董事长 历任公司董事、副总经理、总经理，现 任公司副董事长、党委书记 无 董鲁平 董事、总经理 历任上海金枫酿酒有限公司副总经理， 公司董事、副总经理、总工程师，现任 公司董事、总经理 无 黄林芳 独立董事 历任上海财经大学副校长，现任公司独 立董事，上海财经大学教授。 上海财经大学教授，兼任中路股份有限公 司独立董事、江苏恒润重工股份有限公司 独立董事 胡建绩 独立董事 现任公司独立董事，复旦大学管理学院 复旦大学管理学院教授评议会主席,教 教授评议会主席,教授、博士生导师 授、博士生导师 储一昀 独立董事 历任中国会计学会财务成本分会第六 届理事会常务理事，华闻传媒股份有限 公司独立董事、深圳发展银行股份有限 公司独立董事、上海柴油机股份有限公 司独立董事。现任公司独立董事，上海 财经大学会计学教授、博士生导师，财 政部会计准则委员会会计准则咨询专 家，公安部公安现役部队会（审）计系 列高级专业技术资格评审委员会委员， 教育部人文社会科学重点研究基地上 海财经大学会计与财务研究院专职研 究员，中国会计学会会计教育分会执行 秘书长。 上海财经大学会计学教授、博士生导师， 财政部会计准则委员会会计准则咨询专 家，公安部公安现役部队会（审）计系列 高级专业技术资格评审委员会委员，教育 部人文社会科学重点研究基地上海财经 大学会计与财务研究院专职研究员，中国 会计学会会计教育分会执行秘书长。兼任 平安银行股份有限公司独立董事、中国玻 纤股份有限公司独立董事、山东金城医药 化工股份有限公司独立董事、浙江青莲食 品股份有限公司独立董事 李远志 董事 现任公司董事、上海市糖业烟酒（集团） 有限公司副总裁 上海顺和通创业投资有限公司董事长，东 方先导糖酒有限公司董事，云南英茂糖业 有限公司董事 陈国芳 董事 现任公司董事，上海市糖业烟酒（集团） 有限公司监事、稽核部总经理 无 董耀 董事、副总经理 历任上海冠生园华光酿酒药业有限公 司总经理，现任公司董事、副总经理 无 张 健 监事长 现任公司监事长、上海市糖业烟酒（集 团）有限公司财务总监 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司董事， 东方先导糖酒有限公司监事会主席，上海 市南浦食品有限公司董事 汪向荣 监事 历任上海冠生园华光酿酒药业有限公 司党委书记兼工厂厂长，上海金枫酒业 股份有限公司党委副书记，现任本公司 监事、党委副书记、纪委书记。 无 车红英 监事 现任公司监事、工会主席、党委办公室 主任 无 潘 珠 总会计师 历任公司财务部副经理、经理，现任公 司总会计师 无 俞剑燊 总经理助理 历任上海冠生园华光酿酒药业有限公 司副总工程师兼质控部经理、副总工程 师、总工程师。现任公司总经理助理 无 杨帆 （未完）  |