[年报]绿景控股：2012年年度报告
绿景控股股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人余斌、主管会计工作负责人杨童及会计机构负责人(会计主管人 员)陈振能声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 4 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 19 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 21 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 24 八、公司治理 ................................................................................................................................... 30 九、内部控制 ................................................................................................................................... 34 十、财务报告 ................................................................................................................................... 36 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 111 释义 释义项 指 释义内容 公司\本公司\上市公司 指 绿景控股股份有限公司 报告期/本年度 指 2012年1月1日—2012年12月31日 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一 节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 绿景控股 股票代码 000502 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 绿景控股股份有限公司 公司的中文简称 绿景控股 公司的外文名称（如有） LVJING HOLDING CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） ljH 公司的法定代表人 余斌 注册地址 广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼3505房 注册地址的邮政编码 510610 办公地址 广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼 办公地址的邮政编码 510610 公司网址 http://www.000502.cn 电子信箱 lvj@000502.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 胡文君 联系地址 广州市天河区林和中路8号海航大厦35 楼 广州市天河区林和中路8号海航大厦35 楼 电话 020-22082999（转）22082969（直线） 020-22082999（转）22082956（直线） 传真 020-22082922 020-22082922 电子信箱 yaoyao920628@yahoo.com.cn － 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 绿景控股股份有限公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1989年09月18日 海南省工商行政管 理局 (琼企A)20128507-3 460100201285073 20128507-3 报告期末注册 2011年07月29日 广东省工商行政管 理局 440000000006561 440100201285073 20128507-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 2002年8月，广州恒大实业集团有限公司受让海南润达实业有限公司持有的 上市公司法人股41,864,466股，成为上市公司第一大股东。 2006年7月20 日，广州恒大实业集团有限公司与广州市天誉房地产开发有限公司签订《股权转 让协议书》，将所持公司41,864,466 股法人股（占公司总股本的26.89%）转让给 广州市天誉房地产开发有限公司，上述股权过户手续于2006年12月27日在中登 公司深圳分公司办理完毕。该次股权转让完成后，广州市天誉房地产开发有限公 司持有公司41,864,466股股份，成为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 谭道义 符策坚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 33,389,274.35 625,157,091.38 -94.66% 71,198,100.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） -11,429,304.91 25,562,198.42 -144.71% -51,750,241.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -15,460,388.68 26,348,997.09 -158.68% -51,525,865.86 经营活动产生的现金流量净额 （元） -130,242,252.95 29,491,097.80 -541.63% 168,365,991.49 基本每股收益（元/股） -0.06 0.14 -142.86% -0.28 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.14 -142.86% -0.28 净资产收益率（%） -5.9% 12.47% -18.37% -28.84% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 300,139,200.20 451,941,954.81 -33.59% 817,823,115.30 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 193,598,473.41 205,027,778.32 -5.57% 179,465,579.90 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 855.83 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 100,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,428,032.79 1,465,126.70 应收利息净额 债务重组损益 1,790,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -58,179.96 -437,481.22 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -3,790,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 2,487,270.00 643,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 544,656.24 -182,714.58 -429,894.64 其他 所得税影响额 860,835.79 397,870.79 少数股东权益影响额（税后） 871,625.30 410,430.04 合计 4,031,083.77 -786,798.67 -224,375.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 为抑制房价反弹，国家坚持房地产市场调控不放松，房地产市场宏观政策环境并未发生大的变化。报告期内，公司一方 面密切关注市场动态，积极研究宏观政策，适时调整经营策略，同时努力寻求适合公司持续经营发展的新项目。另一方面， 公司根据实际情况，强化企业内部管理，控制经营成本，合理使用资金，增强成本意识，缩减各项成本、费用。 报告期内，公司继续推进了顺德―绿景·誉晖花园‖、 南宁―天誉·江南花园‖、广州"金碧御水山庄"的销售，全年实现营业 收入3338.93万元。同时，公司继续推进了顺德杏坛土地储备项目的相关工作，该项目现已完成拆迁平整，并取得了约43,000 平方米用地的―建设用地规划条件‖批复文件。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司继续推进了顺德―绿景·誉晖花园‖、 南宁―天誉·江南花园‖、广州"金碧御水山庄"的销售。本报告期，公 司实现结转销售面积2055.81平方米(其中：绿景·誉晖花园1010.42平方米；天誉·江南花园641.84平方米;金碧御水山庄403.55 平方米）。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司经营工作均按照前期披露的工作重点有续展开和推进。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期，公司实现营业收入3338.93万元，比上年下降94.66%；营业利润-1179.17 万元，比上年下降118.28% ；净利润 -1142.93万元，比上年下降144.71% 。主要系本年度售楼收入减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） （1）房地产业（房产销 售） 销售量 营业收入 19,893,806 610,095,877 -96.74% （2）房地产业 (物业管 理) 销售量 营业收入 13,355,947.79 14,934,964.38 -10.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期房地产销售营业收入比上年大幅下降的原因系本报告期可确认收入销售量下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,886,253.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.62% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 A 1,838,747.00 5.51% 2 B 1,320,000.00 3.95% 3 C 1,251,262.00 3.75% 4 D 1,246,244.00 3.73% 5 E 1,230,000.00 3.68% 合计 —— 6,886,253.00 20.62% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） （1）房地产业 （房产销售） 营业成本 8,611,867.77 43.31% 456,616,442.60 99.77% -98.11% （2）房地产业 (物业管理) 营业成本 11,273,860.28 56.69% 1,042,330.42 0.23% 981.6% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） （1）誉晖花园 营业成本 4,820,208.65 24.24% 332,898,829.16 72.74% -98.55% （2）天誉江南花 园 营业成本 2,467,894.06 12.41% 101,477,339.65 22.17% -97.57% （3）东山华庭 营业成本 19,981,328.00 4.37% -100% （4）金碧御水山 庄 营业成本 1,323,765.06 6.66% 2,258,945.79 0.49% -41.4% （5）物业管理及 其他 营业成本 11,273,860.28 56.69% 1,042,330.42 0.23% 981.6% 说明 本年度房地产销售营业成本下降主要系售楼收入减少，本年度物业管理成本大幅上升主要是物业费用成本调整部分营业费用 转到营业成本列示。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 16,802,582.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 82.43% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 广东电白二建工程有限公司 12,297,794.49 60.33% 2 广东诺厦建设工程有限公司 2,339,802.00 11.48% 3 广东百安机电消防安装工程有限公司 950,585.56 4.66% 4 佛山市盈通管道燃气工程有限公司 618,600.00 3.03% 5 陈克斌 595,800.00 2.92% 合计 —— 16,802,582.05 82.43% 4、费用 报表项目 年末余额 （或本年金额） 年初余额 （或上年金额） 变动比率(%) 变动原因 销售费用 6,507,945.57 12,277,634.07 -46.99 售楼业务减少 管理费用 19,317,311.01 45,814,522.47 -57.84 精简人员及控制开支、经营业 务减少 财务费用 -1,274,984.83 -2,296,092.80 -44.47 存款利息收入减少 所得税费用 1,919,447.50 23,838,682.45 -91.95 应纳税所得额减少 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 44,253,770.48 292,441,093.73 -84.87% 经营活动现金流出小计 174,496,023.43 262,949,995.93 -33.64% 经营活动产生的现金流量净 额 -130,242,252.95 29,491,097.80 -541.63% 投资活动现金流入小计 7,533,024.43 165,930.00 4,439.88% 投资活动现金流出小计 110,694.00 69,901,366.00 -99.84% 投资活动产生的现金流量净 额 7,422,330.43 -69,735,436.00 110.64% 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 筹资活动现金流出小计 20,250,000.00 274,040.00 7,289.43% 筹资活动产生的现金流量净 额 -10,250,000.00 -274,040.00 -3,640.33% 现金及现金等价物净增加额 -133,069,922.52 -40,518,378.20 -228.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、经营活动产生的现金流量净额减少系经营收入减少，且支付税金增加所致； ２、投资活动产生的现金流量净额增加系支付投资减少所致； ３、筹资活动产生的现金流量净额减少系子公司减资所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营性应付项目的减少所致，主要是支付税金。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 （1）房地产业 （房产销售） 19,893,806.00 8,611,867.77 56.71% -96.74% -98.11% 31.55% （2）房地产业 (物业管理) 13,355,947.79 11,273,860.28 15.59% -10.57% 981.6% -77.43% 分产品 （1）誉晖花园 8,920,800.00 4,820,208.65 45.97% -97.87% -98.55% 25.59% （2）天誉江南花 园 9,112,006.00 2,467,894.06 72.92% -93.96% -97.57% 40.16% （3）东山华庭 （4）金碧御水山 庄 1,861,000.00 1,323,765.06 28.87% -42.91% -41.4% -1.84% （5）物业管理及 其他 13,355,947.79 11,273,860.28 15.59% -10.57% 981.6% -77.43% 分地区 华南地区 33,249,753.79 19,885,728.05 40.19% -94.68% -95.65% 13.41% 注：（1）房地产销售毛利率上升较大的原因主要为：2011年度与2012年度结转收入的产品构成差异大所致，2011年度结转 收入的房产88.21%为住宅，而2012年度结转收入的房产93.82%为商铺与车位。 （2）物业管理毛利率大幅下降的原因为本年度物业费用成本调整部分营业费用到营业成本列示。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 12,637,847.13 4.21% 145,707,769.65 32.24% -28.03% 主要系支付土地增值税、控股子公司 佛山瑞丰投资有限公司少数股东减 资和工程款所致 应收账款 1,816,110.66 0.61% 791,808.11 0.18% 0.43% 系应收售楼款和物业管理费增加所 致 存货 184,840,888.46 61.59% 191,294,859.71 42.33% 19.26% 固定资产 31,244,247.48 10.41% 33,555,171.20 7.42% 2.99% 预付账款 37,153.78 0.01% 14,252,355.11 3.15% -3.14% 工程款结算减少 应收利息 5,190,016.44 1.73% 1,554,016.44 0.34% 1.39% 应收杏坛土地储备发展中心项目开 发资金利息增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付账款 33,131,607.19 11.04% 50,363,496.14 11.14% -0.1% 支付工程款 预收款项 775,836.34 0.26% 144,551.50 0.03% 0.23% 预收房款增加 应交税费 2,776,292.86 0.93% 103,805,252.23 22.97% -22.04% 支付土地增值税 预计负债 3,790,000.00 0.84% -0.84% 未决诉讼达成和解并支付和结转减 少 未分配利润 -20,901,769.95 -6.96% -9,472,465.04 -2.1% -4.86% 亏损增加 少数股东权益 42,910,620.95 14.3% 63,106,901.59 13.96% 0.34% 子公司减资 五、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 海南欣融 贸易有限 公司 子公司 贸易 贸易 100万元 153,909.61 39,059.61 0.00 0.00 0.00 广州市花 都绿景房 地产开有 限公司 子公司 房地产 房地产开 发经营 8,000万元 192,129,139.08 73,414,858.75 1,879,020.56 -4,686,495.66 -4,715,371.67 广州市恒 远物业管 理有限公 司 子公司 服务 物业管理 60万元 4,131,071.54 -22,917,858.40 13,893,964.26 -149,266.92 -103,399.25 恒大地产 广州有限 公司 子公司 房地产 房地产开 发经营 5,000万元 74,765,653.26 49,728,045.84 120,000.00 -3,422,213.85 -2,904,193.76 广东绿景 矿业资源 投资有限 公司 子公司 矿业投资 矿业资源 投资 1,000万元 9,229,329.69 9,222,829.69 -767,686.56 -767,686.56 广西天誉 房地产开 发有限公 司 子公司 房地产 房地产开 发经营 1,000万元 18,644,763.79 15,139,770.26 9,113,506.00 3,492,607.62 3,019,763.22 佛山市瑞 丰投资有 限公司 子公司 房地产 房地产开 发经营 7,000万元 115,530,406.51 101,694,443.25 8,920,800.00 3,159,708.77 1,728,416.03 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 六、公司控制的特殊目的主体情况 无 七、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和公司发展战略 公司目前所处的行业为房地产行业，经过十几年的发展，国内房地产业已进入专业化、标准化、规模化、品牌化等综合 实力竞争阶段。考虑到公司的资产规模较小及与控股股东等关联方的同业竞争等问题，公司自2011年6月起，在经营范围中 增加了项目投资、矿产资源开发，力求逐步退出房地产行业。但由于房地产调控（限购、房地产上市公司重组暂缓等）以及 宏观经济形势复杂、不确定性大等因素，公司转型进展缓慢，报告期内，虽然公司考察调研了不少项目，如铁矿、橡胶、超 微细重质碳酸钙粉等，但至今尚未找到合适项目。 2、新年度经营计划 2013年，公司面临的形势将更加严峻，能否扭转公司亏损局面，是公司主要面对的挑战。新年度公司将围绕以下目标重 点开展工作： （1）调整销售策略，盘活现有存货。 （2）加快现金流的回收，加强资金的利用效率。 （3）强化企业内部管理，控制经营成本，合理使用资金，增强成本意识，为企业实现战略规划储备资金，提升企业竞 争力。 （4）继续深入、全面推动公司的内部控制建设、完善工作。 （5）密切关注市场动态，把握商机，努力寻求适合公司持续经营发展的新项目。 3、公司未来发展所需资金及来源 2013年度，公司将进一步严格控制成本、减少费用，合理安排资金，提高资金使用效率，以确保经营业务的正常运行。 同时，提升经营效率，多渠道盘活资产，不断提升公司的获利能力，提高资产的流动性。 4、可能面对的风险及解决方案 （1）持续的房地产行业调控，对公司加快房地产的销售，快速回笼资金可能造成影响，公司的资金比较紧张； （2）受限于企业规模及国家宏观政策，公司寻找新项目进展缓慢。 公司将采取如下措施：1、加大销售力度，根据市场状况，采取灵活的销售策略，加快存量房产的销售及资金回笼；同 时，开展多渠道、多形式的融资工作。2、根据市场状况、政策情况，结合公司实际，寻找新的商机。 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方式未发生变化。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落实上市 公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）的指示精神，公司制订了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》， 并对《公司章程》中利润分配有关条款进行了修订。规定了公司现金分红政策及决策、监督程序，明确了所有股东 （特别 是中小股东）、独立董事和监事对公司分红的建议和监督的权力，相关决策程序和机制完备。 截止本报告期末，公司未对上述分红政策进行调整。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 １、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》确认，2012年度本公司实现归属 于母公司所有者净利润-11,429,304.91元（合并会计报表数据），未分配利润 -25,964,504.69 元（母公司会计报表数据）。因 此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。 ２、公司近3年（含报告期）未以现金方式分红，亦未以资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 -11,429,304.91 0% 2011年 0.00 25,562,198.42 0% 2010年 0.00 -51,750,241.72 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十三、社会责任情况 一、社会责任履行情况 1、建立健全了投资者关系管理机制 公司积极开展投资者关系管理工作，加强了公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理 性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象。公司严格遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露各项规 定，充分披露涉及公司经营，有利于投资者做出准确投资决策，通过办公场所现场接待及电话专线等渠道，促进投资者对公 司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 2、建立健全了防止大股东违规占用资金的长效机制 公司《章程》中明确规定了公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。公司《章程》更明确载明制止股东或者实际控制人侵占公司资产的具体措施，董事、监事和高管维 护公司资金安全的法定义务及相关人员违规时的处罚程序，建立了对大股东所持股份―占用即冻结‖机制。公司的控股股东一 直严格遵守各项制度规范的要求，没有超越董事会、监事会、股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股 东严格做到各自独立经营核算、独立承担责任和风险，不存在控股股东及其关联方资金占用的情况，保护了公众投资者的利 益。 二、对购房者利益的保护 公司的主营业务是房地产开发与经营，主要是住宅综合小区开发，包括住宅、与住宅配套的商铺、会所、车库等。在开 发建设过程中，公司始终重视环境及生态保护，严格控制建设项目对环境的影响，包括对大气、水（河流）、声、施工期水 土流失、固体废物的影响。防止并减少污染环境，促进社会可持续发展。 为了给购房者提供质量过硬的高品质住宅，公司严格按国家标准制订了―交楼标准‖和―住宅质量保证书‖，并严格验收。 三、坚持以人为本，保障员工合法权益 公司始终坚持以人为本，关心员工利益和身心健康，从办公环境、工作便利、薪酬福利制度等各方面最大限度保护员工 的合法权益，并通过各种有效方式，营造良好的企业文化氛围，激发员工的工作热情，提高企业凝聚力，加强员工归属感， 实现公司与员工共同成长。 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年01月12日 公司 实地调研 其他 时代周报记者 公司生产经营情况，未提 供资料 2012年04月25日 ―广东上市公司投 资者集体接待日‖ 在线交流 在线沟通 个人 公众投资者 公司生产经营情况，未提 供资料 2012年06月15日 公司 实地调研 其他 投资快报记者 公司生产经营情况，未提 供资料 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 三、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 30 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 谭道义 符策坚 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 四、其他重大事项的说明 公司没有其他应披露而未披露的重大事项。 五、公司子公司重要事项 公司第九届董事会第二次会议于2012年6月29日审议通过了《关于佛山市瑞丰投资有限公司减资的议案》，同意控股子 公司佛山市瑞丰投资有限公司注册资本减少6,000万元，各股东按持股比例减资，即本公司（持股66.25%）减资 3,975万元， 三个自然人股东各减资675万元。 本次减资完成后，佛山市瑞丰投资有限公司的注册资本将减至7,000万元，各股东持股比 例保持不变。2012年8月28日，佛山市瑞丰投资有限公司减资手续办理完毕。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1,490,475 0.81% 1,490,475 0.81% 3、其他内资持股 1,490,475 0.81% 1,490,475 0.81% 其中：境内法人持股 1,490,000 0.81% 1,490,000 0.81% 境内自然人持股 475 0% 475 0% 二、无限售条件股份 183,329,132 99.19% 183,329,132 99.19% 1、人民币普通股 183,329,132 99.19% 183,329,132 99.19% 三、股份总数 184,819,607 100% 184,819,607 100% 股份变动的原因 报告期内，公司股份未发生变动。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 30,486 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 27,992 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州市天誉房地 产开发有限公司 境内非国有法人 22.65% 41,864,466 0 0 41,864,466 黄胜 境内自然人 1.2% 2,224,395 0 0 2,224,395 深圳市瑞华丰实 业有限公司 境内非国有法人 0.8% 1,470,000 0 1,470,000 0 王胜花 境内自然人 0.43% 800,000 0 0 800,000 靳涌 境内自然人 0.41% 763,199 0 0 763,199 邢铁树 境内自然人 0.37% 680,000 0 0 680,000 陈开同 境内自然人 0.36% 662,168 0 0 662,168 刘青 境内自然人 0.3% 550,139 0 0 550,139 徐靖璇 境内自然人 0.28% 516,500 0 0 516,500 张云明 境内自然人 0.28% 514,700 0 0 514,700 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东未披露其之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人的情况 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份数量（注4） 股份种类 股份种类 数量 广州市天誉房地产开发有限公司 41,864,466 人民币普通股 41,864,466 黄胜 2,224,395 人民币普通股 2,224,395 王胜花 800,000 人民币普通股 800,000 靳涌 763,199 人民币普通股 763,199 邢铁树 680,000 人民币普通股 680,000 陈开同 662,168 人民币普通股 662,168 刘青 550,139 人民币普通股 550,139 徐靖璇 516,500 人民币普通股 516,500 张云明 514,700 人民币普通股 514,700 国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 493,301 人民币普通股 493,301 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 上述股东未披露其之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人的情况 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 广州市天誉房地产开发有 限公司 文小兵 1997年07 月18日 63320517－X 8,000万元 房地产 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 广州市天誉房地产开发有限公司现时为一家投资控股型公司。2012年末未经审计的总资产为 122,455,652.97元，净资产为100,654,535.01元，2012年度营业收入为0元，净利润为 -14,031,044.01元。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 余斌 中国 是 最近5年内的职业及职务 1999年至今任广州市丰嘉企业发展有限公司董事长；2004年至今，任香港联交 所主板上市公司天誉置业（控股）有限公司董事局主席、行政总裁；2007年1 月至今，任绿景控股股份有限公司董事长。 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 2004年至今，控股香港联交所主板上市公司天誉置业（控股）有限公司。 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 余 斌 董事长 现任 男 48 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 刘锦湘 独立董事 离任 男 73 2009年05 月20日 2012年06 月15日 0 0 0 0 毛炳强 独立董事 现任 男 64 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 吴英伟 独立董事 现任 男 47 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 薛自强 独立董事 现任 男 47 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 林圣杰 董事 现任 男 48 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 李乐伟 董事 现任 男 57 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 刘 宇 董事、总经 理 现任 女 45 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 文小兵 监事会主 席 现任 男 45 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 陈宁 监事 现任 男 37 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 赵常辉 监事 现任 女 48 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 甄雪媚 董事 现任 女 52 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 甄雪媚 副总经理 离任 女 52 2009年05 月20日 2012年06 月15日 0 0 0 0 石 磊 副总经理 离任 男 42 2009年05 月20日 2012年06 月15日 0 0 0 0 王 斌 董事、董事 会秘书 现任 男 38 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 宁双燕 财务总监 离任 女 45 2009年08 月28日 2012年06 月15日 0 0 0 0 杨童 财务总监 现任 女 43 2012年06 月15日 2015年06 月14日 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 余斌先生： 1999年至今任广州市丰嘉企业发展有限公司董事长。 2004年至今，任香港联交所主板上市公司天誉置业（控股）有限公司董事局主席、行政总裁； 2007年1月至今，任绿景控股股份有限公司董事长。 林圣杰先生： 2007年12月至2011年5月，任天誉置业（控股）有限公司营运总部（广州）董事副总经理、财务管理中心总经理。 2011年6月至今任天誉置业（控股）有限公司广州营运总部副总裁。 2007年1月至今任绿景控股股份有限公司董事。 李乐伟先生： 2007年12月2009年5月，任天誉置业（控股）有限公司营运总部（广州）董事副总经理。 2009年5月至2010年12月任绿景地产股份有限公司总经理。 2009年5月至今任绿景控股股份有限公司董事。 2010年12月至2011年6月任天誉置业（控股）有限公司营运总部（广州）副总裁。 2011年6月至2013年3月任天誉置业（控股）有限公司广州营运总部副总裁。 2011年11月至2013年3月，任永州市天誉房地产开发有限公司总经理、永州天誉旅游发展有限公司总经理。 刘宇女士： 2006年8月至今，任职于绿景控股股份有限公司； 2007年1月至2010年12月任公司董事、副总经理； 2010年12月至今任公司董事、总经理。 甄雪媚女士： 2007年10月至今，任绿景控股股份有限公司副总经理； 2010年6月至今，任绿景控股股份有限公司董事。 王斌先生： 2004年6月至今，任职于绿景控股股份有限公司。 2007年8月至今任绿景控股股份有限公司董事会秘书；2009年5月至今任绿景控股股份有限公司董事。 吴英伟先生： 2005年3月至今任广东天润物流市场发展有限公司财务总监、中山市天润物流服务有限公司董事。 2009年5月至今任绿景控股股份有限公司独立董事。 毛炳强先生： 2009年3月退休。 2009年5月至今任绿景控股股份有限公司独立董事。 薛自强先生： 2006年8月至今任广州证券有限责任公司投资银行部副总经理。 2012年6月至今任绿景控股股份有限公司独立董事。 文小兵先生： 2002年至今，任广州市天誉房地产开发有限公司董事长。 2007年至2011年7月，任天誉置业（控股）有限公司营运总部(广州)董事总经理。 2011年7月至今，任天誉置业（控股）有限公司行政副总裁、（广州）营运总部总裁。 2007年1月至今，任绿景控股股份有限公司监事会主席。 陈宁先生： 2007年至2011年5月，任广州市誉城房地产开发有限公司财会部经理。 2011年5月至今，任广州誉浚咨询服务有限公司会计核算部经理。 2009年8月至今，任绿景控股股份有限公司监事。 赵常辉女士： 2000年12月至今，任绿景控股股份有限公司办公室副主任。 2007年11月至今，任绿景控股股份有限公司职工监事。 杨童女士： 2006年8月至今，任职于绿景控股股份有限公司；任绿景控股股份有限公司财务部副经理、经理。 2012年6月至今，任绿景控股股份有限公司财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 文小兵 广州市天誉房地产开发有限公司 董事长 2002年08月 07日 否 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 余斌 天誉置业（控股）有限公司 行政总裁、董 事局主席 2004年12月 08日 是 余斌 广州市丰嘉企业发展有限公司 董事长 1999年06月 否 07日 吴英伟 广州市天润物流市场发展有限公司 财务总监 2005年03月 01日 是 薛自强 广州证券有限责任公司 投资银行部 副总经理 2006年08月 01日 是 林圣杰 天誉置业（控股）有限公司 广州营运总 部副总裁 2011年06月 01日 是 文小兵 天誉置业（控股）有限公司 行政副总裁、 （广州）营运 总部总裁 2011年07月 01日 是 陈宁 广州誉浚咨询服务有限公司 会计核算部 经理 2011年05月 01日 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司2002年年度股东大会审议通过了公司董事、监事津贴方案；公司2007年第二次临时股东大会 通过了关于调整公司独立董事津贴的议案；公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《公司 薪酬管理办法》，确定了公司高级管理人员的薪酬标准；公司2008年第一次临时股东大会审议通 过了调整公司董事长薪酬标准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 《公司薪酬管理办法》及股东大会决议 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按月支付 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 余 斌 董事长 男 48 现任 0.00 0.00 0.00 刘锦湘 独立董事 男 73 离任 32,500.00 0.00 32,500.00 毛炳强 独立董事 男 64 现任 70,000.00 0.00 70,000.00 吴英伟 独立董事 男 47 现任 70,000.00 0.00 70,000.00 薛自强 独立董事 男 47 现任 37,500.00 0.00 37,500.00 林圣杰 董事 男 48 现任 0.00 0.00 0.00 李乐伟 董事 男 57 现任 0.00 0.00 0.00 刘 宇 董事;总经理 女 44 现任 311,982.00 0.00 311,982.00 文小兵 监事 男 45 现任 0.00 0.00 0.00 陈宁 监事 男 37 现任 0.00 0.00 0.00 赵常辉 监事 女 48 现任 143,460.00 0.00 143,460.00 甄雪媚 董事 女 52 现任 173,304.00 0.00 173,304.00 石 磊 副总经理 男 42 离任 349,722.00 0.00 349,722.00 王 斌 董事;董事会秘 书 男 38 现任 263,562.00 0.00 263,562.00 宁双燕 财务总监 女 45 离任 138,672.00 0.00 138,672.00 杨童 财务总监 女 43 现任 207,596.00 0.00 207,596.00 合计 -- -- -- -- 1,798,298.00 0.00 1,798,298.00 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 刘锦湘 独立董事 离职 2012年06月15 日 任期届满 甄雪媚 副总经理 离职 2012年06月15 日 工作原因 石 磊 副总经理 离职 2012年06月15 日 任期届满 宁双燕 财务总监 离职 2012年06月15 日 工作原因 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内，公司不存在核心技术团队或关键技术人员变动的情况。 六、公司员工情况 截至2012年12月31日，公司在职员工人数79人，没有需承担费用的离退休人员。（未完）  |