[监事会]南方航空：第六届监事会第九次会议决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2013-007 中国南方航空股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第六届监事会第九次 会议于2013年3月26日在广州白云机场南航明珠大酒店四楼三 号会议室召开,应到监事5人，实到监事4人。监事梁忠高因公 未能出席，委托监事杨怡华代为表决。监事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、本公司章程和《监事会议事规则》的规 定。 本次会议通过以下议案： 一、 审议批准2012年年度报告全文、摘要及业绩公告（包 括中国会计准则和国际会计准则的财务报表）； 二、审议通过本公司2012年度利润分配预案; 截至2012年12月31日，按照中国会计准则，本公司在提取公 积金后存在剩余可分配利润人民币21.05亿元；按照国际会计准 则，本公司在提取公积金后存在剩余可分配利润人民币11.09亿 元。 本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币490,878,350 元，按公司总股本9,817,567,000股计算，每10股分配现金股利 人民币0.5元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民 币向A股股东支付，以港币向H 股股东支付。上述利润分配预 案有待本公司股东大会的批准。 三、审议通过《2012年监事会报告书》； 本公司监事会报告书全文请见本公司2012年度报告。此议 案还将提交本公司2012年度股东大会审议。 四、审议通过《中国南方航空股份有限公司关于公司2012 年募集资金存放与使用情况的专项报告》; 五、审议通过《中国南方航空股份有限公司2012年度内部 控制评价报告》; 六、审议通过《中国南方航空股份有限公司2012年度社会 责任报告》。 本公司监事会对董事会编制的2012年度报告进行了审核， 认为： 1、年报编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公 司内部管理制度的规定； 2、年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司监事会 2013年3月26日 中财网
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