[董事会]广船国际：第七届董事会第十五次会议决议公告
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司） 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2013年3 月26日（星期二）上午8:30时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，亲自出席 者10人，其中独立非执行董事潘昭国先生以电话形式参加会议，独立非执行董事邱嘉 臣先生委托德立华女士代为出席会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议由董事长余宝山先生主持，经过充分讨论，会议主要通过以下事项。各议案均 以全票赞成通过。 1、通过2012年度总经理业务报告。 2、通过在对手持船舶建造合同盈利预测的基础上，对预计亏损的船舶建造合同进 行计提减值准备，计提金额为人民币190,316,870.56元。 3、通过2012年度报告及其摘要，并提交2012年周年股东大会审议。 4、通过2012年度利润分配预案，并提交2012年周年股东大会审议。 2012年度利润分配预案：以本公司2012年度按中国《企业会计准则》编制的归属 于上市公司股东的净利润人民币57,162,975.86元为基础， （1）提取10％法定公积金人民币5,716,297.59元； （2）支付股利，以本公司总股份643,080,854股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利人民币1.2元（含税），共计派发现金红利为人民币77,169,702.48元，公司 2012年度净利润分配不足部分，使用公司累积未分配利润补足； （3）本年度不实施资本公积金转增股本。 5、通过本公司2012年度内部控制评价报告。总体而言，公司对纳入评价范围的业 务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重 大、重要缺陷。 6、通过本公司2012年度社会责任报告。 7 证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2013-003 、通过2012年度本公司职工工资总额为人民币3.01亿元。 8、通过薪酬与考核委员会的建议，同意向本公司执行董事、内部监事及高级管理 人员发放2012年度绩效年薪，总额不超过人民币337.11万元。最高个人绩效年薪不超 过人民币60万元，具体个人的绩效年薪以薪酬与考核委员会的考核结果和任职时段计 算。 9、同意延长广州万达船舶工程有限公司合作经营期限10年至2023年5月。 10、同意延长华南特种涂装实业有限公司经营期限10年至2023年11月。 11、通过审计委员会的建议，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本 公司2013年度A股与H股的财务报告审计师，年度审计费用为人民币153万元（含税）， 并提交2012年周年股东大会审议。 12、通过续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内部控制 审计机构，审计费用为人民币32万元（含税）。 13、通过本公司于2013年6月30日之前召开2012年周年股东大会,并授权董事会 办公室根据工作安排确定会议日期，并适时发出股东大会通知。 广州广船国际股份有限公司 董 事 会 广州，2013年3月26日 中财网
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