[关联交易]珠海港：2013年日常关联交易预计公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-024 珠海港股份有限公司2013年日常关联交易预计公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计2013年日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 关联人 合同签订金额 或预计金额 （万元） 上年实际发生 金额 （万元） 关联事项简述 接受关 联人提 供的劳 务 中化珠海石化储运有限公 司 6 4 外轮代理有限公司 支付代收码头费 珠海市双保管道设备安装 有限公司 2000 - 珠海港兴管道天然气有限 公司支付小区管道燃气工 程建设费用 珠海港高栏港务有限公司 6 6 外轮代理有限公司支付 代收码头费 珠海港高栏港务有限公司 625 - 珠海港物流发展有限公司 支付卷钢装卸费 珠海港高栏港务有限公司 130 754 珠海港晟物流支付卷钢装 卸费 珠海港开发建设有限公司 75 - 珠海港达海港务有限公司 支付码头和前沿水域挖泥 工程委托代建费 珠海港控股集团有限公司 125 125 珠海港股份有限公司 支付公司债担保费 珠海港鑫和码头有限公司 50 25 外轮代理有限公司 支付代收码头费 珠海港信息技术有限公司 60 50 珠海港达供应链管理有限 公司支付VMI系统日常维 护、升级 珠海港信息技术有限公司 2.45 2.45 外轮理货有限公司支付电 脑维护费用 珠海港信息技术有限公司 4 4 外轮代理有限公司支付电 脑维护费用 珠海港信息技术有限公司 51 12.74 珠海港物流发展有限公司 支付电脑维护及系统开发 珠海港信息技术有限公司 76 49.21 珠海港股份有限公司支付 电脑系统及设备维护 费 珠海国际货柜码头（高栏） 有限公司 500 428 外轮代理有限公司支付代 收码头费 珠海国际货柜码头（九洲） 有限公司 30 46 外轮代理有限公司支付代 收码头费 珠海国际货柜码头（九洲） 有限公司 20 21.13 珠海港达供应链管理有限 公司支付代收码头费 珠海国际货柜码头（九洲） 有限公司 8 8 外代货运支付代收码头费 珠海国际货柜码头（九洲） 有限公司 50 42.35 珠海港股份有限公司支付 代付水电费 小计 3818.45 1577.88 接受关 联人提 供的租 赁 珠海港高栏港务有限公司 2 7 外轮理货有限公司支付房 租 珠海港高栏港务有限公司 1.06 - 汇通物流支付房租 珠海港控股集团有限公司 43.2 - 珠海港达海港务有限公司 支付房租 珠海港控股集团有限公司 20 20 外轮代理有限公司支付租 赁费 珠海国际货柜码头（高栏） 有限公司 1 1 外代货运支付房租 珠海国际货柜码头(高栏) 有限公司 2.5 2.5 外轮理货有限公司支付房 租 珠海国际货柜码头(高栏) 有限公司 70 5 外轮代理有限公司租赁 费、水电费 珠海国际货柜码头(九洲) 有限公司 2.9 2.9 外轮理货有限公司房租 小计 142.66 38.4 向关联 人销售 产品、 提供劳 务 武汉烽火富华电气有限公 12 12 电力开发集团有限公司收 劳务费 中海油珠海天然气发电有 限公司 50 50 电力开发集团有限公司收 劳务费 中油(珠海)石化有限公 司 57 46.32 珠海港富物业管理有限公 司提供安保、绿化服务 珠海碧辟化工有限公司 1100 1135 汇通物流提供运输服务收 取运费 珠海富华复合材料有限公 司 20 - 汇通物流收取运费 珠海港高栏港务有限公司 190 23 外轮理货有限公司收取理 货费 珠海港高栏港务有限公司 10 - 汇通物流收取运费 珠海国际货柜码头(高栏) 有限公司 60 47 外轮理货有限公司收取理 货费 小计 1499 1313.32 接受关 联人委 托代为 租赁物 业 珠海港控股集团有限公司 80 115.17 珠海港富物业管理有限公 司代理租赁业务 小计 80 115.17 总计 5540.11 3044.77 公司于2013年 3月27日召开第八届董事局第十九次会议,对上 述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事4人，同意4 人，反对0人，弃权0人；鉴于公司董事局主席吴爱存先生任珠海港控 股集团有限公司董事长、董事欧辉生先生任珠海港控股集团有限公司 总经理、董事鲁涛先生任珠海港控股集团有限公司董事、董事梁学敏 先生任珠海碧辟化工有限公司董事，董事李少汕先生任武汉烽火富华 电气有限公司董事，因此上述五位董事为关联董事须回避表决。该事 项无需提交股东大会审议。 截至2013年2月底，累计发生的日常关联交易金额为334万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况和关联关系 1、中化珠海石化储运有限公司 （1）基本情况：注册资本384,469,400元，注册地：珠海，法 定代表人：姚军，经营范围为：建设石化码头及相应的配套工程；经 营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、化工产 品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分 拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨 询的服务。公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股 权。2012年12月末，未经审计的资产总额88521.12万元，净资产 39308.08万元；实现营业收入14720.27万元，实现净利润3216.66 万元 （2）关联关系：因公司高管兼任其董事构成关联关系。 2、珠海市双保管道设备安装有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币520万元，注册地珠海，法定 代表人：刘智，经营范围：市政公用工程施工总承包叁级（限燃气工 程）（具体按Ａ３１０４０４４０４０１０９号资质证开展业务）；燃 气管道设备及配件、炉具的批发、零售。2012年12月末，经审计的 资产总额5,644.92万元，净资产2,432.12万元；实现营业收入 6,020.07万元，实现净利润1,262.22万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资 子公司的全资控股企业。 3、珠海港高栏港务有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币37000万元，注册地：珠海， 法定代表人：张少杰，经营范围：经营自建码头；装卸服务，仓储服 务（不含危险品仓储）。2012年12月末，经审计的资产总额65,709.26 万元，净资产36,376.77万元；实现营业收入4,535.28万元，实现净 利润-586.09万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资 子公司。 4、珠海港开发建设有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币5,000万元，注册地：珠海， 法定代表人:黄忠勤，经营范围：港口及配套工程设施的开发建设管 理，房地产开发（凭资质证经营），工程项目管理，工程建设管理咨 询，建筑材料批发、零售。2012年12月末，经审计的资产总额6,860.15 万元，净资产5,900.14万元；实现营业收入1,094.49万元，实现净利 润275.58万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资 子公司。 5、珠海港控股集团有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币30亿元，注册地：珠海，法 定代表人：吴爱存，经营范围：港口及其配套设施的建设、管理、项 目投资。2012年9月末，未经审计的资产总额1,089,586.01万元，净 资产476,244.76万元；实现营业收入64,835.94万元，实现净利润 11,027.59万元。 （2）关联关系：公司第一大股东。 6、珠海港鑫和码头有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币66,000万元，注册地：珠海， 法定代表人：周力，珠海港集团、珠海鑫盛仓储有限公司和珠海鑫丰 仓储有限公司分别持有其35%、 25%和40%股权，经营范围：对铁 矿石、煤、焦炭及散货码头的投资、建设；仓储服务（不含危险化学 品、易燃易爆物品仓储）；装卸服务。2012年12月末，经审计的资 产总额176,589.06万元，净资产66,000万元；实现营业收入0万元， 实现净利润0万元。 （2）关联关系：因公司董事兼任其董事构成关联关系。 7、珠海港信息技术有限公司 （1）基本情况：注册资本：人民币5000万元，注册地：珠海， 法定代表人：钟振洋，经营范围：一般经营项目；计算机信息技术服 务；系统集成、网络工程（不含上网服务）；电脑安装及维护；计算 软、硬件技术开发、批发、零售；商业批发、零售（不含许可经营项 目）。2012年12月末，经审计的资产总额4,934.17万元，净资产 4,679.16万元；实现营业收入1,377.52万元，实现净利润0.49万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全 资子公司。 8、珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 （1）基本情况：注册资本10570万美无，注册地：珠海，法定 代表人：吴爱存，经营范围：经营件杂货及集装箱码头进出口件杂货 及集装箱装卸作业、仓储、疏运业务和其他与件杂货及集装箱码头有 关业务。2012年12月末，经审计的资产总额227,349.45万元，净资 产91,522.06万元；实现营业收入12,161.07万元，实现净利润-1,700.87 万元。 （2）关联关系：因公司董事兼任其董事构成关联关系。 9、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 （1）基本情况：注册资本美元5,200万元，注册地：珠海，法 定代表人：欧辉生，经营范围：经营珠海集装箱港口、国际集装箱多 式联运有关业务。包括港口的建设与经营、仓储、装卸、设备维修、 揽货、集装箱修造、对外装拆箱业务、江海联运中转、水陆空货柜和 货物联运业务咨询服务，对外承接吊装工程等。2012年12月末，经 审计的资产总额37,760.90万元，净资产36,048.09万元；实现营业收 入11,156.92万元，实现净利润4,826.58万元。 （2）关联关系：因公司董事兼任其董事构成关联关系。 10、武汉烽火富华电气有限公司 （1）基本情况：注册资本：5000万元，注册地：武汉，法定 代表人：徐杰，经营范围为：光电互感器、光电传感器（系统）与软 件、信息通信系统设备与软件、数字化变电站设备与软件、变电站自 动化设备与软件、发电厂自动化设备与软件的研发、生产、销售与工 程服务。公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持有其 45%的股权。2012年12月末，未经审计的资产总额5910.58万元， 净资产4575.47万元；实现营业收入930.09万元，实现净利润-979.11 万元 （2）关联关系：因公司董事兼任其董事构成关联关系。 11、中海油珠海天然气发电有限公司 （1）基本情况：注册资本74364万元，注册地：珠海，法定代 表人：唐令力，经营范围为:电力和热力生产、销售（以上项目仅供 筹建）；电力及能源项目的开发、投资、建设；供热及热网建设；电 力和热力生产技术服务及咨询；货物及技术进出口业务（以上经营范 围涉及许可经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经营）。2012 年12月末，未经审计的资产总额62642.43万元，净资产31018.93万 元；实现营业收入0万元，实现净利润18.93万元 （2）关联关系：因公司董事、高管兼任其董事构成关联关系。 12、中油(珠海)石化有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币65,000万元，注册地：珠海， 法定代表人：佟福财，珠海港集团和中国石油天然气股份有限公司分 别持有其15%和85%股权，经营范围：石油制品（不含许可经营项 目）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售； 仓储（不含危险化学品仓储）。2012年12月末，未经审计的资产总 额81,306.09万元，净资产73,510.59万元；实现营业收入0万元，实 现净利润-2,396.68万元。 （2）关联关系：因公司董事兼任其董事构成关联关系。 13、珠海碧辟化工有限公司 （1）基本情况：珠海碧辟化工有限公司，成立时间：1997年9 月，企业性质：中外合资经营企业，目前股权结构为：BP环球投资 有限公司持有40.8123%股权, 英美石油化工控股公司持有33.3574% 股权, 碧辟（中国）投资有限公司持有10.8303%股权，公司持有15% 股权。珠海碧辟生产单一产品PTA。该产品是生产聚酯纤维、包装树 脂和胶片薄膜的主要首选原料。PTA一期、二期装置的PTA年总产 能可达145万吨。2012年1-9月，未经审计总资产76.36亿元、净资 产33.47亿元，营业收入86.41亿元。 （2）关联关系：因公司董事兼任其董事构成关联关系。 14、珠海富华复合材料有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币47776万元，注册地：珠海， 法定代表人：吴明，经营范围为：生产、销售纺织类玻璃纤维制品、 增强类玻璃纤维制品；研究、开发无碱类玻璃纤维制品；经营本企业 自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业 务。公司持有其38.33%股权。2012年12月末，未经审计的资产总额 70430.21万元，净资产45504.19万元；实现营业收入23550.04万元， 实现净利润-2404.28万元。 （2）关联关系：因公司董事、高管兼任其董事构成关联关系。 （二）履约能力分析：上述关联方资产、经营情况正常，与其交 易后形成坏帐的可能性较小。 三、关联交易的主要内容 公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的 市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2013年预计日常关 联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁、接受关联人提供的劳务 租赁两种类型。 公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的， 适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的， 参照实际成本加合理利润原则由双方定价。 相关合同尚未签署，将按具体业务的开展逐步签订。 四、交易目的和交易对本公司的影响 1、公司现每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正 常经营的实际需要。 2、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的 原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中 小股东的利益，交易价格公允合理。 3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务 不因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 公司《关于2013年日常关联交易的议案》在提交董事局会议审 议时，经过独立董事事前认可。独立董事认为：该关联交易事项符合 国家法律法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、 公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案 时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。 六、备查文件 1、珠海港股份有限公司第八届董事局第十九次会议决议； 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。 珠海港股份有限公司董事局 2013年 3月29日 中财网
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