[关联交易]石油济柴：关于2013年日常关联交易预计的公告
证券简称：石油济柴 证券代码：000617 公告编号：2013—009 济南柴油机股份有限公司 关于2013年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计2013年日常关联交易的基本情况 根据公司生产销售的实际状况，公司将与控股股东中国石油 集团济柴动力总厂、实际控制人中国石油天然气集团公司所属企 业及控股或实际控股企业之间持续发生日常购销或劳务互供等 业务。交易定价按照市场价格确定，若无市场定价，则按照公平 合理的原则双方约定。 根据2012年日常关联交易的发生情况，结合2013年企业经 营目标，我们预计2013年的日常关联销售总额将在10亿元以内， 关联采购总额将在3亿元之内。 日常关联交易表 金额单位：万元 交易 类别 关联人 预计2013年 总金额 占同类交易 的比例% 2012年 金额 销售 产品 或提 供劳 中国石油集团济柴动力总厂 10,000.00 5.88 7,729.31 中国石油天然气股份有限公司 30,000.00 17.65 3,250.00 中石油集团所属之未上市企业 60,000.00 35.29 23,276.46 务 合计 100,000.00 58.82 34,255.77 采购 货物 或接 受劳 务 中国石油集团济柴动力总厂 8,000.00 5.51 4,091.44 济柴聊城机械有限公司 10,000.00 6.89 5,510.05 中石油其他单位 12,000.00 8.27 8,916.21 合计 30,000.00 20.67 18,517.70 上述关联交易，需要提交股东大会批准。 二、关联方介绍和关联关系 1、中国石油集团济柴动力总厂 控股股东，持有本公司60%股份。法人代表：杨元建，注册 资本：人民币60,894.68万元，住所：济南市长清区经十西路 11966号。 经营范围：内燃机及机组、配件，压缩机及机组，液压机械 及附件，石油钻采专用设备的设计、开发、制造、销售、维修、 租赁、测试、技术咨询、技术服务；发电机及发电机组的设计、 制造、销售、租赁；销售：机械设备，仪器仪表，润滑油等；机 械加工；铆焊加工；物业管理；房屋租赁；经济贸易咨询；进出 口贸易（国家法律法规禁止的项目除外）（未取得专项的项目除 外）。 2、中国石油天然气集团公司（CNPC） 实际控制人，法定代表人：蒋洁敏，注册资金：人民币 2,978.7099 亿元，注册地址:北京市东城区东直门北大街9号。 主营业务：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿 藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械 的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司 系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售； 石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的 开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、 经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进 口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对 外谈判、签约。 3、中国石油天然气股份有限公司 实际控制人子公司，法定代表人：蒋洁敏，注册资本：人民 币18,302,097.78万元，注册地址: 北京市东城区东直门北大街 9号。 主营业务：广泛从事与石油有关的各项业务，包括：原油和 天然气的勘探、开发、生产和销售、原油和石油产品的炼制、运 输、储存和销售、基本石油化工产品、衍生化工产品及其它化工 产品的生产和销售、及天然气、原油和成品油的输送及天然气的 销售。 4、济柴聊城机械有限公司 控股股东中国石油集团济柴动力总厂参股公司，法定代表 人：傅新民，注册资本：人民币壹仟玖佰万元，注册地址:山东 省聊城市东昌路47号。 经营范围：主营：生产、制造、销售机械产品，承接国内外 机械产品的来料加工、来样加工、来件装配。兼营：塑钢门窗、 塑料机械、异型材及制品的生产销售。生产用原材料的购销及从 事其它与公司生产方向相符的生产、销售活动。 三、定价政策和定价依据 购买商品、销售商品、采购货物的定价原则：遵循市场价格， 如没有市场价格，由双方协商确定交易价格。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 为了满足日常生产经营的需要，公司与中国石油集团济柴动 力总厂、中国石油天然气集团公司所属公司、企业之间存在零部 件采购、原材辅料采购、产品销售等方面的关联交易。 1、采购零部件、原材辅料：专业化采购，保证质量，降低 成本。 2、产品销售：公司作为世界主流钻井动力制造商，石油钻 探领域是公司的传统市场领域。公司关联销售客户均为国有大 型、特大型企业，不存在货款支付困难，不会对公司的应收款项 形成坏账。 公司与中国石油集团济柴动力总厂、中国石油天然气集团公 司所属公司、企业之间的关联交易，是维持公司正常生产经营的 必要前提。上述关联交易为公司提供部分零部件、产品销售市场、 设备、资金等，是公司生产经营必备的，没有这些关联交易，将 影响甚至严重影响公司正常的生产经营活动。上述关联交易是必 要的，对公司的独立性没有影响，有利于保障公司正常的生产经 营，实现企业的持续发展。 五、审议程序 2013年3月27日，公司召开第六届董事会2013年第三次 会议，审议通过了《关于2013年日常关联交易预计的议案》，关 联董事回避表决。独立董事事先认真了解了公司的关联交易情 况，认可并同意将该《关于2013年日常关联交易预计的议案》 提交董事会审议。同时，独立董事对公司2013年日常关联交易 预计事项发表了同意的《独立意见》。该议案将提交公司股东大 会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大 会上的表决权。 六、关联交易协议签署情况 为了规范公司的关联交易事项，公司与关联方以合同方式对 交易事项及各方的权利义务进行约定。公司管理层根据日常经营 的实际需要，自行决定与上述关联各方就经常性关联交易签署相 关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。 七、备查文件目录 1、公司第六届董事会2013年第三次会议决议； 2、独立董事关于对公司相关事项发表的独立意见。 特此公告。 济南柴油机股份有限公司董事会 二○一三年三月二十九日 中财网
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