[董事会]爱建股份：第六届董事会第3次会议决议公告
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－013 上海爱建股份有限公司 第六届董事会第3次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海爱建股份有限公司第六届董事会第3次会议通知于2013年 3月18日发出，会议于2013年3月27日以现场会议方式在公司1302 会议室召开，会议由董事长范永进先生主持。应出席董事9人，实际 出席9人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以 下议案： 一、审议通过《2012年总经理工作报告》 （同意：9票；反对：0票；弃权：0票） 二、审议通过《2012年董事会报告》，提请公司股东大会予以审 议 （同意：9票；反对：0票；弃权：0票） 三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》，提请公司股东大 会予以审议 （同意：9票；反对：0票；弃权：0票） 四、审议通过《公司2012年度利润分配方案（草案）》： 上海爱建股份有限公司2012年度财务报告已经立信会计师事务 所审计，2012年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 321,209,764.83元。 公司合并报表2012年年初未分配利润为-565,249,476.82元， 加上2012年归属于母公司所有者的净利润321,209,764.83元，减去 公司下属外商投资企业提取职工奖励及福利基金94,443.14元，年末 未分配利润为-244,134,155.13元。 母公司报表2012年年初未分配利润为-895,488,064.12元，加 上2012年净利润61,143,362.02元，年末未分配利润为 -834,344,702.10元；根据《公司法》和《公司章程》规定，2012年 度母公司不提取盈余公积。 按相关规定，因母公司报表未分配利润为负值，公司2012年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 提请公司股东大会予以审议。 （同意：9票；反对：0票；弃权：0票） 五、审议通过《公司2012年年度报告》，并根据中国证监会的要 求予以披露，提请公司股东大会予以审议 （同意：9票；反对：0票；弃权：0票） 六、审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》 （同意：9票；反对：0票；弃权：0票） 七、审议通过《公司2012年度履行社会责任报告》 （同意：9票；反对：0票；弃权：0票） 八、审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 （同意：9票；反对：0票；弃权：0票） 九、审议通过《上海爱建财富管理有限公司组建方案》，同意组 建上海爱建财富管理有限公司： （一）公司名称：上海爱建财富管理有限公司（以工商登记核准 为准） （二）公司性质：本公司之全资子公司 （三）注册资金：人民币5000万元（现金出资） （四）注册资金来源：本公司自有资金 （五）注册地：上海市 （六）经营范围：理财规划、投资咨询、投资管理、第三方理财、 财务顾问等（以工商登记核准为准） （同意：9票；反对：0票；弃权：0票） 特此公告。 我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工 作，请广大投资者注意投资风险。 上海爱建股份有限公司董事会 2013年3月29日 中财网
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