[监事会]软控股份：第四届监事会第十五次会议决议公告
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2013-007 软控股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 软控股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2013年3月16日以邮件方式 发出通知，于2013年3月27日上午11点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式 召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成 以下决议： 1、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。 监事会主席薛红丽女士详细的介绍了监事会2012年的工作情况。2012年， 监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对于公司的重大决策、日常经营、 公司的董事及总裁等各方面进行监督。 各位监事均认真的阅读监事会的年度工作报告。 本项议案须提交股东大会审议。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》。 《公司2012年年度报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）， 《公司2012年年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 与会监事对于公司董事会编制的2012年年度报告进行了审核，发表审核意见 如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2012年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本项议案须提交股东大会审议。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。 《公司2012年度财务决算报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 本项议案须提交股东大会审议。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 4、审议通过《公司2012年度利润分配的预案》。 经中磊会计师事务所审计，母公司2012年度实现的的净利润为 315,333,910.91元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 31,533,391.09元，减去2011年度利润分配14,847,300.00元，加上上年度转 入本年度的可供股东分配利润 1,254,318,153.39元，母公司本年度的可供股东 分配的利润累计为1,523,271,373.21元。 公司2012年度利润分配的预案如下： 根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司2012年度利润分 配预案为：以2012年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金22,270,950.00元，本年度不 送红股也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2012年度股东大会审 议批准后实施。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 5、审议通过《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机 构的议案》。 鉴于公司原年度报告财务审计机构中磊会计师事务所在异地办公，为了进一 步提高审计机构现场审计工作的效率，提高公司与审计机构沟通的及时性，有效 确保审计工作的质量，公司拟聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计 机构。 根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，本议案内容已 通过董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见。 本项议案须提交股东大会审议。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 6、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯” 网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》。 本项议案须提交股东大会审议。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 7、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。 《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2012 年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见 如下： （1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自 身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风 险的控制，保护了公司资产的安全和完整。 （2）公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公 司内部控制制度》的情形发生。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期于2013年3月2日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，股东单位代表推荐薛 红丽女士、孙志慧女士为公司第五届监事会股东代表候选人。公司职工代表大会 于2012年9月14日选举张淳珍女士为公司监事会职工代表监事，将与2012年 年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会 审议批准之日起3年。监事候选人简历见附件。 本项议案须提交股东大会审议。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 软控股份有限公司 监 事 会 2013年3月27日 附件： 薛红丽女士：中国籍，无境外居留权，43岁，大学本科。曾在青岛制药股 份有限公司、青岛国风集团金海制药有限责任公司工作。自2003年7月加入本 公司，2011年7月起担任本公司财务管理部副部长。未持有公司股票，与其他 董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 孙志慧女士：中国籍，无境外居留权，32岁，硕士学位。自2007年7月加 入本公司，现就职于公司资本与规划发展部。未持有公司股票，与其他董监事候 选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张淳珍女士：中国籍，无境外居留权，52岁，本科。2000 年加入公司，先 后担任档案室主任、人力资源部部长。现任公司监事、综合管理部副部长。与其 他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间 无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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