[年报]深圳机场：2012年年度报告
深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告 2013年 03月 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生、财务总监支广纬及会计机 构负责人 (会计主管人员)史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2012年度权益分派 股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000股法人配售股份 外）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.35元（含税），本年度不送红 股，不以公积金转增股本。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节公司简介 ............................................................. 6 第三节会计数据和财务指标摘要................................................ 8 第四节董事会报告 .......................................................... 10 第五节重要事项 ............................................................ 33 第六节股份变动及股东情况................................................... 49 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 56 第八节公司治理 ............................................................ 63 第九节内部控制 ............................................................ 70 第十节财务报告 ............................................................ 74 第十一节备查文件目录.......................................................186 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所指深圳证券交易所 本报告期、报告期指 2012年度 本公司、公司指深圳市机场股份有限公司 机场集团指公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司 机场运输公司指深圳市机场运输有限公司 机场货运公司指深圳市机场航空货运有限公司 机场广告公司指深圳市机场广告有限公司 机场港务公司指深圳市机场港务有限公司 物流园公司指深圳机场物流园发展有限公司 快件监管中心指深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称深圳机场股票代码 000089 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市机场股份有限公司 公司的中文简称深圳机场 公司的外文名称（如有） SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SACL 公司的法定代表人汪洋 注册地址深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层 注册地址的邮政编码 518128 办公地址深圳市宝安国际机场信息大楼 办公地址的邮政编码 518128 公司网址 http://www.szairport.com 电子信箱 szjc@szairport.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名孙郑岭林俊 联系地址深圳市宝安国际机场信息大楼 509 深圳市宝安国际机场信息大楼 509 电话 0755-23456331 0755-23456331 传真 0755-23456327 0755-23456327 电子信箱 szjc@szairport.cn szjc@szairport.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 注册登记日期 1998年 04月 10日 注册登记地点 深圳市工商行政管理局 企业法人营业执 照注册号 4403011037340 税务登记号码 44030627954141X 组织机构 代码 27954141-X 报告期末注册 2011年 07月 19日深圳市市场监督管理局 440301103462216 44030027954141X 27954141-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名袁龙平、周学春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 188号庄云志、陈友新 2011-2012年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 2011年 本年比上年 增减(%) 2010年 2012年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元）2,473,300,589.47 2,023,340,374.76 2,333,342,192.98 6% 1,899,466,194.00 2,205,430,476.35 归属于上市公司股东的净利 润（元） 579,398,000.75 657,309,522.36 657,309,522.36 -11.85% 714,150,167.35 714,150,167.35 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 577,391,145.94 652,401,579.73 652,401,579.73 -11.5% 650,028,119.88 650,028,119.88 经营活动产生的现金流量净 额（元） 835,744,042.40 750,085,717.15 750,085,717.15 11.42% 912,380,069.66 912,380,069.66 基本每股收益（元/股）0.34 0.3889 0.39 -12.82% 0.4225 0.4225 稀释每股收益（元/股）0.28 0.3544 0.35 -20% 0.4225 0.4225 净资产收益率（%）8.18% 10.23% 10.23% -2.05% 12.99% 12.99% 2011年末 本年末比上 年末增减(%) 2010年末 2012年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元）10,402,527,007.45 9,164,060,105.70 9,164,060,105.70 13.51% 6,536,070,906.86 6,536,070,906.86 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的所 有者权益）（元） 7,334,663,365.45 6,836,939,573.08 6,836,939,573.08 7.28% 5,830,494,565.51 5,830,494,565.51 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 8 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -560,809.28 -63,239.10 132,585.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,844,474.82 6,299,985.76 4,469,006.06 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 61,701,293.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 82,573.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,518,281.98 302,414.01 -984,312.31 所得税影响额 -719,345.93 -1,516,926.75 -1,098,566.51 少数股东权益影响额（税后） -39,182.82 -196,864.49 -97,959.25 合计 2,006,854.81 4,907,942.63 64,122,047.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年，国内外宏观经济跌宕起伏，中国经济转型在即，航空市场需求逐步改善。公司 以“十二五”规划为导向，以“区域化管理，专业化支持”的新运行模式为依托，紧紧围绕五大 战略，创新管理，整合资源，持续提高整体运营效率，有序开展转场运营准备工作，切实提 升安全服务品质，进一步凝聚核心竞争力，有力推进公司各项业务稳步发展，如期实现三大 业务指标。 报告期内，深圳机场完成旅客吞吐量2,957万人次，同比增长4.7%；货邮吞吐量85万吨， 同比增长3.1%；航班起降24万架次，同比增长7.0%；公司实现营业收入247,330万元，同比增 长6.0%；公司实现利润总额76,961万元，归属于母公司所有者净利润57,940万元，分别同比下 降10.1%和11.9%，加权平均净资产收益率8.18%，基本每股收益0.3428元。 二、主营业务分析 1、概述 1、安全与服务 ——安全 持续提升安全服务能力，切实扭转严峻安全形势，塑造深圳机场安全服务品牌。认真落 实“安全优先”战略，制定并严格执行2012年航空安全工作方案。调整安全管理组织架构， 成立安全运行管理中心，加强区域间的沟通与协调；加强区域化管理，建立TOC巡查模式，确 保了深圳机场的整体安全运营。总结经验教训，加大对一线生产运作的安全管控力度。强化 安全培训，组织全员进行安全规章、运行管理手册的学习和考试，落实人员岗位资质要求。 加强安全隐患排查，开展多次集中专项安全检查。 深入贯彻落实空防安全预警响应措施，提升机场安保等级，圆满完成十八大深圳机场安 全保卫工作。高度重视民航持续安全审计工作，系统提升安全保障能力，以优秀的成绩顺利 通过安全审计，成为行业内首家通过持续安全审计的机场。通过努力，公司被民航中南局评 为2012年度“安全责任考核先进单位”。 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 ——服务 创新服务管理机制，全面提升服务品质。成立由机场牵头，相关政府部门、航空公司、 驻场单位参与的“深圳机场服务品质提升委员会 ”，打造“服务无止境、沟通无边界”的公 共服务平台，并推出《深圳机场旅客服务公约》，全面提升旅客直接感受和最关心的十大服 务指标。出台《深圳地区大面积航班延误旅客签转和保护办法》和《深圳机场航班延误服务 指导意见》，妥善处置多起航延事件。整合服务资源，做好投诉处理工作，提高旅客服务满 意度。 引入国际一流服务标准，制定深圳机场星级提升计划；力推“合约化”管理，为创建Skytrax 星级机场打下坚实基础。继续推进ACI旅客和航空公司满意度测评工作，做好日常服务质量监 控，有力提升服务水平。在2012年国际机场协会（简称ACI）组织的旅客满意度调查活动中， 第二季度深圳机场测评分4.72分，全球排名第12名，创历史新高。 2、市场与业务 ——市场 2012年，受经济增速放缓影响，公商务出行活跃度下降。需求降速、供给加速，导致供 需逆差，客运增速趋缓；航空货运市场方面，国际航空需求疲软，货运市场持续低迷。 报告期内，中国民航业（不含港澳台地区）全年旅客运输量同比增长9.2%，货邮运输量 减少2.0%。全国主要机场（前50大机场）完成旅客吞吐量63,619万人次，同比增长8.7%，货 邮吞吐量1,162万吨，同比上升1.7%，航空器起降架次522万架次，同比增长8.6%。深圳机场 在珠三角区域内主要机场的市场份额基本与往年持平，旅客吞吐量、货邮吞吐量市场份额达 到22%和14%。 ——业务 2012年，公司继续推进“十二五 ”发展战略落实，克服安全形势严峻、保障资源受限的 不利因素，持续提升市场拓展能力，努力挖掘主业发展潜力，发挥机场的协调引领作用，紧 密客户协作关系，优化业务发展环境，确保航空主业得到稳步发展，逐步实现公司战略目标。 截至报告期末，深圳机场开通航线131条，其中国内航线114条，国际航线14条，港澳地 区航线3条，全货运航线20条；通达92个城市，其中75个国内城市，17个国际城市（分布在11 个国家或地区），港澳台地区城市4个。目前，共有35家国内外航空公司在深圳机场运作，其 中国内航空公司24家，国际（地区）航空公司 11家，全货机航空公司7家，基地航空公司7家。 积极拓展航线网络，努力挖掘主业发展潜力。协助河北航、奥凯航等完成开航工作。协 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 助西藏航开通深圳至拉萨航线，实现省会城市航点全覆盖。协助深航恢复新加坡航线、南航 开通越南岘港客运航线。协助UPS开通美国航线，配合顺丰航空完成基地枢纽的设计规划工作， 支持圆通公司建设华南航空枢纽，机场快件集散能力得到提升。 优化业务发展环境，提高航班运行效率和航班正常率。牵头成立深圳机场航班运行协调 委员会，使航班正点率提升六个点左右。全面启动深圳机场航班容量扩容工作，确定了高峰 小时容量为42架次/小时。与市政府相关部门进行有效沟通，推进政府对航空业财政奖励资金 落实。完善锂电池信息管理系统，提高锂电池货物运输安检效率，支撑航空货运业务持续发 展。 积极拓展市场，发挥地面运输网络优势。积极做好对外宣传，加强“经深飞”项目服务 链条资源整合，吸引多家承运人和旅游机构加盟。投入运营的异地城市候机楼达到27家，城 际快线21条，城市候机楼网络品质和业务集散能力得到提升。 3、经营与管理 ——经营 报告期内，公司实现营业收入247,330万元，同比增长6.0%；公司实现利润总额76,961 万元，归属于母公司所有者净利润 57,940万元，分别同比下降10.1%和11.9%，加权平均净资 产收益率8.18%，基本每股收益0.3428元。 报告期内，公司三大业务板块经营情况如下： 航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入146,881.30万元，占营业收 入总额的59.4%，同比增长12.9%；实现营业利润41,709.95万元，占公司总体营业利润的56.8%， 同比下降7.0%。其中，候机楼商业租赁业务实现营业收入17,675.29万元。 航空物流业务：实现营业收入63,467.45万元，占公司总体营业收入总额的25.7%，同比 增长5.5%，实现营业利润10,449.84万元，占公司总体营业利润的14.2%，同比增长0.7%。通 过积极支持核心客户在深圳机场的发展，机场快件集散能力得到提升，货运规模和收益得到 进一步提高。 航空增值服务业务：实现营业收入46,016.84万元，占公司营业收入总额的18.6%，同比 增长4.1%；实现营业利润21,340.96万元，占公司总体营业利润的29%，同比下降12%。 ——管理 持续提升公司经营管理能力，科学转变二级公司经营机制，全面推进精细化管理战略， 打造机场专业化运营机构。改善管控模式，建立积极的效益考核指标体系和考核制度，激发 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 二级公司经营发展潜力。面对复杂的外部经济环境，公司创新管理手段，综合采取多种有效 措施，不断探索利润增长点，改善二级公司经营发展能力。进一步完善“区域化管理、专业 化支持”运行模式，科学筹划实施机构调整，厘清职能部门与区域管理部门、专业支持部门 间的职能界面，推进各单位有效磨合，打造专业化机场运营管理机构。落实风险与对标管理， 提升管理效能。针对内控测试发现的问题及时整改，有效提升公司的风险管理能力和内部控 制能力。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2011年公司预计下一年度主要生产经营目标是：旅客吞吐量2,950万人次，货邮吞吐量85 万吨，航空器起降23.35万架次；实现营业收入21.59亿元，利润总额5.93亿元。2012年，公 司完成旅客吞吐量2,957万人次，货邮吞吐量85万吨，航班起降24万架次；实现营业收入24.73 亿元，利润总额7.70亿元，如期实现主要经营指标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 913,592,248.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 36.94% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 深圳航空公司 307,683,631.62 12.44% 2 中国南方航空股份有限公司 245,867,793.82 9.94% 3 中国东方航空股份有限公司 133,469,763.11 5.4% 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 4 海南航空公司 128,670,779.80 5.2% 5 中国国际航空公司 97,900,280.26 3.96% 合计 —— 913,592,248.61 36.94% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 航空主业成本 航空保障与地服、候机 楼租赁 819,875,560.74 56.2% 747,511,722.79 54.4% 9.7% 航空增值成本 飞悦、停车场、港务、 运输 134,384,549.68 9.2% 134,753,331.83 9.8% -0.3% 航空物流成本货站、货运、物流园 480,167,663.54 32.9% 465,096,000.89 33.8% 3.2% 航空广告成本机场广告 23,540,217.56 1.6% 26,707,805.12 1.9% -11.9% 合计 1,457,967,991.52 100% 1,374,068,860.63 100% 6.1% 产品分类 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 332,673,918.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.8% 公司前 5名供应商资料 □适用 √不适用 4、费用 □适用 √不适用 5、研发支出 □适用 √不适用 6、现金流 单位：元 14 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,490,548,336.21 2,444,766,634.38 1.87% 经营活动现金流出小计 1,654,804,293.81 1,694,680,917.23 -2.35% 经营活动产生的现金流量净额 835,744,042.40 750,085,717.15 11.42% 投资活动现金流入小计 219,649,705.00 33,944,061.99 547.09% 投资活动现金流出小计 1,994,145,246.22 2,135,531,540.60 -6.62% 投资活动产生的现金流量净额 -1,774,495,541.22 -2,101,587,478.61 -15.56% 筹资活动现金流入小计 796,800,000.00 2,069,400,000.00 -61.5% 筹资活动现金流出小计 199,514,592.53 73,937,198.24 169.84% 筹资活动产生的现金流量净额 597,285,407.47 1,995,462,801.76 -70.07% 现金及现金等价物净增加额 -341,472,935.65 643,671,885.71 -153.05% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 筹资活动现金流出比上年同期增加12,557.74万元，增加169.84%，主要原因是偿还2011年发行的短期融资券1亿元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 主要由于对A、B和国际航站楼内部分资产计提了资产减值准备10,347万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 航空主业收入1,285,033,180.81 798,261,551.84 37.88% 1.03% 8.18% -4.1% 航空增值收入216,952,086.43 134,384,549.68 38.06% -0.55% -0.27% -0.17% 航空物流收入625,363,976.83 479,516,970.59 23.32% 6.75% 3.31% 2.55% 航空广告收入220,096,097.83 23,540,217.56 89.3% 2.02% -11.86% 1.68% 分地区 深圳2,347,445,341.90 1,435,703,289.67 38.84% 2.44% 5.29% -1.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 2012年末 2011年末 比重增减 （%） -7.59% 重大变动说明 金额 1,258,235,799.62 占总资产比 例（%） 12.1% 金额 1,804,708,735.27 占总资产比 例（%） 19.69% T3航站区工程建设投入大量资金。 应收账款 291,288,624.44 2.8% 238,338,176.10 2.6% 0.2% 存货 2,359,824.46 0.02% 2,194,012.94 0.02% 0% 投资性房地产 161,794,168.10 1.56% 167,676,447.74 1.83% -0.27% 长期股权投资 783,106,872.26 7.53% 764,046,020.22 8.34% -0.81% 固定资产 2,306,606,598.56 22.17% 2,548,862,527.43 27.81% -5.64% 在建工程 5,180,239,016.31 49.8% 3,209,262,625.80 35.02% 14.78% T3航站区工程已进入最后施工阶段。 2、负债项目重大变动情况 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 公司核心竞争力：丰富的市场资源、先天的地缘优势、强大的资源推动、领先的管理水平。 一、丰富的市场资源 大珠三角地区拥有良好的经济基础和发展前景，是中国最大的航空运输市场。深圳位于 珠三角中心，是珠三角经济的重要组成部分，是我国改革开放以来经济增长最快、最具活力 的城市之一，有望在新一轮改革开放中继续发挥引领作用。深圳机场是珠三角区域内海、陆、 空、铁多种运输方式的重要综合节点，拥有强大的集散功能，是客货航空运输的最佳选择。 深圳机场独特的区域位置和丰富的航空客货市场资源，适宜打造成为区域客运枢纽、华南货 运门户和亚太主要快件集散中心，使深圳机场的高端航空服务业拥有更广阔的前景，进一步 促进深圳机场的产业发展。 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 二、先天的地缘优势 大珠三角地区拥有亚太地区乃至世界上最主要的枢纽机场群之一，深圳机场处于发达城 市地域中心、综合交通枢纽中心，与区域内主要机场形成优势互补、差异发展的格局，共同 推动区域经济和社会的全面发展。深圳毗邻香港，是中国内地与香港唯一陆路连接的城市， 地缘上的紧密联系为深港两地合作创造了天然的基础和动力。随着深港两地融合的不断深化、 内地旅客自由行和外国游客内地行的蓬勃发展、深港机场航线网络的优势互补以及“经深飞” 服务品牌的不断提升，深港机场已具备良好的业务合作前景。公司将获得巨大的发展空间。 三、强大的资源推动 二跑道和 T3航站楼的投入使用，使航班时刻资源得到有效提升，长期以来制约深圳机场 发展的瓶颈得到有效解决，其宽大的体量足以保障年旅客吞吐量 4500 万人次和货邮吞吐量 240万吨的业务量，深圳机场从此真正步入“大航站区、大飞行区”运营的时代。T3航站楼 以人为本的服务理念和流程设计将显著提升服务质量，给旅客带来非凡的出行体验，机场作 为城市重要公共基础设施的功能将得到极大加强。同时，深圳机场航空主业的长足发展必将 为非航业务带来广阔的增值空间。根据市政府转型发展的整体要求，深圳机场将打造“大空 港”公共服务管理平台，把航空城打造为深圳乃至珠三角地区临空产业和现代服务业集聚发 展的重要基地。 四、领先的管理水平 深圳机场位于我国市场化程度较高的经济特区，是国内最早地方自主投资建设管理的机 场，前瞻的市场意识和高效的管理能力是深圳机场实现跨越式发展的保障。公司持续实施成 本管控，推行全面预算管理、对标管理和绩效管理。随着大飞行区、大航站区物理实体的逐 渐呈现，公司将深入推进经营管理转型工作和 “区域化管理、专业化支持”的组织体系落地 运行。以效率和成长为评价要素，深入实施精细化管理战略，打造专业化机场运营公司。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 256,679 报告期投入募集资金总额 132,215.84 已累计投入募集资金总额 226,085.12 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 （一）可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]989号文《关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》，核准本公司向社会公开发行面值总额为 20亿元可转换公司债券。截至 2011年 7月 22日，本公司专项存储账户 上海浦东发展银行深圳市分行 79170154800000509户资金余额为人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800, 000.00），系本次公开发行可转债扣除承销费及登记费后的实际募集资金计人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 （RMB1,969,800, 000.00）。 以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字[2011]01020234号验资报告。 募集资金存储专户 2011年支付可转债信息披露费 610,000.00元，募集资金存储专户净额为 1,969,190,000.00元。 公司 2011年度使用募集资金 938,692,824.05元，收到资金利息收入 12,662,332.28元，公司 2012年度使用募集资金 1,051,558,246.48元，收到资金利息收入 8,494,969.36元。 募集资金存储专户截至 2012年 12月 31日的余额为 96,231.11元。 （二）公司债券 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]995号文《关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行公司债券的批复》， 核准本公司向社会公开发行面值不超过 11亿元公司债券。本次公司债券采取分期发行方式，本期公开发行面值 60,000万 元公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 600万张，发行价格为每张人民币 100元，本期公司债券为 3年期固定利率 债券，票面利率为 4.99%。截至 2012年 10月 11日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行 79170155200004964 户资金余额为人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整（RMB597,600, 000.00），系本期债券发行的募集款项扣除承销费用、保荐费 费用及受托管理费费用后的实际募集款项净额计人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整（RMB597,600, 000.00）。 以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字[2012]01020212号验资报告。 募集资金存储专户 2012年支付公司债信息披露费 825,000.00元，募集资金存储专户净额为 596,775,000.00元。 2012年使用募集资金 270,600,219.53元，收到资金利息收入 584,436.90元。 募集资金截至 2012年 12月 31日的余额为 327,584,217.37 元。其中存储专户余额为 27,584,217.37 元，定期通知存款 等 300,000,000.00元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 T3航站楼否196,919 196,919 105,155.82 199,025.1 101.07% 2013年06 月30日 否 补充流动资金否59,760 59,760 27,060.02 27,060.02 45.28%否 承诺投资项目小计--256,679 256,679 132,215.84 226,085.12 ----0 ---- 超募资金投向 合计--256,679 256,679 132,215.84 226,085.12 ----0 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的可转换公司债券募集资金将存放在募集资金存储专户，继续用于 T3航站楼项目。尚未使用 的公司债券募集资金将存放在募集资金存储专户，继续用于补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元) 营业利润(元)净利润（元） 深圳市机场港务有限公司子公司货物仓储 装卸搬运、货物仓储、联运服务,外 轮供应等 3,693万元 44,378,531.67 29,181,771.88 31,505,147.94 -14,167,428.01 -14,279,428.21 深圳市机场运输有限公司子公司运输 城镇郊线客运、公路货运、公路货运 代理 4,200万元 65,917,304.17 61,402,669.44 47,144,907.06 295,016.74 -385,139.26 深圳市机场广告有限公司子公司广告广告业务；打字、复印、晒图服务 1,000万元 194,809,326.95 56,097,067.62 220,096,097.83 181,114,672.30 135,430,198.03 深圳市机场航空货运有限公司子公司货运 航空货物运输、仓储、经营包机业务 等 2,500万元 89,793,906.65 56,249,348.74 373,673,167.87 6,197,101.94 5,461,387.66 深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司子公司航空运输航空运输贵宾服务等 800万元 74,281,662.16 15,410,701.89 105,904,801.16 11,075,393.79 8,305,518.78 深圳机场物流园发展有限公司子公司物流物流园区物业管理、租赁等 12,000万元 370,569,503.34 311,249,188.75 95,029,997.78 9,587,338.99 7,257,874.67 深圳市机场国际航空销售有限公司子公司代理航空客运代理业务；办理租机业务等 2,000万元 32,884,730.82 28,814,372.40 213,711.20 160,267.26 深圳机场机电设备公司子公司维修国产汽车-不含小轿车,设备维修等 1,000万元 9,874,137.50 9,238,448.93 成都双流国际机场股份有限公司参股公司 机场地面 服务 提供机场地面服务 125,116万 元 7,752,575,220.11 3,121,750,849.55 1,170,966,071.17 152,746,719.57 114,578,908.53 深圳机场国际货站有限公司参股公司物流航空物流 3,200万元 79,155,151.48 65,760,604.36 72,527,060.39 26,965,264.94 23,428,051.05 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 主要子公司、参股公司情况说明 （1）机场广告公司 机场广告公司主要经营机场范围内的广告制作与发布，本公司控股比例为95%。截止报告 期末，总资产为19,480.93万元，净资产为5,609.71万元；报告期内，实现营业收入22,009.61 万元，同比增长2%，净利润13,543.02万元，同比增长2.15%。 （2）机场货运公司 机场货运公司主要经营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、 包机等业务，本公司控股比例为95%。截止报告期末，货运公司总资产为8,979.39万元，净资 产为5,624.93万元；报告期内，实现营业收入37,367.32万元，同比增长1%，净利润546.14 万元。通过对货运公司转换经营机制，创新经营模式，激发货运公司经营发展潜力。货运公 司积极拓展新的业务，优化成本控制，利润同比增长。 （3）机场运输公司 机场运输公司主营深圳机场至深圳市的地面旅客运输线路，本公司控股比例为90%。截止 报告期末，运输公司总资产为6,591.73万元，净资产为6,140.27万元；报告期内，公司实现 营业收入4,714.49万元，净利润 -38.51万元，共运送旅客178.18万人次。运输公司通过加大 330B线管理力度，提前实现B线盈利目标。 （4）物流园公司 物流园公司负责经营和管理深圳机场的国际、国内货运村等物流设施，经营进出口业务、 提供物流电子信息管理、物流园区物业管理、租赁及普通货物装卸、仓储等服务，本公司控 股比例为100%。截止报告期末，总资产为37,056.95万元，净资产为31,124.92万元；报告期 内，物流园公司实现营业收入9,503万元，同比增长35.9%，净利润 725.79万元。物流园公司 租赁及理货等业务经营情况平稳。保税物流中心运营环境得到不断改善， 2012年出租率达到 100%，收入保持增长，由于保税物流中心由本公司委托物流园公司经营，公司在保税物流中 心业务增长之后增加对其收取的租金，从而导致其利润同比有所减少。 （5）机场港务公司 机场港务公司负责经营管理机场附近的福永码头，本公司控股95%。截止报告期末，总资 产为4,437.85万元，净资产为2,918.18万元。报告期内，完成旅客吞吐量46.99万人次，集装 箱吞吐量11.5万标准箱，实现营业收入3,150.51万元，同比增长8.35%，净利润 -1,427.94万 元。受制于码头道路等硬件设施和社会用工成本上涨等因素影响，港务公司业绩与往年基本 持平。 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 （6）飞悦公司 飞悦公司主要经营航空高端旅客的延伸服务业务，包括经营机场贵宾厅、代理航空公司 的头等舱、公务舱服务，本公司控股比例为90%。截止报告期末，飞悦公司总资产为7,428.17 万元，净资产为1,541.07万元；报告期内，飞悦公司共服务旅客59.53万人次，其中，服务两 舱客人共计22.89万人次，实现营业收入10,590.48万元，同比增长7.7%，净利润830.55万元。 飞悦公司积极开展业务创新，不断丰富贵宾服务内涵，新引入3家冠名客户，冠名服务收入大 幅增加，但由于本公司推行全成本核算管理，充分体现二级公司使用机场资源价值，2012年 增加收取飞悦公司资源使用费5,060万，利润同比下降。 （7）快件监管中心 快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的设备服务，本 公司持有50%权益。截止报告期末，快件监管中心总资产为11,855.77万元，净资产为10,219.14 万元；报告期内，快件监管中心共完成快件处理量12万吨，实现营业收入5,503.7万元，净利 润1,606.82万元。受益于整体通关环境保持较好的运行，部分业务回流，快件监管中心经营 业绩大幅提高。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 2013年，深圳机场将实现转场运行，机场从此真正步入“大航站区、大飞行区”运营的 历史新纪元，机场的城市重要公共基础设施功能得到加强，今年，公司“十二五”规划步入 关键转承期。转型发展将步入新阶段，面对机遇与挑战，公司将以T3转场搬迁为重心，以T3 投入运营为公司发展的新起点，以创新为理念，深入贯彻落实五大发展战略，携手奋进，攻 坚克难，全力确保顺利转场运行，全力确保公司稳步转型，提升企业竞争力，提高专业化水 平，努力打造成一流的专业机场运营公司。 2013年公司主要生产经营目标是：旅客吞吐量3,055万人次；货邮吞吐量86万吨；航空器 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 起降25万架次，实现营业收入25.58亿元，利润总额5.45亿元。 主要发展措施： 1、全力以赴，顺利完成转场运行的艰巨任务 T3航站楼转场是深圳机场有史以来面临的最为复杂的阶段性任务，是对机场管理体系、 管理能力、运行机制高强度的集中考验，公司将全面做好 T3转场运营准备。周密做好转场前 和转场期间的各项服务安排及各类突发问题的应急准备，确保过渡期内不发生较大的服务问 题。 进一步完善转场协调联动机制，会同政府有关部门和各驻场单位，认真组织开展各类演 练，完善转场搬迁方案。扎实开展培训工作，提升各类人员在新环境中的岗位适应能力。切 实做好转场风险管控，吸取国内外大型机场转场搬迁的经验教训，把风险控制的理念贯彻到 转场所涉及的每个环节，实现风险的化解和降级。持续开展运营准备进度控制，严格把控关 键性控制节点，确保按质按期完成准备任务。 2、凝心聚力，保持安全服务高品质 抓好转场风险管控，结合T3航站楼硬件设备实际情况，优化新业务流程，确保流程顺畅 及旅客良好的服务感受。高度重视新运营模式下的安全和服务质量，不断提升全员的运行理 念，缩短新运行模式与新设施设备的磨合期。全面覆盖基层员工安全知识和岗位技能培训， 确保特种岗位人员100%满足上岗资质要求。 加强深圳机场服务品质提升委员会的有效运作，建立满足T3服务要求的服务质量标准体 系。继续落实航班准点率服务计划和旅客全程关怀服务，应用信息化工具，提升旅客体验式 服务的感知度。开展第三方满意度调查和关键指标数据测量工作，提供专业、可靠的服务表 现数据，引导服务品质的改进提升。引入Skytrax星级机场评价模式，制定星级服务提升计划， 全面导入国际水平服务标准。 3、抓住机遇，提升公司业务发展潜力 积极协调政府与行业层面，争取政策支持，充分释放本场航班增量，支撑主业快速发展。 加大业务拓展力度，全面做好市场推介,重点支持国际航线网络建设，提升航线价值。开拓新 的国内航点，提高深圳机场对二、三线城市的通达性。深挖“经深飞”市场潜力，在产品设 计、平台建立、推介宣传、品质服务、政府支持等五个方面做精做细。 深入贯彻“国际化”战略，大力发展东南亚国际航线。继续协调各方单位，争取尽快开 通台湾货运航线。继续推进货运资源整合，研究货站前置工作。研究打造跨境贸易电子商务 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 平台，协调政府相关部门、电商、快递企业，争取先行先试。积极推进深港合作，结合深港 机场各自特点及未来市场定位，共同设计、打造、推进优势互补的市场产品，实现共赢。 继续采取大客户导向战略，密切关注顺丰、UPS等大客户的资源支持和服务保障，打造快 件集散中心。密切关注含锂货物航空货运的发展，规范锂电池运输，探索建立客户信任机制 和开辟针对优质客户的“绿色通道”，提高含锂货物在深圳机场的流通效率。 借鉴先进的市场化运作经验，提升非航业务的专业化运作水平，挖掘和体现资源价值， 提升市场认知度和美誉度。 4、持续改善，提升企业管理能力 转场是深圳机场推进专业化进程的重要转折点。随着大飞行区、大航站区物理实体的逐 渐呈现，对公司的管控模式提出新要求。切实转变管控理念，完善管控体系，推进职能部门 逐步向战略管理型转变。 深化对经营单位的经营管控，推进经营机制转换。以转变业务模式和发展方式为基础， 加强人力资源管理创新。坚持市场化导向，扩大经营单位经营自主权，完善经营机制。建立 健全符合各企业特色的考核评价与激励机制，提升经营单位盈利水平。开源节流，做好存量 资源的价值挖掘和利用，合理开发潜在资源，力争资源效用最大化。 5、改进作风，积聚运营发展正能量 加强作风建设，持续营造“简单、坦诚、阳光”的组织氛围。以能力建设为核心，使作 风建设服务于机场发展大局。切实改变会风文风，提高工作效率。提升岗位履职能力，强化 责任意识，提倡敢于负责，勇于担当的工作作风，切实加强执行力建设。强化问责机制，加 强效能督查。 认真解决员工合理诉求，充分开发和利用各种资源，提升员工福利待遇，为员工办实事 好事。及时掌握员工的思想动向，关爱员工心理健康。加大员工关爱的工作力度，让员工感 受到组织的关怀和温暖，提升员工对企业的忠诚度和满意度，激发员工的积极性、创造性， 提高企业凝聚力。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 （1）会计政策变更 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 鉴于本公司之子公司深圳市机场航空货运有限公司（以下简称“机场货运公司 ”）业务 经营方式由单一航空货代向综合物流转变，包板、包舱和包量业务逐渐增多并成为业务的主 导形式。为更真实、准确的反映机场货运公司业务经营的风险和报酬水平，提供更可靠、相 关的经营成果信息，本公司决定调整原航空货代业务的收入、成本及现金流量的列报方式， 将航空公司和其他合作物流公司（以下简称“其他运输企业”）提供运输服务费用纳入主营 业务收入列报，同时将其他运输企业提供运输服务等外购成本纳入主营业务成本列报，并相 应调整现金流量列报方式。本次会计政策变更对公司所有者权益、净利润没有影响。 （2）会计估计变更 本公司及子公司安检设备的原始价值为17,766,082.73元，原预计使用年限为20年，按直 线法计提折旧，年折旧率为4.8%。经过对此类设备的长期使用观察、因设备老化、备件供应、 产品升级、供应商的技术支持时限等原因，同时在机场安检高强度的使用条件下无法达到20 年的使用期限。经公司第五届董事会第八次会议于2012年10月18日决议，于2012年7月1日起 变更安检设备的使用年限为10年，年折旧率为9.6%。此项会计估计变更影响本年度利润总额 减少数为281,550.25元。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 一、利润分配政策制定情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局 [2012]43号文具体要求，经公司2012年第一次临时股东大会批准，对《公司章程》进行了修 订。 修订后《公司章程》明确规定： （一）公司在制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，董事会应当就利润分配政策进 行专项研究论证。独立董事应当发表明确意见。公司可以通过电话、实地调研和公司网站等 方式与股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和建议，完善分红机制。 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 公司经理层每年应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求制定利润分配预案，经董 事会讨论决议形成利润分配方案后，再提交公司股东大会进行审议通过。利润分配预案需经 董事会半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，且独立董事发表明确意见。 公司股东大会审议利润分配议案时需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。 （二）公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利状况和资金状况 提议公司进行中期现金分红。 公司采取持续稳定的利润分配政策。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利 润的10%。但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金方式进行利润分配： （一）当年每股收益低于0.1元； （二）审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告； （三）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投 资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产、资产抵押或 者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过人民币8亿元。 二、利润分配政策执行情况 公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%以 上。根据《公司章程》第一百八十一条第三款规定，鉴于公司未来十二个月用于T3航站楼资 金投入将超过人民币8亿元，结合公司未来发展规划和目前资金状况，若以2012年12月31日公 司总股本计算，本次分配现金股利50,389,303.30元，占本年度实现的可分配利润的8.7%。公 司独立董事发表了同意公司本年度利润分配方案的专项意见。公司现金分红的标准和比例清 晰明确，利润分配方案符合《公司章程》要求。 公司报告期利润分配预案符合《公司章程》相关规定。 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年度利润分配预案 经中瑞岳华会计师事务所审计确认，本公司（母公司） 2012年度共实现利润总额 857,330,136.63元，净利润727,746,743.11元。按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法 定盈余公积金72,774,674.31元，加年初未分配利润3,098,899,482.68元，减去分配2011年度 股利80,622,885.28元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为3,673,248,666.20元。 经中瑞岳华会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 2008年1月31日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929,022,019.34元，本公司 （合并）可分配利润为1,263,846,049.92元。 本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨 上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司 股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配 利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于2008年1 月29日完成股权登记。为此，公司提请2012年度利润分配预案如下： 以公司2012年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.35元（含税）分配利润。 对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有 本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。 因公司发行的“深机转债”处于转股期，公司总股本随时可能发生变动，若按照2012年 12月31日公司总股本计算，本次分配现金股利50,389,303.30元后，非公开发行股份购买资产 交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利润为639,644,678.76元，本公司 （合并）未分配利润为974,468,709.34元，最终金额以实际分红数据为准。 2、2011年度利润分配方案 深圳机场2011年度分红派息方案为：以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发 行股份购买资产前的总股本）1,439,683,200股和截至本次股权登记日公司可转换债券转换为 公司股票的股份为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.56元（含税）分配利润。向公 司控股股东 -深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金 股利分配。根据公司《可转换公司债券募集说明书》，截至本次股权登记日，公司可转换债 券转换为公司股票的股份享有本次现金股利分配。 3、2010年度利润分配方案 以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本） 1,439,683,200股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.45元（含税）分配利润。对于 向公司控股股东 -深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次 现金股利分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 50,389,303.30 579,398,000.75 8.7% 2011年 80,622,885.28 657,309,522.36 12.27% 2010年 64,785,744.00 714,150,167.35 9.07% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、社会责任情况 报告期内，公司以“安全至上、诚信经营、善待客户、回报股东”为经营准则，以“不怠慢” 为商业伦理底线，持续完善内部控制体系，提高公司经营效率，密切关注利益相关方诉求， 将履行社会责任与公司发展战略和生产经营紧密结合，实现企业发展与社会、自然的和谐繁 荣。 维护股东权益 作为上市公司，通过制定连续稳定的现金分红政策给投资者合理的投资回报，让投资者 分享公司经营成果，是我们应尽的责任和义务。报告期内公司制订了《深圳市机场股份有限 公司股东回报规划》，并修订《公司章程》，明确规定了公司利润分配政策的具体内容和决 策程序，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等事项，使监管要求得到全 面落实。公司将进一步提高公司内部治理水平，加强自愿性信息披露，使董事会成为科学、 高效的决策中心，将投资者保护视为公司治理所要实现的基本目标。 致力安全运行 为认真落实“安全优先”战略，深圳机场推出了健全安全管理体系，完善安全生产和服务 质量奖惩办法等规章制度；搭建安全服务信息管理平台，科学统一管理安全服务信息；大幅 降低责任区鸟击占总鸟击数量的比例至6%（2010和2011年分别为20%和17%）；加强不停航 施工安全监管、 FOD防范、锂电池运输监管等工作。在全体员工的共同努力下，公司再次获 得民航中南局安全责任考核优胜奖。 打造优质服务 深圳机场力求为客户提供更快、更优、更专业的服务。为提升服务质量，牵头成立“深圳 机场服务品质提升委员会”，并推出《深圳机场旅客服务公约》，全面提升旅客直接感受和最 关心的十大服务指标；为有效应对航班延误，成立“航班运行协调委员会 ”并出台相关管理办 法，航班正点率较去年提高6%。 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 我们把创新作为优化服务的重要手段。为方便旅客通过手机上网查询航班信息，率全国 之先推出了自主研发的手机网站服务；优化服务流程，打造中转旅客快速服务平台；设立隔 离区内多功能服务柜台，成立TOC旅客服务中心等多项举措为旅客打造美好出行体验。 关爱员工成长 公司坚持以人为本，注重人才培养，关爱员工成长。公司自主研发了网上E-learning学习 系统，方便员工学习，已有2000多名机场员工通过培训自学及参加相关考试，取得了国家职 业技能鉴定证书。2012年，通过“圆梦计划”，资助了8位一线员工利用网络远程教育形式参加 高等学历教育，圆了他们的大学梦。 公司关注员工身心健康，建立员工健康检查制度，每年全体员工享有免费常规体检一次。 为缓解一些员工面对重特大疾病或意外事故等突发事件的经济压力，公司创造性地成立了爱 心互助会。2012年，爱心互助会资助了51名遭受各类意外事故的员工，补助资金超过22万元。 今年，公司尤其加大了对一线员工、外来青工、重病特困家庭的关爱力度，发放慰问困难补 助108万元，节假日加餐、应急食品等共计132万元。 为丰富员工精神生活，充分发挥职工俱乐部的资源和作用，以篮球协会、音舞协会等八 大群众性文体协会为平台，举办了职工运动会、联欢会、书画摄影展等一系列丰富多彩的活 动。 践行社会责任 公司在谋求发展的同时，注重环境保护，严格控制污染物排放，践行社会责任。在扩建 工程中，贯彻环保理念，使用环保新材料、新技术、新工艺和新能源，T3航站楼延续水蓄冷 技术的构造设计，实现绿色运营；倡导员工低碳办公，打造绿色机场。 为落实双到扶贫工作，深圳机场将广东省廉江市长山镇凌垌村确定为帮扶对象，先后投 入资金500余万元建立援建基地，完成修建凌垌村农资供应站、困难户危房改造等六大民生工 程；为贫困户连续3年购买农村合作医疗保险、养老保险；免费发放生产资料；组织劳动技能 培训等六项惠民关爱措施。援建基地所产“长山一号”走地鸡成为湛江一大品牌。完成凌垌村 小学设施改造，使其成为全镇教学条件最好的学校之一。截至2012年，共养殖9批走地鸡，贫 困户受益率达到100%，其中获利5000元以上的贫困户达26户，扶贫项目取得了切实成效。 深圳机场还多次组织员工到福永养老院、宝安养老院、社会福利中心看望老人和特殊儿 童。举办各类主题慰问活动，将募集到的善款购买学习和体育用品。 2013年，我们将围绕着转场这一深圳机场历史上最大的事件做好全方位的准备，全力完 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 成转场和转型的历史任务，推动公司实现跨越式发展，创造更多的经济价值和社会价值，以 实际行动回馈社会和股东，践行着我们的社会责任。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012年 01月 11日公司实地调研机构嘉实基金周竞竞 公司基本情况公司定期报告等公开 资料 2012年 04月 23日公司实地调研机构瑞士银行连沛堃、李君豪 公司 2011年报和发展战略公司定 期报告等公开资料 2012年 04月 24日公司实地调研机构 中金公司、安信证券、湘财证 券沈晓峰、谢红、金嘉欣、吴 彦丰 公司基本情况和发展战略公司定期 报告等公开资料 2012年 06月 06日公司实地调研机构 平安证券、中信证券、诺安基 金、中投证券孙超、苏宝亮、 解思源、蔡秋彬、姚益民、李 文辉 公司经营情况公司定期报告等公开 资料 2012年 06月 13日公司实地调研机构渣打银行（香港）杨嘉怡 公司基本情况公司定期报告等公开 资料 2012年 06月 14日公司实地调研机构 平安证券、泰康资产孙超、夏 薇、平鹏 T3航站楼情况公司定期报告等公 开资料 2012年 06月 26日公司实地调研机构 国金证券、民生加银基金黄金 香、李海涛 公司扩建情况和发展战略公司定期 报告等公开资料 2012年 07月 12日公司实地调研机构 汇丰银行（香港）俞丹丹、沈 哲威 公司基本情况公司定期报告等公开 资料 2012年 07月 17日公司实地调研机构瑞士银行连沛堃、李君豪 公司近期经营情况公司定期报告等 公开资料 2012年 09月 07日公司实地调研机构 第一创业证券、光大证券李志 锐、丁贤达 公司经营情况公司定期报告等公开 资料 2012年 09月 11日公司实地调研机构 富国基金赵恒毅、陈曙亮、朱 剑 公司经营情况公司定期报告等公开 资料 2012年 09月 21日公司实地调研机构 瑞银证券、东兴证券陈欣、陈 賝 公司经营情况公司定期报告等公开 资料 2012年 10月 29日公司实地调研机构国泰君安宋伟亚 T3运营前景公司定期报告等公开 资料 2012年 11月 08日公司实地调研机构 泰康资产、光大证券平鹏、石 俊 公司近期经营情况公司定期报告等 公开资料 2012年 11月 23日公司实地调研机构招商证券、鹏华基金、大成基公司近期经营情况公司定期报告等 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 金罗嫣嫣、孙剑波、姚望公开资料 2012年 12月 19日公司实地调研机构中金公司沈晓峰 公司近期经营情况公司定期报告等 公开资料 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 □适用 √不适用 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 2、出售资产情况 □适用 √不适用 3、企业合并情况 □适用 √不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 深圳市机场（集 团）有限公司 关联关系 本公司直接 控股股东 关联交易类 型 采购商品、 接受劳务 关联交易内容 水电费、场地使用费、其他 关联交易 定价原则 市场化原 则定价 关联交易价 格（万元） 8,767.43 关联交易 金额（万 元） 8,767.43 占同类交 易金额的 比例(%) 6.02% 关联交易 结算方式 银行转账 市场价格披露日期 2012年 03 月 24日 披露索引 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳市机场（集 团）有限公司 本公司直接 控股股东 关联承租 南北停机坪、南停机坪二期、 信息大厦房屋、机场培训学院 房屋、深圳机场新码头 市场化原 则定价 5,579.45 5,579.45 3.83%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳市机场（集 团）有限公司 本公司直接 控股股东 出售商品、 提供劳务 委托管理费、用车费 市场化原 则定价 211.72 211.72 0.09%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳市机场物业 服务有限公司 同一控股股 东 采购商品、 接受劳务 绿化费、物业服务费、其他 市场化原 则定价 862.26 862.26 0.58%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳市机场物业 服务有限公司 同一控股股 东 关联承租国内货运村二期房屋 市场化原 则定价 123.40 123.4 0.08%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳市机场国际 快件海关监管中 心有限公司 合营公司 采购商品、 接受劳务 快件处理及快件仓储费 市场化原 则定价 340.43 340.43 0.23%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳市机场国际 快件海关监管中 心有限公司 合营公司关联承租机场快件中心房屋 市场化原 则定价 6.90 6.9 0.01%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳民航凯亚有 限公司 参股公司 采购商品、 接受劳务 系统维护服务费 市场化原 则定价 140.00 140 0.1%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳民航凯亚有参股公司关联出租候机楼房屋市场化原 48.00 48 0.02%银行转账 2012年 03《中国证券报》、《证券时报》和巨 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 限公司则定价月 24日潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳市空港油料 有限公司 控股股东之 合营公司 采购商品、 接受劳务 油料费 市场化原 则定价 2,195.71 2,195.71 1.51%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳机场国际旅 行社有限公司 同一控股股 东 采购商品、 接受劳务 客户服务费 市场化原 则定价 210.00 210 0.14%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳机场国际旅 行社有限公司 同一控股股 东 关联出租候机楼房屋 市场化原 则定价 117.00 117 0.05%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳广泰空港设 备维修有限公司 合营公司 采购商品、 接受劳务 特种车辆维修 市场化原 则定价 1,582.47 1,582.47 1.09%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳广泰空港设 备维修有限公司 合营公司关联出租综合服务区汽修厂 市场化原 则定价 62.52 62.52 0.03%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳机场国际货 站有限公司 联营公司 出售商品、 提供劳务 货物操作费 市场化原 则定价 6.86 6.86 0%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳机场国际货 站有限公司 联营公司关联出租国际货站房屋 市场化原 则定价 1,203.10 1,203.1 0.49%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳机场天虎国 际货运有限公司 控股股东之 合营公司 出售商品、 提供劳务 货物操作费、运费 市场化原 则定价 170.21 170.21 0.07%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳机场天虎国 际货运有限公司 控股股东之 合营公司 关联出租物流大厦房屋 市场化原 则定价 72.05 72.05 0.03%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳机场高速客 运有限公司 子公司之联 营公司 出售商品、 提供劳务 港口使用费 市场化原 则定价 410.22 410.22 0.17%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳机场高速客 运有限公司 子公司之联 营公司 关联出租房屋租赁 市场化原 则定价 17.16 17.16 0.01%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳机场商贸发 展公司 同一控股股 东 关联出租候机楼房屋 市场化原 则定价 248.25 248.25 0.1%银行转账 2012年 03 月 24日 《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 深圳航空食品有控股股东之关联出租候机楼房屋市场化原 521.36 521.36 0.21%银行转账 2012年 03《中国证券报》、《证券时报》和巨 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 限公司联营公司则定价月 24日潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 合计 ----22,896.5 -------- 大额销货退回的详细情况不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行 交易的原因 公司由控股股东机场集团剥离部分资产的方式上市。公司上市后，包括土地、房屋、道路以及后勤保障有关的部分 资产以及相应业务仍由机场集团拥有或运营，机场集团为本公司提供水电服务、并拥有机场土地资源，由于上述原 因，故本公司不可避免存在向其支付水电费、土地使用费、办公楼租赁等关联交易行为，均属于公司日常性经营业 务。 关联交易对上市公司独立性的影响对上市公司独立性不产生影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实 际履行情况（如有） 报告期内，公司发生的关联交易属于公司的日常业务，并履行了董事会、股东大会的审批程序。上述关联交易均按 预计计划执行中。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 债权债务是否存在非经期初余额本期发生额期末余额 关联方关联关系形成原因 类型营性资金占用（万元）（万元）（万元） 深圳市机场（集团）有限公司控股股东 应收关联方 债权 劳务派遣费、包车 款、打包纸箱款等 否 40.47 116 50.87 深圳市机场物业服务有限公司同一控股股东 应收关联方 债权 押金否 9.69 1.09 10.78 深圳机场国际旅行社有限公司同一控股股东 应收关联方 债权 租金、贵宾厅服务 费 否 1.14 124.86 0 深圳机场商贸发展有限公司同一控股股东 应收关联方 债权 候机楼租赁费否 0 248.51 0 深圳机场天虎国际货运有限公 司 控股股东之合 营公司 应收关联方 债权 运费及过站费否 21.9 222.24 11.54 深圳市空港油料有限公司 控股股东之合 营公司 应收关联方 债权 贵宾厅服务费否 0 2.34 0 深圳民航凯亚有限公司参股公司 应收关联方 债权 候机楼租赁费否 0 48 0 深圳机场国际货站有限公司联营公司 应收关联方 债权 代付外派人员薪 酬费用等、过站费 等 否 32.97 57.44 51.48 深圳市机场国际快件海关监管 中心有限公司 合营公司 应收关联方 债权 代付外派人员薪 酬费用等 否 10.95 127.41 19.69 成都双流国际机场股份有限公 司 联营公司 应收关联方 债权 代付外派人员薪 酬费用等 否 61.11 71.96 71.96 深圳广泰空港设备维修有限公 司 合营公司 应收关联方 债权 租赁费否 0 62.52 62.52 深圳机场高速客运有限公司 子公司之联营 公司 应收关联方 债权 代垫船公司费用、 租赁费 否 8.36 75.37 12.06 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 无 响 5、其他重大关联交易 一、向机场集团租用应急救援设备的关联交易事项 随着深圳机场航空业务持续快速增长，机场保障资源面临饱和，安全运行负荷也越来越 大。根据公司生产规模，公司消防保障等级定为9级，按照中国民航局机场安全运行标准要求， 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 两条跑道至少需配备4台主力泡沫消防车，目前公司共有4台主力泡沫消防车，其中两台已达 报废年限，现需更换已达报废年限的两台主力泡沫消防车以满足民航局要求。为有效降低使 用成本，经与控股股东-机场集团协商，以成本定价原则，公司向机场集团租用2台主力泡沫 消防车的应急救援专项设备。租赁期限15年（2009年12月5日至2024年12月4日）。公司以成 本定价原则一次性向机场集团支付全部租金，租赁价格计人民币9,408,196.00元。 本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。 二、与机场集团签订《深圳机场保税物流中心项目软基处理垫付工程款协议》的关联交 易事项 深圳机场保税物流中心项目于2010年10月建成正式封关投入运营，公司委托本公司的全 资子公司-物流园公司进行经营管理，主要引入物流企业进驻保税物流中心，租用仓库及办公 室，开展保税物流业务，物流园公司负责对保税物流中心进行统一管理并提供配套服务。该 项目于2009年2月获得海关总署等国家四部委批准。鉴于该项目对地理位置便捷性和工期时限 性的要求，公司决定在原为机场集团的投资用地（该宗土地位于物流园区内，2009年，我司 在深圳市土地房产交易中心通过“招拍挂”的方式取得该宗地的土地使用权。）上建设保税物 流中心。在2009年2月获得海关总署等国家四部委批准设立保税物流中心前，机场集团已为该 项目软基处理签订了设计、施工、监理等8项合同，共计人民币43,040,741.76元。截至2012年 9月底，机场集团已向上述8家公司支付了工程款项共人民币38,029,712.80元。机场集团尚未 支付给相关工程单位的质保金人民币5,011,028.96元待工程质保到期后，本公司再予以支付。 本事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。 三、关于与机场集团签订《深圳机场国际货站二期B地块土地租赁协议》的关联交易事 项 深圳机场国际货站二期项目土地为公司控股股东-机场集团所有，上盖建筑由本公司投资 建设。目前本公司将国际货站二期出租给本公司之联营公司-国际货站公司使用。2007年，因 国际货站公司业务发展需要，本公司占用面积为37,675.87平米的土地（机场集团所有，以下 简称B地块），投资建设国际货站二期项目。2008年建成后，本公司租赁给国际货站公司使 用。前期，由于该地块存在土地遗留问题，因此机场集团暂未向我公司收取该地块土地租金。 目前，土地遗留问题已经解决，为此我公司需与机场集团补签B地块土地的租赁协议，补交 前期2007年8月-2012年8月的土地租金，租金价格按照5元/平米/月计收，合计人民币 11,484,861.04元，同时按照相同的租金价格续租至2013年12月31日，年租金人民币2,260,552.20 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 元。 本事项已经公司第五届董事会第九次临时董事会审议通过，关联董事回避表决。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于向机场集团租用应急救援设备的关联交易事项 2012年 08月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于与机场集团签订《深圳机场保税物流中心项目软基 处理垫付工程款协议》的关联交易公告 2012年 10月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于与机场集团签订《深圳机场国际货站二期 B地块土地 租赁协议》的关联交易公告 2012年 12月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 （2）承包情况 （一）关于深圳机场户外《广告经营合同》补充协议的执行情况 因深圳市政府对深圳机场进场路景观改造、深圳市地铁1号线机场段工程施工，以及深圳 市城管部门对城市户外广告的管理政策调整等因素，深圳机场候机楼户外广告经营环境受到 较大影响。 2010年1月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了“关于深圳市机 场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议 的议案”；2010年2月10日，双方签署该补充协议；2010年2月11日，公司2010年第一次临时股 东大会审议通过该补充协议。报告期内，北京雅仕维已按上述补充协议履行合约，并已向机 场广告公司支付2012年全年广告费6600万元。（详细内容请参见2010年1月27日的公司关于就 深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议的公告和董事会决议公告，以及2010年2月12 日公司第一次临时股东大会决议公告） （二）与北京航美传媒广告有限公司就深圳机场候机楼部分户内广告媒体签订《广告经 营发布合同》的执行情况 2009年3月16日，本公司控股子公司－深圳市机场广告有限公司与北京航美传媒广告有限 公司就深圳机场候机楼部分户内广告媒体签订《广告经营发布合同》。报告期内，北京航美 深圳市机场股份有限公司 2012年度报告全文 公司已按合同如期履约。2011年1月，北京航美公司已向机场广告公司支付2011年全年的广告 费用。（详情请见公司刊登在2009年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的 相关公告） 本合同于2011年12月31日到期。公司控股子公司－深圳市机场广告有限公司已与北京航 美就本合同进行续约。合同期限自2012年1月1日至2012年12月31日，合同标的不变，合同金（未完）  |