[股东会]中航动控：2013年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000738 股票简称：中航动控编号：临 2013-023 中航动力控制股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 二、会议召开的情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2013年 3月 29日下午 2:30—4:30 网络投票具体时间：2013年 3月 28日—2013年 3月 29日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013年 3月 29日 9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013年 3 月 28日 15:00至 2013年 3月 29日 15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市凯迪克大酒店（地址：北京市朝阳区北辰 东路 18号）。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长张姿女士 （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及授权代表共 47人，代 表有效表决权的股份数为 765,802,773股，占公司总股本的 81.2231%。其中：出 席现场大会的股东和股东授权代表 5人，代表股份 759,238,587股，占公司总股 份的 80.5269%；通过网路投票的股东 42人，代表股份 6,564,186股，占公司总 股份的 0.6962 %。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。湖南一星律师事务所谭 清炜律师和欧朝霞律师现场见证本次大会。 四、会议议案审议表决情况 本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审 议并通过了如下决议，表决结果如下： 1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数 99.9871%，反对 75,188股，占参会有表决权股份总数的 0.0098 %，弃权 23,900股，占参会有表 决权股份总数的 0.0031%。 2.逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下： （1）发行股票的类型和面值 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数 99.9871%，反对 75,188股，占参会有表决权股份总数的 0.0098 %，弃权 23,900股，占参会有表 决权股份总数的 0.0031%。 （2）发行股票的数量 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数 99.9871%，反对 75,188股，占参会有表决权股份总数的 0.0098 %，弃权 23,900股，占参会有表 决权股份总数的 0.0031%。 （3）发行方式和发行时间 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数 99.9871%，反对 75,188股，占参会有表决权股份总数的 0.0098 %，弃权 23,900股，占参会有表 决权股份总数的 0.0031%。 （4）发行对象及认购方式 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数 99.9871%，反对 75,188股，占参会有表决权股份总数的 0.0098 %，弃权 23,900股，占参会有表 决权股份总数的 0.0031%。 （5）发行价格与定价方式 表决结果：同意 765,676,285股，占参会有表决权股份总数的 99.9835%，反 对 126,488股，占参会有表决权股份总数的 0.0165 %，弃权 0股，占参会有表决 权股份总数的 0.0000%。 （6）上市地点 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数 99.9871%，反对 75,188股，占参会有表决权股份总数的 0.0098 %，弃权 23,900股，占参会有表 决权股份总数的 0.0031%。 （7）募集资金的数量及用途 由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》的规定，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国 南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机 电有限责任公司所持 759,238,487 股回避了表决。 表决结果：同意 6,465,198股，占参会有表决权股份总数的 98.4905%，反对 75,188股，占参会有表决权股份总数的 1.1454%，弃权 23,900股，占参会有表决 权股份总数的 0.3641%。 （8）锁定期安排 表决结果：同意 765,702,285股，占参会有表决权股份总数的 99.9869%，反 对 76,588股，占参会有表决权股份总数的 0.0100%，弃权 23,900股，占参会有 表决权股份总数的 0.0031%。 （9）本次非公开发行前的滚存利润安排 在本次非公开发行完成后，新老股东将有权根据持股比例共享本次非公开发 行完成前本公司的滚存未分配利润。 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数 99.9871%，反对 75,188股，占参会有表决权股份总数的 0.0098 %，弃权 23,900股，占参会有表 决权股份总数的 0.0031%。 （10）本次非公开发行决议的有效期限 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数 99.9871%，反对 75,188股，占参会有表决权股份总数的 0.0098 %，弃权 23,900股，占参会有表 决权股份总数的 0.0031%。 3.审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》 由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》的规定，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国 南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机 电有限责任公司所持 759,238,487 股回避了表决。 表决结果：同意 6,465,198股，占参会有表决权股份总数的 98.4905%，反对 74,788股，占参会有表决权股份总数的 1.1393%，弃权 24,300股，占参会有表决 权股份总数的 0.3702%。 4.审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的 议案》 由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》的规定，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国 南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机 电有限责任公司所持 759,238,487 股回避了表决。 表决结果：同意 6,465,198股，占参会有表决权股份总数的 98.4905%，反对 74,788股，占参会有表决权股份总数的 1.1393%，弃权 24,300股，占参会有表决 权股份总数的 0.3702%。 5.审议通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》 由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》的规定，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国 南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机 电有限责任公司所持 759,238,487 股回避了表决。 表决结果：同意 6,465,198股，占参会有表决权股份总数的 98.4905%，反对 74,788股，占参会有表决权股份总数的 1.1393%，弃权 24,300股，占参会有表决 权股份总数的 0.3702%。 6.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数的 99.9871%，反 对 74,788股，占参会有表决权股份总数的 0.0098%，弃权 24,300股，占参会有 表决权股份总数的 0.0032%。 7.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相 关事宜的议案》 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数的 99.9871%，反 对 74,788股，占参会有表决权股份总数的 0.0098%，弃权 24,300股，占参会有 表决权股份总数的 0.0032%。 8.审议通过了《关于公司未来三年（2013-2015）股东回报规划的议案》 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数的 99.9871%，反 对 74,788股，占参会有表决权股份总数的 0.0098%，弃权 24,300股，占参会有 表决权股份总数的 0.0032%。 9.审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意 765,703,685股，占参会有表决权股份总数的 99.9871%，反 对 74,788股，占参会有表决权股份总数的 0.0098%，弃权 24,300股，占参会有 表决权股份总数的 0.0032%。 10.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》 通过累计投票表决，选举秦海波先生、张登馨先生、杨晖先生为公司第六届 董事会非独立董事，表决结果如下： 秦海波先生获得表决票 759,238,588股同意，占参会有表决权股份总数的 99.1428%%，秦海波先生当选为公司第六届董事会董事。 张登馨先生获得表决票 759,238,588股同意，占参会有表决权股份总数的 99.1428%%，张登馨先生当选为公司第六届董事会董事。 杨晖先生获得表决票 759,238,588股同意，占参会有表决权股份总数的 99.1428%%，杨晖先生当选为公司第六届董事会董事。 11.审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 通过累计投票表决，选举高华先生为公司第六届监事会监事，表决结果如下： 高华先生获得表决票 759,238,488股同意，占参会有表决权股份总数的 99.1428%%，高华先生当选为公司第六届监事会监事。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证，并 为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 六、备查文件 1．中航动力控制股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议； 2．湖南一星律师事务所关于中航动力控制股份有限公司 2013年第一次临时 股东大会的法律意见书。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十九日 中财网
 |