[公告]宝泰隆：独立董事对相关事项的独立意见
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要 求，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的独立董事，对公司 第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了审查并发表独 立意见。董事会已向我们提交了关于公司2012年度利润分配预案、 对外担保情况和2013年日常关联交易的相关资料，包括但不限于公 司2012年度财务报告、截止2012年12月31日公司贷款明细表、公 司2013年供销计划等，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行 了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见 经国富浩华会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于母公 司所有者的净利润为72,585,429.88元，加年初未分配利润结余 609,397,780.96元，减本年分配现金股利116,100,000.00元，本年 度可供分配利润为565,883,210.84元。 鉴于公司2012年业绩大幅下滑，净利润额绝对值较小，且公司 于上一年度实施了大额现金分红，考虑到未来应对焦炭市场的持续低 迷和公司未来煤炭资源整合的需要及分红实施的效率和可操作性，为 保持公司持续稳定发展，故本年度不向股东进行现金分红，不送股， 也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。 我们认为：公司2012年度利润分配预案符合《公司法》、《公 司章程》和《会计制度》的有关规定，符合公司的实际经营情况，决 策程序和机制完备，该分配预案不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情况，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意在该 预案获得董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。 二、关于公司对外担保情况专项说明的独立意见 报告期内，公司对外担保余额5,000万元，全部为对全资子公司 七台河宝泰隆甲醇有限公司提供担保，占公司报告期经审计净资产的 1.79%。 我们认为：公司严格执行证监发［2003］56号和证监发[2005]120 号文件的规定，按照相关法律法规、公司章程和其他制度的规定履行 了必要的审议、批准程序。截止2012年12月31日，公司对外担保 余额5,000万元，全部为合并报表范围内的全资子公司提供的担保， 公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承 担担保责任的情况。 三、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见 公司2013年度日常关联交易预计发生金额为26,000万元，约占 同类业务比例的15%。 经审核，我们认为：1、公司董事会在审议该项议案时，相应表 决程序合法、有效，关联董事回避了表决； 2、上述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的 生产经营； 3、公司对上述日常关联交易不存在依赖性，关联交易价格依据 市场情况定价，遵循了客观、公平、公正原则，不存在损害公司及公 司其他股东利益的情形，不影响公司独立性，我们同意该日常关联交 易。 独董相关事项独立意见.jpg qin独董相关事项独立意见.jpg 中财网
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