[年报]中电广通：2012年年度报告
中电广通股份有限公司 600764 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计 主管人员）阎瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2013】第 1-00492号《审计报告》，2012年度公司实现净利润61,043,985.91元，其中 归属于母公司所有者的净利润54,444,150.73元，2012年12月31日合并资 产负债表不含少数股东权益的所有者权益615,465,875.07元，未分配利润 190,949,374.57元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2012 年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.23元（含 税），总计需支付现金为7,583,720.63元。本年度不送红股，不进行资本公积 转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 .................................................................. 1 第二节 公司简介 ...................................................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 5 第四节 董事会报告 .................................................................................. 7 第五节 重要事项 .................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................ 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 29 第八节 公司治理 .................................................................................... 36 第九节 内部控制 .................................................................................... 37 第十节 财务报表 .................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ...................................................................... 123 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 中电广通股份有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 中电广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 中电融创 指 北京中电融创科技有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中国有线 指 中国有线网络电视有限责任公司 二、 重大风险提示： 公司已在年报中描述存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及应对措施部分。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中电广通股份有限公司 公司的中文名称简称 中电广通 公司的外文名称 CEC CoreCast Corporation Limited 公司的法定代表人 李建军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 刘冰 联系地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 电话 010-88578860 传真 010-88578825 电子信箱 qyang@cecgt.com liubing@cecgt.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼（韦伯时代中心C 座）21层2104-2108室 注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 www.cecgt.com 电子信箱 cecgt@cecgt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中电广通 600764 三星石化 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司1996年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司1996年在上海证券交易所挂牌上市，公司属石化行业，主营业务是石油化 工产品的生产与销售。公司主营产品有沥青、石蜡、润滑油、合成油、白油、油品 添加剂等。 2003年，公司控股股东中国石油天然气股份有限公司（简称：中国石油）与中 国电子完成了股权转让、产权过户后，公司的主营业务从原来单一的石化类产业， 逐步转向为通信设备研发、生产及系统集成的通信类业务与生产及销售石油化工产 品并行阶段。 2004年至2005年期间，公司通过股权投资和设立新公司，完成向通信电子类 高科技企业的转型和整合。企业转型后经营基础网络产品，广电及通信网络、计算 机系统集成与分销、集成电路（IC）卡和模块封装等业务。 截止报告期，公司主营业务仍以集成电路制造业、计算机系统集成与分销、通讯 及系统集成等为主。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司1996年在上海证券交易所挂牌上市。控股股东为中国石油天然气股份有限 公司。 2002年，中国石油将其持有本公司国有法人股全部转让给中国电子。2003年公 司完成股权转让、产权过户后，控股股东变更为中国电子信息产业集团有限公司。 截止本报告期末，公司控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼 签字会计 师姓名 密惠红 邱桂华 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上 年同期增 减(%) 2010年 营业收入 1,331,929,019.11 1,305,845,742.39 2.00 1,221,429,902.39 归属于上市公司股东的 净利润 54,444,150.73 10,477,522.40 419.63 3,793,779.67 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 12,968,004.27 7,410,422.95 75.00 -2,559,581.74 经营活动产生的现金流 量净额 6,286,409.17 -205,511,384.98 不适用 193,613,538.55 2012年末 2011年末 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的 净资产 615,465,875.07 572,190,221.09 7.56 567,363,325.34 总资产 1,355,476,215.99 1,333,691,582.67 1.63 1,566,777,887.04 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.165 0.032 415.63 0.012 稀释每股收益（元／股） 0.165 0.032 415.63 0.012 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.039 0.022 77.27 -0.008 加权平均净资产收益率（%） 9.13 1.84 7.29 0.66 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 2.17 1.30 0.87 -0.45 二、 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -474,619.89 5,142,219.56 -31,455.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 10,332,347.18 2,207,437.55 7,887,448.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 45,698,958.50 41,046,229.12 4,125,893.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 2,199,000.37 34,665,986.07 -682,555.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,424,739.63 -30,795,894.37 少数股东权益影响额 -3,338,407.13 -34,389,142.77 -2,882,523.71 所得税影响额 -1,516,392.94 -14,809,735.71 -2,063,445.41 合计 41,476,146.46 3,067,099.45 6,353,361.41 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年公司实现营业收入133,192.90万元，同比增长2%；实现利润总额 7,447.90万元，同比增长42%；确认投资收益3,778.49万元。实现净利润6,104.40 万元，同比增长251%，归属于母公司的净利润5,444.42万元，同比增长420%。净 利润增长的主要原因是公司对中国有线供货合同诉讼结案，并完成对中国有线的债 转股手续，公司冲回了以往年度对中国有线合同应收帐款预提的坏账准备等，增加 了归属于母公司的净利润3,427.42万元。 截止报告期末，公司资产总额为135,547.62万元，同比增长1.63%；负债合计 为63,109.27万元，同比下降3.93%；资产负债率46.56%，同比下降2.7个百分点。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,331,929,019.11 1,305,845,742.39 2.00 营业成本 1,213,520,517.55 1,203,184,875.68 0.86 销售费用 22,331,470.51 22,745,974.57 -1.82 管理费用 85,237,356.07 74,675,156.81 14.14 财务费用 29,052,712.23 24,167,340.65 20.21 经营活动产生的现金流量净额 6,286,409.17 -205,511,384.98 - 投资活动产生的现金流量净额 -17,289,993.74 -15,835,044.20 - 筹资活动产生的现金流量净额 -22,730,532.61 133,425,635.12 - 研发支出 31,013,632.21 28,568,508.11 8.56 所得税费用 13,435,036.52 35,020,024.61 -61.64 2、收入 （1） 新产品及新服务的影响分析 WLCSP工艺用于IC卡封装是中电智能卡首创六小卡工艺，WLCSP封装工艺的模 块生产简化了工艺流程，提高了生产效率，同时提高了产品可靠性和稳定性，达到 规模生产供货。目前该项目已完成生产线建设及工艺标准建立，生产研发项目已获 得三项专利授权，另有一项发明专利申请已进入实审阶段。2012年以来，该项目推 向市场，获得新老客户的高度关注和认可。 目前，公司计算机系统集成与分销业务已由单一的代理业务逐步转向以增值业 务（大数据）为主要业务内容的数据服务公司；增加自主价值产品（服务）的销售 比例，最终将公司业务扩展到IT全服务提供商。 （2）主要销售客户的情况 公司前五名销售客户金额合计为59,044.03万元 ，占销售总额的比重为 44.33% 。 3、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 26,571,818.44 本期资本化研发支出 4,441,813.77 研发支出总额占净资产比例（%） 4.28 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.33 (2)情况说明 2012年公司研发项目有《采用COB工艺封装接触式IC卡模块的技术及产品 开发项目》、《WLCSP封装SIM卡模块技术及产品研发项目》、《WLCSP模块封装IC 卡产业化项目》。 2012年公司完成了WLCSP工艺封装IC卡模块的全部工艺试验，建立了CSP模 块封装IC卡生产线，年初在小批量封装成卡生产的基础上，投入市场，获取了较 好的市场反馈，获得了客户较高的评价，目前已开始大批量生产；完成了双小卡、 四小卡、六小卡封装生产工艺以及用于生产的设备的自行研发工作，经过反复实验、 探索，完善了工艺技术和流程，提升生产效率，该项目试生产后得到了客户的认可， 现在已具备规模生产能力，目前正在全力扩大产能。 4、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润54,444,150.73元，同比增 长419%，净利润增长的主要原因是2012年度公司对中国有线的供货合同诉讼结案， 并对判决货款完成了债转股的债务重组，公司对中国有线经评估的全部债权 19,196.0666万元（包括本金：18,279.5834万元及罚息：916.4832万元）合计作 价19,114.3151万元，作为对中国有线新增注册资本的出资额，占其股权比例为 10.99%。 公司收到中国有线变更的新营业执照后，冲回了以往年度对中国有线合同应收 帐款预提的坏账准备45,698,958.5元，同时增加所得税费用11,424,739.63元，上 述两项合并影响净利润34,274,218.87元。 (2)发展战略和经营计划进展说明 进一步增强集成电路制造业核心业务，以科技创新抢占新的市场份额，为公司 可持续发展打下良好基础。 2012年，公司围绕工信部集成电路研发专项，克服困难，积极开展多项科技攻 关，取得了显著研发成果，极大提升了公司IC卡封装技术水平。 在IC卡市场竞争日渐激烈，生产利润越来越微薄的情况下，公司废弃传统的条 带封装模式，自主研发封装关键技术和关键装备，完成了WLCSP工艺封装IC卡模块 的全部工艺试验，建立了CSP模块封装IC卡生产线，加大了六小卡、个人化、WLCSP 模块封装新工艺，年初在小批量封装成卡生产的基础上，产品投入市场，获取了较 好的市场反馈，也获得了客户较高的评价。 随着公司业务的不断发展，原有厂房已不能满足生产需要，公司租用了新厂房， 按照金融行业安全要求设计建设和装修厂房，2012年9月公司已启用新厂房，投入 批量生产。 2012年，公司完成生产IC卡18524.7万张，比去年减少22.73%；生产模块 26142.3万块，比去年增加7.22%；生产SD卡1003.5万块，比去年增加699.6%。 主营业务收入主要增长较大的产品：非接触式模块产品收入同比增长了37.66%；MSD 卡收入同比增长了232.67%。 2012年，集成电路制造业务实现营业收入21，455万元，同比增长9.45%。 计算机系统集成与分销业务，通过科技创新体系建设，市场营销体系统筹，向 全IT服务业务发展；进一步加快转型，成立了行业应用软件事业部，加大自主软件 产品研发，提高自主业务增值服务能力。研发人员通过多个大型项目，如云计算环 境下的新一代大数据业务等的规划、设计、开发、实施，全面展开各项业务；对云 计算环境下的新一代数据中心投入技术研发，已形成云机、云立方及云箱等自主品 牌产品，广泛用于云计算环境下的数据中心建设，在2012年IBM智慧云数据中心高 峰论坛上全面展示，受到了北京移动、北京联通等参会用户的高度关注。公司的云 集装箱产品已进入IBM全球采购产品目录。目前，该业务已经进展到解决方案的规 划和销售洽谈阶段；公司与北京农学院签订数据中心基础平台升级改造项目，成功 地部署了多环境下的虚拟化技术，并完成了跨云平台虚拟化技术的云管理能力。此 项改造标志着公司在虚拟化及云管理平台上的整体方案实力和技术实施实力，已经 得到了高校领域客户的认可，未来公司将会在这个领域内做大做强。 2012年，计算机系统集成与分销业务实现销售收入109，024.78万元，同比增 长8.84%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 计算机系统 集成与分销 1,099,001,500.72 1,046,827,058.08 4.75 9.67 8.50 增加1.03 个百分点 集成电路制 造业务 207,271,472.54 149,180,863.72 28.03 11.12 13.38 减少1.43 个百分点 通信及系统 集成业务 10,292,787.12 7,818,004.03 24.04 -89.29 -91.69 增加21.95 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 计算机服务 器、存储器 1,099,001,500.72 1,046,827,058.08 4.75 9.67 8.50 增加1.03 个百分点 集成电路 （IC）卡和模 块封装 207,271,472.54 149,180,863.72 28.03 11.12 13.38 减少1.43 个百分点 通信网络产 品 10,292,787.12 7,818,004.03 24.04 -89.29 -91.69 增加 21.95个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 79,807,770.01 5.18 华南地区 165,435,979.80 47.82 华中地区 1,905,560.95 142.25 华北地区 1,016,687,259.40 4.36 东北地区 13,286,789.22 137.63 西南地区 13,701,697.44 9.19 西北地区 25,531,140.00 18.48 境内外其他地区 209,563.56 -99.74 合 计 1,316,565,760.38 2.48 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 167,658,220.93 12.37 202,108,271.18 15.15 -17.05 应收票据 7,607,862.09 0.56 966,000.00 0.07 687.56 由于业务需要本期应 收票据较上期有所增 加 应收账款 154,834,920.06 11.42 310,811,579.43 23.30 -50.18 本期应收账款较上年 度减少，主要系与中 国有线的诉讼结案， 相关债权转为股权所 致 预付款项 68,332,902.51 5.04 63,306,958.90 4.75 7.94 其他应收 款 7,475,966.39 0.55 8,971,734.71 0.67 -16.67 存货 239,896,620.65 17.70 248,116,644.40 18.60 -3.31 长期股权 投资 577,443,135.26 42.60 353,578,506.40 26.51 63.31 期末长期股权投资较 上年末增加，主要系 对中国有线的债权 19196万元转为股权 及本公司联营企业中 电财务增资扩股所致 投资性房 地产 38,185,818.72 2.82 39,237,097.36 2.94 -2.68 固定资产 78,217,748.40 5.77 85,816,745.34 6.43 -8.85 无形资产 7,789,210.98 0.57 3,143,495.09 0.24 147.79 本期结转自主研发无 形资产 开发支出 448,220.02 0.03 17,205.00 0.0013 2,505.17 本期确认研发支出较 上期有所增加 递延所得 税资产 7,585,589.98 0.56 17,617,344.86 1.32 -56.94 本期冲回中国有线项 目计提的坏账准备相 对应的递延所得税资 产 短期借款 407,664,718.77 30.08 401,903,584.14 30.13 1.43 应付票据 37,377,421.86 2.76 6,592,013.12 0.49 467.01 由于业务需要本期开 出应付票据较上期有 所增加 应付账款 51,823,563.29 3.82 99,239,207.65 7.44 -47.78 本期偿还货款金额较 多 预收款项 6,559,023.98 0.48 38,481,425.95 2.89 -82.96 本期收到的预收货款 较上期有所减少 应付职工 薪酬 10,685,931.68 0.79 3,100,063.26 0.23 244.70 本期计提工资和绩效 较上期有所增长 应交税费 199,262.25 0.01 -1,566,841.40 -0.12 应付股利 5,340,377.87 0.39 3,324,078.87 0.25 60.66 期末尚有应付大股东 的股利待付 其他应付 款 79,180,342.05 5.84 74,058,222.17 5.55 6.92 其他流动 负债 32,262,056.57 2.38 31,792,191.75 2.38 1.48 (四) 核心竞争力分析 公司集成电路制造业务具有优秀的专业化人才、技术团队和较强的自主研 发能力；一流的封装技术、装备和新工艺生产线，能够保证高品质、低成本大 批量封装加工生产能力，具备大规模生产竞争优势；公司各投资股东隶属央企 和业内高新企业背景，在行业中具备资源优势。 公司计算机系统集成与分销业务多年经验积累保持了客户资源稳定优势。 通过产品结构的调整，不断加强科技创新体系建设。目前，公司已建成部分产 品化特点的数据统计分析及数据查询等复杂数据分析功能平台，该平台在同领 域具备一定的竞争优势。此外，公司由单一的代理业务逐步转向以增值业务（大 数据）为主要业务内容的数据服务公司；增加自主价值产品（服务）的销售比 例，最终将公司业务扩展到IT全服务提供商。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （1）公司 2011 年度股东大会审议通过了公司与中国有线签署的《债权转股权 协议》，同意将公司对中国有线享有的债权（包括货款及相应利息）转为对中国有线 的出资（以下简称"债转股"）。 根据专业中介机构审计、评估的结果和公司与中国有线及其股东的协商，2012 年4月27日公司与中国有线各股东签署完成《增资扩股协议书》，主要内容包括： 公司以对中国有线经评估的全部债权 19,196.0666 万元合计作价 19,114.3151 万 元，作为对中国有线新增注册资本的出资额，占其股权比例为 10.99%，其余 81.7515 万元进入中国有线资本公积。 2012年10月18日，公司收到中国有线转来工商变更后的营业执照副本复印 件。公司按照财务会计政策规定，进行了相关账务处理。 持有非上市金融企业股权情况： 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 中电财务 有限责任 公司 203,778,174.77 15.852 379,624,890.89 37,786,957.36 -5,882,994.73 长期 股权 投资 受 让 2、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 （1）中电智能卡有限责任公司，注册资本3,675万元人民币，公司占其58.14% 的股份。截止报告期，该公司资产总额31,262.05万元，股东权益24,515.57万元， 营业收入21,454.92万元，净利润1,834.90万元。 （2）北京中电广通科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，公司占其90% 的股份。截止报告期，该公司资产总额52,403.75万元，股东权益9,539.69万元， 营业收入109,024.78万元，净利润343.82万元。 （3）北京中电融创科技有限公司，注册资本4,000万元人民币，公司占其95% 的股份。截止报告期，该公司资产总额1,669.25万元，股东权益-2,082.23万元， 营业收入917.31万元，净利润 -1,326.19万元。 （4）北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本100万元人民币，公司占其 90%的股份。截止报告期，该公司资产总额3,872.69万元，股东权益-1,652.39万 元，营业收入30万元，净利润-646.02万元。 （5）公司对控股子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司清理工作已全部结束， 尚未完成工商注销手续。 （6）中国电子财务有限责任公司，注册资本175,094.3万元人民币，公司占其 15.852%的股份（其中：公司本部占股比例为13.7069%，中电智能卡占股比例为 2.1451%）。截止报告期，该公司资产总额1，581，560.73万元，股东权益240，144.13 万元，营业收入38，815.86万元，净利润17,135.07万元。 （7）中国有线电视网路有限公司，注册资本173，990.29万元人民币，公司占 其10.99%的股份。截止报告期，该公司资产总额332,195.72万元，股东权益 163,559.52万元，营业收入77,337.01万元，净利润1,161.70万元。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业发展趋势及公司应对措施 1、集成电路制造业务 集成电路产业由芯片设计，芯片制造和封装测试三部分组成，受国际经济环境 和国内政策的影响，十二五期间国内整体市场规模从994亿美元将发展到1363亿美 元，平均增长速度在4%~8%,而封装测试市场规模增长稍高于平均水平，在10%左右。 2012年，国内封装产业占整体行业的38.9%，约620亿元人民币，但是大中型封装 企业达139家，市场规模发展有限，激烈的竞争成为每个业内企业面临的首要问题。 同时，封装行业细分为智能卡、消费电子、通信设备、工业控制和计算机制造，而 封装技术已经从DIP、QFP、PGA、BGA发展到CSP、MCM等集成度更高、工艺更加复 杂的路线上来。国内原有的市场份额80% 被国外企业占有，国内份额也有通富微电、 长电科技、华天科技等一批龙头企业所掌控。同时，随着两岸相关政策的解禁，一 批具有极强竞争力的台湾封装企业将充斥内陆市场，继而使得封装行业面临前所未 有的红海竞争压力环境。 国内接触IC卡模块封装和卡片封装市场竞争日趋激烈，而客户对产品质量的要 求不断提高，竞争对手也不断改进技术，降低成本，抢占市场份额；订单减少、成 本上升、加工价格下降的严峻市场变化。 面对市场变化，公司积极应对，认真分析市场动态，果断决策，组建工艺设备 研发团队，自主开发高效低成本的生产技术和设备，同时，研究制定新的市场营销 策略，探索新的市场运作模式；从过去独立分割的模块封装和IC卡封装加工模式， 逐步转变为向客户提供模块封装+卡片封装+个人化+包装发货一体化服务的模式，通 过增加服务内容，提高生产效率，弥补加工价格下降导致的销售收入和利润的下降。 公司自主创新研发全球领先的CSP模块封装和六小卡封装工艺技术，从研发开始， 制定产品和工艺标准时，就确定未来的销售服务模式--模块封装+卡片封装+测试+ 初预+个人化+小卡包装+发货一体化集成。通过实施这种将新技术研发与市场销售模 式相关联的营销策略，改变了过去客户随时改变加工价格和订单数量的被动局面， 增强了客户对公司的依赖性，提高了客户的信任度和稳定性，增强了公司经营、管 理、财务和市场方面的可控性，经济效益能够有较明显的提高，成功实现了从制造 向创造的改变，进一步增强了公司的行业市场竞争力。 2、计算机系统集成与分销业务 公司是IBM服务器、存储器及软件产品的分销商。 代理业务主要是服务于行业用户，为电信、银行、政府等行业客户提供开放系 统产品及相关技术服务。随着行业用户对软件及服务的关注度不断提升，云计算环 境下软件与服务不能够更加快速地满足行业用户的业务需求，单纯产品代理商需要 不断提升技术整合能力及新技术下的服务能力以对应销售额下降，毛利率水平降低 等日益残酷的竞争局面。 2012年最大的技术创新是云计算的实践，这些实践逐步拉开了大数据业务的序 幕。无论是云计算环境下的新一代数据中心，还是大数据业务，均构架在x86环境 下，由此技术的发展，已经对传统以Unix为主的行业用户架构造成冲击，在未来的 竞争格局中，将有更多的非关键应用客户会将系统架构选择在云计算环境下的x86 体系中。 在传统系统架构业务中，具有行业背景及行业知识的代理商，特别是有行业应 用软件的代理商将会在2013年逐步占据更大的市场份额。 公司在发展计算机系统集成与分销业务的同时，通过产品结构的调整，不断加 强科技创新体系建设。目前，公司已建成模块化数据中心产品、云计算环境下的集 装箱产品。公司自主开发的大数据平台，通过对数据的整合、优化及分析，使用户 的数据变成资产，为用户带来更大的行业竞争力，该平台在同领域具备领先的竞争 优势。公司的目标是，由单一的代理业务逐步转向以增值业务（大数据）为主要业 务内容的数据服务公司；增加自主价值产品（服务）的销售比例，最终将公司业务 扩展到IT全服务提供商。 (二) 公司发展战略 1、总体战略发展规划 以智能卡封装和数据整合服务为主业，发展成为国内一流的集成电路封装 和网络数据（大数据）综合服务企业，力争在信息服务板块中成为骨干企业。 2、产业发展目标 智能卡封装业务：智能卡封装三年之内成为国内最大的封装企业，利用技 术优势大力拓展出口加工业务，新型高端集成电路封装业务销售收入稳定提 高。 计算机分销业务：保持现有业务收入，提高增值服务和综合服务业务市场 占有率。充分利用广通科技现有的客户资源，合作建立行业大型数据服务中心， 抢占国内大数据市场先机。 (三) 经营计划 1、智能卡封装业务 （1）继续发展扩大6小卡产能。 （2）CSP模块封装技术产能扩展。 （3）研发生产金融卡专用双界面自动封装工艺技术。年底达到批量生产能力。 2、计算机分销业务 （1）提高资金效益，减少风险，降低成本。 （2）减少代理业务，增加服务业务比重。 （3）发展新业务产品：集装箱数据中心,模块化数据中心 ,数据整合（大数据）。 充分利用广通科技现有的客户资源，合作建立行业大型数据服务中心，抢占国内大 数据市场先机。 3、拓展经营规模，清理亏损资产 （1）积极寻找符合公司战略的产业发展机会。努力开拓新业务，培养新的利润增 长点，保证公司经营持续增长和稳定发展。 （2）中电智能卡与华大智宝合作设立新公司， 进入实施阶段，新公司主要生产 各种智能卡。 （3）清理已经歇业的中电融创，减少亏损。 (四) 可能面对的风险 2013年公司将继续围绕现有业务平稳发展，在充分市场竞争的环境下，公司面 临的竞争形势依然严峻，智能卡业务市场竞争激烈、计算机分销业务调整结构，提 高服务收入比重，通信及系统集成业务清理收尾，投资收益比例下降等因素，运营 存在较大压力。 （1）集成电路制造业务 目前已经实现了CSP模块和6小卡的量产，健全各种生产规程，在降低成本条 件下，确保产品品质，但工艺技术还需要进一步完善。 在非接触模块方面，工艺有多种封装形式，因为国际原材料供应商比较单一， 所以在材料选择上局限性较大，导致成本控制困难，必须通过改进工艺技术，提高 生产能力，来满足客户需求。 在卡片封装产品方面，根据国家节能减排的号召，卡片封装技术从原有的单张 大卡工艺逐步向小卡供货方面发展的市场需求，中电智能卡发挥自身技术优势，独 立自主研发了全国唯一的也是最先进的多小卡封装工艺，无论技术还是价格都领先 于其他同类厂商，有较强的市场竞争力。目前迫切需要解决的是提高自身产能，拓 宽市场。 （2）计算机系统集成与分销业务 近几年，随着用户对软件及服务的认知度逐步提高，产业的集中度越来越高。 分销商在IBM的资源也越来越集中，所处的行业背景和竞争对手竞争也越来越激烈， 单纯产品代理的利润空间毛利率水平持续下滑。公司通过调整产品结构，转变经营 模式和管理方式，把分销业务升级到服务层面。 （3）通信及系统集成业务 公司通信及系统集成业务主要以自主研发的多功能矿井应急通信系统技术产品 为主要业务，近几年，从事该项业务的中电融创在产品市场开拓方面遇到较大困难， 连年亏损，已资不抵债，短期内很难扭亏为盈。2012年经董事会批准，决定对中电 融创歇业处理。公司将清理中电融创债权债务，妥善处理在编人员，对正在实施的 合同业务进行收尾和库存处理，对中电融创的长期投资和往来借款进行相应财务处 理。在此清理过程中可能存在债权债务诉讼、劳动纠纷等或有风险。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发《2012》37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分 红有关事项的通知》的要求，对《中电广通股份有限公司章程》中利润分配政策相 关条款进行了修订。公司利润分配政策兼顾了公司可持续发展和充分保护中小投资 者合法权益，明确了分红标准和现金分红最低比例。利润分配政策经公司第六届董 事会第二十五次（临时）会议、公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位：元 币种：人民币 分红年 度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2012年 0 0.23 0 7,583,720.63 54,444,150.73 13.93 2011年 0 0.20 0 6,594,539.68 10,477,522.40 62.94 2010年 0 0.20 0 6,594,539.68 3,793,779.67 173.83 2010年至2012年期间，公司三年平均现金分红金额占归属于上市公司股东的 净利润的比例为30.23%。2012年度公司根据实际经营情况，本着既能及时回报股 东，又有利于公司长远发展的原则，拟定了2012年度利润分配预案：以2012年末 公司总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送0.23元现金（含税）。 总计需支付现金7,583,720.63元。 四、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 作为国有控股的上市公司，本着兼顾国家、社会、股东、管理者、员工等各方 面利益为己任，不断健全管理体制机制。规范和完善公司企业责任管理工作，确保 公司企业责任管理体系的有效运作，推动企业责任建设工作的全面深入开展，树立 公司良好的社会形象，实现和谐增长。 公司所属企业均完成ISO全面质量体系认证，一直依照标准要求不断改进体系， 每年按照计划进行例行的内审、管理评审，且在第三方认证机构认证公司的监督检 查下，对不合格项、观察项以及评审中发现的可改进点不断改进。为保证产品交付 到客户的满意度，每季度都对客户满意度进行调查评价，对客户提出的问题进行改 进解决。各公司的质量保持一直良好，社会上未产生任何质量上的负面评价。 公司在大力发展自身经济的同时，注意树立良好企业形象，发扬人道主义精神， 在国家和人民遇到困难或灾难时，公司及全体员工积极向社会捐款捐物，2008年至 2012年公司各类捐款累计达到525.5万元。 2012年公司进行援疆扶贫捐款15万元。 (二) 公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的公司 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司与中国有线诉讼案由最高人民法院终审判决后，双方于 2012年9月21日签订《增资扩股协议》。公司占中国有线股 权比例为10.99%，中国有线已完成工商变更手续。2012年 10月起公司将按照财务会计政策规定，进行相关账务处理。 公司于2012年9月21日、2012 年9月27日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》的公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 起诉 方 应 诉 方 诉 讼 类 型 诉讼基本情况 诉讼 是否 形成 预计 负债 及金 额 诉讼进 展情况 诉讼审理 结果及影 响 诉讼 判决 执行 情况 刘 铮、 于霞 波 中 电 广 通 科 技 股 权 回 购 中电广通科技成立于2004年11月16日，由 公司和郭雪梅、孙福成、刘铮三名自然人股 东（管理团队）发起成立，注册资本5000万 元，刘铮出资250万元，占股权5%。刘铮出 任公司总经理。2005年6月28日，经科技公 司董事会同意，刘铮将所持股权一半，即2.5% 转让给于霞波。2007年底刘铮从科技公司离 职，2009年底于霞波从科技公司离职。2012 年8月，刘铮、于霞波在海淀法院起诉科技 公司：鉴于科技公司连续5年盈利但未分红， 要求科技公司以合理价格回购二人股份。 否 海淀法 院于 2013年 3月18 日作出 一审判 决，截止 到本报 告披露 日，诉讼 双方还 未提起 上诉。 法院判决中 电广通科技 于判决生效 之日起十日 内给付原告 每人180万 元股份回购 款，中电广 通科技履行 判决后可对 两小股东的 股权予以转 让或注销。 截止至 本报告 披露 日，中 电广通 科技尚 未执行 上述判 决。 二、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 事项概述 查询索引 公司于2012年1月20日召开的第六届董事会第十八次（临时）会 议审议《关于公司2012年度预计日常关联交易预计额度的议案》， 公司将子公司中电智能卡2012年度与关联人北京华虹集成电路设 计有限责任公司、北京华大智宝电子系统有限公司、北京中电华大 电子设计有限责任公司、上海华虹集成电路有限责任公司拟发生的 日常关联交易额度预计为28000万元。该议案已提交公司 2012年 第一次临时股东大会审议通过。报告期内，中电智能卡与上述关联 人实际发生的关联交易为17021万元，未超出预计额度。 参见公司于2012年1月 20日、2012年2月24日 刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》的临时公 告。 (二)共同对外投资的重大关联交易 公司子公司中电智能卡与北京华大智宝电子系统有限公司（简称：华大智宝） 同为中国电子旗下参控股企业而构成关联关系，2011年度第一次（临时）股东大会 审议通过《智能卡公司与战略投资者签署合资意向书》的议案，具体谈判时，台湾 讯亿科技股份有限公司撤出。签署《发起人协议》的投资主体改为中电智能卡与华 大智宝、核心团队共同投资设立新公司，报告期内，智能卡公司已正式签署了《发 起人协议》。 三、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本年度公司无托管事项 2、 承包情况 本年度公司无承包事项。 3、 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 343,002,560.63 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 343,002,560.63 担保总额占公司净资产的比例(%) 55.73 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 343,002,560.63 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 343,002,560.63 四、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所 否 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 460,000 境内会计师事务所审计年限 5年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 150,000 大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2008年开始为公司的财务审计机构，截 止2012年底已连续5年为公司提供审计服务。2012年度公司聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。 五、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控 制人、收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际 控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的 公开谴责。 六、 其他重大事项的说明 1、公司子公司中电融创成立于2004年4月，注册资本人民币4,000万元， 主营业务为煤矿井下无线通信系统研发、制造及销售，公司持有其95%的股份。 2012年通信及系统集成业务主要以自主研发的多功能矿井应急通信系统技 术产品为主要业务。近几年，从事该项业务的中电融创在产品市场开拓方面遇 到较大困难，连年亏损，已资不抵债，短期内很难扭亏为盈。为避免造成更大 的经济损失，经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议，决定中电融 创歇业处理，停止对外经营活动，清理现有资产债务，妥善处理在编人员，对 现在实施的合同业务进行收尾。 2、公司对中电财务的投资比例，自2012年10月1日起，按照13.7069% 的持股比例进行权益法核算，并在合并报表中将中电智能卡对中电财务的投资 收益（持股比例2.1451%）按照公司对中电智能卡的占股比例58.14%折算后计 入投资收益。 3、 2012年末，中电智能卡获得工业和信息化部《2012年度集成电路产业 研究与开发专项资金使用计划》1000万元的资金支持。该项资金用于公司金融 双界面卡自动封装工艺技术研发。 4、2012年公司完成了第七届董事会、第七届监事会的换届选举工作，第 六届董事会董事陈永红不在担任公司董事，李晓春先生为公司第七届董事会成 员并担任董事长职务。第六届监事会主席张焱先生不再担任公司监事，韩宗远 先生为公司第七届监事会监事并担任监事会主席职务。第七届董事会聘任李建 军先生担任公司总经理。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股份 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件流通 股份 329,726,984 100 0 0 0 0 0 329,726,984 100 1、人民币普通股 329,726,984 100 0 0 0 0 0 329,726,984 100 2、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 329,726,984 100 0 0 0 0 0 329,726,984 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止报告期末近三年公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总额及股东结构变动情况。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 26,233 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数 25,410 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 中国电子信息产业集团有限 公司 国有 法人 53.47 176,314,950 - 0 质 押 104,708,724 宏源证券－建行－宏源3号 红利成长集合资产管理计划 其他 0.63 2,070,859 - 0 - 王芸 其他 0.39 1,270,000 - 0 - 陈芝国 其他 0.34 1,114,000 - 0 - 国元证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 其他 0.26 857,316 - 0 - 金元证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 其他 0.26 831,409 - 0 - 高英杰 其他 0.24 780,000 - 0 - 文继典 其他 0.23 747,923 - 0 - 华泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 其他 0.20 659,700 - 0 - 杨泽敏 其他 0.19 619,800 - 0 - 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 中国电子信息产业集团有限公司 176,314,950 人民币普通股 176,314,950 宏源证券－建行－宏源3号红利成 长集合资产管理计划 2,070,859 人民币普通股 2,070,859 王芸 1,270,000 人民币普通股 1,270,000 陈芝国 1,114,000 人民币普通股 1,114,000 国元证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 857,316 人民币普通股 857,316 金元证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 831,409 人民币普通股 831,409 高英杰 780,000 人民币普通股 780,000 文继典 747,923 人民币普通股 747,923 华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 659,700 人民币普通股 659,700 杨泽敏 619,800 人民币普通股 619,800 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 本公司控股股东中国电子2004年8月从中国民生银行股份有限公司（以下简称： 民生银行）借款（期限10年），并将其持有本公司104,708,724股权质押给民生银行。 2012年12月3日，中国电子提前偿还民生银行贷款，并于2013年1月8日到中国 证券登记结算有限公司（上海分公司）办理申请上述股权质押的解押手续。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子、CEC） 单位负责人或 法定代表人 芮晓武 成立日期 1989年5月26日 组织机构代码 10001024-9 注册资本 8,602,651,996.64 主要经营业务 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应 用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配 套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组 织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽 车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展 览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。 经营成果 中国电子2012年度审计工作尚未完成。 财务状况 中国电子2012年度审计工作尚未完成 现金流和未来 发展战略 以科学发展观为指导，以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线，紧抓 国家战略性新兴产业发展机遇，将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命 脉的重要行业和关键领域，推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主 转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型，走创 新驱动、内生增长之路，着力做优做强，增强活力、控制力和影响力，成为电 子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界 一流企业。具体以三大系统工程（显示技术、信息安全、电子信息产品交易平 台）为引擎，聚焦五大产业板块（新型显示、信息安全、集成电路、高新电子 和信息服务），实施二十大重点项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产 品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展、国际化发展，全面 提升集团核心竞争力。 报告期内控股 和参股的其他 境内外上市公 司的股权情况 上海贝岭（600171）27.81%； 深桑达A（000032）42.02%； 长城开发 (000021）49.64%； 长城电脑 (000066)56.62%； 中国软件 (600536) 54.26%； 长城信息(000748)21.70%； 华东科技 (000727)23.47%； 南京熊猫（600775）51.1%； 振华科技 (000733)36.13%； 国民技术(300077)27.50%； 彩虹股份 (600707)34.42%； 长城科技(00074HK)62.11%； 中电控股 (00085HK)71.30%； 冠捷科技(00903HK)35.06%； 彩虹电子 (00438HK)71.74% 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 股权架构图2012.jpg 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年度 内股 份增 减变 动量 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前） 李晓春 董事长 男 48 2012.12.28 2015.12.27 0 0 0 0 倪剑云 董事 男 56 2012.12.28 2015.12.27 0 0 0 43.04 徐海和 董事 男 58 2012.12.28 2015.12.27 0 0 0 0 陈永红 董事 男 39 - 2012.12.28 0 0 0 0 秦 勇 独立董事 男 41 2012.12.28. 2015.12.27 0 0 0 4.5 顾奋玲 独立董事 女 49 2012.12.28 2015.12.27 0 0 0 4.5 韩宗远 监事长 男 47 2012.12.28 2015.12.27 0 0 0 0 张 焱 监事长 男 55 - 2012.12.28 0 0 0 0 张炜华 监事 女 56 2012.12.28 2015.12.27 0 0 0 30.96 刘 鸿 职工监事 女 34 2012.12.28 2015.12.27 0 0 0 14.57 李建军 总经理 男 47 2013.01.18 2015.12.27 0 0 0 0 杨 琼 董事会秘书 女 49 2012.12.28 2015.12.27 0 0 0 28.17 杨建生 副总经理 男 50 2013.01.18 2015.12.27 0 0 0 38.30 李奉明 财务总监 男 51 2013.01.18 2015.12.27 0 0 0 26.09 叶晋川 副总经理 男 42 2013.01.18 2015.12.27 0 0 0 0 注：报告期内，公司财务总监李奉明先生领薪期间为2012年3月－12月。 公司董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作简历： 李晓春：曾任中国航天科工集团公司财务部副部长、部长。现任中国电子 信息产业集团公司总会计师、党组成员，中电广通股份有限公司董事长，兼任 晶门科技有限公司董事。 倪剑云：中电广通股份有限公司先后担任总经理、董事、董事长（法定代 表人）职务。 徐海和：曾任中国电子物资总公司法定代表人、总经理兼党组书记，现任 中国电子信息产业集团有限公司总经济师兼财务部主任、中电广通股份有限公 司董事、深圳桑达电子集团公司董事。 秦勇：现任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室教授、博士 生导师、中国自动化学会智能自动化专业委员会委员、中国系统工程学会模糊 数学与模糊系统专业委员会理事、中电广通股份有限公司独立董事。 顾奋玲：现任首都经济贸易大学会计学教授、硕士生导师、会计学院副院 长、中电广通股份有限公司独立董事。 韩宗远：曾任深圳市爱华电子有限公司党委副书记兼纪委书记、党委书记， 现任中国电子信息产业集团公司纪检监察部主任，中电广通股份有限公司监事 会主席。 张炜华：曾任中电广通股份有限公司临时党委副书记兼纪委书记、总法律 顾问、监事。现任中电广通股份有限公司监事，兼任总法律顾问。 刘鸿：中电广通股份有限公司先后担任会计、会计主管、财务部副总经理 职务，现任中电广通股份有限公司审计部副总经理、职工监事。 李建军：曾在国防微电子计量测试研究中心、中国电子工业总公司科技质 量局工作；在中电智能卡有限责任公司历任项目负责人、生产技术部经理、副 总经理，现任中电智能卡有限责任公司董事、总经理，中电广通股份有限公司 总经理。 杨琼：现任中电广通股份有限公司董事会秘书职务。 杨建生：曾任中国电子信息产业集团公司人事部培训中心主任、人力资源 部处长；2007年11月至今担任中电广通股份有限公司副总经理，2011年11月 临时兼任公司临时党委副书记（主持工作）、临时纪委书记职务。 李奉明：曾任中国电子器材总公司党组成员、副总经理、总会计师等职务； 曾任深圳桑菲消费通信有限公司副总经理兼总会计师职务；现任中电广通股份 有限公司副总经理兼财务总监职务。 叶晋川：曾任吉通通信有限公司网络部副总；曾任长城宽带网络服务有限 公司网管中心主任、北京分公司副总经理、广州分公司总经理、国营建南机器 厂副厂长、国营长海机器厂副厂长。现任中电广通股份有限公司副总经理。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人 员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日 期 李晓春 中国电子信息产业集团有限公司 （未完）  |