[董事会]中电广通：第七届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2013-004 中电广通股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司第七届董事会第三次会议于2013年3月29日以现场方式 召开。会议通知于2013年3月19日以通讯方式送达全体董事。本届 董事会共有5名董事，应到5名，实到5名。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出 席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下： 一、审议《2012年度总经理工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议《2012年度财务决算报告》 董事会同意将此议案提交到股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议《2012年度董事会报告》 董事会同意将此议案提交到股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议《2012年度报告正文及摘要》 董事会同意将此议案提交到股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议《2012年度利润分配预案》 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2013】 第1-00492 号《审计报告》，2012年度公司实现净利润61,043,985.91 元，其中归属于母公司所有者的净利润54,444,150.73元，2012年12 月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 615,465,875.07元，未分配利润190,949,374.57元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟 以2012年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送 现金0.23元（含税），总计需支付现金为7,583,720.63元。本年度不 送红股，不进行资本公积转增股本。 上述分配预案尚需提交2012年度股东大会审议批准。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议《独立董事2012年度述职报告》 议案直接提交到股东大会审议，具体内容在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn进行披露。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议《公司2012年度内部控制的自我评价报告》 公司内部控制的自我评价报告需在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn进行披露。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》 董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构，审计费用为61万元人民币（不包括差旅费）， 其中财务报告审计费用46万元，内部控制审计费用15万元。 议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议《公司2013年全面风险管理报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计额度的议案》 2013年度公司（含子公司）与中国电子信息产业集团有限公司 （包括下属子公司）发生的日常关联交易预计额度为30，000万元人 民币。独立董事秦勇先生、顾奋玲女士事前认可并发表了独立意见。 关联董事李晓春先生、倪剑云先生、徐海和先生回避了对该议案的表 决。由于有表决权的董事无法达到法定表决数人数，议案将直接提交 公司2012年度股东大会审议。 具体内容见公司 临2013-005号关于 公司2012年度日常关联交易预计额度的公告。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》 董事会同意公司延续向中电广通科技有限公司提供累计不高于 45,000万元的信用支持。议案尚需提交股东大会审议批准，具体内容 见公司 临2013-006公司关于向子公司提供信用支持的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 十二、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签<金融 服务协议>的议案》 公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务协议》构成了 关联交易，审议该议案时公司三名关联董事回避了表决。由于对该议 案有表决权的董事无法达到法定表决人数，将议案直接提交股东大会 审议。具体内容见公司 临2013-007号 公司关联交易公告。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 十三、审议《关于制定公司<授权管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十四、审议《关于制定公司<权限审批表>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十五、审议《关于对部分固定资产报废的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十六、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》 董事会同意公司2013年度对外捐赠不超过30万元，履行社会责 任，同时将议案提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十七、审议《关于公司高管基薪核定的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十八：审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》 董事会同意于2013年4月23日（星期二）下午2点在北京市海 淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层公司会议室以现场 方式召开公司2012年度股东大会。 董事会同意于2013年4月23日（星期二）上午以网络投票方式 召开2013年度第一次临时股东大会审议《公司2012年度利润分配预 案》的议案。 上述股东大会详细内容参见公司关于2012年度股东大会会议的 通知和公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中电广通股份有限公司 董事会 2013年4月2日 中财网
 |