[董事会]东华测试：2012年度董事会工作报告
江苏东华测试技术股份有限公司 2012年度董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 2012年公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。通过上市，公司的品牌形象和资本 实力得到增强，整体竞争力得到提升。根据董事会确定的战略方向和经营目标，公司管理层 根据市场的变化，不断优化业务结构，紧密围绕市每股收益场需求进行深度挖掘和创新，优 化原有产品的性能与功能，加大新产品的开发力度，增强主营业务的盈利能力，持续加强技 术储备。同时，进一步强化销售管理体系、研发与项目管理体系、绩效管理体系，提升公司 的整体运营效率。 2012年，公司实现营业收入10,028.11万元，比上年同期增长5.30%；实现营业利润2,836.36 万元，比上年同期下降13.23%；实现归属于母公司净利润3,250.81万元，比上年同期增长2.25%。 2012年，在公司董事会的领导下，公司管理层认真执行股东大会各项决议，根据公司中 长期发展战略和2012年度经营计划, 通过打造企业核心竞争力，不断深化改革公司管理体系， 加快募集资金投入项目的建设，提升了公司的整体盈利能力和行业地位。公司完成的主要重 点工作如下： 1、技术研发方面 公司以“抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技 术解决方案及增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目标。在 持续改进和升级现有主导产品的同时，加大新产品和新技术的研发力度，先后开发出DH8300/ DH8301两款隔离型高性能（超）动态信号测试和分析系统，采用先进的隔离和多层屏蔽技术， 有效抑制了辐射和传导干扰，测试精度达到世界先进水平，受到军工客户的一致好评。2012 年，公司在技术开发方面取得了长足的进步：先后被认定为江苏省博士后创新实践基地、江 苏省企业研究生工作站，被列入2012年度江苏省规划布局内重点软件企业，“东华测试DHDAS 信号测试分析系统软件V4.0”入选第九届江苏省优秀软件产品（金慧奖），公司自主研发的 “DH59网络通讯多参数信号测试分析系统”被列入国家科技部2012年度国家重点新产品项目； 已进入公开阶段的发明专利4项，获得实用新型专利2项，获得外观设计专利1项；计算机软件 著作权5项。2项产品获得省高新技术产品认证证书。 2、市场客户满意度建设 在研发和市场结合方面重点以市场为导向，开展客户需求满意度研究。通过对中国航天 科技集团公司第五院第518研究所、上海交通大学振动冲击噪声研究所、东南大学土木工程学 院、陕西重型汽车有限公司、中国石油天然气集团公司等院校和研究所以及国防军工单位进行 现场试验测试、数据收集，取得了良好的效果，同时在产品设计上不断完善，已经形成了定 型产品的推广应用。 3、人力资源建设 经过近二十年的发展，公司培养了一批专门从事结构力学性能测试仪器及分析软件研发 的技术人员。报告期内，公司继续加强了人力资源的工作建设，优化人员结构，盘活人力资 源；通过内部培训与外部培训相结合，开展针对各层级管理人员和员工的系统培训，提升员 工技能。公司在新形势下将继续强化企业文化建设，发扬创业精神，为公司的快速发展提供 文化保障。 4、募集资金项目建设 报告期内，公司进一步规范了募投项目建设的内控机制，确保把募投项目建设好。募投 项目土建工程按照计划实施。“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”、“机械 设备与装置运行状态检测系统项目”、“测试技术中心项目”按照计划进度正常推进。公司 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本着确保资金使用安全和提高资金使用 效率的审慎原则，用好超募资金。同时，公司围绕主业的稳固与提升，对项目积极考察、合 理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司 在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。 5、公司治理结构建设 报告期内，因公司第一届董事会、监事会及所聘任的高级管理人员任期届满，2012年6 月15日，公司召开2011年度股东大会，审议通过《关于推选公司第二届董事会董事的议案》 及《关于推选公司第二届监事会股东监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事及监 事会股东监事，任期自股东大会审议批准之日起三年。2012年6月15日，公司召开第二届董事 会第一次会议，审议通过了《选举刘士钢先生为江苏东华测试技术股份有限公司董事长的议 案》、《聘任段剑波先生为江苏东华测试技术股份有限公司总经理的议案》、《聘任瞿小松 先生为江苏东华测试技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《聘任陈立先生为 江苏东华测试技术股份有限公司副总经理的议案》、《聘任范一木先生为江苏东华测试技术 股份有限公司副总经理的议案》、《聘任林金和先生为江苏东华测试技术股份有限公司副总 经理的议案》、《聘任陆富宏先生为江苏东华测试技术股份有限公司财务负责人的议案》， 董事会聘任段剑波为公司总经理，聘任瞿小松、陈立、范一木、林金和为公司副总经理，聘 任陆富宏为公司财务负责人，聘任瞿小松为公司第二届董事会秘书，任期分别自董事会审议 通过之日起三年。2012年10月10日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于聘任凌晨为江苏东华测试技术股份有限公司副总经理的议案》，董事会同意聘任凌晨担任 公司的副总经理，主管市场销售，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。公 司将继续本着真实、准确、完整、及时、公平的原则做好信息披露工作，健全投资者互动平 台，规范投资者关系工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争取实现公 司价值和股东利益最大化。 总体来说，报告期内对未来经营产生不利影响的风险因素及公司经营面临的主要困难、 发展机遇和挑战未出现新的动态，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内无核心技术 人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。管理层将持续加 强费用管控，加强业务人员培训，加大业务推进力度，引领公司健康发展。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 报告期内公司实现营业收入10,028.11万元，同比去年增长5.30%，其中主营业务收入 9,809.19万元，同比去年增长5.06%，从行业分类来看，国防与航空航天行业需求强劲，同比 去年增长37.55%；高校、科研检测机构两大应用行业的销售增幅基本符合预期；但由于受国 内宏观经济持续下行的影响，2012年度工程机械行业出现了较大幅度负增长的情况，装备制 造业和其他制造同比去年下降18.51%，因而导致公司2012年度销售整体增幅有所放缓。具体 如下： 单位：万元 行业 2012年度 2011年度 2010年度 主营收入 占比 主营收入 占比 主营收入 占比 高校 2,846.57 29.02% 2,654.99 28.44% 2,180.10 30.99% 国防与航空航天 2,904.84 29.61% 2,111.79 22.62% 1,940.28 27.58% 专业科研及检测机构 1,785.00 18.20% 1,780.56 19.07% 1,846.97 26.25% 装备制造业和其他制造 2,272.79 23.17% 2,789.19 29.87% 1,068.51 15.19% 总计 9,809.19 100.00% 9,336.53 100.00% 7,035.86 100.00% 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 静态应变测试分析 系统（DH38系列产 品） 销售量 1,981 1,803 9.87% 生产量 2,176 1,821 19.49% 库存量 859 664 29.36% 动态信号测试分析 系统（DH59系列产 品） 销售量 6,954 6,200 12.16% 生产量 7,528 6,681 12.67% 库存量 2,646 2,072 27.7% 本行业用户具有高度分散的特性，主要原因是由本行业特点决定的。结构力学性能测试 仪器应用范围广，同时单个客户的采购金额一般不会过大，2012年度公司形成销售的订单为 1064个，整体平均每笔订单金额不超过10万元。具体如下表： 单位：万元 行业 订单数量 平均订单金额 收入合计 高校 423 6.73 2,846.57 国防与航空航天 102 28.48 2,904.84 专业科研及检测机构 144 12.40 1,785.99 装备制造业和其他制造 395 5.75 2,272.79 总计 1064 9.22 9,810.19 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 仪器仪表检测 原材料 24,636,111.34 79.49% 24,135,185.06 83.93% -4.44% 仪器仪表检测 直接人工 3,579,406.30 11.55% 2,696,886.19 9.38% 2.17% 仪器仪表检测 制造费用 2,778,643.27 8.96% 1,924,527.69 6.69% 2.27% （3）费用 单位：元 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 11,474,201.71 9,620,173.66 19.27% 管理费用 25,138,541.81 20,041,736.21 25.43% 主要是工资、研究开发费等增 长所致。 财务费用 841,775.71 715,661.70 17.62% 所得税 4,725,052.92 4,933,965.72 -4.23% （4）研发投入 作为江苏省高新技术企业，公司一直秉承技术领先的发展战略，以抗干扰测试技术为核 心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线，强调技术上的针对性及前瞻性，具体分为三个 方面：其一，在已有核心技术的基础上进行升级换代和新应用领域的拓展。其二，通过自主 创新、系统创新、持续创新进行新的力学测试分析仪器的研发。其三，不断完善技术管理流 程，在技术创新、工艺改进、产品性能提升等方面进行投入。报告期内公司研发投入1,076,49 万元，占营业收入的10.73%。公司根据一贯性和谨慎性原则，当期研发费用全部计入当期管 理费用，未予以资本化。 报告期内正在研发的项目如下： 序 号 项目名称 项目用途 进展情况 拟达到的目标 1 基于网络通讯的 多参数信号测试 分析系统 借助网络环境实现不同类型、不同地 点的测试设备统一控制、同步测试， 可组成大型分布式网络同步测试系 统，应用于大型科学实验、在线监测 系统的动态信号测试。 已完成 应用以太网、TCP/IP、网络浏览器和IVI-COM 驱动程序等技术，开发出新一代测试系统， 形成定型的换代产品，批量推广应用。 2 激光对中仪 设备维修工具，用于设备装配时联轴 器、轴承、轴封等组件的快速对中， 减少组件的磨损。 实验样机制 作完成及客 户试用 实现水平转轴对中，垂直转轴、软地脚检测、 目标补偿、档案管理。具备变位补偿功能和 防外界环境干扰滤波功能的能力。替代进口 产品，批量推广应用。 3 DHDAS信号测 试分析软件 （2011版） 控制、操作公司测试仪器，应用于科 学研究、教学实验、工程检测等。 完成并配套 销售阶段 支持网络化测试平台，功能涵盖测试、分析、 报告、数据管理；具备远程测试、无人值守 自动测试、多工程管理等功能。完成后将配 套公司仪器广泛推广应用。 4 高速静态应变测 试分析系统 （DH3820） 应用于大规模结构力学强度性能试验 场合。 完成，批量销 售阶段 通过以太网和CAN总线技术，实现上千测点 的实时采样功能；具有导线自动修正、桥路 故障自动检测、桥路方式程控切换等方便使 用的功能，提高试验效率和质量。实现批量 推广应用。 5 高性能动态信号 测试分析系统 （DH5929、 DH5958） 应用于高端、复杂科研项目的试验测 试，可完成大规模、多通道、多参数 的高速变化物理量的同步测试。 完成，小批量 销售阶段 实现多路模拟信号的高精度转换和数字信号 的高速传输，在一个系统内可集成上千个动 态测试通道，采用以太网进行数据的同步采 集、传输。实现批量推广应用。 6 隔离型高性能 （超）动态信号 测试和分析系统 （DH8300、 DH8301） 应用于国防重大项目恶劣环境下的高 精度的试验测试。 完成，小批量 销售阶段 采用先进的隔离和多层屏蔽技术，有效抑制 了辐射和传导干扰，测试精度达到国际先进 水平。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 10,764,883.08 9,215,004.49 6,054,533.96 研发投入占营业收入比例（%） 10.73% 9.68% 8.39% （5）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 119,823,085.89 104,280,210.55 14.9% 经营活动现金流出小计 106,428,400.13 97,693,326.94 8.94% 经营活动产生的现金流量 净额 13,394,685.76 6,586,883.61 103.35% 投资活动现金流入小计 4,599.84 1,000.00 359.98% 投资活动现金流出小计 20,022,669.46 25,047,700.58 -20.06% 投资活动产生的现金流量 净额 -20,018,069.62 -25,046,700.58 -20.08% 筹资活动现金流入小计 217,453,796.09 34,968,024.52 521.86% 筹资活动现金流出小计 49,239,293.28 26,253,704.53 87.55% 筹资活动产生的现金流量 净额 168,214,502.81 8,714,319.99 1,830.32% 现金及现金等价物净增加 额 161,591,118.95 -9,745,496.98 1,758.11% 1、2012年经营活动产生的现金流量净额比2011年增长了103.35%，主要系公司业务增长， 销售回款快于销售收入增幅所致。 2、2012年筹资活动产生的现金流量净额比2011年增长了1,830.32%，主要系2012年9月20 日公司在创业板首次公开发行股票，募集资金增加所致。 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 19,848,100.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.79% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 7,134,549.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 20.52% （7）本报告期实施情况： 结合本次募集资金运用及公司现有业务基础、长远发展目标、市场发展趋势，公司在增 强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势方面本报告期采取的措施如下： a.产能扩张 报告期内，公司积极推进募投项目建设，本次募集资金的三个募投项目土建工程已基本 完成，并已进入相关生产及测试设备的前期调研及部分采购阶段，为公司有效增加产能奠定 基础。 b.现有产品升级，提高质量水平 公司针对客户应用需求，丰富产品线，增加产品品种、规格，满足不同层次的市场需求， 加快公司现有测试仪器向微型化、无线化、网络化、系统化方向发展；先后开发出DH8300/ DH8301两款隔离型高性能（超）动态信号测试和分析系统，采用先进的隔离和多层屏蔽技术， 有效抑制了辐射和传导干扰，测试精度达到世界先进水平，受到军工客户的一致好评。 公司继续完善现有产品的性能，拓展产品应用领域，如公司自主研发的“DH59网络通讯 多参数信号测试分析系统”被列入国家科技部2012年度国家重点新产品项目。 c.加大产品技术开发、软件研发的投入 根据公司的研发目标，公司技术开发、持续创新和技术团队建设主要措施包括： 加强与结构力学性能测试领域内的国内高校、研究机构的合作，并加强与国外研究机构 及海外高端研发人才的技术交流。 完善研发机制，加大研发投入，增添相应的研发测试设备，提高研发水准，先后被认定 为江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站，持续保持自主创新能力，持续保 持结构力学性能测试仪器及系统集成定制技术的全面领先。 加强控制软件、管理软件的开发能力，完善公司产品的软件配套。诊断分析公司产品与 进口先进产品的差距，寻找薄弱点重点提高，聘请国际一流的技术管理专家，负责新软件产 品的开发，“东华测试DHDAS信号测试分析系统软件V4.0”入选第九届江苏省优秀软件产品 （金慧奖），广泛应用于公司的现有产品并对原有老客户实施了按需升级。公司继2010、2011 年之后连续第三年入选江苏省规划布局内重点软件企业。 d.加强营销服务网络建设 公司继续加强营销网络及服务机构建设，根据现有客户及目标客户的分布情况，对各销 售区域进行了优化配置，公司为区域网点安排办公场所、配备交通工具及其他相应的维护服 务设施，并对网点服务人员进行专业培训，以缩小服务半径、提高服务效率，增强客户满意 度。 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 仪器仪表检测 98,091,931.40 30,994,160.91 68.4% 5.06% 7.78% -0.8% 分产品 静态应变测试 分析系统 18,331,251.22 5,272,626.57 71.24% 8.05% 12.74% -1.2% 动态信号测试 分析系统 67,329,937.82 18,597,465.58 72.38% 12.11% 16.44% -1.03% 配件及其他 11,279,289.35 6,467,590.15 42.66% 1.02% -2.83% 2.27% 开发服务 1,151,453.01 656,478.61 42.99% -77.76% -54.79% -28.96% 分地区 东北地区 10,592,991.45 3,541,064.97 66.57% 28.2% 43.48% -3.56% 华北地区 11,332,251.37 3,340,445.09 70.52% 10.26% 14.27% -1.03% 华东地区 18,574,828.95 6,265,900.57 66.27% 4.75% 8.96% -1.3% 华南地区 5,047,555.57 1,544,522.29 69.4% -48.21% -51.41% 2.01% 华中地区 14,473,666.58 3,443,044.30 76.21% -23.75% -21.71% -0.62% 西北地区 7,904,602.54 2,483,263.37 68.58% 92.33% 89% 0.55% 西南地区 20,180,816.18 7,048,402.23 65.07% 27.05% 25.52% 0.43% 中原地区 9,985,218.76 3,327,518.09 66.68% 19.31% 7.03% 3.82% 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 175,445,632.00 49.14% 13,854,513.05 9.25% 39.89% 主要是公司2012 年公开发行股 票，募集资金增加所致。 应收账款 56,074,219.28 15.71% 41,535,440.85 27.73% -12.02% 存货 33,050,694.18 9.26% 22,572,719.26 15.07% -5.81% 投资性房地产 9,600,578.64 2.69% 10,198,731.00 6.81% -4.12% 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 52,793,896.29 14.79% 13,303,151.08 8.88% 5.91% 在建工程 11,620,958.82 3.25% 32,935,436.32 21.99% -18.74% （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 0.00 0% 8,500,000.00 5.68% -5.68% 归还借款。 长期借款 0.00 0% 9,499,132.07 6.34% -6.34% 归还借款。 （3）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的 减值 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产（不含衍生金融资 产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 19,507.36 报告期投入募集资金总额 4,501.96 已累计投入募集资金总额 4,501.96 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截至2012年 12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币4,501.96万元，其中：公司于募集 资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,084.19万元；2012年9月28日起至2012年 12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币417.77万元。 截至2012 年 12月 31 日，公司三个募投项目的使用情况如下，其中，智能化结构力学性能测试分 析系统产品扩建项目本年投入3,177.66万元，投资进度为43.41%；机械设备与装置运行状态监测系统项 目本年投入744.86万元，投资进度为19.23%；测试技术中心项目建设项目本年投入579.44 万元，投资 进度为23.95%；超募资金5,895.36万元尚未使用。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 智能化结构力学性能 测试分析系统产品扩 建项目 否 7,320 7,320 3,177.66 3,177.66 43.41% 2014年06月 30日 0 否 机械设备与装置运行 状态监测系统项目 否 3,873 3,873 744.86 744.86 19.23% 2014年12月 31日 0 否 测试技术中心项目 否 2,419 2,419 579.44 579.44 23.95% 2014年12月 31日 0 否 承诺投资项目小计 -- 13,612 13,612 4,501.96 4,501.96 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 成立子公司 否 1,000 1,000 0 0 0% 0 无特定项目 否 4,895.36 4,895.36 0 0 0% 0 超募资金投向小计 -- 5,895.36 5,895.36 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 19,507.36 19,507.36 4,501.96 4,501.96 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司2012年IPO超募资金为58,953,625.14元，截止2012年12月31日，公司尚未使用超募资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，截止2012年9月27日公司以自筹资金预先投入募集资 金项目40,841,911.48元。2012年10月10日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期已投入募集资金 项目的自筹资金40,841,911.48元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专项账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 5、主要控股参股公司分析 单位：元 子公司全称 上海东昊测试技术有限公司 扬州东瑞传感技术有限公司 子公司类型 全资子公司 控股子公司 主要业务 测试设备及旋转机械状态监测系统、测振仪产品 传感器设计、生产 注册资本 4,000,000.00 600,000.00 总资产 24,890,507.97 741,689.85 净资产 19,328,053.16 581,309.45 营业收入 10,709,274.51 1,351,991.45 利润总额 -1,122,489.64 93,457.25 净利润 -840,097.81 73,902.58 （1）上海东昊测试技术有限公司于2002年6月经上海市工商行政管理局黄浦分局批准设 立，为公司全资子公司，公司注册地为上海市制造局路787号112室，经营范围为：“在测试 设备及相关配套软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关产品开发销 售、旋转机械状态监测，测振仪产品的生产（限分支机构）”。主要由于装备制造业的采购 需求下降导致2012年公司净利润为-840,097.81元，对公司的整体生产经营和业绩影响不大。 （2）扬州东瑞传感技术有限公司于2009年8月成立，公司持有70%的股权，陈卫飞持有 30%的股权，注册地为扬州市开发西路217号（扬州市邗江区高新技术创业服务中心内），经 营范围为：传感器设计、生产，测试系统及测试设备设计、定制，电子测量仪器销售及技术 服务。2012年公司净利润为73,902.58元，对公司的整体生产经营和业绩影响不大。 报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。 三、公司未来发展的展望 公司使命：提供结构力学性能测试仪器产品及测试技术服务，打造民族品牌，提升国内 装备制造业自主创新能力。 公司愿景：国际一流的智能化结构力学性能测试仪器产品、整体测试技术解决方案及增 值服务提供商。 公司定位：智能化结构力学性能测试仪器、电子信息产业高科技成长型企业。 公司立足之本：人才、技术、服务。 公司理念：“为客户求价值、为员工求发展、为股东求财富、为企业求长远、为民族求 信心、为社会求创新”。 1.研发创新目标 公司以“抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技 术解决方案及增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目标。 在智能化结构力学性能测试仪器方面，以拓宽应用领域为研发目标，不仅拓展现已广泛 涉及的航空航天、国防军工、高等院校、科研院所、石化、电力、汽车等领域，还包括目前 初步涉及的机械设备与装置运行状态监测系统产品等领域。 在系统软件方面，以开发专业化行业应用软件为目标，形成操作简单可靠、行业适用性 强的应用软件系列，从而拓宽整个测试仪器的应用面。 在整体测试技术解决方案及增值服务方面，以集成管理控制软件专业化、系统化、自动 化、智能化、远程化、数字化为研发目标，满足客户个性化、多元化需求。 2.产品延伸目标 公司产品发展的方向是通过丰富产品线，增加产品品种、规格，拓展产品应用领域，满 足不同层次的市场需求。包括推出范围更广的企业应用配套产品，开发与关键设备配套的在 线测试仪器、行业专用测试仪器、结构优化设计测试系统产品等，提高应用广泛的工业化配 套测试仪器的产量；增加高技术含量的直升机维护用振动测试仪等国防装备检测用仪器类产 品的比重。 3.服务提升目标 建设总部营销服务中心主动开拓客户、促成销售；建立总部呼叫中心及客户关系管理系 统（CRM），在全国中心城市设立销售服务网点，扩大优秀的销售团队和客户服务团队规模， 为客户提供专业化、个性化贴身服务，逐步实现公司从“制造商” 到“整体测试技术解决方 案及增值服务提供商”的转型。 4.团队建设目标 公司以“汇聚英才、量才使用、人尽其能、共求发展”为人才引进及团队建设目标，外 部引进与自身培养相辅相成，注重培训、学习及外部交流，打造学习型组织。 5.行业地位 发挥完整产业链优势，继续争取及保持公司在结构力学性能测试仪器领域的国内技术领 先、市场领先地位，与国际先进水平并驾齐驱，进一步提高与国际知名品牌产品竞争的实力。 四、公司利润分配及分红派息情况 根据2011年12月15日召开的第一届董事会第七次会议和2011年12月31日召开的2011年第 二次临时股东大会通过的“关于修改《江苏东华测试技术股份有限公司章程（草案）》的议 案”，本次发行上市后的股利分配政策规定如下： 1.公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定 性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。 2.公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。 3.如无重大资本性支出项目发生，公司进行股利分配时，以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的20%；且在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不得 超过24个月。 4.公司董事会、监事会在审议公司年度报告时，应当对公司是否进行现金利润分配提出 预案；在提出预案过程中，应充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。 公司的利润分配预案应由三分之二以上独立董事认可后提交董事会讨论。 独立董事、外 部监事（如有）应对利润分配方案明确发表意见。 如未做出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因、未用于分红的资金留 存公司的用途。 5.受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累积下 滑幅度达到40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调 整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证券监督管理委 员会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公 司股东大会批准。 公司调整利润分配政策，需向公司股东提供网络形式的投票平台，为公司社会公众股东 参加股东大会提供便利。 （1）、2012年度利润分配及资本公积金转增预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 4 每10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 44,349,424.00 现金分红总额（元）（含税） 17,739,769.60 可分配利润（元） 75,963,965.11 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 2012年度利润分配预案为：以公司2012年末总股本44,349,424股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本44,349,424股为基数向全体 股东每10股转增5股。 （2）、公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况： 2010、2011年无派发现金红利和资本公积转增股本方案。 2012年度利润分配预案为：以公司2012年末总股本44,349,424股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本44,349,424 股为基数向全体股东每10股转增5股。 该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本议案尚需董事会通过后提交 公司2012年年度股东大会审议。 （3）、公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东 的净利润的比率（%） 2012年 17,739,769.60 32,508,104.02 54.57% 2011年 0.00 31,791,627.42 0% 2010年 0.00 22,057,103.37 0% 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 （一）内幕信息知情人管理制度的制定 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《公 司内幕信息知情人登记备案制度》，并经公司第二届董事会第二次会议审议通过。制度明确 界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序， 健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等，并进一步规范了公司 信息披露行为，强化了内幕信息的管理。 （二） 内幕知情人登记管理制度执行情况 1、定期报告、临时公告期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程。在定期报告 披露期间和临时公告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范 围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开 前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定在向 深圳证券交易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记 情况。 2、投资者调研、媒体采访期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告 及重大事项披露期间的信息保密工作。 在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进 行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，并要求其承诺在对外出具报告前需经上市公 司董事会办公室认可，确保机构调研人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。 在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，董事会秘书全程陪同，并按照相 关法规规定向深交所报备。 3、对内幕信息资料的管理情况 公司董事会办公室负责内幕信息管理，能够按照《内幕知情人登记管理制度》 严格控制 知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人都按要求向深交所和监管局报备。 4、其他重大事件的信息保密工作 在其他重大事项（如发展规划、重大投资行为、涉及军工业务等相关事项）未履行信息 披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，以保证相关信息不泄露。 5、报告期内，公司不存在向大股东、实际控股人提供未公开信息等公司治理非规范情况， 未发生受到监管部门查处和整改的情形。 （三） 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员均严格遵守内幕信息知情人 管理制度，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因 内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年11月14日 董秘办公室 实地调研 机构 中投证券研究员 公司生产经营状况、公司产 品应用领域、发展前景等 2012年12月19日 董秘办公室 实地调研 机构 湘财证券有限责任公司 研究员 公司业务领域发展前景，生 产经营状况、未来发展战略 江苏东华测试技术股份有限公司 董事会 二零一三年四月十五日 中财网
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