[董事会]南京化纤：第七届董事会第十六次会议决议公告
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2013-001 南京化纤股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年04月16日（星 期二）上午9：00在南京市丰富路163号公司十八楼会议室召开。召开本次会议 的通知已于04月6日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。 会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名；公 司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 与会董事认真审议并以举手表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议《公司2012年度报告全文及摘要》； 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 二、审议《公司2012年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 三、审议《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》； 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 四、审议《公司董事会关于2012年度社会责任报告》； 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 五、审议《关于2012年财务决算和2013年财务预算的报告》； 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 六、审议《公司2012年度利润分配预案》； 经江苏公正天业会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2012年度实现 的净利润为2,891,110.42元，提取10%法定盈余公积金，拟提取5%任意公积金， 剩余盈利转入下年度。 经公司第七届董事会第十六次会议研究：鉴于粘胶纤维行业市场形势依然严 峻，公司资产负债比率很高，生产经营急需补充流动资金；且公司控股子公司南 京金羚房地产开发有限公司为加快地产开发项目开发进度也要筹措大量流动资 金等实际情况，决定本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。 公司独立董事认为：公司制订2012年度利润分配预案按规定履行了相关决 策程序。 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 七、审议《关于确认公司2012年度日常关联交易超出预计金额的议案》； 表决结果：赞成6票；回避3票；反对0票；弃权0票。 八、审议《关于2013年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的 议案》； 表决结果：赞成6票；回避3票；反对0票；弃权0票。 九、审议《关于授权控股子公司法伯耳纺织有限公司对外投资权限的议案》； 根据法伯耳纺织有限公司经营管理的需要，为提高工作效率，拟授予其以下 投资权限：对于投资运用资金的金额不大于2000万元人民币的投资项目，其董 事会有权决定； 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，该项授权属于本公司 董事会职权范围。 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 十、审议《关于增加独立董事薪酬的议案》； 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 十一、审议《公司高管薪酬考核办法及2013年度考核责任书》； 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 十二、审议《公司财务报告管理制度》； 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 十三、审议《关于聘任江苏公正天业会计师事务所有限公司为公司2013年 度财务审计机构和内控审计机构的提案》； 拟支付其2013年度财务审计费用45万元人民币，内控审计费用15万元人 民币，聘用期均为一年。 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 十四、审议《关于召开公司2012年度股东大会的提案》； 召开2012年度股东大会的通知另行公告。 表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 南京化纤股份有限公司 董 事 会 2013年4月18日 中财网
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