[董事会]三维丝：第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2013-020 厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八 次会议于2013年4月18日上午在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司5楼会议室召开，会议应到董事 8人，实到董事8人，符 合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2013年4月8日以电子邮件 形式发出，会议由罗祥波先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列 席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《公司2013年第一季度报告》全文 《公司2013 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网的公告。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 2、审议《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资 金的议案》 公司使用超募资金中的1,700万元暂时补充流动资金，本次暂时补充流 动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金 专用账户。 本议案已经独立董事发表专项意见。 公司保荐机构对此项议案发表了核查意见。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1、公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 人民币5000万元； 2、公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民 币7000万元； 3、公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 人民币2000万元； 4、公司向厦门国际银行厦门思明支行申请银行综合授信额度人民币 3000万元。 5、公司向中国平安银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 不超过人民币5000万元。 6、公司向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请银行综合授信 额度人民币10000万元。 董事会授权董事长适时与上述银行签署相关合同及文件，由经营管理层 办理具体业务并及时向董事会报告。 以上事项经过公司董事逐项审议，表决结果皆为：赞成8票；反对0 票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第八次会议会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告！ 厦门三维丝环保股份有限公司 董事会 二零一三年四月十八日 中财网
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