[年报]国农科技：2012年年度报告
深圳中国农大科技股份有限公司 2 22220 00001 11112 2222年度报告 2 22220 00001 11113 3333年 0 00004 4444月 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人江玉明先生、主管会计工作负责人唐先华先生及会计机构负责 人( ((((会计主管人员) ))))徐文苏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 1 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 目录 2012 2012201220122012年度报告.................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 1111 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 1111 二、公司简介..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 4444 三、会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 6666 四、董事会报告................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 7777 五、重要事项................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18 18181818 六、股份变动及股东情况................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 22224 4444 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................28 28282828 八、公司治理................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 33333 3333 九、内部控制................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................37 37373737 十、财务报告................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39 39393939 十一、备查文件目录...................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................106 106106106106 2 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 公司、本公司、我公司、国农科技指深圳中国农大科技股份有限公司 中农大科技、大股东、控股股东指深圳中农大科技投资有限公司 安庆乘风指安庆乘风制药有限公司 山东华泰指山东北大高科华泰制药有限公司 武汉软件指武汉北大高科软件有限公司 五洲医药指深圳北大高科五洲医药有限公司 北京国农置业指北京国农置业有限公司 北京国农物业指北京国农物业有限公司 江苏国农置业指江苏国农置业有限公司 江苏国农农业科技指江苏国农农业科技有限公司 北京国农资环指北京国农资环有限公司 茂名力拓指茂名力拓投资有限公司 报告期指 2012年 1月 1日-2012年 12月 31日 重大风险提示 《证券时报》、巨潮资讯网 w wwwww wwwww wwww. ....c ccccn nnnni iiiin nnnnf ffffo oooo. ....c cccco oooom mmmm. ....c ccccn nnnn为本公司选定的信息披露媒 体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投 资风险。 3 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称国农科技股票代码 000004 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳中国农大科技股份有限公司 公司的中文简称国农科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN CAU TECHNOLOGY CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）CAU-TECH 公司的法定代表人江玉明 注册地址深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 6楼 D-E 注册地址的邮政编码 518034 办公地址深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 6楼 D-E 办公地址的邮政编码 518034 公司网址 http://www.sz000004.cn 电子信箱 gnkjsz@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨斌何婷 联系地址深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 6楼 D-E深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 6楼 D-E 电话（0755）83521596（0755）83521596 传真（0755）83521727（0755）83521727 电子信箱 gnkjsz@163.com gnkjsz@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 4 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1986年05月05日深圳工商行政管理部门4403011020145 国税440301192441969 地税44030519244196919244196－9 报告期末注册2012年09月27日深圳市市场监督管理局44030110324815444030019244196919244196－9 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 1991年1月14日，公司在深圳证券交易所挂牌上市。当时的主营业务为汽车货运、 旅客运输、兼营汽车修理、零售汽车配件。2001年公司主营业务包括生物特征识别 系统、生物制药的研发与销售。2005年公司主营业务包括生物特征识别系统、生物 制药的研发与销售、房地产开发和销售。2006年至今公司主营业务包括房地产开发 和销售、生物制药的研发与销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 2000年10月11日和2000年12月28日，公司第一大股东招商局蛇口工业区分两次 将其持有的本公司3,186.3151万股（占公司总股本的37.94%）的股份转让给深圳市 北大高科技投资有限公司（以下简称“北大高科投资”），该股权转让于2001年已分 别获财政部和证监会批准，并于2002年1月15日办理完毕股权过户手续。股权转 让完成后，北大高科投资成为本公司第一大股东。2005年6月公司北大高科投资更 名为深圳中农大科技投资有限公司，2006年8月股权分置改革完成后中农大投资持 有公司28.44％的股份。截至本报告披露日，中农大投资持有公司26.10％的股份， 仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 22-23层 签字会计师姓名刘汉、赵君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 5 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 97,363,301.61 74,503,718.53 30.68% 131,331,494.69 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,005,254.96 2,989,891.05 -32.93% 11,624,092.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,418,468.79 2,975,224.54 -18.71% 7,961,225.24 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,562,720.98 19,365,739.89 -9.31% -11,737,579.58 基本每股收益（元/股） 0.0239 0.0356 -32.87% 0.1384 稀释每股收益（元/股） 0.0239 0.0356 -32.87% 0.1384 净资产收益率（%） 2.59% 2.23% 0.36% 17.07% 2012年末 2011年末本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 192,913,568.86 196,307,219.48 -1.73% 184,219,435.70 归属于上市公司股东的净资产（归属于 上市公司股东的所有者权益）（元） 77,453,842.28 75,333,842.30 2.81% 72,549,665.49 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,519,720.35 -35,215.87 3,608,541.66 债务重组损益 -2,921,922.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -209,465.40 31,924.21 28,508.39 所得税影响额 5,657.88 4,574.06 -22,875.86 少数股东权益影响额（税后） 192,795.75 -22,532.23 -2,941.17 合计 -413,213.83 14,666.51 3,662,867.08 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 6 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年是深化医改承前启后、持续深入推进的一年。今年医药行业生存的宏观环境仍然不容乐观，国家对药品安全领 域的相关标准和监管日趋严格，加强药用辅料的管理、药价调整等一系列政策调控，造成医药企业运营成本提高。面对如此 形势，公司正确评价自身的资源和能力，积极采取应对措施，化解不利因素，发扬优势、弥补劣势，抓住机遇、规避风险， 并顺应形势调整适合的市场管理模式，推动企业快速向前发展。在确保二楼新建制剂车间顺利通过国家药监局新版 GMP认 证的同时，全力推进生产运营，确保年度经营指标的顺利完成。 房地产市场与国家经济息息相关，随着人口老龄化、城市化进程放缓、全球化红利消退，市场不可避免的面临增长放缓。 2012年房地产调控政策延续去年从紧态势，行业销售增幅低于过去两年，整体发展速度已经进入理性区间。在这样的宏观 背景之下，公司根据市场变化，通过深化营销体制改革，扎扎实实做好施工控制、质量控制、安全文明施工管理等工作，通 过管理层及全体员工一年的努力，公司提前、超额完成销售任务。 报告期内，本公司实现营业收入 97,363,301.61元，比去年同期上升 30.68%；利润总额 10,707,461.11元，比去年同期下 降 13.58%；实现归属于上市公司的净利润 2,005,254.96元，比去年同期下降 32.93%。 二、主营业务分析 1 1111、概述 公司主营业务包括生物制药的研发与销售、房地产开发和销售。生物制药包括注射用克林霉素磷酸酯、注射用三磷酸腺 苷二钠氯化镁、注射用二氯醋酸二异丙胺、注射用环磷腺苷葡胺、注射用三磷酸胞苷二钠、注射用尿激酶等产品。房地产开 发和销售包括从事房地产开发和销售、房屋的物业管理等业务。 报告期内公司主营业务较前一报告期期末未发生变化。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2 2222、收入 说明 报告期内实现营业收入 97,363,301.61，本期较上期上升 30.68%，主要原因：营业收入本期较上期明显上升因为子公司 江苏国农置业公司开发的房地产项目——海永乡田园风光一期工程 2011实现 1100多万收入，2012年实现 3400多万收入， 给报告期营业收入带来较大幅度上升。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 7 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 28,553,718.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 29.33% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1济南中瑞诺达医药有限公司 13,506,683.76 13.87% 2湖北思顿药业有限公司 5,734,303.42 5.89% 3河南邦仁医药有限公司 3,550,401.71 3.65% 4烟台东方医药有限公司 3,122,457.26 3.21% 5青岛天合医药集团股份有限公司市北分公司 2,639,872.65 2.71% 合计 —— 28,553,718.80 29.33% 3 3333、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 生物医药 25,863,918.34 49.2% 26,479,153.32 73.11% -2.32% 物业管理 1,728,152.33 3.29% 1,499,272.67 4.14% 15.27% 高新技术行业 1,540,539.63 2.93% 2,579,469.89 7.12% -40.28% 房地产行业 23,431,720.71 44.58% 5,657,911.44 15.62% 314.14% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 房地产 25,722,265.55 48.93% 5,657,911.44 10.76% 354.62% 注射用三磷酸腺酐二钠氯化镁 6,789,829.64 12.92% 2,961,321.79 5.63% 129.28% 注射用环磷腺苷葡胺 3,342,429.45 6.36% 2,628,019.00 5.00% 27.18% 8 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 注射用克林霉素磷酸脂 5,690,569.10 10.83% 8,642,693.88 16.44% -34.16% 注射用三磷酸胞苷二钠 3,107,636.47 5.91% 3,050,544.73 5.8% 1.87% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 27,273,836.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 66.03% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1广东电白建设集团有限公司 21,064,847.07 51% 2河南天方药业股份有限公司 1,970,000.00 4.77% 3江苏华兰药用新材料股份有限公司 1,778,128.90 4.3% 4海门龙盛土石方工程队 1,540,352.80 3.73% 5沧州四星玻璃制管有限公司 920,507.80 2.23% 合计 —— 27,273,836.57 66.03% 4 4444、费用 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%）变动原因 营业税金及附加 4,679,164.67 1,815,332.37 157.76%房地产收入较大增长，税金相应有较大增长 销售费用 11,400,008.27 5,463,422.39 108.66%江苏置业地产销售与华泰制药销售推广增加 管理费用 17,053,306.76 18,993,280.75 -10.21% 财务费用 -557,401.99 -670,961.45 -16.92% 所得税费用 2,893,235.82 3,196,648.14 -9.49% 5 5555、研发支出 无 6 6666、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 113,776,588.14 108,081,606.74 5.27% 经营活动现金流出小计 96,213,867.16 88,715,866.85 8.45% 经营活动产生的现金流量净额 17,562,720.98 19,365,739.89 -9.31% 9 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 投资活动现金流入小计 5,524.00 20,000.00 -72.38% 投资活动现金流出小计 18,467,370.45 7,340,797.82 151.57% 投资活动产生的现金流量净额 -18,461,846.45 -7,320,797.82 152.18% 现金及现金等价物净增加额 -899,125.47 12,044,942.07 -107.46% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 投资活动产生的现金流出与投资活动产生的现金净流量较上年增长了 151.57%与152.18%，主要是： 2011年子公司山东 北大高科华泰制药公司购买土地，支付了土地款，以上原因导致本年度投资活动产生的现金净流量较大。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 生物医药 55,547,109.03 25,863,918.34 53.44% 2.55% -2.32% 2.32% 物业管理 2,698,036.98 1,728,152.33 35.95% -10.5% 15.27% -14.32% 软件技术 3,398,117.96 1,540,539.63 54.66% -54.14% -40.28% -15.56% 房地产 34,609,789.26 23,431,720.71 32.3% 208.24% 314.14% -17.31% 其他 476,000.00 100% -20.01% 0% 0% 分产品 房地产 34,609,789.26 25,722,265.55 25.68% 208.24% 354.62% -23.93% 注射用三磷酸腺 酐二钠氯化镁 13,585,073.50 6,789,829.64 50.02% 31.08% 129.28% -21.41% 注射用环磷腺苷 葡胺 9,557,243.02 3,342,429.45 65.03% 57.58% 27.18% 8.36% 注射用克林霉素 磷酸脂 7,853,576.68 5,690,569.10 27.54% -41.68% -34.16% -8.28% 注射用三磷酸胞 苷二钠 5,811,753.01 3,107,636.47 46.53% -2.88% 1.87% -2.49% 其他 25,311,617.76 7,911,600.80 68.74% 分地区 华中地区 12,779,982.91 5,913,697.07 53.73% 26.51% 15.79% 4.28% 华东地区 68,549,064.43 39,099,096.67 42.96% 83.23% 131.88% -11.97% 10 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 华南地区 4,451,632.71 2,192,522.25 50.75% -72.65% -75.75% 6.29% 华北地区 10,948,373.18 5,359,015.02 51.05% 7.11% 2.93% 1.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1 1111、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 56,229,248.58 29.15% 57,128,374.05 29.1% 0.05% 应收账款 8,129,104.57 4.21% 4,540,337.99 2.31% 1.9% 江苏置业房地产销售，部分业主的尾 款产生，增加了 362万 存货 49,174,638.60 25.49% 41,890,352.50 21.34% 4.15% 投资性房地产 668,459.55 0.35% 886,512.51 0.45% -0.1% 长期股权投资 0% 24,319,401.94 12.39% -12.39%对茂名投资进行了投资清算 固定资产 46,524,222.01 24.12% 36,619,675.46 18.65% 5.47% 在建工程 85,639.26 0.04% 11,200,244.74 5.71% -5.67% 华泰制药前期二楼改造工程，转固定 资产 2 2222、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 11 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 五、核心竞争力分析 六、投资状况分析 1 1111、对外股权投资情况 （1 1111）对外投资情况 □适用 √不适用 说明：报告期内，公司未发生对外投资情况 （2 2222）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 说明：报告期内，公司未持有金融企业股权 （3 3333）证券投资情况 □适用 √不适用 说明：报告期内，公司未发生证券投资情况 2 2222、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1 1111）委托理财情况 □适用 √不适用 说明：报告期内，公司未发生委托理财情况 （2 2222）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 说明：报告期内，公司未发生衍生品投资情况 （3 3333）委托贷款情况 □适用 √不适用 说明：报告期内，公司未发生委托贷款情况 3 3333、募集资金使用情况 □适用 √不适用 说明：报告期内，公司未有经过证券市场募集资金 12 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 4 4444、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服务 注册资本 (万元) 总资产（元）净资产（元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润 （元） 山东华泰子公司制药 生物医药产品的研 发与销售 5,600 123,136,385 .86 111,681,670. 40 55,169,265. 27 15,471,012. 98 12,891,801. 30 江苏置业子公司房地产房地产开发、销售 20,000 66,759,756. 47 28,936,050.9 0 34,609,789. 26 2,803,308.4 3 1,951,555.3 5 江苏农业科 技 子公司农业 农业高新技术推 广、农业高新技术 信息咨询等 600 11,479,368. 50 4,192,708.91 476,000.00 -227,714.68 -231,284.6 8 北京国农置 业 子公司综合 房地产开发、销售、 项目管理；对自有 房屋物业进行管理 2,400 42,710,308. 97 22,673,835.0 9 0.00 1,483,310.2 6 1,483,310.2 6 北京国农物 业 子公司物业物业管理等 300 8,079,616.2 5 4,634,940.86 2,863,043.7 9 271,606.54 202,299.70 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的 影响 武汉北大高科软件有限公司该子公司长期亏损，不能给上市公司带来利润股权转让无重大影响 5 5555、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况 合计 0 0 0 -- 非 募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的的主体情况。 八、公司未来发展的展望 1 1111、所处行业的发展趋势及面临的市场形势： 综合考虑明年宏观经济增速、国家财政投入、行业政策调控及市场刚性需求等多重影响因素，预计 2013年医药经济运 行主要体现一下几个特点，一是医药经济总体保持平稳较高增长；二是第一终端止跌回稳，第二、第三终端稳步增长；三是 13 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 药价水平总体趋势下降，但降幅会有所减少；四是出口延续低迷的可能性较大；五是成本高企企业的利润增幅仍待提升。 总之，2013年医药经济增速很可能在今年的基础上触底回稳，但增幅较前几年相比可能有所降低。（上文部分内容摘自 SFDA 南方医药经济研究所《2013年中国医药经济预测》） 2012年，房地产市场政策延续从紧态势，全国住宅销售额与销售面积虽然仍维持正增长，但增幅显著低于过去两年， 行业的整体发展速度已经进入理性区间。年初受春节小长假与政策调控的叠加影响，楼市陷入历史性低点，成交量在低位徘 徊；两会召开之后中央进一步明确态度，抑制投机性投资需求，鼓励刚性需求，“以价换量”成为市场共识，各大企业纷纷调 低销售价格，加大促销力度，成交量有所放大；5、6月大量刚需入市，带动全国房地产销售达到全年峰值，销售额、销售 面积分别在 6月和 7月结束了 2011年四季度以来的持续下降，保持同比上升且增幅扩大；三季度全国房地产销售额虽然有 所回落但仍稳定在较高水平。四季度随着推盘力度的加大，行业销售再次回升。2013年，在宏观经济平稳增长，货币政策 保持稳健，房地产调控政策继续从紧的背景下，预计房地产行业基本面将呈现前高后低的走势，供需紧张的压力或将在 2013 年下半年逐渐得到缓解。城市间销售出现分化的情况将得以维持，主要城市的销售增速及房价增速将高于其他城市。另一方 面，2013年房地产企业仍将处于去库存周期，因此全行业去化压力依旧严峻。 2 2222、2 22220 00001 11113 3333年的计划和措施： （1）大力推进项目有效资源的整合，启动技术创新工程，提高净资产收益率和企业经营抗风险能力。 （2）通过多种运作手段，加大土地及项目资源储备力度，加强市场及产品研究，优化产品设计，科学决策，实现公司 持续、健康、高速发展。 （3）理顺和规范公司内部管理，树立组织，计划、协调、控制、管理的现代企业管理理念，制订上市公司与子公司管 理联动机制，本着按质，按时，不懈，不怠的态度，踏实工作，严格成本核算和成本控制体系，实施以形成高质量，低成本 为核心竞争力的战略运营策略。 （4）从企业内部挖潜入手，强化全员节约意识，降本增效化考核按照“四定原则”（即：定项目、定目标、定责任人、 定考核办法），制定各部门 2013年费用预算并签订责任书，以最大限度的降低采购成本、营销升本、管理成本等，挖掘内部 潜力，从而控制盒减缓成本费用上升的势头。 （5）建立战略性的人力资源管理机制，持续引进技术管理骨干。 3 3333、公司可能面临的风险因素及应对措施： （1）2010年以来，国家在“调结构、稳物价”的大背景下，陆续推出了一系列的调控措施。2013年中央及相关部委继续 坚持房地产调控政策从紧取向。在这样一系列的调控措施之下，市场的竞争进一步加剧。紧缩的货币政策和政府对于房地产 的持续调控，将使得公司的房地产销售面临更大的挑战。 对策：加强对于国家宏观经济政策的解读，把握市场走势；加强对于项目的可行性研究，做好项目的市场分析、财务评 估、人力资源分析、项目的敏感因素评估等。同时，面对房地产调控趋于常态化的市场情况，有效把握市场窗口期，加大销 售力度，提升效率提高盈利能力。 （2）房地产开发属于资金密集型产业，项目开发周期比较长，企业需要长期且充足的资金支持。一方面，在全面紧缩 的货币政策大环境之下，公司的融资难度增加；另一方面，公司体量偏小、规模不大、基础薄弱导致自身抵御和防范市场风 险的能力有限，使得我们在错综复杂的2013年面临诸多挑战。 对策：为应对不利的房地产宏观环境，满足公司资金需求，保障公司资金链的安全。公司一方面通过加强融资管理、拓 宽融资渠道等方式获取外部融资；另一方面，加强全面预算管理，合理安排资金的使用，增强资金使用的计划性，提高资金 使用效率；同时，在公司内部盘活存量资产，提高资产周转速度，提高资产运营效率和效益。 （3）随着医疗体制改革、行业调控政策实施所带来的行业变革，我们预计未来一年所面临的风险因素还是在于运营成 本高企。 对策：公司将深化营销改革，继续加强成本控制，并充分发挥公司产品自身优势，合理调整公司产品销售结构，及时调 整公司经营策略，努力将各不利因素影响降到最低。 14 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 九、董事会对会计师事务所本报告期“ ““““非标准审计报告” ””””的说明 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期不再纳入合并范围的主体 公司名称变更原因处置日净资产期初至处置日净利润 武汉软件股权已转让 -4,580,732.71 -286,862.56 注：2012年转让武汉软件股权，期初至处置日的利润表和现金流量表已纳入合并报表。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，经公司 2012年第一次临 时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化， 并制定了《关于股东回报规划事宜的论证报告及公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，《公司章程》的修改及相关 规划的建立均已提交公司董事会、股东大会审议通过，决策程序透明，也符合相关要求的规定。公司严格按照《公司章程》 执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确 和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会， 中小股东的合法权益得到了维护。 详情请见2012年7月19日、2012年8月8日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 因公司 2010年、2011年可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，未进行利润分配及公积金转增股本。由于 2012 年度可供股东分配利润为-18,200,012.07元。根据公司实际经营情况和发展需要拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。 本预案将提请公司 2012年年度股东大会审议。 公司独立董事对以上公司利润分配预案发表了独立意见，认为该预案符合公司目前的经营状况及有关会计制度，没有损 害股东权益。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 15 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 2012年 0.00 2,005,254.96 0% 2011年 0.00 2,989,891.05 0% 2010年 0.00 11,624,092.32 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、社会责任情况 □适用 √不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012年 01月 01日至 2012年 12月 31日 公司办公室电话沟通个人投资者公司经营及发展情况，未提供资料 十六、报告期内重要事项信息披露索引 事项刊载日期刊载的报刊、网站 七届十四次董事会决议公告 2012.03.02证券时报D17、巨潮资讯网 七届十五次董事会决议公告 2012.04.21证券时报B61、巨潮资讯网 七届十一次监事会决议公告 2012.04.21证券时报B61、巨潮资讯网 2011年年报摘要 2012.04.21证券时报B61、巨潮资讯网 2012年一季报 2012.04.21证券时报B61、巨潮资讯网 召开2011年年度股东大会通知 2012.04.21证券时报 B61、巨潮资讯网 2011年年度股东大会决议公告 2012.05.18证券时报D24、巨潮资讯网 七届十六次董事会决议公告 2012.05.18证券时报D24、巨潮资讯网 七届董事会2012年第一次临时会议决议公告 2012.06.16证券时报B16、巨潮资讯网 关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的公告 2012.06.16证券时报B16、巨潮资讯网 关于现金分红情况说明的公告 2012.06.30证券时报B21、巨潮资讯网 七届董事会2012年第二次临时会议决议公告 2012.07.04证券时报D20、巨潮资讯网 对外投资的公告 2012.07.04证券时报D20、巨潮资讯网 关于股票交易异常波动的公告 2012.07.06证券时报D20、巨潮资讯网 半年度业绩预告公告 2012.07.06证券时报D20、巨潮资讯网 七届董事会2012年第三次临时会议决议公告 2012.07.20证券时报D13、巨潮资讯网 召开2012年第一次临时股东大会通知 2012.07.20证券时报D13、巨潮资讯网 16 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告通知 2012.08.02证券时报D20、巨潮资讯网 2012年第一次临时股东大会决议公告 2012.08.08证券时报D68、巨潮资讯网 七届十七次董事会决议公告 2012.08.09证券时报D36、巨潮资讯网 七届十二次监事会决议公告 2012.08.09证券时报D36、巨潮资讯网 2012年半年度报告摘要 2012.08.09证券时报D36、巨潮资讯网 三季度业绩预告 2012.10.13证券时报B37、巨潮资讯网 三季度报告 2012.10.26证券时报D104、巨潮资讯网 关于公开承诺履行情况的公告 2012.11.08证券时报D12、巨潮资讯网 七届董事会2012年第四次临时会议决议公告 2012.11.20证券时报D12、巨潮资讯网 17 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 报告期内公司不存在破产重整等相关事项。 四、资产交易事项 1 1111、收购资产情况 □适用 √不适用 说明：报告期，公司未发生收购资产情况 2 2222、出售资产情况 交易对 方 被出售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售 产生 的损 益（万 元） 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 披露 日期 披露 索引 倪建宏 武汉软件 公司 60% 股权和 412万元 债权 2012 年 12 月 3日 120 评估 作价 否不适用是是 不适 用 出售资产情况概述 因武汉北大高科软件有限公司不是我公司主营业务，近年来也不能给上市公司带来利润贡献，经公司总经理办公会审议 通过，决定出售持有的武汉软件 60%股权。2012年 12月 3日，我公司与倪建宏签订《产权交易合同》，根据评估作价，以 人民币 120万元转让持有的 60%股权和 412万元债权。截至本报告披露日，我公司持有的武汉软件公司 60%股权已过户至 18 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 倪建宏名下。本次出售符合公司的整体利益。本次股权转让导致公司合并报表范围发生变化，武汉软件本期不再纳入合并范 围的主体。 报告期末至报告披露日出售资产情况： 五洲医药的业务一直以来都是销售山东华泰的药品，由于经营策略调整，山东华泰收回五洲医药的药品经营权，五洲医 药不再有营业收入，难以存续下去。经公司总经理办公会审议通过， 2013年 1月 10日，我公司、山东华泰与许滨城、张 玲就五洲医药股权转让事宜签订《股权转让协议书》。将我公司持有的 40%股权、山东华泰持有的 60%股权以合计人民币 420 万元转让给许滨城、张玲。截至本报告披露日，五洲医药 100%股权已完成过户手续。本次出售符合公司的整体利益。 3 3333、企业合并情况 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 六、重大关联交易 1 1111、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 2 2222、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3 3333、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4 4444、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 5 5555、其他重大关联交易 无 19 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 七、重大合同及其履行情况 1 1111、托管、承包、租赁事项情况 （1 1111）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2 2222）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3 3333）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2 2222、担保情况 □适用 √不适用 （1 1111）违规对外担保情况 □适用 √不适用 3 3333、其他重大合同 □适用 √不适用 八、承诺事项履行情况 1 1111、公司或持股 5 5555% %%%%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺深圳中在本公司股权分置改革方案中，公司第一大股东深圳中农大 2006年 07在有关股履行中 20 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 农大科 技投资 有限公 司 科技投资有限公司作出承诺： ①参加本次股权分置改革非流 通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺 义务。 ②除法定最低承诺外，中农大投资还作出如下特别承 诺： a、如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追 加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：（1）根据 公司 2006年经审计的年度财务报告，如果公司 2006年每股 收益低于 0.10元/股；（2）以国农科技 2006年经审计的财务 报告为基数， 2007年、 2008连续两年任何一年经审计的净利 润增长率低于 20%；（3）公司 2006年度、2007年度或 2008 年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。当 上述追加送股安排条件触发时，中农大投资将向追加送股股 权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股 安排，追加送股总数为 2,082,861股。b、对未明确表示同意 的非流通股股东，在国农科技实施本次股权分置改革方案时， 中农大投资将先行代为垫付。代为垫付后，尚未明确表示其 是否同意参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份如 上市流通，应当向中农大投资偿还代为垫付的股份及利息， 或者取得中农大投资的书面同意。 月 31日权转让手 续办理完 成后至今 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 深圳中 农大科 技投资 有限公 司 关于避免同业竞争的承诺：充分考虑业务性质、客户对象、 产品或劳务的可替代性、市场差别、对公司及其他股东的客 观影响等方面因素的前提下，本公司第一大股东深圳中农大 科技投资有限公司在协议受让本公司股权及本公司实际控制 人北京中农大科技企业孵化器有限公司在收购本公司股权过 程中向本公司承诺：在有关股权转让手续办理完成后，将不 会并促使其子公司也不会在中国境内从事与本公司相同或相 近似的业务，避免产生直接或潜在的竞争以及利益冲突。该 承诺事项在报告期内得到了履行。 2002年 01 月 15日 履行中 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业 竞争和关联交易问 题作出承诺 否 承诺的解决期限不适用 解决方式不适用 21 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 承诺的履行情况未发现相关承诺方出现违反承诺的情况，也没有超过期限而未履行承诺的情况。 2 2222、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中审亚太会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元）年度财务审计报酬 42万元，年度内控审计报酬 8万元 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6年 境内会计师事务所注册会计师姓名刘汉、赵君 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 2012年8月7日公司二〇一二年第一次临时股东大会审议并通过了《关于聘请内控审计机构的议案》。同意聘请中审亚太 会计师事务所有限公司为公司2012年度的内控审计机构，审计费用为人民币八万元整，公司另负担审计人员的食宿差旅费用。 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“ ““““非标准审计报告” ””””的说明 不适用 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十三、其他重大事项的说明 无 十四、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 22 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 十五、公司发行公司债券的情况 报告期内公司未发行公司债券。 23 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 101,225 0.12% 101,225 0.12% 3、其他内资持股 99,500 0.12% 99,500 0.12% 其中：境内法人持股 99,500 0.12% 99,500 0.12% 5、高管股份 1,725 0% 1,725 0% 二、无限售条件股份 83,875,459 99.88% 0 83,875,459 99.88% 1、人民币普通股 83,875,459 99.88% 83,875,459 99.88% 三、股份总数 83,976,684 100% 0 83,976,684 100% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1 1111、报告期末近三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 前三年历次证券发行情况的说明 公司前三年未发行过证券。 2 2222、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内公司股份总数及股东结构没有变化、公司资产和负债结构也没有变化。 3 3333、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 说明：报告期，公司没有现存的内部职工股 24 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1 1111、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 12,730年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 12,255 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押冻结情况 股份状 态 数量 深圳中农大科技投资有限公司境内非国有法人 26.10 21,914,667 21,914,667 周爽境内自然人 4.18 3,508,300 3,508,300 深圳市安广福投资管理有限公司境内非国有法人 3.57 3,000,086 3,000,086 华昕融金投资管理（北京）有限公司境内非国有法人 0.85 713,149 713,149 周宇光境内自然人 0.77 650,500 650,500 深圳长汇投资企业（有限合伙）境内非国有法人 0.75 634,004 634,004 刘畅境内自然人 0.58 490,000 490,000 南京鑫翔新型建筑材料有限责任公司境内非国有法人 0.56 468,952 468,952 陈岳彪境内自然人 0.51 426,800 426,800 杜惠敏境内自然人 0.49 410,000 410,000 上述股东关联关系或一致行动人的说 明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 股份种类数量 深圳中农大科技投资有限公司 21,914,667人民币普通股 21,914,667 周爽 3,508,300人民币普通股 3,508,300 深圳市安广福投资管理有限公司 3,000,086人民币普通股 3,000,086 华昕融金投资管理（北京）有限公司 713,149人民币普通股 713,149 周宇光 650,500人民币普通股 650,500 深圳长汇投资企业（有限合伙） 634,004人民币普通股 634,004 刘畅 490,000人民币普通股 490,000 南京鑫翔新型建筑材料有限责任公司 468,952人民币普通股 468,952 陈岳彪 426,800人民币普通股 426,800 杜惠敏 410,000人民币普通股 410,000 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10公司未知前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购 25 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关管理办法》规定的一致行动人。 联关系或一致行动的说明 2 2222、公司控股股东情况 法人 控股股东名称法定代表人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 深圳中农大科技投资有 限公司 余曾培 2000年 08月 18日 72470194-5 9000万元 通讯、计算机、新材料、生物的技术开 发、信息咨询（以上不含限制项目）；兴 办实业（具体项目另行申报） 经营成果、财务状况、现 金流和未来发展战略等 不适用 报告期控股股东变更 □适用 √不适用 3 3333、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 汤斌加拿大是 最近 5年内的职业及职务近五年从事电子商务工作、职务为全球网络营销总监 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无 报告期实际控制人变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 26 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 □适用 √不适用 4 4444、其他持股在 1 11110 0000% %%%%以上的法人股东 □适用 √不适用 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 27 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职 状态 性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持 股数 （股） 江玉明董事长现任男 50 2011年 09月 06日 2013年 03月 31日 2,300 0 0 2,300 余曾培董事现任男 65 2010年 03月 31日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 张新凯 董事、总经 理 现任男 43 2011年 05月 15日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 李新华董事现任男 46 2010年 03月 31日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 吴涤非董事现任男 44 2010年 03月 31日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 刘多宏董事现任男 46 2012年 05月 11日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 李良智独立董事现任男 49 2010年 03月 31日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 潘秀玲独立董事现任女 48 2010年 03月 31日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 王琦独立董事现任男 46 2010年 03月 31日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 陈少龙监事长现任男 42 2011年 05月 24日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 魏杰监事现任女 49 2010年 03月 31日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 何婷职工监事现任女 26 2011年 04月 18日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 唐先华财务总监现任男 49 2010年 03月 31日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 王金水副总经理现任男 57 2010年 03月 31日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 蒋伟诚副总经理现任男 43 2010年 03月 31日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 杨斌董事会秘书现任男 41 2011年 01月 27日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 郑起平副总经理现任男 50 2012年 11月 20日 2013年 03月 31日 0 0 0 0 合计 -- - - - - 2,300 0 0 2,300 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 （一）董事会成员 江玉明先生，专科，毕业于安徽师范大学。现任本公司第七届董事会董事长、安庆乘风制药有限公司董事长、安徽省东 至乘风药业有限公司董事长、深圳中农大科技投资有限公司董事、北京国农置业有限公司董事长、江苏国农农业科技有限公 司董事长。 余曾培先生，专科，现任本公司第七届董事会董事，深圳中农大科技投资有限公司董事长、总经理，山东北大高科华泰 制药有限公司董事长，深圳北大高科五洲医药有限公司董事长。曾任深圳三顺制药有限公司执行董事。 张新凯先生，本科，毕业于东南大学医学院临床医学系。现任本公司董事、总经理，深圳北大高科五洲医药有限公司总 28 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 经理。曾任福瑞股份全国销售总监。 李新华先生，硕士，毕业于江西财经大学工商管理学院，会计师。现任本公司董事、深圳中农大科技投资有限公司财务 总监。曾任江西鑫源房地产开发有限公司财务总监、江西省东部电力技术有限公司总经理。 吴涤非先生，本科，毕业于江西财经大学工业经济专业，中国注册会计师、中国注册资产评估师、会计师、经济师。现 任本公司董事。曾任安徽诚信会计师事务所项目经理、评估部主任，浙江嘉兴亚达不锈钢制造有限公司财务部部长，广东 南海现代国际企业集团财务部经理、财务总监，深圳北大高科五洲医药有限公司财务总监。 刘多宏先生，中专，毕业于四川省涪陵地区职业技术学院机械一体化专业，现任本公司董事、深圳银江箱包五金实业有 限公司经营部经理。曾任深圳古代贸易公司技术主管。 李良智先生，博士，毕业于东北财经大学经济学院产业经济学专业。现任本公司独立董事、江西财经大学研究生部主任。 曾任江西财经大学工商管理学院院长。 潘秀玲女士，硕士，毕业于江西财经大学会计专业，高级会计师、中国注册会计师。现任本公司独立董事、深圳市果菜 贸易公司财务部长、财务总监。曾任深圳现代友谊股份有限公司董事、财务总监。 王琦先生，博士，毕业于南京理工大学思想政治教育专业司法现代化方向。现任本公司独立董事，海南大学法学院副院 长、教授、博士生导师、诉讼法学科负责人，日本名古屋大学访问学者，中国民事诉讼法学研究会常务理事，海南省法学会 理事，海南省人大常委会华侨外事工委委员，海南仲裁委仲裁员、佛山仲裁委仲裁员。 （二）监事会成员 陈少龙先生，工商管理硕士，毕业于澳大利亚巴拉瑞特大学。现任本公司监事长、深圳市勤丰源实业有限公司董事长、 深圳大学在职（MBA）校友会专业咨询委员会主任。曾任深圳市凯实投资发展有限公司贸易二部经理、深圳经济特区房地 产(集团)保税贸易公司总经理助理、珠海秦英机电制造有限公司董事。 魏杰女士，硕士，毕业于吉林财贸学院统计专业。现任本公司监事。曾任华泰联合证券深圳证券营业部财务经理。 何婷女士，本科，毕业于南华大学会计专业。现任本公司职工监事、会计、证券事务代表。 （三）高级管理人员 张新凯先生，见前述董事介绍。 唐先华先生，研究生学历，毕业于广东省社会科学院经济管理。现任本公司财务总监、深圳中农大科技投资有限公司董 事、山东北大高科华泰制药有限公司董事、深圳北大高科五洲医药有限公司董事，北京国农置业有限公司董事；江苏国农置 业有限公司董事。曾任武汉北大高科软件有限公司董事。 王金水先生，医学硕士、研究员/高级工程师。毕业于江西师范大学化学与生命科学学院，美国佛蒙特大学医学院肿瘤 分子生物学访问学者，江西医学院基础医学部硕士。现任本公司副总经理、山东北大高科华泰制药有限公司董事、深圳北大 高科五洲医药有限公司董事。曾任山东北大高科华泰制药有限公司任执行总裁，深圳北大高科五洲医药有限公司执行董事、 总经理。 蒋伟诚先生，硕士，毕业于澳门科技大学工商管理，北京大学研究生院区域经济专业。现任本公司副总经理，江苏国农 置业有限公司董事长，北京国农物业管理有限公司董事长、总经理，北京国农置业有限公司董事、总经理，江苏国农农业科 技有限公司董事、总经理，山东北大高科华泰制药有限公司董事，深圳北大高科五洲医药有限公司董事。曾任本公司董事会 秘书，武汉北大高科软件有限公司董事。 杨斌先生，硕士，毕业于西安交通大学工商管理。现任本公司董事会秘书、综合部经理、深圳五洲医药有限公司监事、 丽珠医药集团股份有限公司独立董事、深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事。曾任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 司国际市场区域负责人，深圳德润环保投资有限公司董事、副总，武汉北大高科软件有限公司监事。 郑起平先生，本科，毕业于江西中医学院药学系，高级经济师、工程师。现任本公司副总经理、山东北大高科华泰制药 有限公司总经理。曾任上海鼎立科技股份有限公司副总经理、山东健康药业有限公司总经理等职务。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 29 深圳中国农大科技股份有限公司 2012年度报告全文 江玉明 安庆乘风制药有限公司董事长 2003年 01月 01日否 深圳中农大科技投资有限公司董事 2009年 12月 24日否 余曾培深圳中农大科技投资有限公司董事长 （未完）  |