[监事会]S上石化：关于本公司董事长、董事、监事及监事会主席、提名委员会委员及主任和高级管理人员变动的公告
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2013-13 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于本公司董事长、董事、监事及监事会主席、提名委员会委员 及主任和高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)谨宣布下述董 事长、董事、监事及监事会主席、提名委员会委员及主任和高级管理 人员变动： （1）戎光道先生因工作变动原因（中国石油化工集团公司另有 任用）已辞任本公司董事、执行董事、董事长，其担任的本公司提名 委员会委员及主任职务亦自然终止，于2013年4月19日生效； （2）史伟先生因工作变动原因已辞任本公司董事、执行董事， 于2013年4月19日生效； （3）王治卿先生获任本公司董事长，于2013年6月6日召开的 本公司2012年度股东周年大会（“股东周年大会”）审议通过其为本 公司第七届董事会董事长兼总经理的议案后方可作实，在此期间由王 治卿先生代行董事长职权;王治卿先生并获任本公司提名委员会委员 及主任，其中提名委员会委员于2013年4月19日生效，提名委员会 主任职务于股东周年大会审议批准其为本公司第七届董事会董事长 兼总经理的议案后方可作实； （4）高金平先生已辞任本公司监事及监事会主席，于2013年4 月18日生效；高先生已获任本公司副总经理，于2013年4月19日 生效，并获任本公司董事，于股东周年大会审议通过后方可作实; （5）张建平先生获任本公司董事，于股东周年大会审议通过后 方可作实;及 （6）郭晓军先生已获任本公司副总经理，于2013年4月19日 生效。 本公司独立董事沈立强先生、金明达先生、王永寿先生、蔡廷基 先生对董事调整和高级管理人员的聘任无异议。 戎光道先生和史伟先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦不 存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。 王治卿先生、高金平先生、张建平先生和郭晓军先生的简历如下： 王治卿，现年51岁，现任本公司副董事长、总经理、党委副书 记。王先生于1983年参加工作，历任洛阳石油化工总厂化纤厂筹建 组副组长，洛阳石油化工总厂副总工程师兼化纤厂筹建组负责人、副 总工程师兼化纤厂厂长等职。1999年6月至2001年12月任洛阳石 油化工总厂总工程师，2000年2月至2001年12月任中石化股份公 司洛阳分公司副经理兼总工程师，2001年12月至2006年10月任中 石化股份公司洛阳分公司经理，2005年7月至2007年5月任中石化 广西炼油项目筹备组组长，2006年10月至2008年12月任中石化股 份公司九江分公司经理，2008年12月至2010年7月任中石化股份 公司九江分公司总经理。2010年7月任本公司总经理、党委副书记。 2010年12月任本公司董事、副董事长。2011年2月兼任上海赛科石 油化工有限责任公司董事、董事长。王先生1983年毕业于华东石油 学院炼油工程专业，取得工学学士学位，2006年毕业于中国石油大 学（华东）化学工程与技术专业，取得工学博士学位。有教授级高级 工程师职称。 王先生在目前以及在过去三年内并无担任任何其他公众上市公 司的董事职位。除前述披露的情形外，王先生与本公司或本公司的董 事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其 他关联关系，亦未持有本公司股份。王先生从未遭受中国证券监督管 理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。 高金平，现年46岁，现任本公司党委书记、工会主席。高先生 于1990年加入上海石化总厂，历任本公司团委副书记、实验厂党委 副书记、化工事业部党委副书记，本公司党委宣传部部长等职。2003 年5月至2013年3月任本公司党委副书记。2003年5月任本公司工 会主席。2004年6月至2006年6月任本公司董事。2006年4月至 2013年3月任本公司纪委书记。2006年6月至2013年4月任本公司 监事、监事会主席。2013年3月任本公司党委书记。高先生于1990 年7月毕业于上海水产大学食品加工系制冷与冷藏技术专业，取得工 学学士学位，2001年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究 生课程。有高级专业技术职称。 高先生在目前以及在过去三年内并无担任任何其他公众上市公 司的董事职位。除前述披露的情形外，高先生与本公司或本公司的董 事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其 他关联关系，亦未持有本公司股份。高先生从未遭受中国证券监督管 理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。 张建平，现年51岁，现任本公司副总经理。张先生于1987年加 入上海石化总厂，历任本公司炼油化工部芳烃厂副总工程师、塑料厂 副厂长，本公司塑料事业部副经理、化工研究所所长，本公司生产部 主任、总经理助理兼生产部主任等职。2004年7月被任命为本公司 副总经理。张先生1984年毕业于华东化工学院石油炼制专业，1987 年华东化工学院石油加工专业研究生毕业，取得工学硕士学位。有高 级工程师职称。 张先生在目前以及在过去三年内并无担任任何其他公众上市公 司的董事职位。除前述披露的情形外，张先生与本公司或本公司的董 事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其 他关联关系，亦未持有本公司股份。张先生从未遭受中国证券监督管 理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。 郭晓军，现年43岁，现任本公司副总工程师兼生产部主任。郭 先生于1991年加入上海石化，历任本公司塑料厂聚丙烯车间副主任， 塑料事业部聚丙烯装置副主任、聚烯烃联合装置主任，塑料事业部副 总工程师、经理助理等职。2008年7月至2009年7月任本公司塑料 事业部副经理。2009年7月至2011年3月任本公司塑料事业部经理 兼党委副书记。2011年3月起任本公司副总工程师兼生产部主任。 郭先生于1991年7月毕业于华东理工大学基本有机化工专业，2008 年4月取得华东理工大学化学工程专业硕士学位，具有教授级高级工 程师职称。 除前述披露的情形外，郭先生与本公司或本公司的董事、监事、 高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系， 亦未持有本公司股份。郭先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其 他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。 关于高金平先生和张建平先生获任本公司董事事宜需提交股东 周年大会审议。该议案如获得股东周年大会通过，新任的第七届董事 会成员将会在股东周年大会通过之日或左右和本公司签订董事服务 合同。他们的任期将于股东周年大会通过之日开始，于2014年6月 终止。新任董事的薪酬将根据本公司2002年度股东周年大会通过的， 且于2013年3月26日召开的薪酬委员会会议批准在2013年度继续 沿用的董事、监事及高级管理人员薪酬发放办法确定。本公司将在年 报中披露其收到的该年度的薪酬的具体数额。董事的薪酬并未包含在 董事服务合同中。 除以上已披露的信息外，就以上变更事项，本公司并未发现任何 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条需予披露的信息，也并未发现任何需知会股东的除以 上披露的信息外的其它事宜。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2013年4月19日 中财网
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