[董事会]S上石化：第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2013-11 中国石化上海石油化工股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第 七届董事会（“董事会”）第十二次会议（“会议”）于2013年4月3 日以传真及信函方式通知各位董事，会议于2013年4月19日在本公 司办公大楼第八会议室召开。 董事会于2013年4月19日收到戎光道先生和史伟先生提交的辞 职报告，戎光道先生因工作变动原因（中国石油化工集团公司另有任 用）请求辞去其担任的本公司董事、执行董事、董事长职务；史伟先 生亦因工作变动原因请求辞去其担任的本公司董事、执行董事职务， 根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）， 戎光道先生和史伟先生的辞呈于2013年4月19日送达本公司董事会 之日起生效。 戎光道先生在担任公司董事、执行董事、董事长期间，勤奋敬业， 勤勉尽责，团结带领董事会全体成员大力弘扬上海石化的优良传统， 励精图治，改革创新，在加强企业规范运作、推进公司持续健康发展 中做出了突出贡献；史伟先生在担任公司董事、执行董事期间，勤勉 工作，恪尽职守，对公司改革、发展亦做出了重要贡献。董事会对戎 光道先生在担任公司董事、执行董事、董事长期间及史伟先生在担任 公司董事、执行董事期间做出的卓有成效的工作表示满意和感谢。 本次会议应到会董事10位，实到董事7位，董事雷典武先生、 独立董事金明达先生因公未能亲自出席会议，独立董事王永寿先生因 事未能亲自出席会议，董事雷典武先生授予副董事长王治卿先生不可 撤销的投票代理权，独立董事金明达先生、王永寿先生授予独立董事 蔡廷基先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》规定。经公司半数以上董事共同推举，由副董事长王治卿先生 主持会议，讨论并通过了如下决议： 决议一 以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国 证券交易委员会的20-F表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会 会议的有关资料。 决议二 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2013年 第一季度报告。 决议三 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举王治卿 先生为公司第七届董事会董事长的议案。根据《中华人民共和国企业 国有资产法》第二十五条规定：未经股东会、股东大会同意，国有资 本控股公司的董事长不得兼任经理。鉴于王治卿先生现任本公司总经 理，因此王治卿先生担任公司第七届董事会董事长兼总经理事宜需提 交本公司2012年度股东周年大会审议。 决议四 以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准在2012年度 股东周年大会审议通过王治卿先生为公司董事长兼总经理的议案之 前由王治卿先生代行董事长职权。 决议五 以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准增补高金平 先生为第七届董事会董事的议案。该议案需提交本公司2012年度股 东周年大会审议。 决议六 以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准增补张建平 先生为第七届董事会董事的议案。该议案需提交本公司2012年度股 东周年大会审议。 决议七 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任高金平 先生为本公司副总经理，即日起生效，任期与本届总经理、副总经理 任期一致。 决议八 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任郭晓军 先生为本公司副总经理，即日起生效，任期与本届总经理、副总经理 任期一致。 决议九 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过调整第七届 董事会提名委员会成员的议案。 鉴于戎光道先生已辞去第七届董事会董事职务，其所担任的董事 会提名委员会委员的职务亦自然终止。调整后的第七届董事会提名委 员会由执行董事王治卿先生、独立非执行董事金明达先生和王永寿先 生组成，在2012年度股东周年大会审议通过王治卿先生为公司董事 长兼总经理的议案后，由其担任董事会提名委员会主任委员。 决议十 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过王治卿先生 为公司于香港交易所的授权代表。 决议十一 以10票同意、0票反对、0票弃权审议决定于2013年 6月6日上午9时在上海市金山区新城路5号金山区轮滑馆召开公司 2012年度股东周年大会。 本公司独立董事沈立强先生、金明达先生、王永寿先生、蔡廷基 先生对董事调整和高级管理人员的聘任无异议。 王治卿先生、高金平先生、张建平先生和郭晓军先生的简历谨请 参见本公司于同日发布的关于本公司董事长、董事、监事及监事会主 席、提名委员会委员及主任和高级管理人员变动的公告。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2013年4月19日 中财网
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