[董事会]丰华股份：第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2013－018 上海丰华（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第三次会议于2013年4月12日以电子邮件的方式发出通 知，2013年4月22日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过 了以下决议： 1、公司2013年第一季度报告 2、关于增补公司董事的议案 鉴于涂明海先生、涂建敏女士已先后辞去了公司董事职务，经公司董事 会审议通过，提名增补程健先生、苏宏金先生为公司董事。（增补董事简历请见 附件） 本议案将提交公司2012年度股东大会审议通过。 3、关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长（代）吴中闯先生提名，公司董事会拟聘任苏宏金先生为公司 总经理。（苏宏金先生简历请见附件） 4、关于聘任公司董事会秘书的议案 经公司董事长（代）吴中闯先生提名，公司董事会拟聘任查大兵先生为公司 董事会秘书。（查大兵先生简历请见附件） 公司三名独立董事对本次会议第二、三、四议案发表了同意的独立意见。 特此公告 上海丰华（集团）股份有限公司董事会 2013年4月23日 附件：增补董事、聘任高级管理人员简历如下： 程健先生：男，1971年7月出生，四川人，汉族，硕士。1993年毕业于重 庆大学工商管理学院工业外贸专业，2002年获得南京理工大学经济与管理学院 工程硕士。1993年至1999年任建设工业（集团）有限责任公司进出口业务员， 1999至2005年任隆鑫集团进出口有限责任公司总经理，2005年至2007年任重 庆隆鑫工业集团有限公司副总裁，2007年至2010年任隆鑫工业有限公司副总裁， 2010年至2012年任隆鑫通用动力股份有限公司副总裁。2012年10月起任隆鑫 控股有限公司总裁助理。 苏宏金先生：男， 1963年11月出生，硕士研究生，曾任海南省科技进出 口公司办公室主任、长城证券有限公司营业本部副总经理、广大期货经纪有限公 司副总经理、长城证券有限公司投资银行部副总经理、三峡证券有限公司投资银 行部副总经理、总经理、沿海绿色家园有限公司资本运营总监助理、深圳清江投 资有限公司副总经理、沿海国际控股有限公司高经、资本运营专业师、沿海地产 投资（中国）有限公司资本运营副总监、总监；上海丰华（集团）股份有限公司 第六届董事会董事、董事会秘书。 查大兵先生：男, 1973年10月生，经济学硕士，曾在深圳华为技术有限公 司财经管理部工作，曾任中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助 理，中国平安保险（集团）股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本 运营部副主任。2013年3月参加上海证券交易所第46期董事会秘书资格培训并 获证书。 中财网
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