[董事会]中国船舶：第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2013-14 中国船舶工业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013 年4月25日以通讯表决方式举行，应参加表决董事15名，实参加表 决董事15名。本次会议符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，会议合法有效。经与会董事审议，通过以下决议： 1、《公司2013年第一季度报告》 同意15票，反对0票，弃权0票。 2、《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的预案》 会议同意公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份 61.06%）对路小彦女士、吴迪先生和郭锡文先生因工作原因不再担任 本公司董事职务的建议；同时，推荐增补吴永杰先生、周明春先生、 孙伟先生为公司第五届董事会候选董事。本预案还需提交本公司2013 年第一次临时股东大会审议。 同意15票，反对0票，弃权0票。 3、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》 会议决定于2013年5月16日以现场会议形式召开公司2013年 第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司2013年第一次临时 股东大会的通知》临2013- 16号）。 同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附：董事候选人简历 中国船舶工业股份有限公司董事会 2013年4月26日 董事候选人简历： 吴永杰先生简历 吴永杰,男, 1962年2月出生，中共党员，1985年毕业于清华大 学工业自动化专业，获工学学士学位。 1985年8月起在中国船舶工业总公司船舶系统工程部工作，历任 中国船舶工业总公司船舶系统工程部第八研究室副主任、主任，三分 部主任。1997年10月起担任中国船舶工业总公司军工局局长助理。 1998年6月起担任中国船舶工业总公司船舶系统工程部副主任。2001 年5月起担任中国船舶工业集团公司船舶系统工程部主任、党委书记 等职。2012年8月起担任中国船舶工业集团公司总工程师。2012年 12月起担任中国船舶工业集团公司副总经理。2013年1月起担任中 国船舶工业集团公司副总经理、党组成员。 周明春先生简历 周明春,男,1967年1月出生，中共党员，黑龙江庆安人。管理 学硕士研究生，教授级高级会计师。1989年获天津财经大学经济学 学士学位，2002年获天津财经大学管理学硕士学位，2011年5月获 美国休斯顿大学EMBA学位。 1989年7月大学毕业后进入大庆石油管理局供水公司工作。1993 年10月起担任大庆石油管理局财务处副科长、科长、副处长、处长、 财务结算中心主任、书记。1999年3月起挂职担任大庆石油管理局 采油三厂副厂长。2000年1月起担任大庆油田有限公司财务资产部 主任、书记。2000年2月起担任大庆油田有限公司董事、副总会计 师。2000年10月起担任大庆油田有限公司董事、总会计师、党委委 员。2002年3月起担任中国石油天然气股份有限公司财务部总经理、 书记。2007年6月起担任中国石油天然气股份有限公司财务总监， 兼任中油财务有限公司副董事长、昆仑银行股份有限公司董事、昆仑 保险经纪股份有限公司董事长。2013年1月起担任中国船舶工业集 团公司总会计师、党组成员。系财政部中国会计信息化委员会委员， 财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，中央企业青年联合会第二 届委员会委员，第三届委员会常务委员，中国会计学会管理会计与应 用专业委员会副主任委员。 孙伟先生简历 孙伟,男, 1963年4月出生，中共党员，江苏建湖人。大学本科 学历，高级工程师。1983年7月获上海交通大学船舶动力机械专业 学士学位，1987年7月获镇江船舶学院管理工程专业学士学位。 1983年8月大学毕业后进入南京绿洲机器厂工作，历任副处长、 分厂厂长、处长、总工程师、常务副厂长、厂长。2004年2月起担 任上海船舶工业公司副总经理。2004年12月起担任中国船舶工业集 团公司物资部总经理。2005年1月起担任上海船舶工业公司总经理。 2006年7月起担任中国船舶工业集团公司总经理助理。2007年11月 起兼任镇江中船设备有限公司董事长。2011年2月起兼任中船第九 设计研究院工程有限公司董事长。2011年4月起兼任中船江南重工 股份有限公司董事长、党委书记。2012年7月起兼任中船工业成套 物流有限公司董事长、总经理。2013年1月起担任中国船舶工业集 团公司副总经理、党组成员。 中财网
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