[董事会]丹化科技：六届二十一次董事会决议公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2013－010 丹化化工科技股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届第二十一次董事会会议通知于2013年4月15日以电话及电子邮 件方式发出，会议于2013年4月25日在江苏丹阳的控股子公司会议室召开，会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长曾晓宁先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议 案： 1、公司《2013年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于董事会、监事会换届选举的议案。 公司六届董事会、监事会任期已届满。根据公司章程的规定，公司七届董事 会将由9名董事组成，其中独立董事3名，七届监事会将由3名监事组成，其中 职工监事1名将由公司员工大会选举产生。董事、监事候选人提名情况如下： 公司董事会提名曾晓宁、王斌、花峻、成国俊、沈雅芸、朱大夯等6人为董 事候选人，提名张新志、徐东升、姚晖等3人为独立董事候选人，提名李国方、 谈翔等2人为监事候选人，董事会已经对所有候选人的资格进行了审核。董事会 提名委员会、现任独立董事对董事候选人资格进行了审核，并表示同意。候选人 简历详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对董事会提名第七届董事会董事、独立董事候选人的独立意见： 七届董事会董事、独立董事候选人的提名程序，以及审议该事项的董事会会 议召集和召开方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议，其他被提名人的个人 履历、任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等的 任职要求，具备担任相应职务的资格。 3、关于聘任2013年度财务报告审计机构并支付2012年度审计费用的议案 经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限 责任公司为公司2013年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华 富华会计师事务所有限责任公司支付2012年年度报告审计费用50万元，不包括 实际支付的差旅费用。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、关于聘任2013年度内控报告审计机构并支付2012年度审计费用的议案 同意聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内部控制 评价报告的审计机构。公司向审计单位中兴华富华会计师事务所有限责任公司支 付2012年内控审计费用20万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对聘任公司2013年度财务和内控审计单位的独立意见： 中兴华富华会计师事务所有限责任公司具有证券、期货相关业务审计资格， 担任过多家上市公司和大型国企的审计机构，能满足公司财务报表和内控报告审 计工作的需要。对本次聘用独立董事表示同意。 5、关于召开2012年年度股东大会的议案 上述第2~4项议案，以及公司六届二十次董事会会议、六届十三次监事会会 议中的部分议案需经股东大会审议。公司将于2013年6月28日在江苏镇江召开 股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议审议的议案全部获得通过。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2013年4月27日 附件： 一、董事候选人简历： 1、曾晓宁，男，汉族，1951年3月生，高级经济师。现任江苏丹化集团有 限责任公司董事长、总经理，永金化工投资管理有限公司董事，上海金煤化工新 技术有限公司、丹阳市丹化金煤化工有限公司、通辽金煤化工有限公司以及本公 司董事长。 2、王斌，男，汉族，1967年10月生，江苏石油化工学院高分子专业学士 学位，高级工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司副董事长、永金化工投资管 理有限公司副董事长、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、丹阳市丹化金煤化 工有限公司总经理、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事兼总裁。 3、花峻，男，汉族，1973年2月生，南京大学学士学位。现任通辽金煤化 工有限公司和永金化工投资管理有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公司监 事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事兼执行总裁。 4、成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。 现任江苏丹化集团有限责任公司董事，永金化工投资管理有限公司监事会主席， 本公司董事兼副总裁、通辽金煤化工有限公司总经济师。 5、沈雅芸，女，1962年11月生，澳门国际公开大学工商管理硕士研究生 学历，高级经济师。现任永金化工投资管理有限公司董事，本公司董事、副总裁、 董事会秘书。 6、朱大夯，男，汉族，1973年2月生，东华大学管理工程硕士。曾任上海 盛宇企业投资有限公司投资经理、高级投资经理、项目总监，鸿元控股集团有限 公司股权投资部副总经理，现任上海鸿元投资集团有限公司常务副总经理、通辽 金煤化工有限公司监事、本公司董事。 7、张新志，男，回族，1944年生5月生，中国科技大学高分子化学专业本 科毕业，高级工程师，曾任中国石油天然气股份有限公司副总裁、中国科学院大 连化物所等单位兼职博士生导师、中海石油化学股份有限公司独立非执行董事， 现任旭阳化工有限公司总工程师。 8、徐东升，男，汉族，1968年4月生，武汉大学学士，哈尔滨工程大学工 学硕士，北京大学理学博士、博士后。历任湖北农学院助教，北京大学分子动态 与稳态结构重点实验室访问学者，现任北京大学化学学院教授、博士生导师。 9、姚晖，女，汉族，1974年1月生，安徽财贸学院金融学专业本科学士， 南京师范大学硕士，注册会计师。历任南京信息工程大学讲师，现任该校副教授、 硕士生导师，财务与会计系主任。 二、监事候选人简历： 1、李国方，男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科 学历，高级工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公 司常务副总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理、本公司监事会主席。 2、谈翔，男，汉族，1972年5月生，镇江市高等专科学校计算机应用大专 毕业，工程师，曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司 监事兼办公室主任。 中财网
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