[股东会]正泰电器：2013年第一次临时股东大会会议资料
浙江正泰电器股份有限公司 601877 2013年第一次临时股东大会会议资料 二Ｏ一三年五月二十七日 目 录 一、2013年第一次临时股东大会议程 二、2013年第一次临时股东大会会议须知 三、会议议案 (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 1.1选举南存辉先生为公司第六届董事会非独立董事 1.2选举南存飞先生为公司第六届董事会非独立董事 1.3选举朱信敏先生为公司第六届董事会非独立董事 1.4选举林黎明先生为公司第六届董事会非独立董事 1.5选举陈国良先生为公司第六届董事会非独立董事 1.6选举刘时祯先生为公司第六届董事会非独立董事 1.7选举王国荣先生为公司第六届董事会非独立董事 1.8选举崔俊慧先生为公司第六届董事会独立董事 1.9选举张衢先生为公司第六届董事会独立董事 1.10选举严冶女士为公司第六届董事会独立董事 1.11选举沈艺峰先生为公司第六届董事会独立董事 (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 2.1选举吴炳池先生为公司第六届监事会非职工代表监事 2.2选举金林勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事 四、附件 (一) 第六届董事会董事候选人简历 (二) 第六届监事会监事候选人简历 浙江正泰电器股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议议程 一、 报告出席会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、 介绍应邀到会的来宾 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、 听取并审议议案 (一) 关于公司董事会换届选举的议案: 1.1选举南存辉先生为公司第六届董事会非独立董事 1.2选举南存飞先生为公司第六届董事会非独立董事 1.3选举朱信敏先生为公司第六届董事会非独立董事 1.4选举林黎明先生为公司第六届董事会非独立董事 1.5选举陈国良先生为公司第六届董事会非独立董事 1.6选举刘时祯先生为公司第六届董事会非独立董事 1.7选举王国荣先生为公司第六届董事会非独立董事 1.8选举崔俊慧先生为公司第六届董事会独立董事 1.9选举张衢先生为公司第六届董事会独立董事 1.10选举严冶女士为公司第六届董事会独立董事 1.11选举沈艺峰先生为公司第六届董事会独立董事 (二) 关于公司监事会换届选举的议案； 2.1选举吴炳池先生为公司第六届监事会非职工代表监事 2.2选举金林勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、 会议主持人宣布表决结果 浙江正泰电器股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议须知 一、 会议召开情况 1、 会议召开方式：现场投票方式。 2、 股权登记日：2013年5月20日。 3、 会议时间：2013年5月27日上午9：30。 4、 会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技 楼三楼报告厅。 5、 见证律师：金杜律师事务所律师。 二、 会议的组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议行使《公司法》和《浙江正泰电器股份有限公司章程》所规定 的股东大会的职权。 3、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，并设立大会会务组。 4、本次股东大会由公司董事长主持。 5、本次现场会议设监票人一名，由本公司监事或股东代表担任；设计票人 一名，由股东代表担任，由本次股东大会举手表决产生。 6、本次会议的出席人员是：本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师以及公司董事会邀请的其他人员和2013年5月20日下午上海证券交易 所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 股东及代理人。 三、 会议须知 1、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2、 出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 3、 出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东签到表”上签到。 股东签到时，应出示以下证件和文件； 1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书， 持股凭证和法人股东账户卡。 2）个人股东亲自现场出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账 户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证，委托人授权委托书， 持股凭证和股东账户卡。 3）股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先 向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中， 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经 大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审 议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发 言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代 理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股 东及代理人发言。 4、 本次股东大会共审议议案组二项，均为普通决议事项，根据中国证监会 及上海证券交易所的相关规定，上述两个议案组均采用累积投票制进行表决。 5、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合 法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 6、 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关 闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作 人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 四、 表决方式的说明 1、参加本次会议的股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东名称、 持股数、在“股东(或代理人)签名”处签名，并且其表决票不得遗失或转送他人， 否则该表决票作废，并按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票 为无效票。 2、根据累积投票制规则，出席本次会议的股东及代理人，享有的选举董事 或监事的投票数等于持有的股份数乘以董事或监事候选人数，股东可将其投票数 集中分配给一人，也可分配给数人，但股东或代理人对采用累积投票方式表决的 审议事项累计分配的投票数不得超过该议案的投票数。 3、 投票结束后，在律师见证下，大会选举的计票人对现场表决票进行清 点计票，并填写《议案表决汇总表》交会议主持人，主持人如果对表决结果有异 议，可以对表决票数进行点票。会议主持人宣布表决结果。 浙江正泰电器股份有限公司 2013年第一次临时股东大会议案一 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东： 公司第五届董事会董事任期已于2013年5月11日届满，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》和《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规 定，董事会需进行换届选举，根据公司第五届董事会提名委员会提名，公司董事 会换届选举事项如下： 1、公司第六届董事会董事11名，其中公司非独立董事7名，独立董事4 名。 2、经公司第五届董事会提名委员会提名，现推荐以下11名人员为公司第六 届董事会董事候选人： 1）非独立董事：南存辉、南存飞、朱信敏、林黎明、陈国良、刘时祯、王 国荣； 2）独立董事：崔俊慧、张 衢、严 冶、沈艺峰。 候选人简历已于2013年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告。 以上议案，请各位股东审议。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 二○一三年五月二十七日 附件一：《浙江正泰电器股份有限公司第六届董事会候选人简历》 浙江正泰电器股份有限公司 2013年第一次临时股东大会议案二 关于公司监事会换届选举的议案 各位股东： 公司第五届监事会监事任期已于2013年5月11日届满，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》和《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规 定，公司监事会需进行换届选举，公司监事会推荐吴炳池、金林勇为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人，如果当选，将与公司职工代表大会选举的职工代 表监事共同组成第六届监事会。 候选人简历已于2013年5月11日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告。 以上议案，请各位股东审议。 浙江正泰电器股份有限公司监事会 二○一三年五月二十七日 附件二：《浙江正泰电器股份有限公司第六届监事会候选人简历》 附件一 浙江正泰电器股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 1、南存辉：男，1963年出生，高级经济师。现任本公司董事长、正泰集团股份 有限公司董事长、正泰电气股份有限公司董事长、浙江正泰太阳能科技有限公司 董事长等职务。南存辉先生被推选为十二届全国政协常委、中华全国工商业联合 会常委、浙江省工商业联合会主席，同时担任中国工业经济联合会主席团主席、 中国机械工业联合会副会长、中国电器工业协会副会长、中国青年企业家协会副 会长。 2、崔俊慧：男，1946年出生，经济学硕士。曾任山东省财政厅副处长、西藏自 治区日喀则地区财政局副局长、山东省税务局处长、山东省税务局副局长、山东 省财政厅副厅长、山东省税务局局长、山东省国家税务局局长、党组书记；国家 税务总局副局长、党组成员；中国税务学会副会长。现任中国税务学会会长、全 国人大财经委委员。同时担任中国石油天然气股份有限公司董事会独立董事。 3、张衢：男，1947年出生，经济学博士，研究员。曾任中国工商银行杭州市分 行副行长、行长、党委书记；中国工商银行浙江省分行副行长、行长、党组书记； 中国工商银行广东省分行行长、党委书记、中国工商银行副行长、党委委员。现 任工银瑞信基金管理有限公司监事会主席。 4、严冶：女，1958年出生，法学硕士，注册律师。曾任陕西协晖律师事务所律 师、陕西维恩律师事务所律师。现任陕西言锋律师事务所律师（合伙人）。 5、沈艺峰：男，1963年出生，管理学博士。曾在厦门大学财政金融系、厦门大 学工商管理教育中心和厦门大学管理学院任教，历任工商管理教育中心副主任、 主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院院长、闽江学者特聘教授、中国 管理学会财务与会计分委员会副主任委员、公司治理分委员会副主任委员、案例 研究分委员会副主任委员。 6、南存飞：男，1969年出生，研究生学历，工程师，高级经济师。曾担任正泰 集团公司总经理、总裁，正泰集团股份有限公司董事、执行总裁，正泰电气股份 有限公司总裁、副董事长等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰 电气股份有限公司副董事长，本公司董事。 7、朱信敏：男，1965年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副 总经理、副总裁等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、副总裁，正泰电气股 份有限公司董事，本公司董事，兼任乐清市政协常委等社会职务。 8、林黎明：男，1962年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副 总裁，浙江正泰电器股份有限公司总裁、常务副总裁及副董事长等职，现任正泰 集团股份有限公司董事、副总裁，本公司董事。 9、陈国良：男，1963年出生，大专学历，高级经济师。曾担任过正泰集团公司 低压电器事业部总经理、小型断路器公司总经理，浙江正泰电器股份有限公司企 管部总经理、销售中心总经理、副总裁等职，现任本公司董事、常务副总裁。 10、刘时祯：男，1956年出生，研究生学历，曾任安德鲁公司（中国）无线解 决方案副总裁、射频滤波器副总裁、泰科电源系统集团亚太区副总裁、总经理、 泰科电源系统全球研究发展部副总裁、阿尔法科技有限公司研发副总裁、Exide 电子集团高级工程经理等职，2009年加入正泰，现任公司董事、副总裁、上海 正泰电源系统有限公司董事、上海诺雅克电气有限公司董事、上海电科电器科技 有限公司董事、总经理。 11、王国荣：男，1971年出生，研究生学历，国际注册会计师、高级会计师、 上海市总会计师工作研究会会员、浙江总会计师协会常务理事，浙江省优秀总会 计师，曾任上海华虹-NEC电子有限公司财务部副部长，上海贝岭股份有限公司 财务总监，现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书，上海诺雅克电气有限公司 董事、上海正泰电源系统有限公司董事、上海新华控制技术（集团）有限公司董 事。 附件二 浙江正泰电器股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历 1、吴炳池：男，1965年出生，大专学历，高级经济师、高级经营师。曾先后担 任过正泰集团公司董事、副总裁，浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁，现 任本公司监事会主席、正泰集团股份有限公司监事会主席等职务。 2、金林勇：男，1972年出生，大专学历，2005年加入正泰集团，历任正泰集团 公司投资部经理，公司法律部副总经理，市场治理处负责人等职务，现任浙江正 泰电器股份有限公司法务审计部副总经理。 中财网
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