[董事会]国瓷材料：第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2013-025 山东国瓷功能材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2013年5月22日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第一次会议 在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议于2013年5月 11日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。本次会议应到董事9 人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 会议由9名董事共同推举张曦先生主持，经与会的董事充分讨论与审议并通 过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举第二届董事会董事长议案》 第二届董事会成员经2013年第一次临时股东大会选举，产生了9名董事。经 本次会议审议，选举张曦先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审 议通过之日起三年。（简历详见附件） 表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。 二、审议并通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会，各委员会组成如下： 1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（主席）、张兵先生、李永彪先生， 曲远方先生、范建林先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。 2、审计委员会3人，成员如下：肖强先生（主席）、范建林先生、刘美娜女 士，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。 3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：姚建芳先生（主席）、肖强先生、范 建林先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。 4、提名委员会3人，成员如下：曲远方先生（主席）、张曦先生、肖强先生， 任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。 三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、经董事长张曦先生提名，决定聘任张兵先生为公司总经理，任期自本次 董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件） 表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。 2、经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期 自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件） 表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。 3、经总经理张兵先生提名，决定聘任司留启先生、宋锡滨先生为公司副总 经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件） 表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。 4、经总经理张兵先生提名，决定聘任许少梅女士为公司财务总监，任期自 本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件） 表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2013年5月22日 附：董事长、高级管理人员简历 相关人员简历： （1）张曦（董事长）：男，中国国籍，美国永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。 1994年7月毕业于中国石油大学（华东），1996年8月至2002年8月赴美留学，获美国休 斯敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法 定代表人。 截至公告日，张曦先生间接持有公司股份9,068,490股，与公司董事张帆先生为兄弟关 系。此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 （2）张兵（总经理）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1971年生，大学本科学历。 1994年7月毕业于成都理工学院矿产勘查专业， 2005年4月至今，担任本公司总经理职务。 截至公告日，张兵先生间接持有公司股份1,944,843股，与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 （3）司留启（副总经理）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1971年生，本科学历。 1996年7月毕业于天津大学无机非金属材料专业； 2005年4月至今，担任本公司副总经理。 截至公告日，司留启先生间接持有公司股份1,702,500.426股，与其他持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。 （4）宋锡滨（副总经理）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1978年生，本科学历。 2000年7月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业，2005年4月起至今，任本公司 副总经理。 截至公告日，宋锡滨先生间接持有公司股份1,502,278.074股，与其他持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。 （5）许少梅 （财务总监、董事会秘书）：女，中国国籍，无国外永久居留权。1974年 生，大专学历。1995年7月毕业于山东经济学院会计系； 2005年4月起至2010年5月任 本公司财务部经理；2010年5月至今，任本公司财务总监兼董事会秘书。 截至公告日，许少梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 中财网
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