[股东会]中国石化：2013年第一次A股类别股东大会决议公告
证券简称：中国石化 证券代码：600028 编号：临2013－31 中国石油化工股份有限公司 2013年第一次A股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议没有否决或修改提案的情况； . 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）于2013年5月29日上 午十时，在中国北京市朝阳区亮马桥路50号凯宾斯基饭店召开了2013年第 一次A股类别股东大会（“A股类别股东大会”或“会议”）现场会议，并 向A股股东提供网络投票方式参与A股类别股东大会。 一、出席现场会议的A股股东和股东授权代理人 出席人数 44 所持有效表决权的A股股份总数（股） 66,318,738,190 占公司有权出席会议并表决的A股股份总数的比例（%） 94.69% 二、通过网络投票出席会议的A股股东 出席人数 117 所持有效表决权的A股股份数（股） 18,703,933 占公司有权出席会议并表决的A股股份总数的比例（%） 0.03% 备注：大会主席受部分A 股股东的委托投票，在计算亲自出席的股东及 股东代理人时不重复计算。 于股权登记日2013年4月26日，有权出席会议并于会上表决赞成或反 对决议案的A股股份总数为70,039,867,066股。并无本公司股份赋予股东 权利出席A股类别股东大会但仅可于会上就任何决议案投反对票。亦无任何 股份赋予持有人权利出席A股类别股东大会但根据香港联合交易所有限公司 证券上市规则（“香港上市规则”）须放弃表决赞成任何决议案。此外，并 无本公司股东须根据香港上市规则于A股类别股东大会上放弃投票。 A股类别股东大会由中国石化董事会（“董事会”）召集，董事长傅成 玉先生主持，以现场会议及向A股股东提供网络投票的方式召开。在任董事 15名，在任监事9名。副董事长王天普、张耀仓先生，董事蔡希有、李春光、 戴厚良、刘运先生，独立董事陈小津先生出席了会议；监事会主席徐槟先生， 监事耿礼民、邹惠平、蒋振盈、俞仁明先生出席了会议；财务总监王新华， 副总裁张克华、张海潮、雷典武、凌逸群先生列席了会议，董事会秘书黄文 生先生出席了会议。A股类别股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》 及中国石化《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 经A股类别股东大会审议并投票表决，以特别决议方式通过中国石化截 至2012年12月31日止年度之利润分配方案。 参加表决的股数为: 66,337,303,943股, 结果如下: 赞成: 66,337,038,443股 ，占99.999600%； 反对: 265,500股，占0.000400%。 三、律师见证情况 中国石化境内律师北京市海问律师事务所的李丽萍律师和蒋雪雁律师 为A股类别股东大会出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为A股 类别股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席A股类别 股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司 章程》的规定，A股类别股东大会的表决结果有效。 香港证券登记有限公司被委任为A股类别股东大会的点票监察员[注]。 四、备查文件目录 （一）经与会董事、监事和记录人签字确认的A股类别股东大会决议； （二）法律意见书。 特此公告 承董事会命 黄文生 董事会秘书 二○一三年五月二十九日 注：香港证券登记有限公司是中国石化的H股证券登记处。 中财网
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