[董事会]中国石化：第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600028 证券简称：中国石化 编号：临2013－32 SH-SINO1 中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第五 届董事会第八次会议于2013年5月28日以书面方式发出会议通知，2013年5月29日以现场方式召开。董事长傅成玉、副董事长王天普、 张耀仓，董事李春光、戴厚良、刘运、陈小津、马蔚华、蒋小明、阎 焱、鲍国明参加会议；董事章建华、王志刚、蔡希有、曹耀峰因公务 未能出席会议，董事章建华、王志刚均授权委托董事戴厚良，董事蔡 希有授权委托董事刘运，董事曹耀峰授权委托副董事长张耀仓代为出 席会议并表决。部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议由傅成玉董事长召集、主持，会议的召集和召开符合有关法 律和公司章程的规定。 出席会议的全体董事审议并一致通过提名并聘任公司总裁的议 案。 鉴于王天普先生已担任中国石油化工集团公司总经理，为了进一 步规范公司治理，避免利益冲突，王天普先生已于2013年5月28日 向公司董事会呈送了辞去公司总裁的报告。按照中国石化《公司章程》， 公司董事会提名并聘任李春光先生为中国石化总裁（简历附后），聘期 从董事会批准之日起至2015年5月。相应地，王天普先生由公司执行 董事调整为非执行董事，李春光先生由公司非执行董事调整为执行董 事，对口香港交易所授权代表亦将王天普先生调整为李春光先生。全 体独立董事均对上述提名和聘任发表了同意的独立意见。 董事会对王天普先生担任总裁期间勤勉尽职，对公司作出突出贡 献表示衷心感谢！ 特此公告 承董事会命 董事会秘书 黄文生 二零一三年五月二十九日 附件 中国石油化工股份有限公司 总裁简历 李春光，57岁，中国石化董事。李先生是教授级高级工程师，大学文 化。1991年8月起任中国石化销售华北公司副经理；1995年10月起 任中国石化销售公司副经理；2001年6月起任中国石化销售公司经理； 2001年12月起任中国石化油品销售事业部主任；2002年4月起任中 国石化销售有限公司董事长、经理；2003年4月起任中国石化副总裁； 2005年11月起任中国石油化工集团公司副总经理；2009年5月起任 中国石化董事。 中财网
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