[股东会]招商轮船：2012年年度股东大会决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2013[017] 招商局能源运输股份有限公司 二〇一二年年度股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议方 式召开公司二〇一二年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。公司 已经于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）刊登了《招商局能源运输股份有限公司关于召 开2012年年度股东大会的通知》。本次股东大会无否决提案、修改提案和 新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、会议召开情况 （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 （二）召开时间： 2013年5月31日（星期五）上午10点整。 （三）会议召开地点 深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座2楼明荣厅。 （四）表决方式： 本次会议采用现场投票的方式召开。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长李建红先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输 股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东（代理人）共5人、代表股份3,112,671,321 股，占公司有表决权总股份的65.93％。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案： （一）关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2012年度工作报 告》的议案 1、表决情况： 赞成3,112,671,321股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 二分之一以上通过。 （二）关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2012年度述职 报告》的议案 1、表决情况： 赞成3,112,671,321股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 二分之一以上通过。 （三）关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2012年度工作报 告》的议案 1、表决情况： 赞成3,112,671,321股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 二分之一以上通过。 （四）关于《招商局能源运输股份有限公司2012年度财务决算报告》 的议案 1、表决情况： 赞成3,112,671,321股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 二分之一以上通过。 （五）关于《招商局能源运输股份有限公司2012年度利润分配方案》 的议案 经信永中和会计师事务所审计，公司2012年实现归属上市公司股东 净利润91,071,090.66元，母公司报表净利润115,584,179.96元，董事会提 议2012年度利润分配预案如下： 1）、按母公司净利润计提10%法定盈余公积，提取法定盈余公积 11,558,418元； 2）、以现金的方式派发股利28,325,531元（按本次董事会决议公告日 公司全部已发行股份4,720,921,809股计算，每10股派发现金股利0.06 元（含税））。 1、表决情况： 赞成3,112,671,321股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 二分之一以上通过。 （六）关于修订公司部分制度的议案 1、表决情况： 赞成3,112,429,321股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.99％； 反对242,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权 的二分之一以上通过。 （七）关于公司2012年日常关联交易执行情况报告及2013年度日 常关联交易预计情况的议案 7.1公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等交易。 预计2013年度与招商局工业集团有限公司子公司蛇口友联船厂有限 公司等发生船舶修理等交易不超过人民币4,500万元。 关联方招商局轮船股份有限公司回避表决。 1、表决情况： 赞成1,180,189,362股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权 的二分之一以上通过。 7.2公司和中石化旗下联合石化、Unipec Singapore原油运输、燃油、 滑油供应等交易。 预计2013年度与中国石油化工联合有限责任公司发生的交易不超 过人民币 15亿元，与Unipec Singapore Pte Ltd发生的交易不超过人民币 1.8亿元。 关联方中国石油化工集团公司和中国石化集团资产经营管理有限公 司回避表决。 1、表决情况： 赞成2,168,486,959股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权 的二分之一以上通过。 7.3公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备 代理等交易。 预计2013年度本公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备 件及船用设备代理等交易不超过700万元。 关联方招商局轮船股份有限公司回避表决。 1、表决情况： 赞成1,180,189,362股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权 的二分之一以上通过。 （八）关于聘请信永中和会计师事务所为公司2013年度财务审计及 内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案 聘用信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报表审计机构及内 控审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自 2013年1月1日起至2013年12月31日止。授权董事会根据公司审计等 工作的具体情况，确定其2013年度的审计费用。 1、表决情况： 赞成3,112,671,321股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 二分之一以上通过。 （九）关于2013年-2014年向境内外银行申请备用综合授信额度的 议案 授权公司2013年-2014年向境内外银行申请不超过9亿美元综合授 信额度。 1、表决情况： 赞成3,112,429,321股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.99％； 反对242,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权 的二分之一以上通过。 （十）关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案 同意2013年继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险，该保险 将通过招商海达远东保险经纪（上海）有限公司购买，相关保费和责任限 额条款均不变。 1、表决情况： 赞成3,112,429,321股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.99％； 反对242,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 二分之一以上通过。 四、律师见证意见 本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所律师见证，见证律师 认为公司二〇一二年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的 有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一二 年年度股东大会决议》合法、有效。 五、备查文件 1、招商局能源运输股份有限公司二〇一二年度股东大会决议 2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 二〇一三年五月三十一日 中财网
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