[董事会]深 赛 格：第五届董事会第三十五次临时会议决议公告
证券简称：深赛格、深赛格B 证券代码：000058、200058 公告编号：2013-026 深圳赛格股份有限公司 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三 十五次临时会议于2013年5月30日在公司大会议室召开。本次会议的通知于2013年5 月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事8人。朱龙清董事因公出差请假，书面委托刘志军董事出席会议并代为表决。 公司监事赵兴学、唐崇银、徐海松、田继梁、应华东列席了本次会议。会议由董事 长王立先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项： 一、 审议并通过了《关于将本公司控股股东的“推荐公司第六届董事会董事 候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，本公司控 股股东深圳赛格集团有限公司（持股比例30.24%）提名王立先生、张光柳先生、 刘志军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名周含军先生、李罗力先生、 宋萍萍女士为第六届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人提案，经董事会审核，符合《公司章程》的有关规定，同意将 该提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 上述三位独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2013年第一次临时股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办 法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进 行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有 异议的，均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn， 就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意 见。 二、 审议并通过了《关于推荐郑丹女士为第六届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司董事 长王立先生提名郑丹女士为公司第六届董事会董事候选人。 上述董事候选人提案，经董事会审核，符合《公司章程》的有关规定，同意将 该提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 三、 审议并通过了《关于推荐朱龙清先生为第六届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司董事 长王立先生提名朱龙清先生为公司第六届董事会董事候选人。 上述董事候选人提案，经董事会审核，符合《公司章程》的有关规定，同意将 该提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 四、 审议并通过了《关于推荐叶军先生为第六届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司董事 长王立先生提名叶军先生为公司第六届董事会董事候选人。 上述董事候选人提案，经董事会审核，符合《公司章程》的有关规定，同意将 该提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 公司现任独立董事对本次会议议案一、二、三、四所涉及的第六届董事会王立、 张光柳、刘志军、叶军、郑丹、朱龙清、周含军、宋萍萍、李罗力等9名董事候选 人的提名事宜，发表了独立意见：认为候选人任职资格符合担任上市公司董事的条 件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入 处罚的情形，公司第六届董事会董事候选人的提名程序及任职资格符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。同意提交股东大会进行表决选举。 根据《公司章程》的有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第五届董事 会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产 生之日起，方自动卸任。 五、 审议并通过了《关于将本公司控股股东的“推荐公司第六届监事会监事 候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，本公司第 一大股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例30.24%）提名赵兴学先生、唐崇银 先生、彭爱云先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。 上述监事候选人提案，经董事会审核，符合《公司章程》的有关规定，同意将 该提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 根据《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第五届监事会 的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生 之日起，方自动卸任。 六、 审议并通过了《关于公司2013年度第一期短期融资券发行计划的议案》 公司2012年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司向中国银行间市场 交易商协会申请发行短期融资券或中期票据的议案》，同意公司发行不超过5 亿元 的短期融资券或中期票据，并根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期内择机发行，同时股东大会授权董事会全权负责与本次申请发行的短 期融资券或中期票据有关的事项。 根据股东大会的上述决议内容及中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》，经公司董事会研究，同意公司发行待偿还余额不超 过人民币5亿元的短期融资券，在注册额度有效期内一次或分次发行，期限不超过 1年，利率按照市场情况决定。 公司2013年第一期短期融资券的发行计划及参与此次发行的中介情况如下： 注册金额 5亿元 本期发行金额 2.5亿元 本期发行期限 365天 发行人主体评级 AA- 本期融资券评级 A-1 担保情况 无 联席主承销商兼薄记管理人 北京银行 联席主承销商 浦发银行 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 公司法律顾问 深圳君泽君律师事务所 审计机构 大华会计师事务所 本次发行计划经董事会审议批准后，尚需经中国银行间市场交易商协会批准及 接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书 为准）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 七、 审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会通知的议案》 （详见《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会通知的 公告》） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 备查文件：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明 附件1：公司第六届董事会董事候选人（含独立董事候选人）简历 附件2：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历 深圳赛格股份有限公司董事会 二〇一三年六月一日 附件1：公司第六届董事会董事候选人（含独立董事候选人）简历 1. 王立，男， 1961年出生，西南交通大学工学学士、纽约州立大学布法罗分校工商管 理硕士。现任公司董事长、深圳市赛格集团有限公司总经理、兼任深圳市赛格小额贷款有限公 司董事长。历任肯尼亚赛格财务经理、深圳市赛格集团有限公司中非部国内负责人、财务部副 部长、资金部部长、副总会计师、深圳市赛格高技术投资股份有限公司总裁、本公司监事会主 席、深圳市赛格集团有限公司副总经理。王立先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，亦未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2.张光柳，男，1964年出生，硕士。现任公司董事、深圳市赛格集团有限公司副总经理。 历任江西萍乡市百货公司、工业品贸易中心副经理、深圳天虹商场振华分店副经理、深圳华盛 实业股份有限公司、深圳市医药总公司、深圳市建材集团有限公司财务总监。张光柳先生未持 有深圳赛格股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3. 刘志军，男，1968年出生，工学硕士。现任公司董事、党委书记、总经理。兼任南通 赛格时代广场发展有限公司董事长、深圳市赛格电子市场管理有限公司董事长、深圳市赛格电 子商务有限公司董事长、上海赛格电子市场经营管理有限公司董事长、深圳市赛格小额贷款有 限责任公司董事、喀什深圳城有限公司监事。历任深圳赛格股份有限公司党委副书记、深圳市 赛格集团有限公司经营部经理、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司办公室主任、总经理助 理、董事会秘书、副总经理。刘志军先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4.郑丹，女，1965年出生，硕士，高级经济师。现任公司董事、党委副书记、纪委书记、 副总经理、董事会秘书，兼任深圳华控赛格股份有限公司（原名“深圳赛格三星股份有限公司”） 董事、深圳市赛格新城市建设发展有限公司（原名“深圳市布吉三联实业发展有限公司”）董事、 苏州赛格电子市场管理有限公司董事长、吴江赛格电子市场管理有限公司董事长、深圳市赛格 电子商务有限公司董事、深圳市赛格小额贷款有限公司董事、深圳市赛格宝华企业发展股份有 限公司董事长、长沙赛格发展有限公司监事会主席、历任公司筹备办主任助理、深圳中康玻璃 有限公司股改办副主任、深圳赛格信力德有限公司董事、本公司办公室副主任、主任、股证事 务代表，深圳市赛格储运有限公司监事会主席、深圳市赛格导航科技股份有限公司监事会主席、 深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席、深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董 事、深圳赛格三星股份有限公司董事等职位。郑丹女士持有深圳赛格股份有限公司A股35,586 股，郑丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5.朱龙清，男，1961年出生，MBA，会计师。现任公司董事、副总经理。兼任深圳市赛格 电子商务有限公司董事、长沙赛格发展有限公司董事长、深圳赛格南京电子市场管理有限公司 董事长、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席、深圳市赛格实业投资有限公司董 事长、南通赛格时代广场发展有限公司董事、南宁赛格电子市场管理有限公司董事长、深圳市 赛格导航科技股份有限公司董事。历任深圳市赛格储运有限公司董事长、监事会主席、深圳市 赛格通信有限公司董事长、深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司总经理、深圳市赛格实业投 资有限公司总经理、深圳赛格三星股份有限公司监事、公司监事（职工监事）、财务部部长、 企划部部长、物业经营部部长、产权运营总监。朱龙清先生未持有深圳赛格股份有限公司股份， 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6.叶军，男，1960年出生，学士，高级会计师。现任公司董事、深圳市赛格小额贷款有限 公司执行董事。历任深圳市赛格集团有限公司财务部部长助理、副部长，资金部副部长、财务 管理部部长、深圳市赛格地产投资股份有限公司董事长等职。叶军先生未持有深圳赛格股份有 限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 7.周含军，男，1969年10月出生，注册会计师、注册税务师。现任公司独立董事、深圳 亚太（集团）会计师事务所有限公司合伙人，深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司独立董 事。历任四川内江市第二人民医院财务科会计、副科长，重庆地铁集团有限公司主办会计，深 圳东海会计师事务所审计师，广信会计师事务所主任会计。其已获得了由中国证券监督管理委 员会授权深圳证券交易所颁发的“深交所公司高管（独立董事）”结业证。 周含军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、公司《章程》 的有关规定。 8.李罗力，男， 1947年出生，毕业于天津南开大学经济学专业，获经济学硕士学位。现 为南开大学教授、博士生导师。现任综合开发研究院（中国 深圳）副理事长、中国体制改革 研究会副会长、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长等职。历任南开大学经济研究所副所长、 国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳 市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长（主持工作）、《开放导报》杂志社社长、深 圳市社会科学联合会副主席、深圳市经济学会会长、深圳市世界经济学会会长、深圳市信息行 业协会会长、深圳市咨询行业协会会长、深圳市金融信息服务协会会长、深圳市经济协作促进 会会长等职，曾任深圳市华侨城控股股份有限公司（上市公司）独立董事、平安银行（非上市 公司）独立董事和外部监事等职。目前担任深圳市海王生物控股公司（上市公司）独立董事、 天津九安医疗设备公司（上市公司）独立董事、平安信托公司（非上市公司）独立董事。 李罗力先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、公司《章程》 的有关规定。 9.宋萍萍女士：1967年3月出生，毕业于中南财经政法大学，先后获法学学士、民商法硕 士学位。1994年开始从事律师工作，在证券法律业务领域有10 年的执业经验。主要执业领 域：公司、证券、基金、公司收购与重组等，曾主要负责和参与中国平安保险（集团）股份有 限公司发行A 股、厦门安妮纸业股份有限公司发行A 股、金地集团股份有限公司发行A股、 广东远光软件股份有限公司发行A 股、深圳赛格三星股份有限公司股权重组、渤海产业基金 设立、建信基金管理公司、海富通基金管理公司等十多家基金公司募集证券投资基金等项目， 并曾担任深圳赛格股份有限公司（截止至2011年12月31日）、金地集团股份有限公司等上 市公司的常年法律顾问，曾任福建圣农发展股份有限公司独立董事、深圳市拓日新能源科技股 份有限公司独立董事。目前为深圳市东方富海投资管理有限公司风险控制委员会主任、中国国 际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁员、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。 宋萍萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、公司《章程》 的有关规定。 附件2：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历 1. 赵兴学，男，1954年出生，大专，经济师。现任公司监事会主席、深圳市赛格集团 有限公司工会主席。历任中国电子工业总公司总办室副主任，中国电子信息产业集团总办室主 任，公司物业经营部部长、工会主席、纪委书记、赛深圳市赛格集团有限公司党委副书记、纪 委书记等职。 2. 唐崇银，男，1960年出生，博士。现任公司监事、深圳市赛格集团有限公司资本与 产权经营部部长。历任深圳市赛格集团有限公司首席法律顾问、资产管理部部长助理、法律事 务室主任、审计部部长、资产部部长等职。 3.彭爱云，男，1973年出生，经济学学士，高级会计师，房地产策划师。现任深圳市赛 格集团有限公司业务发展部副部长。历任深圳市赛格集团有限公司 物业经营部副部长、物业 事业部通信市场经理、财务部业务助理、深圳市建业集团股份有限公司财务部会计主管、深圳 市建业集团股份有限公司财务部会计主管、深圳市科翼电子有限公司财务部会计等职。 中财网
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