[董事会]华星化工：第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2013-030 安徽华星化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知 于2013年6月15日以电子邮件和电话方式发出，并于2013年6月21日上午10:00 时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人， 实际出席董事9名（其中：董事陈秋途先生因公出差在外，委托董事袁忠毅先生代 为出席了本次会议），公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事孙 晔先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与 会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议： 一、会议以9票选举结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议 案》。 会议选举孙晔先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年。（简历附后） 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》。 根据董事长提名，聘任陈斌先生为公司总经理，任期为三年。（简历附后） 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司副总经理和财务负责人的议案》。 根据总经理提名，聘任郁志高先生、尹本友先生、徐柏林先生、谢永清先生、 刘元声先生、赵永军先生、邹建华先生为公司副总经理；聘任郁志高先生为公司财 务负责人，以上人员任期均为三年。（简历附后） 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于指定一 名高级管理人员代行公司董事会秘书职责的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 经公司董事长提名，指定邹建华先生代行第六届董事会秘书的职责，期限不超过三 个月。（简历附后） 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 根据董事长提名，聘任孙为民先生为公司董事会证券事务代表，任期为三年。（简 历附后） 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司审计部经理的议案》。 根据《公司审计管理制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任 郭芳女士为公司审计部经理，任期为三年。（简历附后） 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司董事会〈战略委员会〉、〈薪酬与考核委员会〉、〈审计委员会〉、〈提名委员会〉委 员的议案》。董事会各委员会委员名单如下： 1、战略委员会 召集人：孙晔 委 员：陈秋途、尹本友、林燕（独董）、庄建中（独董） 2、薪酬与考核委员会 召集人：庄建中（独董） 委 员：孙晔、林燕（独董）、杨达卿（独董）、袁忠毅 3、审计委员会 召集人：林燕（独董） 委 员：孙晔、庄建中（独董）、杨达卿（独董）、唐啸波 4、提名委员会 召集人：杨达卿（独董） 委 员：孙晔、林燕（独董）、庄建中（独董）、徐柏林 特此公告。 安徽华星化工股份有限公司董事会 二○一三年六月二十二日 附： 孙晔，男，中国国籍，1971年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册 资产评估师、注册一级建造师、注册投资建设项目管理师。2004年11月-2009年4 月任上海通用汽车有限公司规划发展部投资项目管理经理；2009年9月-2009年11 月任中信泰富（中国）投资有限公司医疗事业部财务总监；2009年11月-2010年9 月任上海远大医疗集团副总经理；2010年12月-2011年6月任上海市华信能源控股 有限公司董事局成员。现任上海华信石油集团有限公司董事长兼总经理。孙晔先生 系公司控股股东上海华信石油集团有限公司的实际控制人之一，也是公司实际控制 人之一；与公司董事陈秋途先生、董事袁忠毅先生、监事熊凤生先生同属于公司控 股股东上海华信石油集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系； 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈斌，男，中国国籍，1956年2月出生，本科学历，工程师。2008年1月至2011 年6月历任中国石油大连销售公司投资处长、加管处处长，中国石油大连销售配送 分公司党委书记兼总经理，2011年6月至2013年6月历任山东华信石油有限公司副 总经理、新疆华信新能源有限公司总经理，华信石油（新疆）有限公司总经理。陈 斌先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 郁志高，男，中国国籍，1954年12月出生，本科学历，中级会计师。1999年8 月至2009年5月任上海良友（集团）有限公司财务总监；2009年5月至2011年10 月任大山合集团有限公司财务中心总经理。2011年10月至2013年6月任上海华信 石油集团有限公司副总经理兼财务总监。郁志高先生与公司其他董监高及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 尹本友，男，中国国籍，1975年9月出生，大专学历。1998年至2011年历任 本公司国内销售部业务经理、原药部经理、国内销售部经理。2011年至今任本公司 国内销售总监。2013年6月任本公司董事。尹本友先生与公司其他董监高及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐柏林，男，中国国籍，1978年11月出生，大专学历，中级会计师。2001年 至2010年历任本公司财务科科长、财务部副经理、经理。2010年4月至今任本公司 财务负责人。2013年6月任本公司董事。徐柏林先生与公司其他董监高及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 谢永清，男，中国国籍，1966年11月出生，硕士学历，高级工程师。历任皖维 高新材料股份有限公司技术员、分厂副厂长、分厂厂长。2006年1月加盟本公司， 现任公司副总经理兼工厂厂长。谢永清先生与公司其他董监高人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘元声，男，中国国籍，1963年1月出生，大学文化，教授级高工。历任安徽 氯碱集团(原合肥化工厂)车间主任、研究设计院副院长、技术质量部部长。2010年 4月至2013年6月任本公司董事。2003年至今任本公司副总经理，兼安徽星诺化工 有限公司董事。刘元声先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵永军，男，中国国籍，1965年11月出生，大专学历，中级会计师。历任江苏 省灌南县五交化公司会计，中国银行灌南县支行会计，苏宁电器财务管理中心综合 管理部经理、安徽大区财务部总监。2009年3月至今任本公司总裁助理。赵永军先 生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 邹建华，男，中国国籍，1981年5月出生，本科学历，中级会计师，审计师。 2008年至2010年任上海远大医疗集团审计部经理，2010年至2013年6月历任上海 市华信能源控股有限公司审计监察委员会项目经理、上海华信石油集团有限公司总 经办主任、投资部总监、总经理助理。邹建华先生与公司其他董监高及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 孙为民，男，中国国籍， 1970年7月出生，大专学历。历任安徽庐江化肥厂会 计，安徽和县农药厂会计，广东富嘉玩具有限公司财务部经理、副总经理；2011年 4月加盟本公司，现任公司证券事务代表兼证券投资部经理。孙为民先生与公司董监 高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有 本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郭芳，女，中国国籍，1979年4月出生，本科学历，在读MBA，注册会计师、 中级会计师。 2001年7月至2004年11月任广东湛江港股份有限公司主办会计；2004 年12月至2007年9月任可口可乐装瓶商生产东莞有限公司税务主管；2007年12月 至2010年12月任天职国际会计师事务所有限公司上海分所审计。2011年4月至2013 年6月，任上海华信石油集团有限公司投资中心项目经理。郭芳女士与公司其他董 监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司其他董事简历详见2013年5月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司2013-019号公告。 中财网
 |