[董事会]亚玛顿：第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2013-32 常州亚玛顿股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第一次会议通知 于2013年6月24日以电子邮件形式发出，并于2013年6月29日在常州市天宁 区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，召开方式为现 场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到 董事9名。其中8名董事现场出席，于培诺先生以通讯方式表决。监事会成员及 高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意选举林金锡先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2013年6 月29日起至第二届董事会任期届满时止。 （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，具体如下： 战略委员会（5人组成）：林金锡（召集人）、林金汉、周国来、武利民、于 培诺； 审计委员会（5人组成）：周国来（召集人）、武利民、于培诺、林金锡、林 金汉； 提名委员会（5人组成）：周国来（召集人）、武利民、于培诺、林金锡、林 金汉； 薪酬与考核委员会（5人组成）：周国来（召集人）、武利民、于培诺、林金 锡、刘芹。 各专门委员会任期与第二届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格。 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任林金锡先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三 年，自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满时止。 （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任林金汉先生为公司副总经理，协助总经理完成公司的经营管理工 作，任期三年，自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满时止。 （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任刘芹女士为公司董事会秘书，负责公司证券事务部的相关工作，任 期三年，自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满时止。 刘芹女士联系方式： 电话：0519-88880015、88880016 传真：0519-88880017 电子邮箱：amd@czamd.com 办公地址：江苏省常州市天宁区青龙东路639号 （六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任陈少辉先生为公司财务负责人，负责公司财务相关工作，任期三年， 自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满时止。 （七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任陈新女士为公司审计部负责人，负责公司的内部审计相关工作，任 期三年，自2013年6月29日起至第二届董事会任期届满时止。 上述人员简历见附件 特此公告！ 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二○一三年七月一日 附件：简历 林金锡先生：1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程师。1980年-1996年任职于常州玻璃厂，1996年至今担任常州市亚玛顿科技 有限公司执行董事，2006年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009 年被中国全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、常州市光伏行业协会副会 长。2010年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利金奖。2011年被评 为“常州市杰出企业家”、“常州十佳优秀科技工作者”。现任本公司董事长兼 总经理。 截至披露日，林金锡先生间接持有公司股份5,760万股，与林金汉共同为公 司实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 林金汉先生：1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级工程师。1985年-1988年担任江苏化工学院教师，1988年-1991年 就读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学历，1991年-2010年3月担任广州 爱先涂料科技有限公司执行董事。2003年获得上海市人民政府颁发的科技进步 三等奖；2005年及2008年二度获得上海市科学技术进步奖一等奖；2008年获得 中国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任本公司副总经理兼技术总监。 截至披露日，林金汉先生间接持有公司股份1,440万股，与林金锡共同为公 司实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 周国来先生:1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师，常州市注册会计师协会常务理事。曾任职于常州注射器厂财务 科，常州药物研究所财务科，常州市医药管理局财务科、内部审计科，常州高新 技术产业开发区财政局预算科，常州会计师事务所康诚分所，常州会计师事务所 开发区分所。现任常州汇丰会计师事务所有限公司副总经理及本公司独立董事。 截至披露日，周国来先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会 认可的独立董事资格证书。 武利民先生：1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授。曾任职于广州中山大学高分子研究所讲师、副教授，美国NSF Coating Research Center访问教授。曾获国家技术发明二等奖、省部级技术发明一等奖和 上海市科学技术进步一等奖等。2001年创建国家教育部先进涂料工程研究中心， 先后入选上海市曙光学者、教育部跨世纪优秀人才、国务院政府特殊津贴获得者、 上海市优秀学科带头人、上海市领军人才、教育部“长江学者”特聘教授、教育 部创新团队带头人等。现任复旦大学材料系教授、博士生导师、先进材料实验室 高级PI，中国材料研究学会理事、中国化工学会理事、中国微米纳米技术学会 理事及本公司独立董事。 截至披露日，武利民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会 认可的独立董事资格证书。 于培诺先生：1934年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。曾任职于国防部第五研究院，国防部第十研究院(现18所)，曾任 北京聚科投资公司任首席科学家，美国UL实验室顾问。现任中国太阳光伏检测 中心顾问，亚太地区（日本）国际光伏科学和工程会议国际委员会委员和（美国） IEEE光伏专家会议国际委员会委员及本公司独立董事。 截至披露日，于培诺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会 认可的独立董事资格证书。 刘芹女士：1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任江苏昊诺国际贸易有限公司财务人员，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司财务经 理。现任公司董事、董事会秘书。 截至披露日，刘芹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 陈少辉先生：1968年5月出生，中国国籍，有境外永久居住权。1991年7 月毕业于东北财经大学，获经济学学士学位；2003年9月毕业于英国利物浦大 学，获工商管理硕士学位，主修企业财务管理。1991年9月至2001年2月，在 南京市国家税务局和江苏省国家税务局工作；2001年2月至2002年6月，在上 海沪江德勤会计师事务所工作，2004年6月至2007年6月，在杭州UT斯达康 通讯有限公司工作，2007年6月至2008年6月，在特易购（中国）有限公司工 作，2008年7月至2012年2月，在美卓（中国）投资有限公司工作，历任公司 税务经理，财务总监等职务。现任本公司财务负责人。 截至披露日，陈少辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 陈新女士：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 助理工程师职称、质量体系国家注册审核员。曾任职于江苏中达软塑新材料有限 公司质量部主管、综合管理部经理助理，现任公司内审部负责人。 截至披露日，陈新女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 中财网
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