[董事会]福田汽车：董事会决议公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—034 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 2013年6月21日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关 于提名董事候选人和独立董事候选人的议案》和《关于召开2013年第四次临时股东大会的议 案》，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司共有董事15名，截止2013年7月1日，共收到有效表决票15张。董事会以 15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人和独立董事候选人的议 案》，决议如下： 1、提名于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事候选人。 2、提名李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 董事会提名/治理委对该议案发表了审核意见，同意该议案。 公司五位独立董事包叙定先生、刘宁华先生、包晓晨先生、王明富先生、刘洪跃先生对 该议案发表了独立意见，同意提名于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事候选 人，同意提名李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届独立董事候选人。 该议案尚须提交2013年第四次临时股东大会审议、批准。 （二）公司共有董事15名，截止2013年7月1日，共收到有效表决票15张。董事会 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的 议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体情况详见临2013-035号公告，该公告将同时刊登在2013年7月2日《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。 三、上网公告附件 1、独立董事提名人声明； 2、独立董事候选人声明。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇一三年七月一日 附件： 1、于仲福先生简历； 2、李寿生先生简历。 报备文件： 1、董事会决议； 2、独立董事发表的相关独立意见。 附件1： 于仲福先生简历 姓 名 于仲福 出生年月 1970年11月10日 性 别 男 民 族 汉族 政治面貌 中共党员 学 历 研究生 历任： 2005.04-2009.05 北京市国有资产监督管理委员会 企业改革处 处长 现任： 2009.05- 北京国有资本经营管理中心 副总经理 于仲福先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。 附件2： 李寿生先生简历 姓 名 李寿生 出生年月 1949年03月24日 性 别 男 民 族 汉族 政治面貌 中共党员 职 称 高级经济师 毕业院校 西安交通大学管理学院 学 历 硕士 历任： 1967.06-1974.01 陕西省宝鸡氮肥厂 工人、班组长、车间主任 1974.01-1978.10 陕西省化肥农药工业公司 领导小组副组长 1978.10-1985.08 陕西省石化局、燃化局 办公室副主任 1985.08-1993.08 陕西省石化厅 调研室主任、副厅长 1993.08-1998.07 化工部 政策法规司司长、计划司司长 1998.07-2003.03 国家经济贸易委员会 产业政策司副司长（正局级）、 综合司副司长、司长 2003.03-2006.06 国务院国有资产监督管理委员会 业绩考核局局长 2006.06-2010.07 国务院国有资产监督管理委员会 委党委委员、兼委机关服务管理局 党委书记 现任： 2010.07- 中国石油和化学工业联合会 常务副会长、党委副书记 李寿生先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资 格。 中财网
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