[董事会]湖南发展：第七届董事会第十七次会议决议公告

时间：2013年07月05日 17:07:30 中财网

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2013-022
湖南发展集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2013年6月25日通知相关与
会人员。会议于2013年7月5日在湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油
大厦九楼公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员及公
司高管人员等相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于公司收购湖南鸟儿巢水电站发电有限公司股权的议案：
同意使用自有资金以不超过人民币8000万元的价格收购湖南鸟儿巢水电站
发电有限公司（以下简称“鸟儿巢公司”）80%股权，并授权公司经营层全权办
理与交易对方的具体合同签订、款项支付等事宜。其中，湖南国宏投资有限公司
（以下简称“国宏投资”）转让其拥有的鸟儿巢公司76.67%股权，自然人徐秀
清转让其拥有的3.33%股权。本次交易完成后，鸟儿巢公司的股权结构变更为：
公司持股80.00%，国宏投资持股20.00%。

详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn上的《关于收购股权的公告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于申请银行授信额度的议案：
同意公司向银行申请总额度不超过人民币9.9亿元（最终以银行实际审批的
授信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨国平先生与各银行机
构签署上述授信融资项下的有关法律文件。



详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn上的《关于申请银行授信额度的公告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会
二○一三年七月五日