[董事会]中原特钢：第二届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2013-026 中原特钢股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2013 年7月5日在公司第一会议室以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和 议案已于2013年6月29日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至 全体董事。 本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。公司监事和高管 人员列席了本次会议。 本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序， 并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》（候选人简历见附件）； 1) 推荐李宗樵先生为公司第三届董事会董事候选人； 同意9票；反对0票；弃权0票。本事项以9票同意获得通过。 2) 推荐徐斌先生为公司第三届董事会董事候选人； 同意9票；反对0票；弃权0票。本事项以9票同意获得通过。 3) 推荐王志林先生为公司第三届董事会董事候选人； 同意9票；反对0票；弃权0票。本事项以9票同意获得通过。 4) 推荐韩光武先生为公司第三届董事会董事候选人； 同意9票；反对0票；弃权0票。本事项以9票同意获得通过。 5) 推荐李宗杰先生为公司第三届董事会董事候选人； 同意9票；反对0票；弃权0票。本事项以9票同意获得通过。 6) 推荐蒋根豹先生为公司第三届董事会董事候选人； 同意9票；反对0票；弃权0票。本事项以9票同意获得通过。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》等的有关规定，经提名委员会提名，推荐李宗樵先生、徐斌先生、王志 林先生、韩光武先生、李宗杰先生、蒋根豹先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意推荐李宗樵先生、徐斌先生、王 志林先生、韩光武先生、李宗杰先生、蒋根豹先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，具体内容详见2013年7月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司股东大会并采用累积投票制进行审议。 2、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》（候选人简历见附件）； 1) 推荐王怀世先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 同意9票；反对0票；弃权0票。本事项以9票同意获得通过。 2) 推荐王琳女士为公司第三届董事会独立董事候选人； 同意9票；反对0票；弃权0票。本事项以9票同意获得通过。 3) 推荐陈金坡先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 同意9票；反对0票；弃权0票。本事项以9票同意获得通过。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，其中三名独立董事已连任两届。根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公 司章程》等的有关规定，经提名委员会提名，推荐王怀世先生、王琳女士、陈金坡先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意推荐王怀世先生、王琳女士、陈 金坡先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见2013年7月6日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第三十一次 会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会并采用累积投票制进行审议。，上述独立董事候选人 待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。 3、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》； 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。 根据相关政策法规，结合公司实际情况，拟定公司第三届董事会独立董事津贴标 准为每人每年7万元人民币（税后）。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2013年7月6日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第三十 一次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 4、《关于续聘2013年度审计机构的议案》； 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。 具体内容详见2013年7月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2013年度审计机构的公告》。 公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详 见2013年7月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第 二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 5、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》； 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。 具体内容详见2013年7月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中 原特钢股份有限公司募集资金管理办法（2013年7月修订》。 本议案需提交公司股东大会审议。 6、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。 公司拟召开2013年第二次临时股东大会，具体内容详见2013年7月6日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召 开2013年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、独立董事的独立意见。 特此公告。 附件：第三届董事会董事候选人简历 中原特钢股份有限公司董事会 2013年7月6日 附件： 第三届董事会董事候选人简历 李宗樵先生，中国国籍，1963年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南 中光学集团有限公司技术员、车间副主任、主任，分厂副厂长、厂长，副总经理、总 经理；中国南方工业集团公司发展计划部副主任、光电部主任；成都光明光电信息材 料有限公司董事长、总经理。现任河南中光学集团公司董事长、中国南方工业集团公 司民品部主任、本公司董事长。李宗樵先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐斌先生，中国国籍，1972年出生，工程硕士学位，高级会计师、高级经济师。 曾任湖北华强科技有限责任公司副总经济师、董事会秘书，中国兵器装备集团公司资 本运营部资产管理处副处长（交流，主持工作），南方工业资产管理有限责任公司出 资人代表(南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书)。现任南方工业资产管理有 限责任公司总经理助理、财务负责人，利达光电股份有限公司董事，本公司董事。徐 斌先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王志林先生，中国国籍，1965年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。 曾任中原特钢厂技术员、助理工程师、工程师，调度处总调度长、处长，副厂长；本 公司副总经理兼河南兴华机械制造有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。王志 林先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 韩光武先生，中国国籍，1967年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。 曾任中原特钢厂锻压分厂技术员、助理工程师、工程师、副厂长、厂长；中原特钢厂 副厂长；中原特钢有限董事、副总经理、总经理；本公司总经理。现任北京石晶光电 科技股份有限公司董事，兵器装备集团财务有限责任公司董事，本公司董事、党委书 记。韩光武先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李宗杰先生，中国国籍，1968年出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师 非执业会员。曾任洛阳北方企业集团公司会计；洛阳北方易初摩托车有限责任公司财 务部会计师、科长、副经理、经理、副总会计师。现任北京石晶光电科技股份有限公 司董事，本公司副总经理兼总会计师、董事。李宗杰先生未持有公司股份，与公司聘 任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 蒋根豹先生，中国国籍，1960年出生，硕士研究生学历，高级政工师。曾任济源 梨林高中教导员；济源轵城高中团委书记；中原特钢厂教师、党委办公室秘书、办公 室副主任、办公室主任；上海电机厂组织部副部长；河南中原特殊钢集团有限责任公 司董事会秘书；本公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。蒋根豹先生未持 有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 王怀世先生，中国国籍，1951年出生，大学学历，高级工程师，已取得中国证监 会认可的独立董事资格证书。曾任舞阳钢铁公司轧钢厂车间主任、生产科副科长、生 产厂长、党委书记，舞阳钢铁公司销售部长、中国特钢企业协会副秘书长。现任中国 特钢企业协会秘书长、大冶特殊钢股份有限公司独立董事。王怀世先生未持有公司股 份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 王琳女士，中国国籍，1963年出生，硕士，会计学教授，已取得中国证监会认可 的独立董事资格证书。曾任原电子部北京物资供应办事处会计员、中国石油大学（北 京）工商管理学院会计系主任、中国石油大学（北京）工商管理学院副院长、并兼任 石油经济研究所所长。现任中国石油大学（北京）中国油气产业发展研究中心副主任、 利达光电股份有限公司独立董事。王琳女士未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈金坡先生，中国国籍，1964年出生，法律硕士，已取得中国证监会认可的独 立董事资格证书。曾任济源市高级中学教师，河南剑光律师事务所律师、副主任、主 任，济源律师协会会长，河南开达律师事务所合伙人律师、执行主任，河南国基律师 事务所合伙人律师、执行主任，北京市昱睛律师事务所合伙人律师、执行主任。现任 北京市鑫诺律师事务所合伙人律师。陈金坡先生未持有公司股份，与公司聘任的其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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