[董事会]恒泰艾普：第二届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2013-054 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十一次会议于2013年7月10日在公司五层会议室召开，会议通知于2013年7 月4日以电话通讯及电子邮件的方式发出。公司董事9人，实际参会董事9人，公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长孙庚文先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。与 会董事经过逐项审议，通过如下决议： 一、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：随着公司主营业务范围拓宽，经营专用设备投入增加等日常经 营费用上升，公司对流动资金的需求越来越大。为了满足公司生产经营的需要， 缓解流动资金的需求压力，提升募集资金的使用效率，同时降低财务成本，实现 公司和股东利益的最大化，公司拟使用人民币9,600万元超募资金用于永久补充 流动资金。 按同期银行贷款基准利率6.00%(一年期)计算，每年可降低财务费用576万 元。因此，公司本次使用人民币9,600万元超募资金用于永久补充流动资金，既 有利于公司解决的流动资金需求，提高募集资金使用效率，又能提升公司经营效 益。因此，使用部分超募资金永久补充流动资金是合理的。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议并通过《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》 公司根据生产经营活动的需要，决定继续向中国民生银行股份有限公司总行 营业部申请综合授信人民币贰亿元，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业 务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议并通过《关于增补独立董事的议案》 公司独立董事万力因工作需要提出辞职，辞职后万力先生不再担任公司其他 职务，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司独立董事将低于法定人数， 未达到公司章程规定的9名，经公司提名委员会推荐，提名孙先锋先生为独立董 事候选人（简历详见附件），任期至第二届董事会任期届满。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议并通过《召开2013年度第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于2013年7月29日在北京市海淀区中关村北大街127号北大博 雅国际酒店大学堂会议室召开公司2013年度第一次临时股东大会，内容详见中 国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开2013年第一次临时股 东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2013年7月10日 后附：《独立董事候选人孙先锋先生简历》 附件：独立候选人孙先锋简历 孙先锋先生，1977年毕业于中国石油大学（华东）物探专业，高级经济师， 教授级高级职称，在中国石油天然气行业拥有逾35年的工作经历。1977年8月至 1996年10月曾任职于河南油田；1996年11月至1998年4月担任中国石油天然气总 公司监察局副局长；1998年5月-2000年9月担任国务院稽察特派员总署第08办事 处任稽察特派员助理兼办事处主任；2000年10月直至2012年10月,先后担任中国 石油天然气集团公司审计部副主任、主任，兼中国石油股份有限公司审计部主任、 总经理、中国石油股份有限公司监事、国资委驻中石油监事会监事、中国石油财 务公司监事长；2013年2月退休。孙先生在审计、监事、稽察、监察等方面有丰 富的经验。 截至本公告日，孙先锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 中财网
 |